MONTMONTAŽA d.d.

Statut društva usvojen je odlukom Skupštine od 17.03.1995. godine

1. Određuje se zabilježba rješenja o izvršenju Općinskog suda u Zagrebu broj I-874/96 od 5.7.1996.g. i privremene mjere kojom se zabranjuje Hrvatskom fondu za privatizaciju otuđenje i opterćenje dionica Miščević Ljubiše iz Zagreba, Trpimirova 11,

stečenih ugovorom broj 3233251/3008 na iznos 20 dionica tvrtke MONTMONTAŽE d.d., Zagreb-Dubrava, Rakitnica 2, a do pravomoćnog okončanja postupka koji se vodi pri Općinskom sudu u Zagrebu pod brojem P-7096/93.

2. Određuje se zabilježba rješenja o izvršenju Općinskog suda u Zagrebu I-958/96 od 5.7.1996.g. i privremene mjere kojom se zabranjuje Hrvatskom fondu za privatizaciju raspolaganje i opterećivanje dionica Mašala Milana i Mašala-Perković Diane

oboje iz Zagreba, Tućanova 6, stečenih Ugovorom broj3233251/276a i 276b na 120 dionica i Ugovora broj3233251/3003 na 20 dionica tvrtke MONTMONTAŽA d.d., Zagreb-Dubrava, Rakitnica 2, a do pravomoćnog okončanja postupka koji se vodi pri

Općinskom sudu u Zagrebu pod poslovnim brojem P-7096/93.

Temeljem odluke glavne Skupštine od 28.rujna 1998.g. izmijenjen je čl.6. i 19.Statuta - odredbe o temeljnom kapitalu i odobreni kapital.

Uprava Društva donijela je 26.kolovoza 1997.g. odluku o izdavanju dionica III emisije privatnom ponudom. Time je povećan temeljni kapital sa 27.058.020,00 kuna za iznos od 2.584.200,00 kn, na iznos od 29.642.220,00 kn, a podijeljen je na 8.028 dionica i to: 6.215 dionica (I) emisije, svaka nominalne vrijednosti 1.000,00 DEM, 1.083 dionica (II) emisije, svaka nominalne vrijednosti 1.000,00 DEM i 730 dionica (III) emisije, svaka nominalne vrijednosti 3.540,00 kn. Slijedom navedenog smanjenja smanjuje se nominalna vrijednost dionica i to: nominalna vrijednost jedne dionice I i II emisije koja iznosi 1.000,00 DEM, što primjenom srednjeg tečaja NBH na dan usvajanja Statuta 17.ožujka 1995.g. iznosi 3.707,59 kn, smanjuje se za iznos od 207,59 kn, na iznos od 3.500,00 kn. Nominalna vrijednost jedne dionice III emisije koja iznosi 3.540,00 kn smanjuje se na iznos od 3.500,00 kn. Radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala i nominalne vrijednosti jedne dionice sa ZTD-om, temeljni kapital smanjuje se sa iznosa 29.642.220,00 kn za iznos od 1.544.220,00 kn na iznos od 28.098.000,00 kn. Iznos od 1.544.220,00 kn prenosi se u rezerve Društva.

Statut društva od 28.rujna 1998.god. izmjenjen Odlukom glavne skupštine društva od 15.ožujka 1999.god. u čl. 23. - odredbe o upravi. Pročišćeni tekst Statuta od 15.ožujka 1999.god. dostavljen u zbriku isprava.

Statut društva od 17. ožujka 1995.g. koji se u pročišćenom tekstu od 27.01.2000.g. nalazi u sudskom registru izmijenjen je u člancima 14.1, 16.1, 19.1, 21.1, 21.2, 23., 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 25.1, 25.2, 25.3, 26, 27.1, 27.2, 28.1, 28.2, 28.1, 29.1, 33.1, 40.1, 44., 45.4, 47.1 koji se odnose na dionice i privremenice, organe društva - upravu društva, prokuru, poslovnu tajnu društva, broj članova Nadzornog odbora, a dodani su novi članci 28.3 i 28.4 koji se odnose na poslovne odluke uprave društva i dužnosti izviješćivanja Nadzornog odbora, dok je pročišćeni tekst Statuta dostavljen i uložen u zbirku isprava.

Statut društva izmijenjen u članku 3. koji se odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti društva.

Statut društva u pročišćenom tekstu od 08.01.2002. godine izmjenjen Odlukom glavne skupštine od 10.02.2006. godine i čl. 29. - odredbe o broju članova Nadzornog odbora. Istovremeno je pročišćeni tekst Statuta dostavljen i uložen u zbirku isprava.

