PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. ČAKOVEC

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18. prosinca 1997. godine.

Odlukom osnivača od 26. listopada 1998. godine izmijenjeni su čl. 6., 7. i 8. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18. prosinca 1997. godine koji se odnose na temeljni kapital i temeljne uloge.

Odlukom članova od 26. listopada 1998. godine temeljni kapital povećan s iznosa od 11.712.000,00 kn, unosom nekretnina u vrijednosti od 14.913.800,00 kn, na iznos od 26.625.800,00 kn. Preuzeta dva temeljna uloga, jedan nominalne vrijednosti 11.712.000,00 kn, a drugi nominalne vrijednosti 14.913.800,00 kn.

Odlukom osnivača od 26. rujna 2000. g., donijete na Skupštini društva, izmijenjen je čl. 12. st. 1. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18. prosinca 1997. g. koja se u formi pročišćenog teksta nalazi pohranjena kod Trgovačkog suda u Varaždinu, o broju članova uprave i nazivu funkcija, te je donijet pročišćeni tekst Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 26. rujna 2000. g.

Odlukom člana društva od 21. studeni 2000. g. izmijenjeni su čl. 6., 7. i 8. Izjave od 26. rujna 2000. g., odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima, te je izdan pročišćeni tekst Izjave od 21. studeni 2000. g.

Odlukom člana društva od 21. studeni 2000. g. temeljni kapital društva povećan s iznosa od 26.625.800,00 kn za iznos od 4.122.900,00 i to: uplatom u novcu iznosa od 3.650.000,00 kn te unosom nekretnina u vrijednosti od 472.900,00 kn na iznos od 30.748.700,00 kn. Preuzeta su tri temeljna uloga.

Odlukom Skupštine društva od 13. prosinca 2000. g. izmijenjene su odredbe pročišćenog teksta Izjave od 21. studeni 2000. g. koje se odnose na naziv tvrtke i skraćeni naziv tvrtke, osnivače, funkcije članova uprave, temeljni kapital, temeljne uloge, tako da je ista u cijelosti stavljena van snage te je donijet novi Društveni ugovor dana 13. prosinca 2000. g. i isti je priložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 13. prosinca 2000. g. temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 30.748.700,00 kn za iznos od 30.930.500,00 kn uplatom u novcu na iznos od 61.679.200,00 kn.

Temeljem solemniziranog Ugovora o pripajanju od 20. srpnja 2001. g. trgovačko društvo PERUTNINA-ZAGREB d.d. Zagreb (MBS 080082370) se pripaja trgovačkom društvu PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o. Čakovec (MBS 070048646).

Odlukom Skupštine društva od 27.08.2001. g. prihvaćeno pripajanje društva PERUTNINA-ZAGREB d.d. Zagreb (MBS 080082370) društvu PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. Čakovec, te potvrđen zajednički Ugovor o pripajanju od 20.07.2001. g., kao i povećanje temeljnog kapitala pripojenog društva. Odlukom članova društva od 27.08.2001. g. izmjenjeni su članci 4., 6., 7., 8., 22., 40., 41., 42., 46. i 47. Društvenog ugovora od 18.12.2000. g., koji se odnose na članove, temeljni kapital i djelatnosti društva, te je dana 27.08.2001. g. donjet pročišćeni tekst Društvenog ugovora . Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom članova društva od 27.08.2001. g. temeljni kapital društva je pripajanjem trgovačkog društva PERUTNINA - ZAGREB d.d. Zagreb povećan sa iznosa od 61.679.200,00 kn za iznos od 12.098.000,00 kn na iznos od 73.777.200,00 kn. Temeljni kapital čine 43 temeljna uloga.

