PANEX d.o.o.

Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: 943-06/95-03/66, urbroj: 563-04-406/95-13 od 11. listopada 1995. g. poništeno Rješenje Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj broj: 306-02/92-03/151 od 13.07.1992. g., kao i sve pravne radnje provedene temeljem tog rješenja, te istim Rješenjem data suglasnost na namjeravanu pretvorbu DP PANEX u dioničko društvo. Odluka o pretvorbi i usklađenju društva sa ZTD od 05.12.1997. g.

Statut društva od 05.12.1997. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 30.10.1998. g. izmijenjen je Statut društva i to čl. 5. i čl. 6. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva, te izdan pročišćeni tekst Statuta od 18.06.1999.

Odlukom Glavne skupštine od 30.10.1998. g. temeljni kapital društva smanjuje se sa iznosa od 56.969.040,00 kn za iznos od 26.344,640,00 kn, koji iznos je pretvoren u rezerve društva, na iznos od 30.624.400,00 kn, a sve radi usklađenja temeljnog kapitala sa ZTD. Temeljni kapital društva smanjuje se na način da se nominalni iznos 153.122 dionice, smanji sa 372,05 kn na 200,00 kn.

Dana 29.09.2003. g. Glavna skupština društva donijela je odluku da se temeljni kapital društva smanjuje sa iznosa od 30.624.400,00 kn za iznos od 15.312.200,00 kn na iznos od 15.312.200,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 29.09.2003. g. izmjenjen je Statut i to u čl. 4. koji se odnosi na predmet poslovanja društva, u čl. 5. i 6. koji se odnose na temeljni kapital i dionice društva, u čl. 9. izbrisane su točke 2. i 3., u čl. 11. koji se odnosi na knjigu dionica, u čl. 18. koji se odnosi na pravo glasa, u čl. 21. i 23. koji se odnose na Nadzorni odbor, u čl. 28. koji se odnosi na Upravu, te je izbrisan čl. 36., tako da čl. 37. postaje čl. 36., a čl. 38. postaje čl. 37., te donesen pročišćeni tekst Statuta od 29.09.2003. g.

Odlukom Skupštine društva od 29.09.2003. g. smanjen je temeljni kapital društva i to: - utvrđuje se da temeljni kapital društva iznosi 30.624.400,00 kn podijeljen na 153.122 dionice koje glase na ime, nominalna vrijednost svake dionice je 200,00 kn - rezerve društva nakon prethodnog smanjenja temeljnog kapitala 1998. g. iznose 8.777.168,48 kn - gubici društva od 1998. g. do 2001. g. iznose 18.530.228,93 kn - redovito smanjenje temeljnog kapitala vrši se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 kn na 100,00 kn - smanjenjem nominalne vrijednosti dionica kapital društva smanjuje se sa iznosa od 30.624.400,00 kn na iznos od 15.312.200,00 kn. Iznos od 15.312.200,00 kn dobiven smanjenjem temeljnog kapitala društva koristiti će se za pokriće gubitaka, a razlika od 5.559.139,56 kn knjižit će se u korist ostalih pričuva društva. Temeljni kapital društva iznosi 15.312.200,00 kn koji je podijeljen na 153.122 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 23.05.2019. izmijenjen je Statut društva tako da je u članku 16. dodan novi stavak 2., koji članak se odnosi na odredbe o Glavnoj skupštini i izmijenjen je članak 33. Statuta koji se odnosi na odredbe o Priopćenju društva te je donesen potpuni tekst Statuta društva.

Na Glavnoj skupštini društva PANEX d.d. održanoj 7.4.2020. donesena je Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara društva PANEX d.d. na glavnog dioničara T.P.M. d.o.o., Pojatno (Grad Zaprešić), Matije Gupca 39, OIB: 86483425346, MBS 080298808 uz plaćanje manjinskim dioničarima primjerene otpremnine u novcu.

Odlukom o preoblikovanju društva donesenom na redovnoj skupštini društva održanoj 14.07.2020. godine odlučeno je da će se provesti preoblikovanje društva iz dioničkog društva u društvu s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Skupštine društva od 14.07.2020. godine Statut dioničkog društva u cijelosti je zamijenjen Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću koja je dostavljena sudu u zbirku isprava.