OSILOVAC d.o.o.

Statut dioničkog društva usvojen dana 09.12.1995. godine

Uprava je ovlaštena do 2000. godine, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, izdavati nove dionice radi povećanja temeljnog kapitala najviše do iznosa od 1.250.000,00 DEM.

Odlukom Skupštine društva od 14. 06. 1996. godine izvršena je promjena Statuta u članku 4. zbog proširenja djelatnosti.

Odlukom Skupštine društva od 27.06.1997. godine izvršena je promjena Statuta u članovima 7. st.1, 8. st.l, 9. st.1, zbog smanjenja i usklađenja temeljnog kapitala sa ZTD

Uprava je ovlaštena do 2000.godine, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, izdavati nove dionice radi povećanja temeljnog kapitala najviše do iznosa od 2.500.000,00 kuna.

Društveni ugovor usvojen dana 05.12.1997.godine

Odluka Skupštine o promjeni člana uprave od 14.rujna, 1998.godine.

Odluka Skupštine od 16.07.1999.godine, o promjeni člana uprave.

Odlukom Skupštine od 09.12.1999.god. promijenjen je članak 10. Društvenog ugovora od 05.12.1997. godine u dijelu koji se odnosi na promjenu članova Društva, na način da je Hrvatski fond za privatizaciju dio svog udjela prenio na SUNCE PIF d.d. Zagreb u iznosu od 238.000,00 kn ili 4,62% temeljnog kapitala i na PLETER d.d. Varaždin iznos od 23.800,00 kuna ili 0,46% temeljnog kapitala društva.

Odluka skupštine od 18.01.2002. godine o promjeni člana uprave.

Odlukom o izmjeni i dopuni društvenog ugovora od 22.02.2002. godine u članku 7. su dodane nove djelatnosti, u članku 9. povećan je temeljni kapital društva, a u članku 10. su navedeni novi iznosi poslovnih udjela članova društva.

Temeljni kapital od 5.148.600,00 kn povećan je za iznos 11.046.000,00 kuna i iznosi 16.194.600,00 kuna.

Odluka skupštine od 19.09.2003.god. o promjeni člana uprave.

Odlukom većinskog člana društva, koji drži 96,16% ukupnog temeljnog kapitala društva, od 29.04.2005.godine, izmijenjen je društveni ugovor u cijelosti, te je izvršeno usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima. Promijenjen je raspored i broj članaka, te naslovi u društvenom ugovoru, a važnije sadržajne izmjene izvršene su kako slijedi; -dosadašnji članak 7. postaje članak 6. te je u njemu izvršena promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja i to dodavanjem djelatnosti - uzgoj goveda, proizvodnja mlijeka. -dosadašnji čl.11. postaje novi čl.9. te se njime upravu društva izričito obvezuje na vođenje knjige poslovnih udjela društva i izvješćivanje registarskog suda o promjenama u istoj. -novi članak 11. regulira povlačenje poslovnih udjela te se taksativno navode slučajevi kada suglasnost člana čiji se udjel povlači nije potrebna. -novi članak 12. uređuje isključenje i istupanje člana iz društva. -u novom čl.14. određuje se da uprava društva mora dostaviti financijska izvješća i izvješće o stanju društva svakom članu društva, odmah po njihovoj izradi. -novi čl.16. regulira ovlasti i nadležnost uprave društva, te izričito navodi dužnost uprave da održi sjednicu skupštine društva do kraja travnja svake godine -novi članak 17. sadrži odredbe o nadležnosti i ovlastima skupštine društva, te se u nadležnost skupštine dodaje da odlučuje i o spajanju poslovnih udjela te daje razrješnicu upravi za vođenje društva. Ostale izmjene odredbi društvenog ugovora su nomotehničke naravi.

Na skupštini društva održanoj 4. lipnja 2010. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama društvenog ugovora. U članku 7. stavak 1. izmijenjen je iznos temeljnog kapitala tako da sada iznosi 32.194.600,00 kuna. U istom članku pod točkom 4. unesen je novi poslovni udjel Našicecementa u iznosu od 16.000.000,00 kuna, koji je nastao na temelju tražbine po pozajmici. U članku 8. je ubačen novi poslovni udjel Našicecementa u iznosu od 16.000.000,00 kuna temeljem kojeg ima pravo na 80.000 glasova na skupštini društva.

Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 16.194.600,00 kuna za iznos od 16.000.000,00 kuna na iznos od 32.194.600,00 kuna.

Na skupštini društva održanoj 6. lipnja 2011. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama društvenog ugovora i to članak 6. st. 1. promjena predmeta poslovanja.

