NEXE d.d.

Statut dioničkog društva NAŠICECEMENT, Tvornica cementa Našice usvojen 08.12.1995.

Uprava je ovlaštena na vrijem do pet (5) godina od dana upisa u trgovački registar usklađenja sa ZTD, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, izdavati nove dionice radi povećanja temeljnog kapitala najviše do iznosa od 32.200.000,00 DEM.

Odlukom glavne skupštine od 09.rujna 1997. godine izvršena dopuna statuta na način da se u članku 13. dodaju novi stavci 3. i 4.

Odlukom glavne skupštine od 30.12.1997.godine izvršena je izmjena Statuta u svezi povećanja temeljnog kapitala društva.

Odlukom glavne skupštine od 30.12.1997.godine povećan je temeljni kapital iz sredstava društva za iznos od 18.376.300,00 kuna i isti ukupno iznosi 257.731.600,00 kuna.

Na glavnoj skupštini održanoj 17. prosinca 1999. godine izvršene su promjene odredbi Statuta dioničkog društva, kao i promjene djelatnosti unutar predmeta poslovanja.

Na glavnoj skupštini održanoj 23.ožujka, 2001. godine izvršene su promjene odredbi Statuta dioničkog društva. Člankom 18. Statuta broj članova uprave povećan je sa jedan na tri. Člankom 21. broj članova Nadzornog odbora je povećan sa tri na pet. Člankom 20.određeno je da članovi uprave zastupaju društvo pojedinačno i samostalno i da Uprava mora tražiti suglasnost Nadzornog odbora za obavljanje slijedećih poslova: a) stjecanje dionica ili imovine drugih društava; b) stjecanje, prodaja ili opterećenje nepokretne imovine; c) odobravanje isplate ili mjeničnih kredita, kao i jamstva čiji pojedinačni iznos prelazi vrijednost 500.000 EURA; d) ugovaranje svih pravnih poslova na vrijeme duže od godinu dana; e) povećanje i smanjenje temeljnog kapitala u tvrtkama-kćerima društva.

Odlukom glavne skupštine od 27. kolovoza 2004. godine izmijenjen je Statut društva te je izvršeno usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o radu. U članku 13. određeno je da se prijenos dionica vrši u skladu sa Zakonom koji regulira promet vrijednosnih papira. Člankom 18. određeno je da upravu sačinjavaju jedan do tri člana, a broj članova uprave određuje svojom odlukom Nadzorni odbor. Mandat članova uprave traje pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Članovi uprave mogu dati ostavku Nadzornom odboru u pisanom obliku. Člankom 20. st.2. Statuta određeno je da Uprava mora zatražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za obavljanje sljedećih poslova: - stjecanje dionica ili imovine drugih društava - stjecanja, prodaja ili opterećenje nepokretne imovine - odobravanje isplate ili mjeničnih kredita, kao i jamstva čiji pojedinačni kunski iznos prelazi protuvrijednost od 500.000 EURA - ugovaranje svih pravnih poslova na vrijeme duže od godinu dana - povećanje i smanjenje temeljnog kapitala u tvrtkama-kćerima društva. U članku 21. određeno je da Nadzorni odbor ima pet članova od kojih četiri člana bira glavna skupština, a jednog člana biraju zaposleni u skladu sa Zakonom o radu. U članku 23. izmijenjen je stavak 2. kojom je određeno da sud može, na zahtjev uprave, nekog člana Nadzornog odbora ili dioničara, imenovati članove nadzornog odbora koji nedostaju da bi se u njemu mogle donositi odluke. U istom članku dodan je stavak 3. kojim je predviđeno da član Nadzornog može dati ostavku u pisanom obliku. U članku 23. st.4. određeno je da Uprava i predsjednik Nadzornog odbora moraju svaku promjenu u sastavu Nadzornog odbora objaviti i podnijeti prijavu za upis promjene u sudski registar. Člankom 26. određeno je da je nadzorni odbor nadležan da: 1. imenuje i opoziva članove Uprave društva 2. imenuje i opoziva prokurista 3. nadzire vođenje poslova društva 4. po potrebi saziva Glavnu skupštinu 5. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru 6. razmatra planove, programe rada i sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna 7. zastupa društvo prema članovima Uprave 8. daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano zakonom, ovim statutom ili poslovnikom o radu Uprave 9. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu priprema odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja, 10.ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijelog odluke o uporabi dobiti, te u pisanom obliku izvješćuje Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja 11.obavlja i druge poslove koji su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom. U članku 28. određeno je da se članovi Nadzornog odbora mogu opozvati prije isteka mandata za koji su izabrani. U članku 38. određeno je da je uprava dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju društva bez odgađanja kad ih sastavi, a istodobno i prijedlog odluke o uporabi dobiti. Nadzorni odbor dužan je svoje izvješće dostaviti upravi u roku od mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća. Ako Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. Ako Nadzorni odbor ne da suglasnost ili to propusti učiniti, spomenuta izvješća utvrđuje Glavna skupština. Člankom 39. određeno je da uprava ovlaštena po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu odluku potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Člankom 40. određeno je da je društvo dužno isplatiti neto dobit ostvarenu u protekloj godini u skladu sa zakonom. U članku 43. dodan je stavak 3. kojim je određeno da se na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Glavna skupština je dana 2.lipnja 2008.godine donijela Odluku o prijenosu dionica dioničkog društva NAŠICECEMENT s manjinskih dioničara na glavnog dioničara NEXE GRUPU d.d. Na temelju članka 300.j st.2. Zakona o trgovačkim društvima, generalni direktor, kao jedini član uprave, izjavljuje da odluka glavne skupštine o prijenosu dionica dioničkog društva NAŠICECEMENT s manjinskih dioničara na glavnog dioničara, NEXE GRUPU d.d. od 2.lipnja 2008.godine, nije pobijana u zakonskom roku.

