Raiffeisenbank Austria d.d.

Statut društva usvojen je Odlukom Skupštine 02. ožujka 1995. godine

Odlukom Skupštine od 26.siječnja 1996. godine promijenjen članak 1. stavak 2. Statuta društva o izmjeni adrese društva, tako da je sada novo sjedište Zagreb, Petrinjska 59 i usvajanje čistopisa Statuta Odlukom Skupštine od 26.siječnja 1996. godine.

Odlukom glavne Skupštine od 28.05.1996. izmijenjen je članak 3. stavci 1 i 2 vezani za temeljni kapital društva i broje dionica te njihov nominalni iznos

Odlukom glavne Skupštine od 28.05.1996. povučeno je 1.500 redovnih dionica na ime svake u nominalnom iznosu od 10.000 DEM i zamijenjeno sa 54.588 redovnih dionica na ime serije A svake u nominalnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Temeljni kapital povećan sa 54.588.000,00 kuna za iznos od 54.216.000,00 kuna na iznos 108.804.000,00 kuna izdavanjem 54.216 redovnih dionica na ime serije B svake u nominalnom iznosu od 1.000,00 kuna. Sve dionice serije B su u potpunosti plaćene u novcu.

Odlukom Glavne Skupštine od 18. lipnja 1997. godine, izmjenjeni su članak 3. stavak 1. i 2. Statuta, odredba o temeljnom kapitalu i dionicama, članak 5. stavak 4. Statuta, odredba o pravu glasa. Statut u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna Skupština je dana 18. lipnja 1997. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala, uplatom uloga i izdavanjem i upisom III emisije dionica u novcu: - sa 108.804.000,00 kn za 106.236.000,00 kn na 215.040.000,00 kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 106.236. novih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od po 1.000,00 kn. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 106.236.000,00 kn, tj. u cijelosti ukupni nominalni iznos.

Odlukom Glavne skupštine od 15. lipnja 1999. godine, izmijenjen Statut Raiffeisenbank Austria d.d. dopnjen je članak 3. stavkom 8. odredba o temeljnom kapitalu i dionicama, izmijenjen je članak 10. u pogledu naziva Unutarnja kontrola i revizija, i dopnjen je članak 12. novim stavkom 3. i 4. odredba o podjeli dobitka. Statut je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljem članka 3. stavak 8. Statuta Raiffeisenbank Austria d.d. Uprava je ovlaštena izdavanjem novih povlaštenih dionica uz uplate uloga povećati temeljni kapital Društva do nominalnog iznos od 107.520.000,00 kn. Takve povlaštene dionice ne nose pravo glasa, a Uprava odlučuje o sadržaju prava iz dionica i uvjetima izdavanja dionica te o isključenju prava prvenstva pri upisu, uz suglasnost Nadzornog odbora. Ovo ovlaštenje daje se na rok od najviše pet godina od upisa ove izmjene Statuta u sudski registar. Odlukom Glavne skupštine od 15. lipnja 1999. godine povećan je temeljni kapital društva ulaganjem u novcu: - sa 215.040.000,00 kn za 10.000.000,00 kn na 225.040.000,00 kn.

Odlukom Izvanredne glavne skupštine od 9. prosinca 1999.g. povećan je temeljni kapital društva ulaganjem stvari u novcu: sa 225.040.000,00 kn za 15.000.000,00 kn na 240.040.000,00 kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljenog kapitala je provedeno na način da je upisano svih 1.500 novih dionica u nominalnom iznosu od po 10.000,00 kn po svakoj dionici. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 15.000.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 27.travnja 2000.g. izmijenjen je Statut Raiffeisenbank Austria d.d. članak 2. stavak 1. - odredba o predmetu poslovanja društva i članak 3. stavak 1. i 2. - odredba o temeljnom kapitalu i dionicama. Statut je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 09.04.2001. godine izmijenjen je Statut u članku 3. stavak 2. odredba o temeljnom kapitalu i donicama. Statut je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna skupšština je dana 09.04.2001. godine donijela odluku o ukidanju povlaštenosti za povlaštene dionice serije A i povlaštene dionice serije B, i odluku o konverziji u redovne dionice i podjelu tih dionica u omjeru 1:10. Sadašnje povlaštene dionice serije A i povlaštene dionice serije B postaju redovne dionice na ime, serije D, svaka u nominalnom izosu od 1.000,00 kn, ukupno 25.000 dionica, ukupnog nominalno iznosa 25.000.000,00 kn. Redovne dionice serije D identične su kao i redovne dionice serije A, B i C.

