MIV d.d.

Statut dioničkog društva METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN, s odlukom o promjeni Statuta usvojen na Skupštini društva održanoj 09. 12. 1995. godine

Odlukom Glavne skupštine od dana 20.09.1997. g. izmijenjen Statut d.d. od dana 09.12.1995. g. u čl. 9. i čl. 10. Statuta u svezi temeljnog kapitala društva i nominalnog iznosa dionica i usvojen pročišćeni tekst Statuta dana 20.09.1997. g.

Odlukom Glavne skupštine od dana 20.09.1997. g. temeljni kapital d.d. povećan s upisanog iznosa od 15.324.614,00 DEM odnosno preračunatog iznosa u kunama od 54.589.403,00 kn za iznos od 977.196,52 kn na iznos od 55.566.600,00 kn iz sredstava društva. Temeljni kapital u iznosu od 55.566.600,00 kn podijeljen je na 15.018 dionica nominalne vrijednosti svaka 3.700,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 28.08.2007. godine, izmijenjene su uvodne odredbe Statuta, izmijenjen je članak 4, izmijenjen je članak 6, dopunjen je članak 11 stavak 1, te je izmijenjen stavak 2, alineja 2, istog članka, brisan je članak 13, izmijenjen je članak 14 i 15, izbrisani su članci 16 i 17, izmijenjen je članak 20 stavak 1 alineja 2, dopunjen je članak 22 stavak 2, izmijenjen je članak 24 stavak 1, te su dodani stavci 2 i 3 u istom članku, izmijenjen je članak 30 stavak 1, u članku 32 iza stavka 1 dodan je stavak 2, a dosadašnji stavak 2 postaje stavak 3, u članku 34 izbrisani su stavci 4 i 5, a dosadašnji stavci 6 i 7 postali su stavci 4 i 5, u članku 35 iza stavka 2 dodan je novi stavak 3, izmijenjen je članak 42 stavak 2, izmijenjen je članak 43, izbrisan je članak 44, u članku 45 izmijenjen je stavak 4, te je dodan stavak 5, 6, 7 i 8, dosadašnji stavak 5 postao je stavak 9 istog članka, iza članka 52 dodan je novi članak 52a, a u stavku 53 brisan je stavak 2, izmijenjen je članak 56, 57 i 58, te je sastavljen izmijenjeni tekst Statuta dana 28.08.2007. godine.

Odlukom skupštine društva od 02.09.2008. godine mijenja se stavak 1. članak 7. Statuta od 28.08.2007. godine, koji se odnosi na djelatnosti, te je donesen pročišćeni tekst Statuta društva od 02.09.2008. godine.

Društvu METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo, Varaždin (Grad Varaždin), Fabijanska ulica 33, MBS 070032908, OIB 95240603723, kao društvu preuzimatelju, pripojeno je društvo STROJAR, društvo s ograničenom odgovornošću, ljevaonica obojenih metala i izrada strojnih dijelova, Gornja Bistra (Općina Bistra), Bistranska 214, OIB 32168945082, MBS 080278321, temeljem Ugovora o pripajanju od 18.06.2018. godine.

Odlukom glavne skupštine od 26.06.2019., radi usklađenja sa sudskim registrom, izmijenjene su odredbe članka 2., 3., 4., 7., 11., 13., 19., 21., 29., st. 1. i 2., 50., 53. st. 2., i 56. Statuta, koje se odnose na tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, dionice, glavnu skupštinu, nadzorni odbor, način i oblik objave priopćenja društva, godišnja financijska izvješća i završne odredbe, te je brisan članak 14. Statuta, koji se odnosi na poslove depozitorija, te je donijet potpuni tekst Statuta od 26.06.2019.

Odlukom Skupštine društva od 5.12.2019. izmijenjene su odredbe članka 9. i 10. Statuta društva koji se odnose na temeljni kapital i nominalni iznos dionica, te je 9.12.2019. donijet potpuni tekst Statuta.

Pripajanjem društva HAWLE d.o.o. za trgovinu i usluge, Koprivnica, Josipa Bukovčana 3, MBS: 070102041, OIB: 20244563126, subjektu upisa, temeljni kapital društva povećava se unosom cijelog iznosa temeljnog kapitala pripojenog društva, sa iznosa od 55.566.600,00 kn za iznos od 2.402.880,00 kn na iznos od 57.969.480.00 kn. Nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital društva iznosi 57.969.480,00 kn, podijeljen je na 15.018 redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 3.860,00 kn, oznake MIV-R-A kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Subjektu upisa, kao društvu preuzimatelju, pripojeno je društvo HAWLE d.o.o. za trgovinu i usluge, Koprivnica, Josipa Bukovčana 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem MBS: 070102041, OIB: 20244563126, temeljem Ugovora o pripajanju od 5.12.2019., Odluke Skupštine društva HAWLE d.o.o. od 5.12.2019. i Odluke Skupštine subjekta upisa od 5.12.2019.

Odlukom Glavne skupštine od 18.08.2020. izmijenjene su u cijelosti odredbe Statuta od 26. lipnja 2019. te je donijet novi Statut od 18.08.2020.

Odlukom glavne skupštine od 28.5.2021., izmijenjene su odredbe članka 7. st. 1. Statuta od 18.8.2020., koje se odnose na predmet poslovanja, te je donijet potpuni tekst Statuta od 28.5.2021.

Odlukom Glavne skupštine od 27.04.2022. dopunjen je Statut od 28.05.2021. na način da se iza članka 11. dodaje novi članak 11.a koji se odnosi na dodatne činidbe dioničara, te je donijet potpuni tekst Statuta od 27.04.2022.

Odlukom glavne skupštine od 19.04.2023. dopunjen je Statut od 27.04.2022., na način da se iza članka 37. dodaje novi članak 37.a koji se odnosi na prokuru, te je donijet potpuni tekst Statuta od 19.04.2023.

Odlukom Skupštine društva od 15.06.2023. izmijenjeni su članci 9. i 10. Statuta od 19.04.2023. koji se odnose na temeljni kapital i dionice društva, te je donesen potpuni tekst Statuta društva od 15.06.2023.

Odlukom Skupštine društva od 15.06.2023. usklađen je temeljni kapita društva iznosa od 57.969,480,00 kuna što prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 7.693,872,19 eura umanjenjem za iznos od 4,656,19 EUR unošenjem u rezerve kapitala tako da temeljni kapital društva sada iznosi 7.689.216,00 eura. Temeljni kapital društva sastoji se od 15.018 dionica nominalne vrijednosti 512,00 eura koje čine 100% temeljnog kapitala u iznosu od: 7.689,216,00 eura.

Odlukom Glavne skupštine od 14.02.2024., izmijenjen je članak 37. st. 5. Statuta društva od 15.06.2023., koji se odnosi na ovlasti u zastupanju izvršnih direktora te je donijet potpuni tekst Statuta od 14.02.2024.