PUNTA SKALA d.o.o.

Odluka o pretvorbi od 31.07.1992. god.

Statut usvojen odlukom Skupštine od 20.10.1995.god.

Glavna skupština Društva od 15. listopada 1999. godine prihvatila novi Statut kojim je Statut od 20.listopada 1995. godine stavljen van snage. Novi Statut Društva od 15. listopada 1999. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 15. listopada 2001. godine izmijenjen je Statut u članku 14. i 17. odredbe o Upravi Društva.

Odlukom glavne skupštine društva od 19.12.2002.godine izmjenjen Statut društva u članku 19. stavku 1., odredba o broju članova Nadzornog odbora. Pročišćeni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom glavne skupštine društva od 17.12.2004. god. izmijenjen Statut društva u članku 8. odredba o temeljnom kapitalu, članku 9. odredba o dionicama te je brisan članak 26. Pročišćeni tekst Statuta od 17.12.2004. god. s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom glavne skupštine društva od 17.12.2004. god. temeljni kapital društva izražen u DEM (njemačkim markama) radi usklađenja sa ZTD pretvoren u kune tako da iznosi 92.404.373,34 kn, a zatim, radi izražavanja nominalnog iznosa dionice brojem koji je višekratnik broja 10 temeljni kapital je smanjen za iznos od 1.694.573,34 kn na iznos od 90.709.800,00 kn. Smanjenje se provodi smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice (njih 238.710), najprije pretvaranjem iz DEM u HRK tako da 100 DEM iznosi 387.10 kn, a zatim se taj iznos smanjuje na iznos od 380,00 kn.

Odlukom s redovne Glavne skupštine PUNTA SKALA održane dana 21.listopada 2005.godine prenesene dionice manjinskih dioničara Glavnom dioničaru AEJO d.o.o. iz Zadra, Majstora Radovana 7. Temeljni kapital PUNTA SKALE d.d. iznosi 90.709.800,00 kn i podijeljen je na 238.710 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 380,00 kn, od kojih AEJO d.o.o. Zadar, (Glavni dioničar) ima 229.994 dionica, što predstavlja 96,348% temeljnog kapitala Društva, dok manjinski dioničari imaju ukupno 8.716 dionica, što predstavlja ukupno 3,651% temeljnog kapitala Društva. Utvrđuje se da su sve dionice Društva iste vrste, istog roda, da sve glase na ime, da su izdane u nematerijaliziranom obliku i da su upisane u registar dionica kod Središnje depozitirane agencije d.d. Zagreb pod oznakom PNTS-R-A. Na glavnog dioničara se prenose dionice manjinskih dioničara i to 8.716 dionica što predstavlja ukupno 3.651% temeljnog kapitala društva, a potom će glavni dioničar za prenesene dionice manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 415,00 kuna po dionici. Navedene dionice prenose se na glavnog dioničara danom upisa odluke o prijenosu dionica u sudski registar. Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina po upisu odluke u sudski registar uvećan za pripadajuće kamate u skladu s čl.300.g toč.2 Zakona o trgovačkim društvima (na iznos otpremnine obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za dva postotna poena za vrijeme od upisa odluke glavne skupštine o prijenosu dionica u sudski registar pa do isplate manjinskim dioničarima. Time se ne isključuje odgovornost za eventualnu drugu štetu).

Odlukom Glavne skupštine društva od 20. siječnja 2006. godine društvo Punta Skala d.d. preoblikuje se iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću. Odlukom Glavne skupštine društva od 20. siječnja 2006. godine Statut društva od 17.12.2004. godine zamjenjen Izjavom o osnivanju d.o.o. od 20. siječnja 2006.

Pročišćeni tekst izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 16. veljače 2006. godine (u članku 1. promjena osnivača/jedinog člana društva).

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 16. veljače 2006. godine izmijenjena Odlukom o izmjeni izjave o osnivanju od 17. veljače 2006. godine u pogledu temeljnog kapitala.

Temeljni kapital sa iznosa od 90.709.800,00 kn povećan za iznos od 20.000,00 kuna na iznos od 90.729.800,00 kn. Do povećanja temeljnog kapitala došlo je pripajanjem društva AEJO d.o.o. društvu Punta Skala d.o.o..

Ovom društvu pripojeno je društvo AEJO d.o.o., sa matičnim brojem subjekta 080446670 sa sjedištem u Zadru, Majstora Radovana 7, temeljem ugovora o pripajanju od 16. veljače 2006. godine i odluke Skupštine preuzetog društva od 16. veljače 2006. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Izjava o osnivanju od 16. veljače 2006. godine izmijenjena odlukom Skupštine Društva od 12. listopada 2006. godine i to u članku 11. u pogledu djeljivosti poslovnog udjela, te brisanjem članka 12. tako da članak 13. postaje člankom 12., članak 14. postaje člankom 13., članak 15. postaje člankom 14., članak 16. postaje člankom 15., članak 17. postaje člankom 16., članak 18. postaje člankom 17., članak 19. postaje člankom 18., članak 20. postaje člankom 19., članak 21. postaje člankom 20., članak 22. postaje člankom 21., članak 23. postaje člankom 22., članak 24. postaje člankom 23., članak 25. postaje člankom 24., članak 26. postaje člankom 25., članak 27. postaje člankom 26., članak 28. postaje člankom 27., članak 29. postaje člankom 28., članak 30. postaje člankom 29., članak 31. postaje člankom 30., članak 32. postaje člankom 31., tako da osnivački akt ima ukupno 31 članak.