Odlukom Glavne skupštine od 10.04.2002. godine povećen je temeljni kapital društva ulaganjem u novcu: sa iznosa od 240.040.000,00 kn za iznos od 183.500.000,00 kn na iznos od 423.540.000,00 kn.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 19.07.2002. godine, izmijenjen je članak 3. stavak 1. i stavak 2. Statuta u pogledu temeljnog kapitala i broja redovnih dionica na ime serije E, i dopunjen je članak 12. Statuta novim stavkom 5. i stavkom 6. u pogledu rasporeda dijela tekuće dobiti kao dividende. Statut je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 20.siječnja 2003.god. izmijenjen je Statut Raiffeisenbank Austria d.d. čl.2. st.1. u pogledu predmeta poslovanja društva, brisan je stavak 5. i 6. čl.3. u pogledu isprava o dionicama, dopunjen je čl.9. st.1. u pogledu dodjele prokure, izmjenjen je čl. 10. u pogledu unutarnje revizije i brisan je st. 4., 5. i 6. čl. 12. u pogledu podjele dobiti. Statut je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28. travnja 2003. godine dopunjen je Statut Raiffeisenbank Austria d.d. u članku 2. stvak 1. odredba o predmetu poslovanja. Statut je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 29. studenog 2004. godine izmjenjen članak 3. stavak 1 i stavak 2 odredba o temeljnom kapitalu i dionicama, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna skupština od 29. studenog 2004. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom u novcu sa iznosa od 423.500.000,00 kuna za iznos od 75.600.000,00 kuna, na iznos od 499.140.000,00 kuna. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da izdano novih redovnih dionica serije ˝F˝, koje će u cijelosti upisati i preuzeti dioničari Raiffeisen International Bank-Holding AG sa sjedištem na adresi Am Stadtpark, Beč, Austrija - 75% ukupnog izdanja, odnosno 56.700 novih redovnih dionica, i Raiffeisenbank-Zagreb-Beteilugunsgesellschaft mbH, sa sjedištem na adresi Kaiserfeldgasse 5, Graz, Austrija - 25% ukupnog izdanja, odnosno 18.900 novih redovnih dionica. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 75.600,00 kuna, tj. 100% ukupnog nominalnog iznosa.

Odlukom glavne skupštine od 14. ožujka 2005. godine izmjenjeni su čl.2 st.2. odredba o predmetu poslovanja, briše se čl.3.st.6 odredba o temeljnom kapitalu i dionicama, čl.5.st.7.toč.d odredba o glavnoj skupštini, čl.6. st. 1 i 7 odredba o nadzornom odboru, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 15.rujna 2005.god. izmjenjen čl. 3. st. 1. i stavak 2. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i u zbirku isprava.

Glavna skupština od 15.rujna 2005.god. donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom u novcu sa iznosa od 499.140.000,00 Kn za iznos od 147.700.000,00 Kn, na iznos od 646.840.000,00 Kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je izdano novih redovnih dionica serije ˝G˝, koje će u cijelosti upisati i preuzeti dioničari Raiffeisen International Bank-Holding Ag sa sjedištem na adresei Am Stadtpark 9, Beč, Austrija - 75% ukupnog izdanja, odnosno 110.775 novih redovnih dionica, i Raiffeisenbank-Zagreb-Beteilugunsellschaft mbH, sa sjedištem na adresi Kaiserfeldgasse 5, Graz, Austrija - 25% ukupnog izdanja, odnosno 36.925 novih redovnih dionica. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 147.700,00 Kn, tj. 100% ukupnog nominalnog iznosa.

