MON PERIN d.d.

Društveni ugovor o osnivanju društva zaključen je dana 10. prosinca 2005. godine.

Odlukom članova društva od dana 27. studenoga 2006. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora i to: zaglavlje, članak 10. (unos temeljnih uloga), članak 11. (dodatne činidbe), članak 13. (prijenos poslovnih udjela), članak 41. (isplata dobiti), članak 42. (pokriće gubitaka), članak 47. (završne odredbe) i prilozi A, B i C dosadašnjeg Društvenog ugovora od 10. prosinca 2005. godine. Pročišćeni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od dana 09. prosinca 2006. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 7. o temeljnom kapitalu, čl. 8. o temeljnim ulozima, čl. 10. o unosu temeljnih uloga, čl. 18. o pravima iz poslovnih udjela,čl. 21.i 22. o Skupštini društva i čl. 47. - završne odredbe. Pročišćeni tekst ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od dana 09. prosinca 2006. godine povećan je temeljni kapital društva sa 12.357.000,00 kn za 18.704.000,00 kn na 31.061.000,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 8. svibnja 2010. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora od 9. prosinca 2006. godine; čl. 6. o predmetu poslovanja - djelatnosti društva. Pročišćeni tekst Ugovora od 8. svibnja 2010. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od dana 05.04.2013.g. mijenja se Društveni ugovor od 08.05.2010.g. i to čl. 2. odredbe o poslovnoj adresi društva, čl. 8. - odredbe o poslovnim udjelima, čl. 10. - odredbe o unosu poslovnih udjela, čl. 11. - odredbe o danim činidbama, 12. i 13. - odredbe o poslovnim udjelima, čl. 18. - odredbe o određenju i pravima iz poslovnih udjela, 21. odredbe o Skupštini društva, 39. odredbe o isključenju osnivača i 47. završne odredbe. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 05.04.2013.g. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 8. rujna 2017. mijenja se Društveni ugovor od 5. travnja 2013. i to: čl. 8. – osnivači i poslovni udjeli, čl. 9. – ulozi u Društvo, čl. 11. – dodatne činidbe, čl. 31. – nadzorni odbor, čl. 45. – glasilo društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 8. rujna 2017. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 10.11.2017. godine i Odlukom Nadzornog odbora od 08.12.2017. godine mijenja se Društveni ugovor od 08.09.2017. godine i to: čl. 7. - promjena temeljnog kapitala, čl. 8. - osnivači i poslovni udjeli, čl. 18. - određenje i prava iz poslovnih udjela. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 10.11.2017. godine temeljni kapital Društva povećan je sa iznosa od 31.061.000,00 kuna za iznos ne manji od 30.000.000,00 kuna i ne veći od 65.000.000,00 kuna, na iznos ne manji od 61.061.000,00 kuna i ne veći od 96.061.000,00 kuna. Sukladno točki 16. Odluke o povećanju temeljnog kapitala, odlukom Uprave društva od 07.12.2017. godine uz danu suglasnost Nadzornog odbora Društva od 08.12.2017. godine utvrđeno je da je temeljni kapital povećan za iznos od 64.950.000,00 kuna na iznos od 96.011.000,00 kuna. Odlukom Skupštine Društva o izmjeni Društvenog ugovora od 10.11.2017. unosi se u novi članak 7. stavak drugi, kojim se odobrava Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva uplatama u novcu i/ili unosom stvari i prava, za iznos koji ukupno nije veći od 1/2 (jedne polovine) iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme stupanja odredbe na snagu, izdavanjem novih poslovnih udjela, uz poštivanje prava prvenstva propisanog Društvenim ugovorom i zakonom.

Statut društva MON PERIN d.d. usvojen je 6. prosinca 2019. kao sastavni dio Odluke o preoblikovanju društva MON PERIN d.o.o. u dioničko društvo. Statut društva dostavljen je u zbirku isprava.

Dana 6. prosinca 2019. Skupština društva donijela je Odluku o preoblikovanju društva MON PERIN d.o.o. u dioničko društvo, čime je društvo preoblikovano u dioničko društvo.

Odlukom Glavne skupštine društva, usvojen je novi Statut društva kojim se u cijelosti zamjenjuje Statut društva od dana 06. prosinca 2019. Statut društva od dana 27. srpnja 2021. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva od dana 28.10.2021., izmijenjen je Statut Društva u čl. 5. (temeljni kapital) i u čl. 6. (dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 28.10.2021. temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 96.011.000,00 kn za iznos ne manji od 3.500.000,00 kn i ne veći od 50.000.000,00 kn, na iznos ne manji od 99.511.000,00 kn i ne veći od 146.011.000,00 kn. Odlukom Uprave Društva od dana 29.11.2021. uz danu suglasnost Nadzornog odbora Društva od 29.11.2021. utvrđeno je da je temeljni kapital povećan za iznos od 10.719.270,00 kn na iznos od 106.730.270,00 kn. Odlukom Glavne Skupštine o usvajanju Statuta od dana 28.07.2021. je u čl. 9. Statuta odobreno Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva uplatama u novcu i/ili unosom stvari i prava, za iznos koji ukupno nije veći od 1/2 (jedne polovine) iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme stupanja odredbe na snagu, izdavanjem novih dionica, uz ovlaštenje Upravi da uz suglasnost Nadzornog odbora odredi uvjete za izdavanje dionica kao i da isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Odlukom Glavne skupštine od 16. lipnja 2023. godine izmijenjen je Statut Društva od 28.10.2021. godine na način da je izmijenjen članak 5. o iznosu temeljnog kapitala, članak 6. stavak 1., članak 6. stavak 3. o dionicama i članak 14. stavak 5. o upravi. Potpuni tekst Statuta Društva od dana 16. lipnja 2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 16. lipnja 2023. usklađen je temeljni kapital sa eurima.