PPK Valpovo d.o.o.

Odluka skupštine d.d. od 26.06.l996. godine vezano za promjenu članova nadzornog odbora

Odluka skupštine d.d. od 25.09.1998.godine o promjeni članova nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora od 01.02.1999.godine dopunjena je djelatnost unutar predmeta poslovanja.

Odlukom Skupštine PPK Valpovo d.d. Valpovo od 25.06.1999.godine razriješen je član Nadzornog odbora Željko Buntak, JMBG 0310947370005, Zagreb, Badalićeva 26 A, član. Izabrana je Ruža Grgić, JMBG 0101959305057, Tenja, P.Zoranića 28, član.

Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske XII Pž-6576/03-2 od 04.11.2003.godine ZDRAVKO BIROVLJEVIĆ, brisan kao član nadzornog odbora.

Ovom društvu PPK Valpovo d.d. Valpovo pripojena su društva: PPK Valpovo d.d. ŽITOPRERADA d.o.o. sa sjedištem u Valpovu, A.B.Šimića 27, PPK Valpovo d.d. KLAONICA d.o.o. sa sjedištem u Valpovu, Braće Radić 90 REPROCENTAR d.o.o. sa sjedištem u Valpovu, A.B.Šimića 27, prema Ugovorima o pripajanju od 02.11.2005.g., uz suglasnost člana društva kojem se ova društva pripajaju prema Odlukama donesenim na izvanrednoj glavnoj skupštini PPK Valpovo d.d. Valpovo koja je održana dana 16.12.2005.god. Odluke o pripajanjima nisu pobijane.

Odlukom o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva donesenom na 13. redovitoj glavnoj skupštini PPK Valpovo d.d. Valpovo koja je održana dana 13.07.2007. godine kojom se upisani temeljni kapital od 122.337.000,00 kuna koji je podjeljen na 407.790 dionica, svaka vrijednosti od 300 kuna, smanjuje se za 81.558.000,00 kn te sada iznosi 40.779.000,00 kn, a isti je podjeljen na 407.790 dionica, na ime, a nominalna vrijednosti dionice od 300,00 kuna smanjuje se za 200,00 kuna na 100,00 kuna, a radi pokrića gubitka nastao iz poslovanja u 2006. godini, u iznosu od 18.803.323,51 kuna i kumuliranog gubitaka iz ranijeg razdoblja u iznosu od 25.080.300,10 kuna.

Odlukom o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva donesenom na 14. redovitoj glavnoj skupštini PPK Valpovo d.d. Valpovo koja je održana dana 12.12.2008. god. kojom se upisani temeljni kapital od 40.779.000,00 kuna koji je podjeljen na 407.790 dionica, svaka vrijednosti od 100 kuna, smanjuje se za 36.701.100,00 te sada iznosi 4.077.900,00 kuna, a isti je podjeljen na 407.790 dionica, na ime, a nominalna vrijednost dionice od 100,00 kuna smanjuje se za 90,00 kuna na 10,00 kuna, a radi pokrića dijela gubitka nastao iz poslovanja u 2007. god., u iznosu od 8.849.356,49 kuna, a preostali iznos od 27.851.743,51 kuna rasporedit će se u pričuve društva.

Ovom društvu PPK Valpovo d.d. Valpovo pripojena su društva: Poljoprivredno-prehrambenog koncerna Valpovo dioničko društvo POLJOPRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću Valpovo, A. B. Šimića 27 i Valpovo ESOP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i savjetovanje, sa sjedištem u Valpovu, A. B. Šimića 27, prema Ugovorima o pripajanju od 03.11.2008.g., uz suglasnost člana društva kojem se ova društva pripajaju prema Odlukama donesenim na 14. redovitoj glavnoj skupštini PPK Valpovo d.d. Valpovo koja je održana dana 12.12.2008.god. Odluke o pripajanjima nisu pobijane.

