PODRAVKA d.d.

Odluka o broju članova uprave i o imenovanju tri člana uprave od 23.veljače 1996. godine i Izjava o prihvaćanju postavljenja od 28.02.1996. godine

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKA d.d. od 27.09.1996. izmjenjeni su čl. 13-15 Statuta PODRAVKA d.d. Koprivnica, koji se odnosi na promjenu tj. smanjenje temeljnog kapitala i dionica dioničkog društva.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKA d.d. od 27.09.1996. temeljni kapital društva u iznosu od 1.864.899.686,00 kn smanjuje se za 294.325.586,00 kn na 1.570.574.100,00 kn.

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se nominalni iznos izdanih dionica 5.235.247 koje glase na ime s 100 DEM smanji na 300,00 kn. Uprava društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne Skupštine PODRAVKA d.d. od 27.09.1996.godine izmjenjeni su članci 13-15. Statuta PODRAVKA d.d. Koprivnica, odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom Glavne Skupštine PODRAVKA d.d. od 27.09.1996.godine temeljni kapital društva u iznosu od 1.570.574.100,00 kn povećava se ulozima u novcu za 51.434.700,00 kn na 1.622.008,800,00 kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 171.449 novih dionica u nominalnom iznosu od 300,00 kn. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 51.434.700,00 kn, pa temeljni kapital iznosi 1.622.008.800,00 kn, i podijeljen je na 5.406.696 dionica nominalnog iznosa od 300,00 kn.

Ovom društvu pripojeno je društvo ZLATKA d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Đelekovečka cesta br.13, temeljem Ugovora o pripajanju i Odluke Skupštine društva od 25.09.1997.godine i Odluke o pripajanju Skupštine preuzetog društva od 14.07.1997.godine. Odluke o pripajanju nisu pobijene.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 03.07.1998.godine izmjenjen je Statut tako da je dodan čl.16.a kojim se daje ovlast Upravi za izdavanje novih dionica do iznosa od 360.000.000,00 kn na rok od 5.godina, izmjenjen je čl.25., kojim se povećava broj članova Nadzornog odbora s 9 na 11 članova, i čl.26., na način da se daju ovlaštenja Hrvatskom fondu za privatizaciju da imenuje 2 (dva) člana u Nadzorni odbor, a Europska banka za obnovu i razvitak imenuje jednog člana u Nadzorni odbor.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 06.11.1998. god. izmjenjen je Statut i to čl. 25., 26., 31. i 34. Uprava Društva je uz suglasnost Nadzornog odbora donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica pa je izmjenjen čl. 13. i 14. Statuta.

Odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora od 09.11.1998. g. o povećanju temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica a na temelju odobrenog povećanja temeljnog kapitala od Skupštine Društva temeljni kapital društva u iznosu od 1.622.008.800,00 kn povećava se za iznos od 111.900.000,00 kn tako da temeljni kapital iznosi 1.733.908.800,00 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na 5.406.696 redovnih dionica i 373.000 povlaštenih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 300,00 kn.

Temeljem Odluke Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 06.11.1998.g. Uprava društva PODRAVKE d.d. uz Suglasnost Nadzornog odbora donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica pa je izmjenjen čl. 13. i čl. 14. Statuta

Povećanje sa iznosa od 1.733.908,800 kn za iznos od 78.900.000,00 kn na iznos od 1.812.808.800,00 kn Temeljni kapital društva podijeljen je na 5.406.696 redovnih dionica i 636.000 povlaštenih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 300,00 kn

Temeljem čl. 16 a Statuta društva Podravke d.d. Uprava Društva Podravke d.d. uz Suglasnot Nadzornog odbora od 30.5.2003. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala pa je izmjenjen čl. 13. i čl. 14. Statuta, te u Pročišćenom tekstu dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju br. Klasa:UP/I-943-06/06-01/49 i Ur.broj:563-03-04/02-2003-7 od 26.5.2003. godine te Odluke Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora od 30.5.2003. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica temeljni kapital društva u iznosu od 1.812.808.800,00 kn, povećava se za iznos od 1.112.400,00 kn tako da temeljni kapital iznosi 1.813.921.200,00 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na 5.410.404 redovnih dionica i 636.000 povlaštenih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 300,00 kn.

