PHOENIX Farmacija d.o.o.

Pročišćeni tekst usvojen na Skupštini dana 12.03.1995. godine.

Temeljem odluke glavne Skupštine od 13.4.1996.izmijenjen članak 8. i 9.Statuta odredbe o temeljnom kapitalu

Glavna Skupština je 13.4.1996.godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva sa 20.729.700,00 kuna na 61.924.800,00 kuna iz sredstava društva

Odlukom glavne skupštine od 12.05.2001. godine izmijenjen članak 8. Statuta.

Odlukom Ndzornog odbora društva od 07. travnja 2004. godine, s osnova ovlasti iz čl.8. st.4. Statuta, izmijenjene zbog provedbe povećanje temeljnog kapitala s osnova odobrenog kapitala slijedeće odredbe Statuta od 12. svibnja 2001. godine: članak 8.st.1. - o iznosu temeljnog kapitala i čl.9. - o dionicama. Pročišćeni tekst Statuta od 07. travnja 2004. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.

Temeljem ovlasti o odobrenom kapitalu iz čl.8. Statuta Društva Uprava je 31. ožujka 2004. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica s osnova koje je temeljni kapital Društva povećan s iznosa od 61.924.800,00 kn za iznos od 28.000.800,00 kn na iznos od 89.925.600,00 kn, izdavanjem 23.334 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti od po 1.200,00 kn svaka, i uz uplatu u novcu, a kojom je odlukom isključeno pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom Odlukom od 7. travnja 2004. odobrio djelomično korištenje odobrenog kapitala te se suglasio s isključenjem prava prvenstva i upisu provedbe povećanja temeljnog kapitala sukladno opsegu povećanja.

Odlukom Glavne skupštine od 16.07.2004. godine izmijenjene slijedeće odredbe pročišćenog teksta Statuta od 07.04.2004. godine: mijenja se naziv Statuta; u članku 1. - mijenja se naslov iznad članka i članak - uvodne odredbe; u članku 2. - dodaje se naslov iznad članka i mijenja se članak - tvrtka i sjedište društva; u članku 3. - briše se naslov iznad članka i mijenja se članak - sjedište društva; članak 4. - podružnice; članak 5. - pečat ili žig; članak 8. do 11. - temeljni kapital i dionice društva; članak 14. - nadležnost glavne skupštine; članak 15, 17, 18, 19. i 20. - sazivanje glavne skupštine; članak 24. i 25. - odlučivanje na glavnoj skupštini; članak 29, 30, 31, 33, 34. i 36. - Nadzorni odbor; članak 37, 39, 40. i 41. - Uprava; članak 43, 44. i 45. - godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti; članak 47. - poslovna tajna; članak 49. - način i objava priopćenja društva; članak 52. - prijelazne i završne odredbe; članci 53, 54. i 55. se brišu. Pročišćeni tekst Statuta od 16.07.2004. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Ovom se društvu pripaja MEDIFARM-VELEBIT d.d. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Varaždinu, Kratka 2, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080005911, s osnova Ugovora o pripajanju od 28. rujna 2004. Za Ugovor o pripajanju od 28. rujna 2004., koji je položen kod registarskog suda pod brojem R3-9726/04, sukladno čl.531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje Glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.

Odlukom Glavne Skupštine od 31. siječnja 2005. godine izmijenjen je članak 6. Statuta od 16. srpnja 2004. godine u članku 6. o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta od 31. siječnja 2005. potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 28. rujna 2005. izmjenjen je članak 6. Statuta od 31. siječnja 2005. u članku 6. o predmetu poslovanja društva. Pročišćeni tekst Statuta od 28. rujna 2005. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Nadzornog odbora društva od 27.02.2006. godine, s osnova ovlasti iz čl. 8 st. 5. Statuta, izmijenjene zbor provedbe povećanja temeljnog kapitala s osnova odobrenog kapitala slijedeće odredbe Statuta od 28.09.2005. godine: članak 8. st. 1. - o iznosu temeljnog kapitala, članak 9. st. 1. - o dionicama i članak 52. st. 2 - prijelazne i završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta od 27.02.2006. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Temeljem ovlasti o odobrenom kapitalu iz čl. 8 Statuta Društva Uprava je 24.02.2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica s osnova koje je temeljni kapital Društva povećan s iznosa od 89.925.600,00 kn za iznos od 44.962.800,00 kn na iznos od 134.888.400,00 kn, izdavanjem 37.469 radovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti od po 1.200,00 kuna svaka, i uz uplatu u novcu, a kojoj je odlukom isključeno pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom Odlukom od 27.02.2006. godine odobrio korištenje odobrenog kapitala te se suglasio s isključenjem prava prvenstva i upisom provedbe povećanja temeljnog kapitala sukladno opsegu povećanja.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 04.svibnja 2006.god. izmijenjene zbog provedbe povećanja temeljnog kapitala sljedeće odredbe Statuta od 27.veljače 2006.god. čl.8.st.1. - o iznosu temeljnog kapitala, čl.9.st.1. - o dionicama i čl.52.st.2. - prijelazne i završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta od 04.svibnja 2006.god. potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.

