PETROKEMIJA, d.d.

Izjava o usklađivanju Statuta sa Zakonom o trgovačkim društvima od 7. srpnja 1995. godine.

Odlukom Skukpštine društva o izmjeni Izjave o usklađenju Statuta sa Zakonom o trgovačkim društvima (osnivačkog akta) od 11. prosinca 1996.g. izmijenjen je članak 3. (tvrtka društva).

Pročišćeni tekst Izjave o usklađenju Statuta sa Zakonom o trgovačkim društvima od 11. prosinca 1996.g. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 18. ožujka 1997. godine promijenjen je članak 2. Izjave o usklađenju općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima (odredbe o osnivaču) i članak 11. stavak 4. točka 1. alineja 7. (odredbe o upravi društva). Izjava o usklađenju općih akata promijenila naziv u Izjavu o osnivanju društva, te je u pročišćenom tekstu od 2. travnja 1997. godine dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 26. siječnja 1998. godine promijenjen članak 1. o osnivaču, članak 3. dopunjen stavkom 2. o ovlasti Uprave, Izjave od 18.03.1997.g., pročišćeni tekst Izjave od 26. siječnja 1998. godine usvojen i dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 11. lipnja 1998.g. izmjenjene odredbe članaka 6. i 7. Izjave o osnivanju društva (odredbe o temeljnom kapitalu). Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 11. lipnja 1998.g. dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju društva od 11. lipnja 1998.g. i izmjenom članaka 6. i 7. vrijednost temeljnog kapitala povećan na iznos 2.471.721.000,00 kuna.

Odlukom skupštine društva od 23. lipnja 1998. godine društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano u dioničko društvo.

Odlukom skupštine društva od 23. lipnja 1998. godine usvojen statut dioničkog društva koji je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Odlukom skupštine društva od 23. lipnja 1998. godine o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo zamjenjuje se jedan poslovni udjel u iznosu od 2.471.721.000,00 kuna za 2.471.721 nematerijaliziranu dionicu serije A, kontrolnih brojeva od 1 do 2.471.721, koje glase na ime, nominalne vrijednosti jedne dionice 1.000,00 kuna, koje se uplaćene u cijelosti u stvarima, pravima i novcu.

Odlukom Glavne skupštine društva od 23. prosinca 1998. godine izmijenjen je članak 12. stavak 2 Statuta (briše se odredba o većini za izbor uprave), članak 17. stavak 1. (odredba o broju članova Nadzornog odbora), članak 20. stavak 1. (odredba o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora) i članak 24. stavak 2. (odredba o potrebnoj većini za odluke Nadzornog odbora). Potpuni (pročišćeni tekst) Statuta Petrokemije, d.d. dostavljen je u sudu za zbirku isprava uz prijavu upisa izmjena Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 12.09.2000.g. usvojene su izmjene statuta i to članka 6. stavka 1. u kojem se dopunjavaju predmet poslovanja - djelatnosti, te članka 7. (temeljni kapital). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta PETROKEMIJE d.d. dostavljen je Trgovačkom sudu za zbirku isprava uz prijavu upisa izmjena Statuta.

