PUNTA CESARICA d.d.

Izjava o osnivanju Društva od 24. lipnja 2019.

Odlukom člana društva od 30. travnja 2020. godine izmjenjena je Izjava o osnivanju od 24. lipnja 2019. godine i to u uvodnm odredbama, naslovu akta, odredbi o članu društva, temeljnom kapitalu, poslovnim udjelima i odredbama o objavi priopćenja. Izjava o osnivanju u potpunom tekstu dostavljena u Zbirku isprava Suda.

Odlukom člana društva od 30. travnja 2020. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 14.130.000,00 kuna za iznos od 12.048.000,00 kuna, unosom stvari/nekretnina, na iznos od 26.178.000,00 kuna.

Odlukom člana društva od 22. siječnja 2021. izmjenjena je Izjava o osnivanju društva od 30. travnja 2020. u uvodnm odredbama, odredbi o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima. Potpuni tekst Izjave o osnivanju drutštva od 22. siječnja 2021. dostavljena u Zbirku isprava Suda.

Odlukom člana društva od 22. siječnja 2021. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 26.178.000,00 kuna za iznos od 34.774.000,00 kuna, unosom prava, na iznos od 60.952.000,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 27. srpnja 2021., društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano je u dioničko društvo.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 2.150.000 redovnih dionica, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Odlukom Skupštine društva od 27. srpnja 2021., usvojen je Statut društva.

Odlukom Skupštine društva od 4. veljače 2022. izmjenjena je Statut od 27. srpnja 2021. u uvodnm odredbama, odredbi o temeljnom kapitalu i odredbama o smanjenju temeljnog kapitala. Statut od 4. veljače 2022., s potvrdom javnog bilježnika, dostavljena u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 11. rujna 2023. izmijenjen je Statut Društva od 4. veljače 2022., u uvodnim odredbama, u članku 7. odredbe o temeljnom kapitalu, u članku 22.2. i članku 23.3. odredbi o nadzornom odboru, u članku 36.4. odredbe o smanjenju temeljnog kapitala, a članak 43.5. briše se. Potpuni tekst Statuta od 11. rujna 2023., sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 11. rujna 2023. usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital u iznosu od 60.952.000,00 kn po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 8.089.720,62 eura, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 8.089.720,62 eura za iznos od 0,62 eura na iznos od 8.089.720,00 eura, te se iznos od 0,62 eura unosi u rezerve kapitala Društva. Temeljni kapital podijeljen je na 2.049.976 redovnih dionica na ime, bez nominalno iznosa.