PASTOR - TVA - d.d.

Statut društva usvojen je 8.prosinca 1995.godine odlukom Skupštine od 8.prosinca 1995.g.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XXVIII P-417/99 od 6.srpnja 1999.g. presudio je: 1. Poništavaju se odluke donesene na trećoj Izvanrednoj sjednici Skupštine društva PASTOR - TVA d.d. održanoj 1.veljače 1999.godine i to: - Usvaja se izvještaj glavnog direktora o vlasničkoj strukturi i poslovnoj situaciji društva, - Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva kojom se mijenjaju članci 59., 60., 61., 69.st.1., 71., 72.st.2., 82.st.2., 85., 88., 89., 109. i 111. Statuta društva, - Opozivaju se svi članovi dosadašnjeg Nadzornog odbora i to Radenko Milošević, predsjednik, Ivo Marjanović, zamjenik predsjednika, Božidar Kondenaro, član, Mate Franulić, član i Ingrid Žnidarić, član, s danom dostave pisane odluke o opozivu. 2. Utvrđuje se ništavnom odluka donesena na trećoj Izvanrednoj sjednici Skupštine društva PASTOR - TVA d.d. održanoj 1.veljače 1999.godine koja glasi: Za nove članove Nadzornog odbora društva izabrani su Zvonimir Šćurec, Ante Pamuković i Mate Franulić. 3. Tuženi je dužan nadoknaditi tužitelju trošak spora u iznosu od 13.662.00 kn, sve u roku od 15 dana. 4. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se naloži Upravi društva tuženog da ovu presudu bez odgađanja dostavi registru Trgovačkog suda u Zagrebu kao neosnovan.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XIX R 1 86/99 od 17. lipnja 1999. godine riješio je: I. Ovlašćuju se dioničari trgovačkog društva PASTOR - TVA - d.d., Zagreb, Selska cesta 90/a da sami sazovu Glavnu skukpštinu trgovačkog društva PASTOR - TVORNICA VATROGASNIH APARATA d,d, Zagreb, Selska cesta 90/a. I da objave predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini sa slijedećim dnevnim redom: 1. Potvrđivanje odluka sa 3. izvanredne sjednice Glavne skupštine Društva od 01. veljače 1999. godine: 1.1. Izvještaj glavnog direktora o vlasničkoj strukturi i poslovnoj situacijji Društva 1.2. Donošenje izmjena i dopuna Statuta Društva 1.3. Izbor članova Nadzornog odbora 1.3.1. Opoziv članova Nadzornog odbora 1.3.2. Izbor članova Nadzornog odbora II. Prijedlog predlagatelja koji su se pridružili u tijeku postupka - odbacuju se.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske rješenjem broj VII Pž-3051/99-2 od 31. kolovoza 1999. godine riješio je: Odbija se žalba kao neosnovana i potvrđuje rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 17. lipnja 1999. godine broj R1-86/99 u dijelu kojim je prihvaćen prijedlog predlagatelja za sazivanje Glavne skupštine tuženog društva, te dozvoljena objava predmeta odlučivanja na Glavnoj skupštini (toč. I. pobijanog rješenja). Dopuna žalbe se odbacuje kao nepravovremena.

Statut društva izmijenjen na Glavnoj skupštini održanoj 05.09.2002. godine u cijelosti. Statut - pročišćeni tekst se prilaže.

Statut društva izmijenjen je na Glavnoj skupštine od 14. svibnja 2004. g. i to čl. 7. - odredba o temeljnom kapitalu, čl. 10. - odredba o broju i nominalnoj vrijednosti dionica, čl. 22. st. 1. - odredba o broju članova Nadzornog odbora. Statut - pročišćeni tekst od 14. svibnja 2004. godine se prilaže.

Na Glavnoj skupštini društva održanoj 14. svibnja 2004. godine donesena je odluka o usklađivanju temeljnog kapitala društva sa ZTD-om tako da temeljni kapital u iznosu od 3.571.200,00 DEM, primjenom čvrstog službenog tečaja njemačke marke i eura od 1.95583 njemačkih maraka za jedan euro iznosi 1.825.925,56 Eura, a što primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine iznosi 7.454324 Kuna za jedan euro, tako da temeljni kapital nakon izvršene prenominacije u kune iznosi 13.570.560,00 Kuna, i podijeljen na 35.712 dionica svake nominalne vrijednosti 100,00 DEM, a primjenom čvrstog službenog tečaja njemačke marke i eura od 1.95583 njemačkih maraka za jedan euro iznosi 51.12 eura, a što primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan donošenja odluke o sazivanju glavne skupštine iznosi 7.454324 Kuna za jedan euro, tako da nakon prenominacije u kune jedna dionica društva iznosi 380,00 Kuna. Razlika koja je nastala uslijed usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom u iznosu od 40.480,72 Kuna prenosi se u rezerve Društva.

Odlukom Glavne skupštine od 23.06.2009. godine izmijenjeni su: članak 3. - odredba o sjedištu društva; članak 4. i 5. - brišu se; člana 6. - odredba o predmetu poslovanja-djelatnosti; članak 7. i 10. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama; članak 12., 13. i 14. - brišu se.

Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 13.570.560,00 kn za iznos od 4.863.620,00 kn na iznos od 18.434.180,00 kn, izdavanjem 12.799 novih redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznsoa 380,00 kn - svaka. Dionice su redovne i glase na ime.

Ovom dioničkom društvu pripaja se trgovačko društvo PASTOR SERVIS d.o.o. za servisiranje vatrogasnih aparata i trgovinu, MBS: 080402345, temeljem Ugovora o pripajanju od 12.05.2009. godine i Odluka skupština pripojenog društva od 12.05.2009. godine i društva preuzimatelja od 23.06.2009. godine.

Ovom dioničkom društvu pripaja se trgovačko društvo PASTOR DISTRIBUCIJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, MBS: 080428643, temeljem Ugovora o pripajanju od 12.05.2009. godine i Odluka skupština pripojenog društva od 12.05.2009. godine i društva preuzimatelja od 23.06.2009. godine.

Odlukom Skupštine društva od 05.12.2014. godine izmijenjen članak 6. Statuta od 23.06.2009. godine. Statut (potpuni tekst) od 05.12.2014. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Statut društva izmijenjen je na Glavnoj skupštini 15.01.2021. godine i to čl. 33. st. 1. odredbe o sazivanju Glavne skupštine - pročišćeni tekst od 15.01.2021. godine se prilaže.

Odlukom Skupštine društva od 25.08.2023. godine Statut društva od 15.01.2021. godine izmijenjen je u cijelosti. Statut društva u potpunom tekstu od 25.08.2023. godine dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 25.08.2023. godine temeljni kapital društva smanjen je s iznosa od 2.446.634,14 eura za 21.086,14 eura na iznos od 2.425.550,00 eura. Iznos od 21.086,14 eura raspoređuje se u statutarne rezerve društva. Temeljni kapital podijeljen je na ukupno 48.511 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 50,00 eura. Odlukom Skupštine društva od 25.08.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.