Na skupštini društva održanoj 18.12.2009. god. donesena je odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka poslovanja i radi utvrđivanja realne vrijednosti dionice, ispod najnižeg iznosa temeljnog kapitala sukladno odredbama članka 348. i 349. Zakona o trgovačkim društvima, uz istodobno donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica temeljem uplata u novcu. Temeljni kapital u iznosu od 4.077.900,00 kuna, podijeljen na 407.790 redovnih dionica serije A, koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 10 kuna, smanjuje se na način da se smanjuje nominalni iznos dionica, tako da se vrijednost dionice smanjuje za 10 kuna odnosno na vrijednost nula. Temeljni kapital smanjuje se za iznos od 4.077.900,00 kuna na iznos nula. Na skupštini društva održanoj 18.12.2009. g. povećava se temljni kapital sukladno odredbama članka 348. Zakona o trgovačkim društvima, uplatom u novcu za iznos od 4.077.900,00 kuna sa iznosa nula kuna na iznos 4.077.900,00 kuna. Društvo će izdati 407.790 novih redovnih dionica serije B, koje glase na ime u nominalnoj vrijednosti od 10,00, ukupne vrijednosti 4.077.900,00 kuna.

Na skupštini društva održanoj 19.03.2010.god. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala. Sukladno odredbama članka 348. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital povećava se uplatom u novcu u iznosu od 1.314.160,26 kuna i pretvaranjem potraživanja u iznosu od 94.608.039,74 kuna, odnosno povećava se sa iznosa 4.077.900,00 kuna za iznos 95.922.200,00 na iznos od 100.000.100,00 kuna. Društvo će izdati 959.222 novih redovnih dionica serije C, koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna ukupne vrijednosti 95.922.200,00 kuna.

Društveni ugovor prihvaćen na skupštini od 07.07.2010.g.

Odlukom skupštine društva od 15.11.2013. je izmjenjen članak 2. stavak 1. Društvenog ugovora od 07.07.2010.g. koji se odnosi na predmet poslovanja društva. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 15.11.2013. dostavlja se u zbirku isprava.

Na temelju Ugovora o pripajanju od 14.04.2015.g., Odluke članova svih društava o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju i Izjave članova društva od 27.05.2015.godine, društvo FARMA HABJANOVCI d.o.o. Habjanovci, Bizovac Općina Bizovac, Kolodvorska bb, OIB:11004098475 pripojeno je društvu PPK Valpovo d.o.o. Valpovo, Antuna Branka Šimića 27, OIB:12875096243, Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom članova društva od 29.lipnja 2016.godine donesena je odluka o povećanju temeljnog kaptiala, uplatom u novcu te je izmijenjen temeljni akt od 14.lipnja 2016.godine u člancima 3.(tri) u pogledu iznosa temeljnog uloga.

Odlukom članova društva od 29.06.2016.godine donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala uplatom uloga u novcu. Temeljni kapital je povećan sa iznosa od 100.000.100,00 kuna, za iznos od 100,00 kuna tako da nakon povećanja iznosi 100.000.200,00 kuna.

Na Skupštini Društva od 14.06.2016.godine mijenja se društveni ugovor u članku 3 (tri) koji se odnosi na promjenu članova društva. Pročišćeni tekst temeljnog akta dostavlja se se u zbirku isprava.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 03.10.2017. godine mijenja se Društveni ugovor od 14.06.2016. godine u članku trećem (3.) čije se odredbe odnose na temeljni kapital.

Smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 100.000.200,00 kuna za iznos od 10.338.800,00 kuna na iznos od 89.661.400,00 kuna uslijed odvajanja s osnivanjem.

Jednoglasnom odlukom članova društva donesenom na skupštini društva dana 03.10.2017.g. odobren je Plan podjele društva, a dana 24.11.2017.g. jednoglasnom odlukom na skupštini društva odobrena je Odluka o izmjeni i dopuni Plana podjele, prijenosom dijela imovine društva PPK Valpovo d.o.o. (koje se dijeli i ne prestaje) na dva nova društva VALPOVO NEKRETNINE d.o.o. i NEKRETNINE PPKV d.o.o.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 5.6.2018. godine mijenja se Društveni ugovor od 3.10.2017. godine u članku 8. stavku 5. čije se odredbe odnose na upravu društva.