Glavna skupština je 04.svibnja 2006.god. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala PHOENIX Farmacije d.d. uz potpuno isključenje prava prvenstva manjinskih dioničara pri upisu novih dionica s osnova koje je temeljni kapital Društva povećan s iznosa od 134.888.400,00 Kn, za iznos od 30.037.200,00 Kn, na iznos od 164.925.600,00 Kn, izdavanjem 25.031 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti od po 1.200,00 Kn svaka, i uz uplatu u novcu, a kojom je odlukom isključeno pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 26.rujna 2006.god. izmijenjene slijedeće odredbe Statuta od 04.svibnja 2006.god. čl.8. st.2. - odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu, čl.52.st.2. - prijelazne i završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta od 26.rujna 2006.god. potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo UNIPHARM društvo s ograničenom odgovornošću za promet lijekovima na veliko, sa sjedištem u Zagrebu, Bani 98, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080091539, temeljem Ugovora o pripajanju od 19. lipnja 2008. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 26. kolovoza 2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripaja se društvo JADRAN - PHARMA, društvo s ograničenom odgovornošću za promet na veliko lijekovova i ljekovitih pripravaka, sa sjedištem u Rijeci, Osiječka bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040003243, temeljem Ugovora o pripajanju od 19.09.2008. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 26.08.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 28.09.2010. godine u cijelosti je izmijenjen Statut od 26.09.2006. godine. Pročišćeni tekst Statuta od 28.09.2010. godine potvrđen od strane javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.

Statut od dana 28.09.2010.g. izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva od 21.12.2010.g. u članku 8. visina temeljnog kapitala i odobreni kapital, članku 9. broj dionica i članku 52. Stupanje na snagu, te pročišćeni tekst Statuta od 21.12.2010.g. dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna skupština društva dana 21.12.2010. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima, uplatom u novcu, izdavanjem novih dionica, sa iznosa od 164.925.600,00 kn za iznos od 161.700.000,00 kn na iznos od 326.625.600,00 kuna.

Statut društva od 21.12.2010. godine Odlukom glavne skupštine društva od 11.03.2015. godine izmijenjen u članku 6. - predmetu poslovanja društva. Potpuni tekst Statuta društva od 11.03.2015. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Statut dioničkog društva zamijenjen je Izjavom društva s ograničenom odgovornošću od 15.07.2016. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 15.07.2016. godine dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom jedinog člana društva od 10.04.2019. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 15.07.2016. godine i to u čl. 13. i čl. 14. - odredbe o upravi društva te je donesen novi tekst Izjave o osnivanju od 10.04.2019. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Ovom društvu pripaja se društvo PHOENIX Plus d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ozaljska 95, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080205004, OIB: 42741442661, temeljem Ugovora o pripajanju od 02.ožujka 2020.godine i Odluke skupštine ovog društva i pripojenog društva od 14.svibnja 2020.godine, koje nisu pobijane.

Odlukom jedinog člana društva od 29.10.2024. godine izmijenjena je Izjava društva - potpuni tekst od 10.04.2019. godine u članku 3. - odredbe o sjedištu društva, članku 6. - odredbe o predmetu poslovanja, u članku 8. - odredbe o temeljnom kapitalu, u članku 9. st. 1. - odredbe o poslovnim udjelu, u članku 11. st. 1. - odredbe o odobrenom kapitalu, u članku 27. st. 3. - odredbe o skupštini društva. Potpuni tekst Izjave društva od 29.10.2024. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 29.10.2024. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.