REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d.

Izjava o osnivanju dioničkog društva od 26.06.1998.godine

Usvojen dana 26.06.1998.godine

Prema odluci skupštine od 21.04.2000.godine temeljni kapital društva povećao se sa 5.630.000,00 kuna na 12.510.000,00 kuna, od čega je do 15.04.2000.godine uplaćen iznos u novcu od 50% upisanog kapitala što iznosi 3.440.000,00 kuna, dok će preostali iznos biti uplaćen u dva dijela i to 1.720.000,00 kuna (25%) do 30.06.2000.godine, a iznos od 1.720.000,00 kuna (25%) do 30.09.2000.godine. Uplate za upisani kapital vrše se sukladno odredbama Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Rješenju o odobrenju skraćenog prospekta izdanom od strane Komisije za vrijednosne papire RH.

Odluka o promjeni Statuta donijeta na skupštini društva dana 28.06.2000.g. kojom se dopunjuje djelatnost društva.

Na skupštini održanoj 24.01.2003.godine, donijeta je odluka o povećanju temeljnog kapitala, a na skupštini održanoj 24.07.2003.godine, donijeta je odluka o provedbi povećanja temeljnog kapitala i o promjeni Statuta koja se odnosi na temeljni kapital.

Odlukama skupštine od 24.01.2003.godine i od 24.07.2003.godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 12.510.000,00 kuna za iznos od 5.766.000,00 kuna na iznos od 18.276.000,00 kuna izdavanjem novih 5.766 redovnih dionica nove C serije nominalnog iznosa od 1.000,00 kuna, te uplatama uloga u novcu i unosom prava.

Na Skupštini od 02.05.2005.godine promijenjen je članak 46. stavak 1. Statuta tako da u navedenom stavku umjesto točke dolazi tekst ˝do iznosa 100.000,00 kuna (slovima:stotisućakuna), a preko tog iznosa potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora˝.

Na skupštini društva održanoj 28.06.2010. godine izmijenjen je statut društva u članku 6. koji se odnosi na sjedište - adresu društva. Pročišćeni tekst Statuta od 28.06.2010. godine dostavlja se u zbirku isprava Suda.

Odlukom glavne skupštine održane 21.11.2014. godine mijenja se članak 14. stavak 5. Statuta vezano za nominalne vrijednosti dionica te članak 10. Statuta vezano za odredbe o temeljnom kapitalu društva.

Odlukom glavne skupštine održane 21.11.2014. godine temeljni kapital se pojednostavljeno smanjuje sa iznosa od 18.276.000,00 kuna za iznos od 3.655.200,00 kuna na iznos od 14.620.800,00 kuna i to smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa iznosa 1.000,00 kuna za iznos 200,00 kuna na iznos od 800,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine održane 21.11.2014. godine mijenja se članak 10. Statuta vezano za odredbe o temeljnom kapitalu društva te članak 14. Statuta vezano za nominalne vrijednosti dionica.

Odlukom glavne skupštine održane 21.11.2014. godine temeljni kapital se povećava sa iznosa od 14.620.800,00 kuna za iznos od 12.828.800,00 kuna na iznos od 27.449.600,00 kuna ulaganjem prava i to pretvaranjem potraživanja prema društvu.

28.08.2018. godine Skupština Društva donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva kojom je izmijenjen članak 9. stavak 1. vezano uz predmet poslovanja društva; u članku 12. briše se stavak 6. vezano uz tržišnu vrijednost dionica; briše se članak 15. vezano uz izdavanje potvrda o udjelu; izmijenjen je članak 16. vezano uz prijenos i registar dionica, te članak 17. vezano uz upis založnog prava na dionici; u članku 19. stavku 3. riječ: pismenu, zamijenjena je rječju: pisanu, u istom članku izmijenjen je stavak 4. i 5. vezano uz izdavanje i opoziv punomoći za zastupanje na glavnoj skupštini, u članku 20. dodan je novi stavak 1. vezano uz rok objave dnevnog reda, a dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.; u članku 21. riječ: šest, zamijenjena je riječju: osam, izmijenjen je članak 22. vezano uz pravo sudjelovanja na skupštini, izmijenjen je članak 27. vezano uz javnost sjednica glavne skupštine, u članku 33. stavku 2. brišu se riječi: imenovanog prvog; u članku 36. stavku 2. iz podstavka 3. dodani su podstavci 4. i 5. vezano uz nadležnost nadzornog odbora, a dosadašnji podstavci 4., 5. i 6. postali su podstavci 6., 7. i 8., izmijenjen je članak 39. stavak 4. vezano uz način rada Nadzornog odbora, a u stavku 5. umjesto riječi: pismeno, zamijenjena je riječima: pisanim putem, te se iza stavka 5. dodaje novi stavak 6. vezano uz mogućnost glasovanja pisanim putem; u članku 47. briše se stavak 2. vezano uz Sporazum o zajmu za Projekt izgradnje veletržnica; u članku 50. stavku 2. briše se točka (.) i dodaju riječi: a također je obvezan u pisanom obliku izvjestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja godišnjih izvješća iz stavka 1. ovog članka i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti koje mu je podnijela odnosno predočila Uprava Društva, a stavak 4. istog članka se briše; također se brišu članci 58., 59., 60. i 61., a iza članka 57. dodaje se novi članak 58. vezano uz način stupanja na snagu statuta.

27.02.2021. godine Skupština Društva donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva kojom je izmijenjen članak 28. vezano uz troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine, te vezano uz način dostupnosti materijala za Glavnu skupštinu dioničarima i obvezu dioničara da snosi troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine i članak 29. na način da je dodan stavak 3. vezano uz način održavanja Glavne skupštine.

30.08.2021. godine Skupština Društva donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva kojoj se u članku 2. briše stavak 4., u članku 12. brišu stavci 3., 4. i 5., mijenja članak 31. stavak 1. vezano uz mandat članova Nadzornog odbora, članak 35. stavak 1. vezano uz opoziv člana Nadzornog odbora, članak 46. stavak 4. vezano uz davanje prokure i davanje punomoći, u članku 50. u stavku 1. briše „” i dodaju se riječi „ ili pokriću gubitka”, a u stavku 2. istog članka briše „” i dodaju se riječi „ili pokriću gubitka”, mijenja članak 53. vezano uz način objave priopćenja Društva i uz određivanje glasila Društva.

29.06.2022. godine Skupština Društva donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva kojom se u članku 30. dodaje stavak 2. vezano uz izbor članova Nadzornog odbora.

Odlukom Skupštine Društva od 18.07.2023. godine o izmjeni i dopuni Statuta izmijenjen je članak 10. Statuta vezano uz iznos temeljnog kapitala društva, članak 14. stavak 6. Statuta vezano uz nominalni iznos dionica i članak 46. stavak 1. Statuta vezano uz ovlaštenja člana uprave.

Odlukom Skupštine Društva od 18.07.2023. godine, temeljni kapital društva usklađen je sa eurima, te iznosi 3.637.072,00 eura i podijeljen je na 34.312 redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 106,00 eura, uplaćene u cijelosti u novcu.