Model Pakiranja d.d.

Odluka o pretvorbi društvenog poduzeća u dioničko društvo od 26. lipnja 1992. godine i Izmjene i dopune od 16. ožujka 1993. god. i 04. siječnja 1995. godine

Statut društva usvojen je 18. veljače 1995. godine Odlukom Skupštine od 18. veljače 1995. godine i Odluke Nadzornog odbora od 29. lipnja 1995. godine

Statut od 18. veljače u cjelosti je izmjenjen i zamjenjen novim koji je usvojen 24. studenog 1995. godine Odlukom Skupštine od 24. studenog 1995. godine.

Novi Statut u cijelosti zamjenjuje sve odredbe starog Statuta, posebice u pogledu zastupanja i ovlaštenja Nadzornog odbora.

Odlukom glavne Skupštine društva od 24. studenog 1995. godine izmjenjen je članak 18. Statuta u pogledu ovlasti za zastupanje članova uprave

Odlukom Glavne skupštine Društva uvojenom na sjedinici dana 01.07.1997. god. izmijenjen je članak 2. (Tvrtka), članak 5., (Proširenje djelatnosti) članak 8., dodat je članak 9a. i članak 11. Temeljni kapitala i dionice Društva) Statuta. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 01. srpnja 1997. godine priložen je ovoj prijavi

Odlukom Glavne skupštine od 01.07.1997. godine temeljni kapital Društva u iznosu od 83.991.904,00 kn smanjuje se za 90.704,00 kn. na 83.901,200,00 kn. Smanjenje kapitala provodi se na način da se nominalni iznos 226.760 redovnih dionica na ime serije ˝A˝ izdane u nematerijaliziranom obliku kontrolnih brojeva od 0000001 do 0226760 na nominalni iznos od 100 (sto) DEM - povlači se, nominalni iznos dionica u DEM preračunava se u kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju NBH (100 DEM=370 kn) i zamjenjuje se redovnim dionicama na ime nominalnog iznosa jedne dionice od 200 (dvjesto) kn. Radi izmjene pravnih odnosa stare isprave o dionicama zamjenjuju se novim i to izdavanjem nove serije redovnih dionica oznake ˝A1˝ kontrolnih brojeva od 0000001 do 0419506.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 19. veljače 1998. godine izmijenjeno je slijedeće: glava VI članak 8. i 9. (temeljni kapital i dionice), glava VII članak 22. stavak 1 (Nadzorni odbor). Pročišćeni tekst Statuta usvojen 19. veljače 1998. godine priložen je ovoj prijavi.

Izvanredna Glavna skupština na sjednici od 19.02.1998.g. donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva LOVINČIĆ d.d. izvršenom uplatom uloga u novcu, s iznosa od 83.901.200,00 kn, za iznos od 12.500.00,00 kn, na iznos od 96.401.200,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno upisom i uplatom u cijelosti svih 62.500 dionica u nominalnom iznosu od 200,00 kuna po svakoj dionici. Sve dionice Društva redovne su i glase na ime. Osnivačke dionice nose oznaku serije ˝A1˝ i kontrolne brojeve od 0000001 do 0419506. Dionice II emisije nose oznaku serija B i kontrolne brojeve 321866000000001 do 321866000062500.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 07. prosinca 1999. godine izmjenjeno je slijedeće: glava II članak 3. (sjedište), glava IV dodaje se članak 7. (objavljivanje), glava VII., odjeljak 3., članak 30., 31. i 33. (organi društva-Glavna skupštine). Pročišćeni tekst Statuta usvojen 07. prosinca 1999. godine prilaže se ovoj prijavi.

Odlukom glavne skupštine od 12.12.2001.god. izmijenjene su odredbe čl.2. Statuta o tvrtki, čl.9. i 10. o temeljnom kapitalu, brisan je čl.12. a čl. 13., 14. i 15. postali su člancima 12., 13. i 14., članci 15. i 16. o dionicama, čl.23., 24. i 26. o nadzornog odboru, čl. 31. o glavnoj skupštini.

Odlukom Skupštine društva od 29.07.2004. godine izmjenjena je odredba čl. 2 o tvrtki društva, čl. 7 o knjizi (registru) dionica, čl. 16 o roku prijave SDA, čl. 31 o roku prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini, čl. 35 o nadležnosti glavne, čl. 40 o upotrebi dobiti, čl. 41 o plaćanju predujma dijela neto dobiti, dodana je nova toč. 4 st. 1 čl. 26 i izmijenjena toč. 5 o nadležnosti Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 29.07.2004. godine izmijenjena je odredba čl. 2. o tvrtki društva, brisani su prijevodi skraćene tvrtke na njemački i engleski jezik. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Skupština društva je dana 31.05.2011. godine izmijenila odredbe čl. 18 o mandatu uprave i čl. 24 o mandatu Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Skupština društva je dana 12.06.2013. godine izmijenila odredbe čl. 3.1 o poslovnoj adresi društva.Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Skupština društva je dana 12.06.2014. godine izmijenila odredbe čl. 24.2 o mandatu članova Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Skupština društva je dana 11.kolovoza 2014.godine izmijenila odredbe čl. 19.3 o upravi društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 20.04.2015. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu odrerdbe čl. 9 o temeljnom kapitalu, čl. 30 o radu glavne skupštine, čl. 32 o broju glasova na skupštini društva, brisana je odredba čl. 6.2 o glasilu društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 20.04.2015. godine smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 96.401.200,00 kuna za iznos od 53.020.660,00 kuna na iznos od 43.380.540,00 kuna zbog pokrića gubitaka, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa iznosa od 200,00 kuna na iznos od 90,00 kuna uz istodobno povećanje temeljnog kapitala sa iznosa od 43.380.540,00 kuna za iznos od 43.699.500,00 kuna na iznos od 87.080.040,00 kuna unosom prava-pretvaranjem tražbina s osnova ugovora o kreditu u ukupnom iznosu od 43.699.500,00 kuna, izdavanjem 485.550 novih redovnih nematerijaliziranih dionica na ime nominalnog iznosa 90,00 kuna.

Skupština društva je dana 11.01.2016. godine donijela odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara.

Odlukom jedinog dioničara društva od 25. travnja 2023. godine izmijenjen je Statut u odredbi čl. 9 o temeljnom kapitalu i nominalnim iznosima dionica i čl. 32 o broju glasova na skupštini društva. Potpuni tekst Statuta od 25. travnja 2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog dioničara od 25. travnja 2023. godine usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Odlukom jedinog dionička društva od 26.04.2024. godine izmijenjen je Statut od 25.04.2023. godine u odredbi čl. 18 o upravi društva. Potpuni tekst Statuta od 26.04.2024. godine dostavljen je u zbirku isprava.