Odlukom Glavne skuštine društva od 12.09.2000.g. određeno je pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem i smanjenjem nominalnog iznosa dionica, tako da je upisani temeljni kapital u iznosu od 2.471.721.000,00 kuna smanjen za iznos od 741.516.300,00 kuna na iznos od 1.730.204.700,00 kuna. Radi smanjenja temeljnog kapitala povlači se svih 2.471.721 dionica koje glasi na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 700,00 kn, te se zamjenjuju za 2.471.721 dionicu koja glasi na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kuna. Uprava društva provela je smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine od 04.05.2001. god. usovjene su izmjene statuta i to članka 6. u kojem se mijenja predmet poslovanja - djelatnosti, članka 7. temeljni kapital, članci 11-13 i 15-16 promjena odredaba o upravi društva i članak 32. o načinu donošenja odluka na Glavnoj skupštini. Potpuni tekst statuta od 04.05.2001. god. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 05.09.2001. g. usvojene su izmjene statuta i to čl. 5. st. 2., čl. 21., čl. 37. st. 2. i 4. i u nadnaslovu čl. 12 i 13. kao i čl. 14. st. 1. (izmjena riječi direktor rječju uprava), zatim čl. 7. (tem. kapital), te čl. 17. i 20. (broj članova i sastav nadzornog odbora). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta dioničkog društva dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa izmjene Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 05.09.2001. određeno je pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem i smanjenjem nominalnog iznosa dionica tako da je upisani temeljni kapital u iznosu od 1.730.204.700,00 kn smanjen za iznos od 741.516.300,00 kn na iznos od 988.688.400,00 kn. Radi smanjenja temeljnog kapitala povlači se svih 2.471.721 dionicu koja glasi na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kn. Uprava društva provela je smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine društva od 10. srpnja 2003. godine izmijenjeni su stavak 2. članka 7. Statuta (brisani kontrolni brojevi i serija dionica) i članak 37. (odredbe o vođenju zapisa o dionicama kod Središnje depozitarne agencije, te pohrani, popisu i prijenosu dionica).

Odlukom Glavne skupštine društva od 8. srpnja 2004. godine usvojene su izmjene odredaba statuta i to: članka 6. (dodana nova djelatnost), članka 8. stavak 1. (upotreba dobiti), članak 18, stavak 2. (o zamjeniku predsjednika nadzornog odbora), te članci 27. i 28. (odredbe o Glavnoj skupštini). Potpuni pročišćeni tekst Statuta PETROKEMIJE d.d. dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjena odredbi Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 7. prosinca 2006. godine usvojene su izmjene statuta i to članak 7. (temeljni kapital). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije d.d. od 7. prosinca 2006. godine dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa izmjena Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 7. prosinca 2006. godine određeno je pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica tako da je upisani temeljni kapital u iznosu od 988.688.400,00 smanjen za iznos od 321.323.730,00 na iznos 667.364.670,00 kuna. Radi smanjenja temeljnog kapitala smanjen je nominalni iznos dionica tako da pojedinačna nominalna vrijednost dionice iznosi 270,00 kuna. Uprava društva provela je smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine društva od 7. prosinca 2006. godine usvojene su izmjene statuta i to članka 7. (temeljni kapital). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije, d.d. od 7. prosinca 2006. godine dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa izmjene Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 7. prosinca 2006. godine određeno je povećanje temeljnog kapitala bez promjene nominalnog iznosa dionica tako da je upisani temeljni kapital u iznosu od 667.354.670,00 kuna povećan za iznos od 234.736.920,00 kuna na iznos 902.101.590,00 kuna. Nominalni iznos dionica povećanjem temeljnog kapitala ostaje nepromijenjen, tako da pojedinačna nominalna vrijednost dionice iznosi 270,00 kuna. Uprava društva provela je povećanje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine društva od 01.07.2010. godine usvojene su izmjene odredaba statuta i to: članka 2. (Opće odredbe), članka 6. (brisanje postojeće i upis novih djelatnosti), članak 7. stavak 2. (temeljni kapital), članci 27., 30. i 33. (odredbe o Glavnoj skupštini), te članak 37. (Knjiga dionica i prijenos dionica). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije, d.d. dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjena odredaba Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 10.03.2011. godine usvojene su izmjene odredaba Statuta i to: članka 6. (upis novih djelatnosti). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije, d.d. dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 17.05.2012. godine usvojene su izmjene odredaba statuta i to: članka 6. (odredba o predmetu poslovanja - djelatnosti) te članka 20. stavak 2. (odredba o imenovanju članova nadzornog odbora). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije d.d. dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjena odredaba Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 15.07.2013. godine usvojene su izmjene odredaba statuta i to: članka 6. (odredba o predmetu poslovanja - djelatnosti), članka 7. (temeljni kapital), te članka 13. stavak 2. (ograničenja ovlasti Uprave). Potpuni tekst (pročišćeni tekst) Statuta Petrokemije d.d. dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjene odredaba Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 15.07.2013. godine, radi pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja, zaključno s 31.12.2012. godine, određeno je pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica tako da je upisani temeljni kapital u iznosu od 902.101.590,00 kuna smanjen za iznos od 334.111.700,00 kuna na iznos od 567.989.890,00 kuna.

