Nipro PharmaPackaging Hrvatska d.o.o.

Statut društva usvojen je odlukom Skupštine od 30.6.1995.god.

Na skupštini dioničkog društva održanoj dana 26.06.2000. godine izmijenjen je Statut od 30.06.1995. godine u čl. 5 u sjedištu društva, čl. 26 u pogledu suglasnosti nadzornog odbora, čl. 41 u broju članova Nadzornog odbora i čl. 50 u kojem je izbrisana alineja o djelovanju Nadzornog odbora kao drugostupanjskog organa. Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva PIRAMIDA sačinjen je dana 28.06.2000. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 26.09.2001. godine izmijenjen je i dopunjen Statut društva u pogledu biranja članova Nadzornog odbora, predsjedanju Glavnom skupštinom, te je istog dana donesen novi potpuni tekst Statuta.

Statut društva promijenjen je na glavnoj skupštini društva od dana 30.09.2003. godine u pogledu temeljnog kapitala društva u čl. 12. i 13. Statuta koji se mijenja novim tekstom koji se ulaže u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva smanjen je u postupku pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala društva sa iznosa od 27.802.344,33 kune za iznos od 5.201.544,33 kune na iznos od 22.600.800,00 kuna i podijeljen je na 75.336 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Statut društva promijenjen je na glavnoj skupštini društva od dana 22.12.2003.god. u pogledu temeljnog kapitala društva u čl. 13. u pogledu broja i nominalne vrijednosti dionica, u čl.17. na način da se mogu izdavati i druge vrste i rodovi dionica u skladu sa zakonom, u čl. 23. o načinu vođenja knjige dionice, u čl. 24. u načinu raspolaganja dionicama, u čl.25. o obvezi prijave prijenosa dionica Središnoj depozitarnoj agenciji i načinu nasljeđivanja dionica, u čl. 26. o zalaganju dionica, u čl. 62. u načinu prijavljivanja sudjelovanja na skupštini. Statut koji se nalazi na Trgovačkom sudu mijenja se novim tekstom koji se ulaže u zbirku isprava.

Statut društva (potpuni tekst) od 22.12.2003. godine izmijenjen na Skupštini društva od dana 16.09.2005. godine u čl. 8 u pogledu predmeta poslovanja, u čl. 23 u pogledu vremena prije održavanja Glavne skupštine koje se uzima u obzir za stanje vlasništva na dionicama, u čl. 62 u pogledu vremena do kojeg dioničar treba prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, te u čl. 2, 7 i 30, u naslovu ispred čl. 31 i u istom članku, u čl. 32, u naslovu ispred čl. 33 te u istom članku, u čl. 34, 35, u naslovu ispred čl. 36 te u istom članku, u čl. 37, 38, 39, 40, 41, 50, 52, 57, 74, 75, 76, 78, 80, 83, 85, 87, 90, 96, a sve radi usklađivanja teksta Statuta s činjenicom promjene Uprave (povećavanja broja članova) odnosno zbog korišenja termina Uprava, predsjednik uprave ili član uprave umjesto dosadašnjeg direktor, te je istog dana sačinjen novi potpuni tekst Statuta.

Statut društva (potpuni tekst) od 16.09.2005. godine izmijenjen je na Skupštini društva od dana 15.09.2006. u članku 8. u pogledu predmeta poslovanja, te je istog dana sačinjen novi potpuni tekst Statuta.

Odlukom Glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz otpremninu od 16.09.2008. prenose se dionice manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara PIRAMIDA ULAGANJA d.o.o., Sesvete, Resnička 10.

Temeljni kapital smanjen je Odlukom Glavne skupštine od 11.12.2008.god. sa iznosa od 22.600.800,00 kn za iznos od 5.271.300,00 kn na iznos od 17.329.500,00 kn. Temeljni kapital smanjen je na pojednostavljeni način radi povlačenja ranije stečenih vlastitih dionica, pri čemu se dioničarima Društva neće ništa isplačivati jer je Društvo te dionice koje se povlače steklo ranije te je Društvo za iste formiralo propisane razerve.

Odlukom skupštine društva od 11.12.2008.god. izmijenjene su odredbe Statuta društva od 15.09.2006.god. i to: - čl. 12. Statuta - odredbe o temeljnom kapitalu Društva i - čl. 13. Statuta - odredbe o broju dionica. Pročišćeni tekst Statuta od 11.12.2008.god. ulaže se u zbirku isprava.