Odlukom Skupštine društva od 24. prosinca 2002. g. izmjenjeni su članci 4.,8.,11.,22.,23.,24.,38.,41.,42.,46. i 47. Društvenog ugovora od 27.08.2001. g., koji se odnose na djelatnosti, odredbe o Skupštini društva, temeljne uloge, odredbe uprave i ovlaštenja, glasačka prava i odredbe o dobiti te je dana 24.12.2002. g. donijet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Odlukom Skupštine društva od 08. travnja 2004. g. izmjenjen je Društveni ugovor od 24. prosinca 2002. g., u dijelu koji se odnosi na odredbe o nadzornom odboru društva, te je dana 08. travnja 2004. g. donjet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Odlukom skupštine društva od 06.09.2005. godine izmijenjeni su članci 8., 41., 42., 46 i 47. Društvenog ugovora od 08.04.2004. godine koji se odnose na temeljne uloge ulagača, glasačka prava i odredbe o dobiti te je dana 06.09.2005. godine donijet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Odlukom skupštine društva od dana 05.05.2006.g. stavljen je izvan snage Društveni ugovor od 06.09.2005.g. i donijet je novi Društveni ugovor dana 05.05.2006.g.

Odlukom skupštine društva od 16. svibnja 2007. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 05.05.2006.g. zbog promjene predmeta poslovanja i donijet je izmijenjeni tekst Društvenog ugovora dana 16.05.2007.g.

Odlukom skupštine društva od 02.10.2009. godine, zbog spajanja poslovnih udjela člana društva, izmijenjen je članak 6. Društvenog ugovora od 16.5.2007. koji se odnosi na temeljni ulog ulagača, glasačka prava i odredbe o dobiti te je dana 02.10.2009. godine donijet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Odlukom skupštine društva od 14.12.2010. godine izmijenjen je članak 3. Društvenog ugovora (pročišćeni tekst) od 02.10.2009. godine tako da je izvršena dopuna djelatnosti te je dana 14.12.2010. godine donijet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Odlukom skupštine društva od 12. travnja 2012. godine, radi povećanja temeljnog kapitala društva, izmijenjeni su članci 5., 6. i 38. pročišćenog teksta Društvenog ugovora od 14.12.2010. godine te je dana 12. travnja 2012. godine donijet novi pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Odlukom skupštine društva od 12. travnja 2012. godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 73.777.200,00 kuna pretvaranjem zadržane dobiti u temeljni kapital društva u iznosu od 15.000.000,00 kuna, na iznos od 88.777.200,00 kuna.

Odlukom skupštine društva od 17. travnja 2013. godine, radi povećanja temeljnog kapitala društva izmijenjen je članak 5. i članak 6. Društvenog ugovora od 12. travnja 2012. godine te je dana 17. travnja 2013. godine donijet potpuni tekst Društvenog ugovora.

Odlukom skupštine društva od 17. travnja 2013. godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 88.777.200,00 kn unosom ostvarene dobiti u 2012. godini u iznosu od 5.829.900,00 kn na iznos od 94.607.100,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 18. svibnja 2022. izmijenjen je radi promjene članova društva i radi spajanja poslovnih udjela članak 6. Društvenog ugovora od 17. travnja 2013. te je dana 18. svibnja 2022. donijet potpuni - pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Odlukom skupštine društva od 19. svibnja 2023. o izmjeni Društvenog ugovora od 18. svibnja 2022. radi usklađenja temeljnog kapitala i poslovnih udjela sa Zakonom o trgovačkim društvima izmijenjen je članak 5., članak 6., članak 26. radi promjene broja članova nadzornog odbora i članak 38. radi promjne iznosa koji daju pravo na jedan glas te je dana 19. svibnja 2023. donijet potpuni - Pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Temeljni kapital trgovačkog društva PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu usklađuje se sa Zakonom o trgovačkim društvima i temeljni kapital iznosa od 12.556.520,01 euro zaokružuje se na višekratnik broja deset i smanjuje za iznos od 0,01 eura koji se unosi u rezerve kapitala i temeljni kapital trgovačkog društva iznosi 12.556.520,00 eura.