Temeljem ovlaštenja iz točke 11. Odluke Glavne skupštine društva od 15. srpnja 2013. godine o povećanju temeljnog kapitala, Nadzorni odbor Društva uskladio je odredbe Statuta u potpunom - pročišćenom tekstu Statuta i to članka 7. (temeljni kapital). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije, d.d. kojega je utvrdio Nadzorni odbor Društva dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjena odredaba Statuta.

Na temelju Odluke Glavne skupštine društva od 15. srpnja 2013. godine, provedeno je povećanje temeljnog kapitala upisom novih dionica tako da je upisani temeljni kapital u iznosu od 567.989.890,00 kuna povećan za iznos od 186.206.100,00 kuna na iznos od 754.195.990,00 kuna. Nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala upisom novih dionica pojedinačna nominalna vrijednost dionice iznosi 170,00 kuna. Uprava društva provela je povećanje temeljenog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine od 20. svibnja 2014. godine usvojene su izmjene odredaba statuta i to: članka 7. (temeljni kapital), članka 17. stavak 1. (broj članova nadzornog odbora) i članka 20. (ovlaštenje dioničaru za imenovanje dva člana nadzornog odbora). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije, d.d. dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjena odredaba Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 20. svibnja 2014. godine, radi pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja, zaključno s 31. prosinca 2013. godine, određeno je pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica tako da je upisani temeljni kapital u iznosu od 754.195.990,00 kuna smanjen za iznos od 621.102.580,00 kuna na iznos od 133.093.410,00 kuna. Radi smanjenja temeljnog kapitala smanjen je nominalni iznos dionica tako da pojedinačna nominalna vrijednost dionice iznosi 30,00 kuna. Uprava društva provela je smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine društva od 09.09.2014.godine, usvojene su izmjene odredbi Statuta i to: čl. 6. (upis nove djelatnosti). Potpuni tekst Statuta Petrokemije d.d., dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjena odredaba Statuta.

Na temelju odluke Glavne skupštine od 20. svibnja 2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta Društva i to članak 7. stavak 1. i 2. (temeljni kapital). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije, d.d. kojega je utvrdio Nadzorni odbor Društva dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjena odredaba Statuta.

