PROMONA 91 d.o.o

Izjava o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD od 15. 12. 1995. godine

Odlukom člana društva od 21. kolovoza 1998. godine, izmjenjen je osnivački akt u uvodnom dijelu, u čl. 6 odredbe o predmetu poslovanja, u čl. 8 odredbe o temeljnim ulozima, u čl. 9 odredbe o poslovnim udjelima i u čl. 11-12 odredbe o upravi društva.

Članovi društva/osnivači donijeli su danas 30.12.2002.godine Odluku o izmjeni Društvenog ugovora društva PROMONA 91, d.o.o. Zadar, kojom je sačinjen novi tekst Ugovor novim odredbama toč.5. o temeljnom kapitalu društva i visini temeljnih uloga.

Odlukom Članova društva/osnivača o izmjeni Društvenog ugovora od 30.12.2002.godine povećan je temeljni kapitala sa iznosa 21.000,00 kuna na način da svaki osnivač povećava svoj temeljni ulog za iznos od 424.850,00 kuna, koji su ulozi uneseni u novcu. Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 870.000,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva od 30.prosinca 2002., kojom su sredstva zadržanog dobitka iz proteklih godina i sredstva zajmova osnivača-članova društva prenesena u temeljni kapital društva Preuzeta su dva temeljna uloga u vrijednosti od po 424.850,00 kuna svaki. Novi tekst Društvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Članovi društva/osnivači donijeli su dana 02.11.2005.godine Odluku o izmjeni Društvenog ugovora društva PROMONA 91, d.o.o., kojom je izmijenjena točka 2. Društvenog ugovora novom odredbom toč.2. o sjedištu društva. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora s javnobilježničkom potvrdom dostavljen je sudu i uložen u Zbirku isprava.

Društveni ugovor od 02.11. 2005. godine izmijenjen odlukom o izmjeni navedenog akta od 28.06. 2007. godine i to u točki 3. dopunom djelatnosti.

Odlukom članova društva od 03.11.2008. godine Društveni ugovor od 28.06.2007. godine dopunjen u članku 3., odredba o djelatnostima. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 03.11.2008. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom članova društva od 19.05.2009. godine Društveni ugovor dopunjen u članku 3., odredba o djelatnostima. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 19.05.2009. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom članova društva od 19.05.2020. godine, izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora od 19.05.2009. godine, i to odredbe o predmetu poslovanja društva, te je usvojen novi Društveni ugovor od 19.05.2020. godine i isti dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 30.01.2026. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 19.05.2020. godine, na način da je u cijelosti zamijenjen novim tekstom. U bitnom, izmijenjene su odredbe o članovima društva, temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 30.01.2026. godine dostavljen u zbirku isprava suda.

Članovi društva donijeli su dana 30.01.2026. godine Odluku o usklađenju i povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu. Temeljni kapital povećan je s iznosa od 870.000,00 kuna što primjenjujući fiksni tečaj konverzije 7,53450 iznosi 115.468,84 eura, za iznos od 11,16 eura, na iznos od 115.480,00 eura i sastoji se od tri poslovna udjela, dva poslovna udjela svaki nominalnog iznosa od po 28.870,00 eura i jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 57.740,00 eura.