Na izvanrednoj glavnoj skupštini društva održanoj 30. prosinca 2008. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Našicecement d.d. Našice, U članku 4. st.1. Statuta dodana je nova alineja odnosno djelatnost: * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija. Članak 33. je izmijenjen na način da funkciju predsjednika skupštine vrši predsjednik Nadzornog odbora, umjesto predsjednika skupštine kojeg je birala Glavna skupština društva. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Glavna skupština društva donijela je dana 17. svibnja 2010. godine odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva. Člankom 6. st.2. regulirana je dostava priopćenja poziva za skupštinu elektroničkom komunikacijom dioničarima koji to zatraže sukladno odredbi članka 281. st.2. ZTD-a. U člancima 10. 11. 12. i 15. promijenjen je naziv "Središnja depozitarna agencija" u "Središnje klirinško depozitarno društvo". Izmijenjenim člankom 20. st.2. je određeno za koje poslove je upravi potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora. Člankom 21. je određeno da nadzorni odbor ima pet članova od kojih četiri bira skupština, a jednog predstavnika imenuju zaposlenici u društvu. Člankom 23. je određeno da mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine. Člankom 28. je reguliran opoziv i ostavka člana nadzornog odbora. Člankom 31. je određeno sazivanje glavne skupštine društva te pravo sudjelovanja i pravo glasa na skupštini. Člankom 32. st.2. određen je postupak u slučaju nedostatka kvoruma na skupštini. U članku 40. je određeno da skupština odlučuje o upotrebi dobiti i pokriću gubitka u skladu sa zakonom. Izmijenjenim člankom 41. st.2. određeno je što se naročito smatra poslovnom tajnom. Brisana je odredba članka 42. st.4. kojom je bilo određeno da se za odavanje poslovne tajne prekršitelju može otkazati ugovor o radu. Članci 44., 45. i 46. brisani su kao nepotrebni.

