PROFESSIO ENERGIA d.d.

Izjava o osnivanju od 19.srpnja 2005.g.

Društvu preuzimatelju DALEKOVOD ESOP d.o.o. Zagreb, Marijana Čavića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080531484, OIB: 88972636912 pripaja se društvo CREDOS Consult d.o.o. Zagreb, Kraljevićeva 6, upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080471918, OIB: 32215791079.

Izjava o osnivanju izmijenjena odlukom jedinog člana društva od 03.03.2010. godine u pogledu odredaba o nazivu tvrtke čl. 3 i predmetu poslovanja čl. 5, čl. 18.3, čl. 20 koji govore o direktoru društva i čl. 22.4 brisanju prokure, te se u pročišćenom tekstu dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva od 03.03.2010. odlukom člana društva od 21.07.2011. izmijenjena u članku 6. temeljni kapital te u potpunom tkestu dostavljena sudu i ulaže se u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan sa 200.000,00 kuna za 67.327.200,00 kuna na 67.527.200,00 kuna u rezervama kapitala i novcu.

Izjava o osnivanju od 21.07.2011. godine Odlukom skupštine društva od 05.09.2017. godine izmijenjena je u pogledu odredbe čl. 6-temeljni kapita, te se u potpunom tekstu dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva smanjuje se sa iznosa od 67.527.200,00 kn, za iznos od 1.357.600,00 kn, na iznos od 66.169.600,00 kn, radi provedbe postupka podjele s osnivanjem novog društva.

Odlukom skupštine društva od 04.09.2017. gdoine, određen je postupak odvajanja s osnivanjem novog društva LIBURANA d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 4, istodobnim prijenosom dijela imovine na novoosnovano društvo.

Odlukom Skupštine od 02.11.2018. godine društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano je u dioničko društvo.

Odlukom Skupštine od 02.11.2018. godine o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo Izjava o osnivanju u potpunom tekstu od 05.09.2017. godine stavljena je van snage te je usvojen Statut društva od 02.11.2018. godine.

Odlukom Skupštine od 02.11.2018. godine usvojen je Statut društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 15. ožujka 2019. godine izmijenjen je Statut od 2. studenog 2011. godine u članku 13. vezano uz odredbe o ograničenjima uprave te u članku 21. st. 2. vezano uz odredbe o načinu i obliku objave priopćenja društva. Potpuni tekst Statuta potpisan od predsjedavajućeg skupštine i ovjeren od javnog bilježnika dana 15. ožujka 2019. godine, dostavljen je Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 12.07.2019. godine izmijenjen je Statut od 15.03.2019. godine u uvodnim odredbama i u članku 1. vezano uz odredbe o tvrtki društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 29.12.2020. godine izmijenjen je Statut od 12.07.2019. godine u čl. 8. st. 3. i u čl. 9. vezano uz odredbe o skupštini društva. Potpuni tekst Statuta od 29.12.2020. godine potpisan od predsjednika nadzornog odbora uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukama Glavne skupštine društva od 5. studenog 2021. godine izmijenjen je Statut od 29. prosinca 2020. godine u članku 5. vezano uz iznos temeljnog kapitala Društva i članku 6. stavak 1. vezano uz broj redovnih dionica Društva na koje je temeljni kapital Društva podijeljen, u članku 13. stavak 2.; članku 14. gdje se dodaje novi stavak 1., tako da se numeracija ostalih stavaka shodno prilagođava i u članku 14. stavak 3., a sve vezano uz odredbe o nadzornom odboru društva, zatim u članku 17.a točka (i) a), nakon koje se dodaje i novi članak 17.b vezano uz odredbe o upravi društva, u članku 18. vezano uz dobit društva, u članku 22. stavak 2. te se iza članka 22. dodaje članak 22.a vezano uz odredbe o povlačenju dionica društva. Potpuni tekst Statuta od 13. prosinca 2021. godine potpisan od predsjednika nadzornog odbora uz potvrdu javnog bilježnika, dostavljen je Sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna skupština društva donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva uplatama u novcu temeljem koje je odluke izdano 1.604.478 novih redovnih dionica društva koje glase na ime, projedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK, slijedom čega se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 66.169.600,00 kuna na iznos od 160.447.800,00 kuna, na iznos od 226.617.400,00 kuna. Nove redovne dionice izdane su iznad pari, u omjeru 268:100 na način da je za sjecanje jedne nove dionice nominalnog iznosa 100,00 kuna potrebno bilo uplatiti iznos od 268,00 kuna. Pri tome se u rezerve kapitala društva unio sav iznos novca koji čini razliku od vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa novih dionica do punog iznosa uplate.

Odlukama Glavne skupštine društva od 14.12.2022. godine izmijenjen je Statut od 13.12.2021. godine u članku 5. vezano uz iznos temeljnog kapitala društva i članku 6. stavak 1. vezano uz broj redovnih dionica društva na koje je temeljni kapital društva podijeljen. Potpuni tekst Statuta od 23.12.2022. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Glavna skupština društva donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva uplatama u novcu temeljem koje je odluke izdano 350.000 novih redovnih dionica društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna slijedom čega se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 226.617.400,00 kuna za iznos od 35.000.000 kuna na iznos od 261.617.400,00 kuna. Nove redovne dionice izdane u iznad pari, u omjeru 300:100, na način da je za stjecanje jedne nove dionice nominalnog iznosa 100,00 kuna potrebno bilo uplatiti iznos od 300,00 kuna. Pri tom su u rezerve kapitala društva unio sav iznos novca koji čini razliku od vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa novih dionica do punog iznosa uplate.

Odlukom Glavne skupštine društva od 27.07.2023. godine izmijenjen je Statut od 23.12.2022. godine u članku 5. vezano uz iznos temeljnog kapitala društva, članku 6. stavak 1. vezano uz nominalni iznos redovnih dionica društva na koje je temeljni kapital društva podijeljen, te u članku 22.a stavak 1. vezano uz odredbe o prisilnom povlačenju dionica. Potpuni tekst Statuta od 27.07.2023. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 27.07.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom Glavne skupštine društva od 17.01.2025. godine izmijenjen je Statut od 27.07.2023. godine na način da se iz članka 22a. dodaje članak 22b. Odobreni temeljni kapital. Potpuni tekst Statuta od 17.01.2025. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Nadzornog odbora društva od 17.03.2025. godine izmijenjen je Statut od 17.01.2025. godine u članku 5. vezano uz iznos temeljnog kapitala društva i članku 6.st. 1. vezano uz broj redovnih dionica društva na koje je temeljni kapital društva podijeljen. Potpuni tekst Statuta od 17.03.2025. godine potpisan od predsjednika nadzornog odbora dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Uprava društva donijela je dana 13.02.2025. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala sa iznosa od 34.010.262,00 eura, za iznos od 2.860.000,00 eura, uplatom u novcu, na iznos od 36.870.262,00 eura, izdavanjem novih 220.000 redovnih dionica društva.