Statut društva u pročišćenom tekstu od 10.02.2006. godine izmjenjen je Odlukom glavne skupštine ddruštva od 27.08.2009. godine u čl. 2. - poslovna adresa, čl. 5. - glasilo društva, čl. 6. - vođenje registra dionica, čl. 22., 23., 24., 25., 26., 27. - uprava društva, čl. 28., 33., 36. - Nadzorni odbor, čl. 36., 37., 39., 40., čl. 46. - dividenda, a istovremeno je pročišćeni tekst Statuta od 27.08.2009. godine dostavljen i uložen u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 28 R1-279/15 od 11.09.2015.g. riješio je: I. Imenuje se Vanja Peh iz Zagreba, Kružićeva 6, OIB: 68824654026, za člana uprave društva MONTMONTAŽA d.d. za inženjering i izgradnju, Zagreb, Rakitnica 2, MBS: 080001172, OIB: 48696032271.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 18.06.2020. godine izmijenjen je Statut društva u člancima 2., 5., 6.st.1. i st.2., čl.10.st.1., i čl.29 u pogledu odredbi o poslovnoj adresi u sjedištu društva, glasilu društva, temeljnom kapitalu i dionicama te je ovlašten Nadzorni odbor za usvajanjem potpunog teksta Statuta društva.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 18.06.2020. godine temeljni kapital društva smanjen je s iznosa od 28.098.000,00 kuna za iznos od 1.967.000,00 kuna na iznos od 26.131.000,00 kuna povlačenjem vlastitih dionica društva. Smanjenje je provedeno povlačenjem 562 vlastitih dionica.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 26.11.2020. godine izmijenjen je Statut društva u članku 6. st. 1. i 2. i članku 10. st. 1. u pogledu odredbi o temeljnom kapitalu i dionicama te je ovlašten Nadzorni odbor za usvajanjem potpunog teksta Statuta društva.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 26.11.2020. godine temeljni kapital društva smanjen je sa iznosa od 26.131.000,00 kuna za iznos od 13.438.800,00 kuna na iznos od 12.692.200,00 kuna pri čemu se nominalni iznos 7.466 redovnih dionica serije A društva smanjen s iznosa od 3.500,00 kuna po dionici, za iznos od 1.800,00 kuna po dionici na novi nominalni iznos od 1.700,00 kuna po dionici.

Odlukom skupštine društva od 26.11.2020. godine prihvaćen je Plan podjele društva MONTMONTAŽA dioničko društvo za inženjering i izgradnju, Zagreb, Rakitnica 2 koje je društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080001172, OIB: 48696032271 kao društva koje se dijeli i ne prestaje, s istodobnim prijenosom dijelova imovine na novo društvo Lavčević projekti dioničko društvo za usluge i izgradnju, Split, Bihaćka 2, MBS: 081349483. Odluke o podjeli nisu pobijane.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 28.06.2021. godine izmijenjen je Statut društva u članku 2. koji se odnosi na sjedište i poslovnu adresu društva, članku 4. koji se odnosi na vrijeme trajanja društva i postaje članak 46., promjene članka 5. koji se odnosi na objavu podataka i priopćenja društva, koji postaje članak 40., promjene članka 7., članka 8. i članka 9. koji se odnose na dionice i raspolaganje istima, promjene članka 11. i 12., koji se odnose na smanjenje temeljnog kapitala i postaju članci 9. i 10., promjene članaka od članka 13. do članka 32. koji se odnose na organe društva i postaju članci od 14. do 36., promjene članaka 35. i 36. koji se odnose na Godišnja financijska izvješća i uporabi dobiti koji postaju članci 38. i 39. Cjelokupni tekst Statuta društva od 26.11.2020. godine zamijenjuje se novim tekstom Statuta društva od 28.06.2021. godine koji se dostavlja i ulaže u sudski registar.

Odlukom Skupštine društva od 22.12.2023. godine izmijenjen je članak 1, članak 4., članak 8., članak 12., članak 17., članak 18., članak 24., članak 25., članak 26., članak 27., članak 28., članak 31., članak 32., članak 33., članak 34., članak 35., članak 36., članak 37., članak 38., članak 39., članak 40., članak 41. Statuta društva od 28.06.2021. godine koji se odnose na predmet poslovanja, temeljni kapital i dionice, saziv Skupštine, Nadzorni odbor, te je sastavljen u potpunom tekstu Statut društva od 22.12.2023. godine.

Odlukom Skupštine društva od 22.12.2023. godine temeljni kapital je usklađen sa eurom.