Na temelju Odluke Glavne skupštine društva od 20. svibnja 2014. godine, provedeno je povećanje temeljnog kapitala upisom novih dionica tako da je upisani temeljni kapital u iznosu od 133.093.410,00 kuna povećan za iznos od 253.041.990,00 kuna na iznos od 386.135.400,00 kuna. Nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala upisom novih dionica pojedinačna nominalna vrijednost dionice iznosi 30,00 kuna. Uprava društva provela je povećanje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine društva od 12.06.2015. godine usvojene su izmjene odredaba Statuta i to: članka 17. stavka 1. (promjena broja članova nadzornog odbora) i članka 20. stavaka 1. i 3. (odredbe o izboru članova nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 11.05.2016. godine usvojene su izmjene odredaba Statuta i to čl. 35 - objava priopćenja društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen Trgovačkom sudu u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo RESTORAN - PETROKEMIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, Kutina (Grad Kutina), Aleja Vukovar 4, MBS: 080195265, OIB: 11085102484, temeljem Ugovora o pripajanju od dana 10.11.2016. godine, Odlukom Skupštine od 14.12.2016. godine jedinog člana društva koje se pripaja kojom se daje odobrenje na Ugovor o pripajanju od 10.11.2016. godine i u skladu s odredbama članka 531. Zakona o trgovačkim društvima. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine društva od 11. listopada 2017. godine usvojene su izmjene odredaba statuta i to: članak 7. stavak 1. i 2. (temeljni kapital) i članka 13. stavak 2. alineja 4. (ovlaštenja uprave). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije d.d. kojega je utvrdio nadzorni odbor društva sukladno članku 3. odluke Glavne skupštine o izmjeni statuta, dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjena odredaba Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 11. listopada 2017. godine, radi pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja i izravnavanja niže vrijednosti u svrhu saniranja društva temeljni kapital društva smanjen je sa iznosa od 386.135.400,00 kuna, za iznos od 343.231.470,00 kuna na iznos od 42.903.930,00 kuna. Zbog smanjenja temeljnog kapitala i smanjenja nominalnog iznosa dioice sa iznosa od 30,00 kuna na iznos od 3,333 kune provedeno je spajanje tri dionice nominalne vrijednosi 3,333 kune radi obveze zaokruživanja nominalne vrijednosti dionice na iznos od 10 kuna pa je tako utvrđena pojedinačna nominalna vrijednost dionice nakon smanjenja temeljnog kapitala 10,00 kuna. Sukladno odluci Glavne skupštine od 11. listopada 2017. godine Uprava društva dužna je provesti smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine od 09.07.2018. godine izmijenjen je i dopunjen Statut društva od 11.10.2017. godine i to u članku 7. (temeljni kapital). Sukladno Odluci Glavne skupštine o izmjenama i dopunama Statuta 1 društva, izmijenjen je Statut društva u članku 7. (temeljni kapital i broj dionica), te je sukladno ovlasti iz iste Odluke Nadzorni odbor svojom Odlukom o usklađenju potpunog teksta Statuta od 31.10.2018. godine utvrdio potpuni tekst Statuta. Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta od 09.07.2018. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara društva od 09.07.2018. godine, povećan je temeljni kapital drušva izdavanjem novih nematerijaliziranih redovnih dionica društva ulogom u pravima unosom potraživanja u iznosu od 450.000.000,00 kn, pa se temeljni kapital s dosadašnjih 42.903.930,00 kn povećava za iznos od 450.000.000,00 kn, na iznos od 492.903.930,00 kn.

Odlukom 2 Glavne skupštine o izmjenama i dopunama Statuta, od 9. srpnja 2018. godine, izmijenjen je i dopunjen Statut 1 Društva od 9. srpnja 2018. i to članak 7. (temeljni kapital), a sukladno ovlasti iz iste Odluke Glavne skupštine Nadzorni odbor je 31. listopada 2018. svojom odlukom utvrdio potpuni tekst Statuta 2. Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta 2 Društva od 9. srpnja 2018. godine dostavlje je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 9. srpnja 2018. godine, radi pokrića gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini, u svrhu saniranja Društva i prenošenja sredstava u rezerve kapitala, temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 492.903.930,00 kuna za iznos od 392.616.920,00 kuna na iznos od 100.287.010,00 kuna, spajanjem dionica, pri čemu se nominalni iznos redovne dionice s 10,00 kn smanjuje ispod minimuma propisanog nominalnog iznosa na iznos od 2,034615752 kn i spajaju dionice na način da se tako dobivene 4,914932950 redovnih dionica Društva spaja u 1 novu redovnu dionicu, na ime, nominalnog iznosa 10,00 kn.