Odlukom glavne skupštine od 28. listopada 2005.godine izmjenjen članak 3. stavak 1. i stavak 2. odredba o temeljnom kapitalu i dionicama, te čl. 5. st. 1. odredba o sazivanju skupštine, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna skupština od 28.10.2005. donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom u novcu sa iznosa od 646.840.000,00 kuna za iznos od 636.552.000,00 kuna, na iznos od 1.283.392.000,0 kuna. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je izdano novih redovnih dionica serije ˝H˝, koje će u cijelosti upisati i preuzeti dioničari Raiffeisen International Ban-Holding AG, 75% ukupnog izdanja, odnosnol 477.414 novih redovnih dionica i Raiffeisenbank-Zagreb-Beteilugunsgesellschaft mbH, 25% ukupnog izdanja odnosno 159.138 novih redovnih dionica. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 636.552.000,00 kuna, tj. 100% ukupnog nominalnog iznosa.

Odlukom glavne skupštine od 25.11.2005. godine izmijenjen članak 3. stavak 1 i stavak 2 odredba o temeljnom kapitalu i dionicama, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna skupština od 25.11.2005. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom u novcu sa iznosa od 1.283.392.000,00 kuna za iznos od 37.500.000,00 kuna na iznos od 1.320.892.000,00 kuna. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je izdano novih povlaštenih dionica serije ˝Povlaštene C˝, koje će u cijelosti upisati i preuzeti i uplatiti Raiffeisen Consulting d.o.o., Zagreb, Petrinjska 59, odnosno 3.750 novih povlaštenih dionica. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 37.500.000,00 kuna, tj. 100% ukupnog nominalnog iznosa.

Odlukom glavne skupštine od 19.svibnja 2006.god. izmijenjen čl.3. st.1. i st.2. odredba o temeljnom kapitalu i dionicama te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i u zbirku isprava.

Glavna skupština od 19.svibnja 2006.god. donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom u novcu sa iznosa od 1.320.892.000,00 Kn za iznos od 873.240.000,00 Kn na iznos od 2.194.132.000,00 Kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je izdano novih redovnih dionica serije ˝I˝, koje će u cijelosti upisati i preuzeti dioničari Raiffeisen International Bank-Holding AG, 75% ukupnog izdanja, odnosno 654.930 novih redovnih dionica, i Raiffeisenbank-Zagreb-Beteilugunsgesellschaft mbH, 25% ukupnog izdanja, odnosno 218.310 novih redovnih dionica. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 873.240.000,00 Kn, tj. 100% ukupnog nominalnog iznosa.

Odlukom glavne skupštine od 28. ožujka 2007. god. izmijenjen članak 2. stavak 1. točka 15 odredba o predmetu poslovanja te je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 19.11.2007. godine izmijenjen čl. 8 na način da st. 1 i 5 su izmijenjeni dodan je st. 2 pa postojeći st. 2 do 6 postaju stavci 3 do 7, odredba o upravi, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 28. studenog 2007. godine izmijenjen je čl. 3 st. 1 i 2 odredba o temeljnom kapitalu i dionicama, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i u zbirku isprava.

Glavna skupštine od 28. studenog 2007. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom u novcu sa iznosa od 2.194.132.000,00 kn za iznos od 40.000.000,00 kn na iznos 2.234.132.000,00 kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je izdano novih dionica serije ˝D˝ koje će u cijelosti upisati, preuzeti i uplatiti Raiffeisen Consulting d.o.o., Zagreb, Petrinjska 59, odnosno 4.000 novih povlaštenih dionica. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 40.000.000,00 kn, tj. 100% ukupnog nominalnog iznosa.

Odlukom glavne skupštine od 20.prosinca 2007.god. izmijenjen čl.3.st.1. i st.2. odredba o temeljnom kapitalu i dionicama te je u pročišćenom tekstu dostavljan sudu i u zbirku isprava.

Glavna skupština od 20.prosinca 2007.god. donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom u novcu sa iznosa od 2.234.132.000,00 kuna za iznos od 1.464.800.000,00 kuna, na iznos od 3.698.932.000,00 kuna. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je izdano novih redovnih dionica serije ˝J˝, koje su u cijelosti upisali i preuzeli Raiffeisen International Bank-Holding AG, ukupno 1.098.600 novih redovnih dionica i Raiffeisenbank - Zagreb-Bereilugunsgesellschaft mgH, ukupno 366,200 novih redovnih dionica. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 1.464.800.000,00 kuna, tj. 100% ukupnog nominalnog iznosa.

Osnivač podružnice je dana 28.08.2008.god. donio odluku o prestanku rada podružnice.