Odlukom o izmjeni društvenog ugovora od 03.08.2018.g. jedini član društva mijenja temeljni akt od 5.6.2018. godine u njegovu naslovu, članku 3. (trećem) koji se odnosi na temeljni kapital društva, te članku 15 (petnaest) koji se odnosi na završne odredbe.

Na temelju odluke Skupštine društva o nakani smanjenja temeljnog kapitala od dana 21.8.2018.g. smanjuje se temeljni kapital sa iznosa 89.661.400,00 kuna za iznos od 77.000.000,00 kuna na iznos od 12.661.400,00 kuna a radi vraćanja dijela uloga članu društva.

Izjavom o izmjeni izjave od 20.12.2018. godine mijenja se Izjava o osnivanju od 3.8.2018. godine u članku 3. koji se odnosi na temeljni kapital, poslovne udjele i knjigu poslovnih udjela.

Na temelju odluke Skupštine društva od dana 20.12.2018.g. smanjuje se temeljni kapital sa iznosa 89.661.400,00 kuna za iznos od 77.000.000,00 kuna na iznos od 12.661.400,00 kuna a radi vraćanja dijela uloga članu društva.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju društva od 1.8.2019. godine mijenja se Izjava o osnivanju društva od 20.12.2018. godine u članku trećem (3.) čije se odredbe odnose na temeljni kapital društva.

Smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 12.661.400,00 kuna za iznos od 1.321.600,00 kuna na iznos od 11.339.800,00 kuna uslijed odvajanja s osnivanjem.

Jednoglasnom odlukom članova društva donesenom na skupštini društva dana 1.8.2019.g. odobren je Plan podjele društva, prijenosom dijela imovine društva PPK Valpovo d.o.o. (koje se dijeli i ne prestaje) na novo društvo PPK Valpovo EKO d.o.o.

Odlukom o izmjeni izjave o osnivanju od 14.10.2021. godine Skupština društva promijenila je izjavu o osnivanju društva od 1.8.2019. godine u točki 3. (trećoj) koja se odnosi na temeljni kapital.

Teemeljni kapital povećan je odlukom Skupštine društva od 14.10.2021. godine sa iznosa od 11.339.800,00 kuna za iznos 20.000.000,00 kn na iznos od 31.339.800,00 kn pretvaranjem dijela rezervi dobiti prethodnih godina u temeljni kapital.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 24.11.2021. godine mijenja se Izjava o osnivanju od 14.10.2021. godine u članku 3. (trećem) čije se odredbe odnose na temeljni kapital i članku 6. (šestom) stavak 2. (drugi) koji se odnosi na zastupanje članova društva na Skupštini.

Smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 31.339.800,00 kuna za iznos od 11.689.800,00 kuna na iznos od 19.650.000,00 kuna uslijed odvajanja s osnivanjem.

Odlukom jedinog člana društva donesenom na Skupštini društva dana 24.11.2021. godine odobren je Plan podjele društva prijednosom dijela imovine društva PPK Valpovo d.o.o. (koje se dijeli i ne prestaje) na novo društvo PPK Valpovo INVEST d.o.o.

Odlukom o izmjeni izjave o osnivanju od 5.9.2022.godine Skupština društva promijenila je odredbu članka 3. Izjave o osnivanju koji se odnosi na temeljni kapital društva.

Odlukom skupštine društva od 22.02.2024. godine Izjava o osnivanju društva od 05.09.2022. godine izmijenjena je u cijelosti, te se Izjava društva od 22.02.2024. godine u potpunom tekstu, dostavlja sudu u zbirku isprava. Odluka skupštine društva o usklađenju temeljnog kapitala od 22.02.2024.g.

Temeljni kapital društva povećan odlukom skupštine društva s iznosa od 2.608.003,19 eura, za iznos od 16,81 eura na iznos od 2.608.020,00 eura iz zadržane dobiti povećanjem postojećih poslovnih udjela.