Glavna skupština društva PODRAVKA d.d. je dana 18.7.2003. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva PODRAVKE d.d. kojom se dopunjuje predmet poslovanja te smanjuje temeljni kapital povlačenjem 636.000 povlaštenih dionica serije ˝B˝.

Glavna skupština društva PODRAVKA d.d. je dana 18.7.2003. godine donijela Odluku o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem 636.000 povlaštenih dionica serije ˝B˝ tako da se temeljni kapital u iznosu od 1.813.921,200 kn smanjuje za iznos od 190.800.000,00 kn na iznos od 1.623.121.200,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 5.410.404 redovnih dionica serije ˝A˝ od kojih svaka ima nominalni iznos do 300,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica provodi se u svrhu vraćanja uplaćenog temeljnog kapitala Društva, dioničaru, imatelju povlaštenih dionica serije ˝B˝ a u skladu s člankom 14. a. Statuta.

Temeljem članka 16 a Statuta društva Podravke d.d. uprava društva Podravke d.d. uz Suglasnost nadzornog odbora od 13.4.2004. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala pa je izmijenjen čl. 13. i čl. 14. Statuta, te u pročišćenom tekstu dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: Klasa-UP/I-943-06/03-01/169, Ur.broj:563-03-04/02-2003-3 od 12.11.2003. godine te Odluke uprave društva uz Suglasnost nadzornog odbora od 13.4.2004. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica temeljni kapital društva u iznosu od 1.623.121.200,00 kn povećava se za iznos od 2.879.700,00 tako da temeljni kapital iznosi 1.626.000.900,00 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na 5.410.404 dionice. Povećanjem temeljnog kapitala društvo izdaje 9.599 dionica što ukupno iznosi 5.420.003 dionica, od kojih svaka ima nominalnu iznos od 300,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine Podravke d.d. od 16.7.2004. godine, izmijenjen je Statut tako da se povećava broj članova nadzornog odbora na 11 s time da skupština bira 8, a 3 člana se imenuju. Hrvatski fond za privatizaciju imenuje 2 člana a Radničko vijeće imenuje 1 člana kao predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 20.07.2006. godine, izmjenjen je Statut tako da se dopunjuje odredba o tvrtki društva na način da se tvrtka može koristiti u prijevodu na engleskom jeziku te su izmijenjeni članci 12. i 33. Statuta. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva PODRAVKA d.d. od 31.08.2010. godine, izmijenjen je Statut, kojom se mijenja odredba o broju članova Nadzornog odbora, na način da se smanjuje broj članova, tako da Nadzorni odbor ima devet (9) članova. Pročišćeni tekst Statuta Podravke d.d. dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta, Glavne skupštine društva PODRAVKA d.d. od 14.07.2011.g. izmijenjen je Statut društva, na način da se briše članak 16. Statuta te se mijenjaju odnosno dopunjuju odredbe članka 26. 32. i 34. Statuta. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Skupština društva je dana 20.06.2013. donijela odluku o izmjeni i dopuni Statuta od 14.07.2011. godine kojom se mijenjaju odredbe članka 6, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 i 31 koje se odnose na predmet poslovanja, temeljni kapital, nominalni iznos dionica, davanje ovlasti za povećanje temeljnog kapitala te odredbe o Nadzornom odboru i ostale odredbe na način kako je sve sastavljeno u potpunom tekstu Statuta od 20.06.2013. godine.

