OTP Leasing d.d.

• Statut br. 1

  Statut o osnivanju dioničkog društva od 07.07.2006. godine.

• Promjene temeljnog kapitala br. 2

  Odluka Skupštine od 20.04.2007. godine o povećanju temeljnog kapitala društva sa iznosa od 1.450.000,00 kn, za iznos od 2.962.000,00 kn, izdavanjem 29.620 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, na iznos od 4.412.000,00 kn.

• Statut br. 5

  Odlukom Skupštine od 20.04.2007. godine mijenja se Statut društva od 07.07.2006. godine i to: čl.5. odredba o djelatnosti društva, čl.7. odredba o temeljnom kapitalu, čl.8. odredba o dionicama i čl.18.3. odredba o punomoći. Statut (pročišćeni tekst) od 20.04.2007. godine dostavljen u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 6

  Glavna Skupština je 20.04.2007. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala društva sa iznosa od 1.450.000,00 kn za iznos od 2.962.000,00 kn izdavanjem 29.620 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, na iznos od 4.412.000,00 kn. Povećanje je provedeno tako da je upisano svih 29.620 dionica u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Na ime upisanih dionica uplaćeno je svih 29.620 novih dionica.

• Statut br. 7

  Odlukom Skupštine od 21. rujna 2007. godine mijenja se Statut društva i to čl. 2 st. 1 odredbe koje se odnose na tvrtku i čl. 8 st. 2 odredbe o temeljnom kapitalu, čl. 22 st. 5 odredbe o članu Nadzornog odbora, čl. 25 odredbe o radu Nadzornog odbora, čl. 27 odredbe o odlučivanju Nadzornog odbora, čl. 32 odredbe o upravi i čl. 35 st. 2 odredbe o djelokrugu rada i odgovornosti uprave.

• Promjene temeljnog kapitala br. 8

  Odlukom Skupštine od 12. ožujka 2008. godine o povećanju temeljnog kapitala društva sa iznosa od 4.412.000,00 kn za iznos od 3.800.000,00 kn izdavanjem 38.000 redovnih dionica koje glasi na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn na iznos od 8.212.000,00 kn.

• Statut br. 9

  Odlukom Skupštine od 12. ožujka 2008. mijenja se Statut društva i to: čl. 7. odredba o temeljnom kapitalu, čl. 8. odredba o dionicama. Statut (pročišćeni tekst) od 12. ožujka 2008. godine, je dostavljen u zbirku isprava.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 10

  Ovom društvu pripaja se društvo Z PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Sesvetama, Ljudevita Posavskog 7/a, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080415069, OIB: 37536105507, temeljem Ugovora o pripajanju od 21.rujna 2011.godine, Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 03. listopada 2011.godine i Odluke Skupštine pripojenog društva od 03. listopada 2011.godine. Odluka o pripajanju nije pobijana. Ugovor o pripajanju položen u registar 23.rujna 2011.godine.

• Statut br. 11

  Odlukom Skupštine društva od 13.03.2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta od 12.03.2008. godine i to : članak 1. - uvodne odredbe, članak 5. - odredbe o djelatnostima društva, točka 15.1. članka 15. - odredbe o sazivu Skupštine, točka 22.5. članka 22. - odredbe o članu Nadzornog odbora, postojećem članku 49. se dodaje nova točka 49.2. - odredbe o stupanju Statuta na snagu. Potpuni tekst Statuta društva od 13.03.2014. godine dostavlja se u zbirku isprava.

• Statut br. 12

  Odlukom glavne skupštine od 16.03.2022. godine mijenja se Statut od 13.03.2014. godine u čl. 32 koji se odnosi na upravu društva. Potpuni tekst Statuta od 16.03.2022. godine dostavlje se u zbirku isprava.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 13

  Ovom društvu pripaja se društvo SB Leasing d.o.o. u likvidaciji, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 080634712, OIB 08745792574, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.03.2022. godine, Odluke Skupštine pripojenog društva od 04.05.2022. godine i Izjave uprave društva preuzimatelja da su ispunjeni uvjeti sukladno čl. 531. ZTD-a odnosno da niti jedan dioničar društva preuzimatelja nije tražio održavanje glavne skupštine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to predviđenom roku.

• Statut br. 14

  Odlukom Glavne skupštine od 13. ožujka 2023. godine mijenja se potpuni tekst Statuta od 16.ožujka 2022. godine u uvodnom članku 1., čl. 7. i čl. 8. koji se odnose na temeljni kapital društva i čl. 22. st. 2 koji se odnosi na broj članova Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta usvojen 13. ožujka 2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 15

  Odlukom Glavne skupštine od 13. ožujka 2023.g. usklađen je temeljni kapital sa eurima.

• Statut br. 16

  Odlukom glavne skupštine od 22.03.2024. godine mijenja se Statut od 13.03.2023. godine u članku 5. koji se odnosi na djelatnosti društa i čl.24. st. 1. koji se odnosi na mandat članova nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta od 22.03.2024. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Iznosi iz izvještaja (prihod, dobit, imovina) objavljuje FINA i još ih nemamo. Registar objavljuje da je izvještaj predan — to niže je ta evidencija.