Odlukom glavne skupštine od 05.03.2010. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 6 odredba o Nadzornom odboru, briše se čl. 7 odredbe o komisijama Nadzornog odbora, dosadašnji čl. 8 postaje čl. 7, dosadašnji čl. 9 postaje čl. 8, a u njemu se mijenja st. 2 odredbe o zastupanju i organizaciji društva, briše se čl. 10 odredba o untarnjoj reviziji, dosadašnji čl. 11, 12, 13, 14, postaju čl. 9, 10, 11 i 12, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 15.04.2010. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 2.st.1. odredba o predmetu poslovanja društva, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je odluku o prestanku rada podružnice.

Dana 03.05.2011. godine Uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je odluku o prestanku rada podružnice 009 Podružnica Slavonski Brod.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 008 Podružnica Dubrovnik.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 006 Podružnica Rijeka.

Dana 03.05.2011. godine Uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 005 Podružnica Osijek.

Dana 03.05.2011. godine Uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 004 Podružnica Split.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 003 Podružnica Čakovec.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 002 Podružnica Pula.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 001 Podružnica Varaždin.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je odluku o prestanku rada podružnice 018 Podružnica Zagreb.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 007 Podružnica Samobor.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 017 Podružnica Velika Gorica.

Dana 03.05.2011. godine Uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 016 Podružnica Sesvete.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 015 Podružnica Šibenik.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 025 Podružnica Požega.

Dana 03.05.2011. godine Uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 024 Podružnica Makarska.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 023 Podružnica Zaprešić.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 022 Podružnica Rovinj.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 021 Podružnica Koprivnica.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 020 Podružnica Virovitica.

Dana 03.05.2011. godine uprava društva donijela je Odluku o prestanku rada podružnice 019 Podružnica Vinkovci.

Odlukom glavne skupštine od 29.07.2011. godine izmijenjen je Statut u pogledu čl. 3. odredba o temeljnom kapitalu i dionicama,te je utvrđen pročišćeni tekst Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 29.07.2011. godine smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 3.698.932.000,00 kuna za iznos od 77.500.000,00 kn na iznos od 3.621.432.000,00 kn povlačenjem 3.750 povlaštenih dionica serije "Povlaštene C" svake nominalnog iznosa od 10.000,00 kn i povlačenjem 4.000 povlaštenih dionica serije "Povlaštene D" svake nominalnog iznosa od 10.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 18. studenog 2011. godine izmijenjen je Statut u pogledu čl. 2 st. 1 odredba o predmetu poslovanja društva, te je utvrđen potpuni tekst Statuta koji je dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 03.12.2013. godine Statut društva mijenja se u čl. 6. odredba o nadzornom odboru te se u novom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 15.07.2016. godine izmijenjen je Statut u pogledu članka 1. - odredba o tvrtci i sjedištu društva, te članka 6. - odredba o nadzornom odboru. Potpuni tekst Statuta od 15.07.2016. godine se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 15. ožujka 2019.g. izmijenjen je Statut Društva u čl. 7. odredbe o upravi. Novi tekst Statuta dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo Raiffeisen usluge d.o.o. za usluge, Zagreb (Grad Zagreb), Magazinska cesta 69, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080436627, OIB: 95180802194, temeljem Ugovora o pripajanju od 25.09.2019. godine i Odluke člana pripojenog društva od 28.10.2019. godine. Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku.

Ovom društvu pripojeno je društvo RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37b, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080291739, OIB: 99833333809, temeljem Ugovora o pripajanju od 10. veljače 2022. godine i Aneksa Ugovora o pripajanju od 10. veljače 2022. godine i Odluke skupštine Pripojenog društva od 14. travnja 2022. godine.

Odlukom skupštine društva od 21.06.2023. godine izmijenjen je Statut društva od 15.03.2019. godine u članku 3. stavka 1., 2. i 5. - odredba o temeljnom kapitalu i dionicama; članku 6. stavka 1. - odredba o nadzornom odboru; članku 10. stavka 1. - odredba o podjeli dobitaka; članu 12. stavka 1. - odredba o objavi priopćenja društva te je zamijenjen tekstom Statuta koji se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 21.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Ovom društvu pripojeno je društvo Raiffeisen consulting d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Magazinska cesta 69, OIB: 93630555187, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080323768, temeljem Ugovora o pripajanju od 8. kolovoza 2023. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 25. rujna 2023. godine.