Odlukom o izmjeni izjave o osnivanju od 14. lipnja 2007. godine izmjenjen je članak 3. o sjedištu društva.

Odlukom članova društva od 02. srpnja 2009. godine stavlja se izvan snage u cijelosti osnivački akt, odnosno Izjava o osnivanju od 12. lipnja 2007. godine te na temelju ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 02. srpnja 2009. godine usvaja Društveni ugovor PUNTA SKALA d.o.o. od 02. srpnja 2009. godine.

Temeljem ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 02. srpnja 2009. godine i odluke članova društva od 02. srpnja 2009. godine mijenja se odredba članka 8. Društvenog ugovora u pogledu poslovnih udjela.

Društvo GRADNJA d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Ulica Majstora Radovana 7, MBS: 110008217, Trgovački sud u Zadru, OIB: 29701083403,je pripojeno društvu preuzimatelju PUNTA SKALA d.o.o., temeljem Ugovora o pripajanju od 31.12.2010. godine. Odlukom članova (skupština) društva preuzimatelja PUNTA SKALA d.o.o. i Odlukom člana (skupština) pripojenog društva GRADNJA d.o.o., obje od 31.05.2011. godine, dana je suglasnost na Ugovor o pripajanju, te su se članovi Društava (skupštine) koja sudjeluju u pripajanju neopozivo odrekli prava pobijanja tih odluka iz bilo kojeg razloga.

Odlukom članova društva od 27.04.2012. godine, d.o.o. Društveni ugovor PUNTA SKALA d.o.o., pročišćeni tekst od 02. srpnja 2009. godine je u cijelosti zamijenjen novim potpunim tekstom Društvenog ugovora PUNTA SKALA d.o.o., od 27.04.2012. godine, te su usklađene odredbe o članovima društva, broju uloga i poslovnih udjela te je dopunjen predmet poslovanja društva. Novi potpuni tekst Društvenog ugovora PUNTA SKALA d.o.o., od 27.04.2012. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom skupštine društva PUNTA SKALA d.o.o. od 28.01.2014. godine, Društveni ugovor PUNTA SKALA d.o.o., potpuni tekst od 27.04.2012. godine je u cijelosti zamijenjen novim potpunim tekstom Društvenog ugovora PUNTA SKALA d.o.o., od 28.01.2014. godine, te je dopunjen predmet poslovanja društva. Novi potpuni tekst Društvenog ugovora PUNTA SKALA d.o.o., od 28.01.2014. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Društvo MICHAELER & PARTNER d.o.o., Zadar, Zrinsko - Frankopanska 38, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040155565, OIB: 5476546294 je pripojeno Društvu preuzimatelju PUNTA SKALA d.o.o., Zadar, Zrinsko Frankopanska ulica 38, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 060019559, OIB: 02964137348, temeljem Ugovora o pripajanju od 30.09.2014. godine. Odlukom članova (skupštine) Društva preuzimatelja PUNTA SKALA d.o.o. i Odlukom člana (skupštine) Pripojenog društva MICHAELER & PARTNER d.o.o., obe od 30.09.2014. godine, dana je suglasnost na Ugovor o pripajanju, te su se članovi Društava (skupštine) koja sudjeluju u pripajanju neopozivo odrekli prava pobijanja tih odluka iz bilo kojeg razloga.

Odlukom jedinog člana društva od 17. veljače 2016. godine Društveni ugovor od 28. siječnja 2014. godine zamijenjen je u cijelosti novim potpunim tekstom Društvenog ugovora društva od 17. veljače 2016. godine. Potpuni tekst Društvenog ugovora društva od 17. veljače 2016. godine potvrđen je od strane javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva PUNTA SKALA d.o.o. od 10.09.2018. godine, Društveni ugovor PUNTA SKALA d.o.o., potpuni tekst od 17.02.2016. godine je u cijelosti zamijenjen novim potpunim tekstom Društvenog ugovora PUNTA SKALA d.o.o., od 10.09.2018. godine, te je izmijenjen Članak 8. Društvenog ugovora - odredba o upravi društva. Novi potpuni tekst Društvenog ugovora PUNTA SKALA d.o.o., od 10.09.2018. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom skupštine društva od 02.08.2023. izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora od 10.09.2018. godine u cijelosti i sastavljene u potpunom tekstu Društveni ugovor od 02.08.2023. godine.

Odlukom skupštine društva od 02.08.2023. godine temeljni kapital usklađuje se s eurom.