Ugovor o pripajanju od 23.svibnja 2011.godine, koji je odobren odlukom skupštine od 6.lipnja 2011.godine, kojim se društvo FARMA FERIČANCI d.o.o. (MBS:030088069) pripaja društvu OSILOVAC d.o.o. (MBS:050010119)

Na skupštini društva održanoj 4.prosinca 2015.godine donesena je odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora. U članku 3. promijenjeno je sjedište društva. U članku 6. brisane su pojedine djelatnosti i dodane nove djelatnosti društva. U članku 7. određen je iznos temeljnog kapitala i iznosi poslovnih udjela članova Društva nakon povećanja temeljnog kapitala. U članku 8. određeni su poslovni udjeli članova i pripadajući broj glasova na skupštini.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 04.12.2015.godine kojim se društvu OSILOVAC d.o.o. pripaja društvo FeraVino d.o.o. Feričanci, temeljni kapital društva je povećan sa 32.194.600,00 kuna za iznos od 49.734.500,00 kuna na iznos od 81.929.100,00 kuna. Novi poslovni udjel u iznosu od 49.734.500,00 kuna stekla je Đurđica Ergović.

Ugovorom o pripajanju od 23.studeni 2015.godine, koji je odobren odlukom skupštine od 04.prosinca 2015.godine, trgovačko društvo FeraVino d.o.o. (OIB:54035700225) pripaja se društvu OSILOVAC d.o.o. (OIB:36051657476). Radi provođenja pripajanja temeljni kapital OSILOVCA d.o.o. povećan je sa 32.194.600,00 kuna za iznos od 49.734.500,00 kuna na iznos od 81.929.100,00 kuna. Novi poslovni udjel u iznosu od 49.734.500,00 kuna stekla je Đurđica Ergović.

Na skupštini društva održanoj 11.ožujka 2016.godine donesena je odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora. U članku 6.Društvenog ugovora brisane su pojedine djelatnosti i dodane nove djelatnosti društva. U članku 15. određeno je da su organi društva uprava, skupština i nadzorni odbor. U članku 16. određeno je da se uprava sastoji od jednog do tri člana - direktora. Istim člankom definirana je nadležnost uprave te vođenje i zastupanje društva. Člankom 17. određena je nadležnost skupštine društva te sazivanje skupštine i donošenje odluka. U članku 18. određena je nadležnost i način rada nadzornog odbora.

Na skupštini društva održanoj 5. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama društvenog ugovora kojima su izmijenjeni članci 15., 16. i 17. te je brisan članak 18. društvenog ugovora. U članku 15. brisan je nadzorni odbor kao organ društva. Shodno tome izmijenjena je i odredba članka 16. kojom je bio reguliran odnos uprave i nadzornog odbora. Isto tako izmijenjen je i članak 17. kojim je bio reguliran odnos skupštine i nadzornog odbora. Brisan je članak 18. koji je regulirao nadležnost i način rada nadzornog odbora.

Upisuje se nakana smanjenja temeljnog kapitala društva sa iznosa od 81.929.100,00 kun za 40.000,00 kuna na iznos od 81.889.100,00 kuna.

Na skupštini društva održanoj 8. lipnja 2018. godine donesena je odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora. U članku 6. dodane su nove djelatnosti.

Ugovorom o pripajanju od 26. rujna 2017. godine, koji je odobren odlukom skupštine od 08. lipnja 2018. godine, trgovačko društvo Pugos-gradnja d.o.o. (OIB: 03014237579) pripaja se društvu OSILOVAC d.o.o. (OIB: 36051657476).

Na skupštini društva održanoj 6. travnja 2018. godine donesena je Odluka o povlačenju udjela člana društva, Odluka o smanjenju temeljnog kapitala, i Odluka o izmjenama i dopunama društvenog ugovora kojima su izmijenjeni članci 7. i 8. Društvenog ugovora zbog smanjenja temeljnog kapitala uslijed povlačenja poslovnog udjela člana društva i prestanka članstva u društvu člana društva Tomislava Brkića.

Temeljni kapital smanjuje se sa iznosa od 81.929.100,00 kuna za 40.000,00 kuna na iznos od 81.889.100,00 kuna

Odluka o izmjeni i dopunama Društvenog ugovora od 15.06.2023. god. kojom se mijenja čl. 7. - temeljni kapital i čl. 8. - utvrđivanje prava glasa na skupštini i čl. 17. st. 10. - većini glasova pri donošenju odluka na skupštini.

Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela smanjenjem temeljnog kapitala od 15.06.2023. god. temeljni kapital izražen u eurima, smanjen je za iznos od 21,34 eura.

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora od 04.03.2024. god. kojom se mijenja čl. 7. - temeljni kapital i čl.8. - utvrđivanje prava glasa na skupštini.