OTP NEKRETNINE d.o.o.

Izjava o osnivanju od dana 21. lipnja 2000. godine.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 10.prosinca 2003.godine, izmjenjen je članak 5. o visini temeljnog kapitala.

Temeljni kapital koji je iznosio 200.000,00 kuna povećan je za 19.393.000,00 kuna na ukupan iznos od 19.593.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala uplaćeno je u cijelosti unosom stvari-nekretnina.

Odlukom člana društva od 28. rujna 2005. godine, izmijenjena je Izjava o osnivanju DALBANK NEKRETNINE d.o.o., članak 1. o nazivu osnivača, članak 10. i 21., te su brisane odredbe članaka 14. i 15. o nadzornom odboru društva, tako da društvo nema nadzorni odbor.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 06. prosinca 2005. godine izmijenjeni su: članak 2. o tvrtci i skraćenoj tvrtci, članak 3. o sjedištu društva, članak 5. o visini temeljnog kapitala i članak 6. o temeljnim ulozima.

Temeljni kapital koji je iznosio 19.593.000,00 kuna povećan je za 24.686.400,00 kuna na ukupan iznos od 44.279.400,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala uplaćeno je u cijelosti unosom stvari - nekretnina.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 28.prosinca 2005.godine, izmjenjeni su članak 5. o visini temeljnog kapitala i članak 6. o temeljnim ulozima.

Temeljni kapital koji je iznosio 44.279.400,00 kuna povećan je za 28.482.600,00 kuna na ukupan iznos od 72.762.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala uplaćeno je u cijelosti unosom stvari - nekretnina.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 18.05.2006. godine izmijenjeni su: članak 11.-kojim se određuje broj članova uprave i članak 12.- kojim se određuje ovlaštenje za zastupanje. Također, istom odlukom od 18.05.2006. izmijenjena je Izjava o osnivanju na način da je uneseno poglavlje ˝NADZORNI ODBOR˝ sa člancima 13. i 14. kojima se uređuje sastav i način odlučivanja u nadzornom odboru.

Odlukom OTP banke d.d. o usvajanju izmjena i dopuna Izjave o osnivanju društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 16. prosinca 2008. g., (šesnaestogprosincadvijetisućeosme) godine izmijenjena i dopunjena Izjava o osnivanju - pročišćeni tekst od 18.05.2006. (osamnaestogsvibnjadvijetisućešeste) godine, društva OTP NEKRETNINE d.o.o. na način da je izmijenjen članak 11. st.2.-odredba o obvezi uprave o izvješćivanju Nadzornog odbora, članak 12. st.4.-odredba o prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora, članak 14. st.2. je brisan, dodan je članak 14. a - odredba o nadležnosti Nadzornog odbora, dodan je članak 14 b - odredba o poslovima i radnjama Uprave za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Izjava o osnivanju u pročišćenom tekstu od 16.12.2008. g., (šesnaestogprosincadvijetisućeosme) godine s javnobilježničkom potvrdom dostavljena u Zbirku isprava Suda.

Odlukom člana društva od 04.10.2011. godine, Izjava o osnivanju OTP NEKRETNINE d.o.o., pročišćeni tekst od 16.12.2008. godine je u cijelosti zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave trgovačkog društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 04.10.2011. godine, kojom je dopunjen predmet poslovanja društva i izmijenjene ostale odredbe temeljnog akta. Novi potpuni tekst Izjave trgovačkog društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 04.10. 2011. godine, s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom člana društva od 28.11.2012. godine, Izjava o osnivanju OTP NEKRETNINE d.o.o., potpuni tekst od 04.10.2011. godine je u cijelosti zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave o osnivanju trgovačkog društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 28.11.2012. godine, kojom je dopunjen članak 4.-odredba o predmetu poslovanja društva. Novi potpuni tekst Izjave o osnivanju trgovačkog društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 28.11.2012. godine, s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Izjava o osnivanju OTP NEKRETNINE d.o.o., potpuni tekst od 28.11.2012.godine, izmijenjena je Odlukom člana društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 28.11 2012. godine na način da su izmijenjene odredbe o temeljnom kapitalu, ulozima, poslovnim udjelima, broju članova Uprave te u prijelaznim i završnim oedbama te je zamijenjena u cijelosti novim potpunim tekstom Izjave o osnivanju trgovačkog društva OTP NEKRETNINE d.o.o. Novi potpuni tekst Izjave o osnivanju trgovačkog društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 29.11 2012. godine se dostavlja u zbirku isprava suda.

