PZC VARAŽDIN d.d.

Izjava o osnivanju donijeta 23. prosinca 1997.

Odlukom osnivača društva od dana 04.11.1999. g. izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od dana 23.12.1997. g. u čl. 11. i čl. 12. u svezi temeljnog kapitala društva i donesen izmijenjeni tekst Izjave dana 08.11.1999. g.

Odlukom osnivača od dana 04.11.1999. g. temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 8.860.500,00 kn za iznos od 4.772.500,00 kn na iznos od 13.633.000,00 kn unosom stvari u temeljni kapital društva.

Izjava PZC VARAŽDIN d.o.o. od 08.11.1999. g. izmijenjena je odlukom o izmjeni Izjave od 09.10.2001. g. uslijed povećanja temeljnog kapitala.

Dana 09.10.2001. g. usvojen je Statut u postupku preoblikovanja d.o.o. u d.d.

Temeljni kapital društva povećan sa iznosa od 13.633.000,00 kn za iznos od 2.056.500,00 kn iz sredstava društva na iznos od 15.689.500,00 kn.

Odlukom Skupštine PZC Varaždin d.d. od 06.08.2003. g. izmijenjen je i dopunjen Statut PZC Varaždin d.d. na način da se mijenja: - čl. 41. st. 2. - tri (3) člana Nadzornog odbora imenuje Varaždinska županija, - čl. 47. st. 1. - Nadzorni odbor društva ima 9 (devet) članova. Dopunjuje se čl. 72. Statuta s novim st. 2 koji glasi: ˝Ovlašćuje se Nadzorni odbor da nakon svake odluke Glavne skupštine o izmjenama i dopunama Statuta donese pročišćeni tekst Statuta PZC Varaždin d.d.˝. Statut od 06.08.2003. godine.

Odlukom skupštine od 30.08.2004. izmijenjen je statut glede registra dionica, određivanja visine naknade revizora, te uporabe i rasporeda netto dobiti.

Odlukom Glavne skupštine od 13.06.2006. g. promijenjen je Statut glede uprave i načina zastupanja i to u člancima 54.,55.,56.,57.,58.,59.,60.,61.,62.,65. i 66.

Odlukom Skupštine od 30. lipnja 2008. g. Statut je izmijenjen u člancima kako slijedi: čl. 16., čl. 18., čl. 21., čl. 23., čl. 24., čl. 25., čl. 30., čl. 31., čl. 37., čl. 39., čl. 59., čl. 66.,a članci 26. i 27. su brisani, mijenja se naziv glave 11. te dodaju članci 66.a i 66.b.

Društvu PZC VARAŽDIN d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu cesta pripaja se trgovačko društvo PZC CESTOGRADNJA d.o.o. za održavanje i građenje cesta, Draganovec (Grad Koprivnica), Radnička cesta 33, MBS: 010057039, OIB: 63026156326, na temelju ugoovra o pripajanju od 17.12.2015.

Odlukom skupštine od 21. studenoga 2017. g. mijenja se Statut tako da se mijenja: - u čl. 1. glede podataka o društvu i prethodnim promjenama Statuta - u čl. 9. brišu se riječi: »Nadzornog odbora«, a umjesto toga upisuje se riječ: »Uprave«, - u čl. 10. brišu se riječi: »Nadzorni odbor«, a umjesto toga upisuje se riječ: »Uprava« - u čl. 12. u st. 1. brišu se brojevi i riječi: »15.689.500,00 kn (slovima: petnaest milijuna šesto osamdeset devet tisuća petsto kuna)«, a umjesto toga upisuju se brojevi i riječi: »17.258.450,00 kn (slovima: sedamnaest milijuna dvjesto pedeset osam tisuća četiri stotine pedeset kuna)« - u čl. 13. brišu se brojevi i riječi: »100,00 kn (stotinu kuna), a umjesto toga upisuju se brojevi i riječi: 110,00 kn (stotinu deset kuna) - u čl. 16. st. 4. brišu se riječi: »Središnje depozitarne agencije«, a umjesto toga upisuju se riječi: »Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.« - u čl. 21. st. 2. brišu se riječi: »Središnje depozitarne agencije«, a umjesto toga upisuju se riječi: »Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.«, a riječ »njenim« zamjenjuje se riječju »njegovim« - u čl. 25. st. 1. brišu se riječi: »Središnje depozitarne agencije«, a umjesto toga upisuju se riječi: »Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.« - u čl. 28. (ranije čl. 30.), st. 2. brišu se riječi: »Središnje depozitarne agencije«, a umjesto toga upisuju se riječi: »Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.« - mijenja se čl. 52. st. 1. (ranije čl. 54.) te sada st. 1. glede broja članova uprave i njihovih naziva - dopunjuje se čl. 52. (ranije čl. 54.) novim st. 3., glede predlaganja članova uprave - mijenja se čl. 54. (ranije čl. 56.) st. 1. i 2. glede načina zastupanja - mijenja se čl. 55. (ranije čl. 57.) st. 2. alineja. 1. stručne spreme uprave, te se dopunjuje alineja 2. glede, definiranja rukovodećih poslova - u čl. 59. st. 1. i 2. uz riječ Predsjednik uprave dodaje se: »/Direktor« - mijenja se čl. 61. (ranije čl. 63). st. 2. glede davanja prokure i donesen je izmijenjeni Statut 21.11.2017.

Odlukom skupštine od 21. studenoga 2017. povećan je temeljni kapital društva iz dijela dobiti ostvarene za 2012. (reinvestirana dobit) sa iznosa od 15.689.500,00 kuna za iznos od 1.568.950,00 kn na iznos od 17.258.450,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala vrši se na način da se nominalna vrijednost svake od 156.895 doinica, oznake PZCV-R-A, u nominalnom iznosu od 100,00 kuna po dionici poveća na iznos od 110,00 kuna po dionici.

Dana 26. kolovoza 2021. skupština društva je donijela odluku o izmjeni čl. 5. Statuta sukladno odluci o promjeni sjedišta na adresu: Motičnjak 6, Varaždin.

Dana 20. prosinca 2022. godine skupština društva je donijela odluku o izmjeni čl. 11. Statuta sukladno odluci o promjeni predmeta poslovanja.

Odlukom glavne skupštine društva od 15. lipnja 2023. mijenja se Statut društva u čl. 12. st. 1. glede iznosa temeljnog kapitala i čl. 13. glede nominalnog iznosa dionica.

Odlukom skupštine društva od 15. lipnja 2023. usklađen je temeljni kapital društva temeljem Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022.), i to tako sa se povećava temeljni kapital iz zadržane dobiti društva s iznosa od 2.290.589,95 eura za 62.835,05 eura na 2.353.425,00 eura.