Temeljni kapital smanjen je Odlukom Glavne skupštine od 11.12.2008.god. povlaćenjem vlastitih dionica i to sa iznosa od 22.600.800,00 kn, za iznos od 5.271.300,00 kn, na iznos od 17.329.500,00 kn. Temeljni kapital smanjen je na pojednostavljeni način radi povlačenja ranije stečenih vlastitih dionica, pri čemu se dioničarima Društva nije ništa isplaćivalo jer je Društvo te dionice koje se povlače steklo ranije te je Društvo za iste formiralo propisane rezerve.

Statut društva (potpuni tekst) od 11.12.2008. godine izmijenjen je na skupštini društva od dana 21.04.2009. godine te je istog dana sačinjen novi potpuni tekst Statuta.

Statut društva - potpuni tekst od 21.04.2009. godine izmijenjen je na Skupštini društva od dana 09.06.2010. godine, te je istog dana sačinjen novi potpuni tekst Statuta.

Odlukom Glavne skupštine od 30. srpnja 2012. godine zamijenjen je potpuni Statut društva od 09. lipnja 2012. godine s novim potpunim tekstom Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 14.12.2012.god. dostavljena je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 14.12.2012.god. dioničko društvo preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću. Odlukom glavne skupštine društva od 14.12.2012.god. usvojena je Izjava o osnivanju društva koja je sastavni dio odluke o preoblikovanju.

Ovom društvu pripojeno je društvo Pharmakon Ulaganje d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080794622, OIB 48776857670, temeljem Ugovora o pripajanju od 31.12.2012. godine i Odluke jedinog člana ovog društva od 31.12.2012. godine i Odluke jedinog člana pripojenog društva od 31.12.2012. godine. Odluke o pripajanju od 31.12.2012. godine nisu pobijane u za to propisanom roku.

Odlukom jedinog člana društva od 12.04.2013. godine Izjava o osnivanju od 14.12.2012. godine zamijenjena je potpuno novom Izjavom o osnivanju koja se prilaže uz prijavu za zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 12.04.2013. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 17.329.500,00 kn za iznos od 8.990.000,00 kn na iznos od 26.319.500,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 10.01.2014. godine, Izjava o osnivanju društva od 12.04.2013. godine zamijenjena je potpuno novom Izjavom o osnivanju koja se prilaže uz prijavu za zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 21.05.2014. godine Izjava o osnivanju društva od 10.01.2014. godine zamijenjena je potpuno novom Izjavom o osnivanju koja se prilaže uz prijavu za zbirku isprava.

Odredbe Izjave o osnivanju od 21.05.2014. godine promijenjene su Odlukom člana društva u čl. 15. st. 2. o upravi društva, te je sastavljen potpuni tekst Izjave o osnivanju od 15.06.2015. godine koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 15. lipnja 2015. godine izmijenjena je odlukom osnivača u članku 15. stavak 2. o upravi društva, te je usvojen Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 25.01.2019. godine koji je dostavljen u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 25.01.2019. godine izmijenjena je odlukom jedinog člana društva na način da je 4.5.2021. godine donesena nova Izjava o osnivanju koja se prilaže za zbirku isprava.

Izjava društva od 4. svibnja 2021. godine u potpunosti se zamjenjuje novim tekstom Izjave društva od 15. srpnja 2021. godine u obliku javnobilježničkog akta koji se zajedno s potvrdom bilježnika dostavlja u zbirku isprava.

Izjava društva od 15.07.2021. godine u potpunosti se zamjenjuje novim tekstom Izjave društva od 09.12.2021. godine u obliku javnobilježničkog akta koji se zajedno s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 24.11.2023. godine izmijenjena je u cijelosti Izjava o osnivanju od 09.12.2021. godine i u potpunom tekstu dostavljena u zbirku isprava.

Odlukom od 24.11.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom Skupštine društva od 24.11.2023. godine izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju od 24.11.2023. godine u čl. 6 o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima i sastavljena u potpunom tekstu od 24.11.2023. godine.

Odlukom Skupštine društva od 24.11.2023. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 3.493.190,00 eura za iznos od 6.200.000,00 eura na iznos od 9.693.190,00 eura unosom u temeljni kapital društva potraživanja člana društva u iznosu od 6.200.000,00 eura temeljem Ugovora o unosu prava od 24.11.2023. godine.