Temeljni kapital je zbog provođenja podjele društva OTP NEKRETNINE d.o.o. smanjen: sa iznosa od 72.762.000,00 kn (sedamdesetdvamilijunasedamstošezdesetdvijetisućekuna), u novcu i stvarima, za iznos od 9.591.877,49 kn (devet milijuna petstodevedesetjednu tisuću osamstosedamdesetsedam kuna i četresetdevet lipa), te je sukladno članku 390. ZTD-a navedeni iznos zaokružen cijelim brojem koji je višekratnik broja 100 (sto) = 9.591.800,00 kn (devet milijuna petstodevedesetjedna tisuća osamsto kuna), a preostali iznos od 77,49 kn (sedamdesetsedam kuna i četrdesetrdevet lipa) unijet je u rezerve društva, u stvarima, na iznos od 63.170.200,00 kn (šezdesettrimilijuna stosedamdeset tisuća i dvjesto kuna) u novcu i stvarima.

Odlukom člana društva od 18.04.2014. godine, Izjava o osnivanju društva OTP NEKRETNINE d.o.o., potpuni tekst od 28. 11. 2012. godine je izmijenjena, posebno članak 16 - odredba o poslovima odnosno radnjama Uprave za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora društva. Potpuni tekst Izjave o osnivanju OTP NEKRETNINE d.o.o. od 18.02.2014. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Izjava o osnivanju OTP NEKRETNINE d.o.o., potpuni tekst od 18. veljače 2014. godine je Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala i Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 12. ožujka 2015. godine u cijelosti izmijenjena, posebno u odnosu na odredbe o broju i visini uloga i poslovnih udjela i visini temeljnog kapitala društva, te u cijelosti zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave o osnivanju društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 12. ožujka 2015. godine. Novi potpuni tekst Izjave o osnivanju društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 12. ožujka 2015. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Temeljni kapital društva OTP NEKRETNINE d.o.o. smanjen je u postupku podjele (odvajanje s preuzimanjem) OTP NEKRETNINE d.o.o., kao društva koje se dijeli a da to društvo ne prestaje na OTP banka d.d. sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 3, MBS: 060000531, Trgovački sud u Zadru, OIB: 52508873833, kao društva preuzimatelja, sa iznosa od 63.170.200,00 kn, za iznos od 11.462.100,00 kuna, na iznos od 51.708.100,00 kuna u novcu i stvarima, sve sukladno UGOVORU O PODJELI I PREUZIMANJU DRUŠTAVA KAPITALA (ODVAJANJE S PREUZIMANJEM), sastavljen u obliku javnobilježničkog akta od strane Emila Brkića, javnog bilježnika u Zadru, dana 10. veljače 2015. godine pod posl. br. OU-42/15-1 i ODLUKE O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA I ODLUKE O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU OTP NEKRETNINE d.o.o., sastavljene u obliku javnobilježničkog akta po Emilu Brkiću javnom bilježniku u Zadru, dana 12. ožujka 2015. godine pod posl.br. OU-83/15-1