Ugovor o podjeli društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) sklopljen između Nađicecementa d.d. Našice (MBS: 050006535), kao društva koje se dijeli i Nexe grupa d.d. Našice (MBS: 030057478) kao društva preuzimatelja, solemniziran 28.7.2011. godine, odobren odlukom skupštine od 29.7.2011. godine, kojim se vrši podjela društva Našicecementa d.d.

Na glavnoj skupštini društva održanoj 19. lipnja 2012. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Našicecementa d.d.Našice. Članak 20. st. 2. izmijenjen je na način da uprava mora zatražiti prethodnu suglasnost nadzornog odbora za obavljanje slijedećih poslova: kupovina, prodaja, opterećenje, davanje jamstva ili bilo koji drugi pravni posao čija protuvrijednost prelazi 5 milijuna EUR. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ugovor o pripajanju od 15.11.2016. godine koji je odobren od strane jedinog člana društva dana 23.11.2016. godine, a kojim se trgovačko društvo Nexe Beton d.o.o. OIB: 48358267745, pripaja trgovačkom društvu Našicement d.d. Našice OIB: 62612424147

Na glavnoj skupštini društva održanoj 30. ožujka 2017. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva. U članku 4. st.1. Statuta dodana je nova djelatnost: - energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ugovor o pripajanju od 19.10.2017. godine koji je odobren od strane jedinog člana društva 05.12.2017. godine, a kojim se trgovačko društvo Trnjak d.o.o., OIB: 09593167057, pripaja trgovačkom društvu Našicecement d.d. Našice, OIB: 62612424147

Na glavnoj skupštini društva održanoj 26. lipnja 2018. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva. U članku 4. st. 1. Statuta dodana je nova djelatnost: - Trgovina na malo naftnim derivatima

Na glavnoj skupštini društva održanoj 22. siječnja 2019. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva. U članku 4. st.1. Statuta dodana je nova djelatnost.

Na redovnoj glavnog skupštini društva održanoj 09. lipnja 2020. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva u članku 1. kojom je određena tvrtka i skraćena tvrtka Društva i u članku 18. stavak 1. vezano uz sastav Uprave Društva.

Na glavnoj skupštini društva održanoj 30.03.2021. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva u članku 21. vezano za način imenovanja članova Nadzornog odbora.

Ugovorom o pripajanju od 10.svibnja 2021.godine, koji je odobren odlukom skupštine od 15.lipnja 2021.godine, trgovačko društvo NEXE GRUPA d.d. (OIB:46078374806) pripaja se društvu NEXE d.d. (OIB:62612424147).

Na redovnoj glavnoj skupštini društva održanoj 29.06.2022. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva kojim je izmjenjen članak 4. Statuta vezano za djelatnosti društva.

Na izvanrednoj glavnoj skupštiti društva održanoj 28.02.2023.godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva kojim je izmijenjen članak 4. Statuta vezano za djelatnosti društva.

Odluka o izmjenama Statuta od 12.06.2023.god. kojom se mijenja čl.7.- temeljni kapital i čl.9. vrijednost nominalnog iznosa dionica.

Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i dionica sa Zakonom o trgovačkim društvima od 12.06.2023.god. i to povećanjem temeljnog kapitala temeljni kapital izražen u eurima, povećan iz zadržane dobiti za 586.904,23 eura.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 05.09.203.god. mijenja se čl. 4. - predmet poslovanja društva.

Ugovor o pripajanju od 01.08.2023. godine koji je odobren na izvanrednoj glavnoj skupštini dioničkog društva dana 05.09.2023. godine, a kojim se trgovačko društvo NEXE GRADNJA d.o.o. Našice, OIB: 37671722350, pripaja trgovačkom društvu NEXE d.d., OIB: 62612424147.

Na glavnoj skupštini društva održanoj 12.06.2025. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva kojim su izmijenjeni članci 6. (način objave podataka i priopćenja Društva), članak 18. (Uprava Društva), članak 21., 23., 27. (nadzorni odbor), članak 31. i 33. (glavna skupština Društva) Statuta.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 31.07.2026.god. mijenja se čl.4.– predmet poslovanja društva