Odlukom skupštine društva od 20.06.2013. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitka smanjuje se temeljni kapital s 1.626.000.900,00 kn, za 542.000.300,00 kn na 1.084.000.600,00 kn i to smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice sa 300,00 kn na iznos od 200,00 kn.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 03.09.2013. i Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju od 25.10.2013. godine društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32, MBS: 010006549, OIB: 18928523252 kao društvu preuzimatelju pripojena su društva: - PONI trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica, Josipa Vargovića bb, MBS: 010001815, OIB: 61565698824 - PODRAVKA INŽENJERING projektiranje i nadzor, društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica, Trg kralja Tomislava 13, MBS: 010018808, OIB: 27480967494, - KOTI NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama, Koprivnica, Ante Starčevića 32, MBS: 010061213, OIB: 76034113169.

Subjektu upisa pripojena su društva: - LERO društvo s ograničenom za proizvodnju i trgovinu, Rijeka, Tome Strižića 8, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040243485, OIB: 59386641129, - ITAL - ICE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju sladoleda, ugostiteljstvo, unutarnju i vanjsku trgovinu, Poreč, Mate Vlašića 47, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba Pazin pod MBS: 040109497, OIB: 76616687650, temeljem Ugovora o pripajanju od 24.01.2014. i Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju od 26.03.2014.

Odlukom Glavne skupštine društva od 03.06.2015. o izmjenama i dopunama Statuta društva mijenjaju se i dopunjuju članci 13. st. 1., 14. st. 1., 17. i 27. Statuta društva, koji se odnose na temeljni kapital, nominalni iznos dionice i broj članova uprave.

Odlukom Glavne skupštine društva od 03.06.2015. o povećanju temeljnog kapitala iz sredstva društva unošenjem dobiti društva za 2014. godinu (reinvestirana dobit društva za 2014. godinu) temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 1.084.000.600,00 kuna za iznos od 108.400.060,00 kuna na iznos od 1.192.400.660,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine društva od 03.06.2015. o izmjenama i dopunama Statuta društva i Odlukom Nadzornog odbora od 22.07.2015. mijenjaju se i dopunjuju članci 13. st. 1., 14. st. 1. Statuta društva, koji se odnose na temeljni kapital i broj dionica te je donijet potpuni tekst Statuta društva.

Glavna skupština društva je 03.06.2015. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu, kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 1.192.400.660,00 kuna za iznos od 374.000.000,00 kuna na iznos od 1.566.400.660,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala društva provedeno je uplatom u novcu izdavanjem 1.700.000. novih redovnih dionica na ime. Temeljni kapital u iznosu od 1.566.400.660,00 kuna podijeljen na 7.120.003 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 220,00 kuna.

Subjektu upisa dana 01.10.2015. godine pripojeno je društvo: DANICA mesna industrija, d.o.o. Koprivnica, Đelekovečka cesta 21, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 010006846, OIB: 71246956955, temeljem Ugovora o pripajanju od dana 30.03.2015. godine, i Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju od 30.06.2015. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Skupština društva je 30.06.2017. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva kojom se u članku 6. dopunjuje predmet poslovanja novim djelatnostima, a mijenjaju se odredbe o objavi podataka i broju članova uprave te je donesen potpuni tekst Statuta društva.

Skupština društva je 12.06.2018. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta od 20.06.2013. kojom se mijenja odredba koja se odnosi na predmet poslovanja, te je utvrđen potpun tekst Statuta.

Odlukom Skupštine društva od 17. svibnja 2023. godine izmijenjen je Statut društva od dana 12.06.2018. godine i to odredba o predmetu poslovanja, temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionice te je utvrđen potpuni tekst Statuta od 17.04.2023.

Odlukom Skupštine društva od 17. svibnja 2023. godine o usklađenju temeljnog kapitala i dionica, usklađen je temeljni kapital sa eurima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima na način da se povećava temeljni kapital društva na teret rezervi kapitala s iznosa 207.897.094,70 eura za iznos 5.702.995,30 eura na iznos od 213.600.090,00 eura, podijeljen je na 7.120.003 redovne dionice na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 eura.

Odlukom Glavne skupštine od 09.06.2026. dopunjena je odredba o predmetu poslovanju, te je utvrđen pročišćeni tekst Statuta od 09.06.2026.godine.