ODLUKA O PODIJELI (odvajanje s preuzimanjem) društva OTP NEKRETNINE d.o.o. je donesena samim usvajanjem UGOVORA O PODJELI I PREUZIMANJU DRUŠTAVA KAPITALA, sklopljen dana 10. veljače 2015. godine između OTP NEKRETNINE d.o.o. kao društva koje se dijeli i OTP banka d.d. sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 3, MBS: 060000531, Trgovački sud u Zadru, OIB: 52508873833, kao društva preuzimatelja, sastavljen u obliku javnobilježničkog akta od strane Emila Brkića, javnog bilježnika u Zadru, dana 10. veljače 2015. godine pod posl. br. OU-42/15-1, s obzirom da sukladno članku 550.r. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, a nastavno na okolnost da je DRUŠTVO PREUZIMATELJ jedini član DRUŠTVA KOJE SE DIJELI, Ugovor o podjeli i preuzimanju ne treba odobriti skupština OTP NEKRETNINE d.o.o. kao DRUŠTVA KOJE SE DIJELI.

Izjava o osnivanju OTP NEKRETNINE d.o.o., potpuni tekst od 09. veljače 2015. godine je Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 14. rujna 2015. godine u cijelosti izmijenjena, posebno u odnosu na predmet poslovanja, te poslove odnosno radnje Uprave za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora društva, te u cijelosti zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave o osnivanju društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 14. rujna 2015. godine. Novi potpuni tekst Izjave o osnivanju društva OTP NEKRETNINE d.o.o. od 14. rujna 2015. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom jedinog člana društva od 23.10.2019. godine mijenja se Izjava o osnivanju od 14.09.2015. godine i to u članku 3. koji se odnosi na sjedište društva. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 23.10.2019. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 10.12.2019. godine, mijenja se Izjava o osnivanju od 23.10.2019. godine u čl. 7 koji se odnosi na poslovne udjele društva. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 10.12.2019. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Ovom se trgovačkom društvu pripaja trgovačko društvo SB ZGRADA d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zagreb (Grad Zagreb), Divka Budaka 1 D, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 060353944, OIB: 23776536319, temeljem Ugovora o pripajanju od 10.12.2019. godine, Odluke skupštine pripojenog društva od 10.12.2019. godine i Odluke skupštine društva preuzimatelja od 10.12.2019. godine. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom skupštine društva od 13. travnja 2021. godine, mijenja se Izjava o osnivanju od 10. prosinca 2019. godine, i to članak 1. uvodne odredbe u dijelu koji se odnosi na osobne podatke jedinog člana društva, članak 5. o temeljnom kapitalu, članak 6. o ulozima i članak 7. o poslovnim udjelima. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 13. travnja 2021. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 13. travnja 2021. godine povećava se temeljni kapital s iznosa 51.708.100,00 kuna za iznos od 208.120.000,00 na iznos od 259.828.100,00, iz sredstava društva koja čine kapitalne rezerve društva, izdavanjem jednog novog poslovnog udjela nominalnog iznosa 208.120.000,00 kuna.

Temeljem odluke jedinog člana društva od 29.03.2023. godine mijenja se Izjava o osnivanju od 13.04.2021. godine na način da se brišu čl.6. koji se odnosi na uloge i čl.7. koji se odnosi na poslovne udjele, mijenja se čl.5. koji se odnosi na temeljni kapital i čl.18.st. koji se odnosi na poslove odnosno radnje uprave za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 29.03.2023. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 29.03.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

Odlukom Skupštine društva od 03.06.2024. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 29.03.2023. godine i to čl. 5 o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 03.06.2024. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 03.06.2024. godine povećava se temeljni kapital uplatom u novcu sa iznosa od 34.485.100,00 eura za iznos od 5.150.000,00 eura na iznos od 39.635.100,00 eura.

Temeljem odluke skupštine društva od 19.12.2024. godine mijenja se Izjava o osnivanju od 03.06.2024. godine u čl.16. koji se odnosi na radnje uprave za koje je potrebna suglasnost odbora. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 19.12.2024. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Ovom se društvu pripaja društvo Zagrebtower d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, upisano u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu s MBS: 080475785, OIB: 49224786032 temeljem Ugovora o pripajanju od 31. siječnja 2025. godine, Odluke Skupštine pripojenog društava od 31. siječnja 2025. godine i Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 31. siječnja 2025. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.