Temeljem ovlaštenja iz točke 13. Odluke Glavne skupštine od 9. srpnja 2018. godine o povećanju temeljnog kapitala, Nadzorni odbor Društva uskladio je 31. listopada 2018. odredbe Statuta 2 Društva od 9. srpnja 2018. u potpunom (pročišćenom) tekstu Statuta i to članka 7. (temeljni kapital i broj dionica). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta 3 Društva dostavlje je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 9. srpnja 2018., Odlukom Uprave Društva o konačnom broju Novih dionica, uspješnosti izdanja i točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala Društva od 31. listopada 2018. i Suglasnosti Nadzornog odbora od 31. listopada 2018. na Odluku Uprave, povećan je temeljni kapital Društva izdavanjem novim nematerijaliziranih redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn, uplatom u novcu, pa je temeljni kapital Društva povećan s iznosa od 100.287.010,00 kn za iznos od 450.000.000,00 kn na iznos od 550.287.010,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 31. listopada 2018., izmijenjen je i dopunjen Statut 3 Društva od 9. srpnja i to: članak 7. (temeljni kapital), članak 8. (upotreba dobiti), članak 11. (sastav Uprave), članak 12. (imenovanje i opoziv Uprave), članak 13. (zaduženja i ovlaštenja Uprave), članak 15. (vođenje poslova Društva), članak 16. (zastupanje i potpisivanje), članci 17., 19., 20., 21. i 24. (Nadzorni odbor), članci 27., 29., 31. i 32. (Glavna skupština). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Društva od 31. listopada 2018. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 2. lipnja 2020. godine izmijenjen je i dopunjen Statut Društva od 31. listopada 2018. godine i to: članak 6. (odredba o predmetu poslovanja), u članku 7. briše se stavak 3. (odredba o uplatama temeljnog kapitala), mijenja se članak 13. (odredba o zaduženju i ovlaštenju Uprave), mijenja se članak 23. (odredba o načinu rada i odlučivanju Nadzornog odora), mijenja se članak 26. (odredba o održavanju Glavne skupštine), mijenja se članak 28. (odredba o predsjedavanju Glavnom skupštinom), mijenja se članak 30. (odredba o kvorumu), mijenja se članak 32. (odredba o sudionicima Glavne skupštine), te je iza članka 32. dodan članak 32a. (odredbao o održavanju Glavne skupštine elektroničkom komunikacijom). Potpuni tekst Statuta društva od 2. lipnja 2020. godine sa potvrdom javnog bilježnika od 3. lipnja 2020. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 30.08.2023. godine izmijenjen je Statut Petrokemije d.d., potpuni pročišćeni tekst od 02.06.2020. godine i to članak 7.,članak 13.stavak 2. Statuta i članak 32. Statuta. Potpuni tekst Statuta od 30.08.2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukama Glavne skupštine društva od 06.03.2024. godine i 14.10.2024. godine te Odlukom Nadzornog odbora o utvrđenju potpunog teksta Statuta od 23.10.2024. godine izmijenjen je Statut društva od 30.08.2023. godine u čl. 7 koji se odnosi na temeljni kapital i čl. 11 koji se odnosi na broj članova uprave društva. Potpuni tekst Statuta od 23.10.2023. godine dostavljen u zbirku isprava suda.

Temeljem Odluka Glavne skupštine društva od 06.03.2024. godine i od 14.10.2024. godine te Odluke Nadzornog odbra o utvrđenju uspješnosti i povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica te o utvrđenju točnog iznosa povećanja temeljnog kapitala i točnog broja novih dionica od 23.10.2024. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 55.028.701,00 eura za iznos od 92.721.847,00 eura na iznos od 147.750.548,00 eura upisanom 92.721.847 novih dionica uplatom u novcu.

Ovom društvu pripojeno je društvo TVORNICA GLINE KUTINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Kutini (Grad Kutina), Sisačka 24, MBS 081273253, OIB 32112327023, EUID HRSR. 081273253, i to temeljem Ugovora o pripajanju od 30. listopada 2024. godine, zatim temeljem odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju od 2. prosica 2024. godine i u skladu sa odredbama čl. 531. Zakona o trgovačkim društvima. Odluka o pripajanju nije pobijana.