RIZ-BOŽIDAREVIĆEVA d.o.o.

Statut Društva usvojen na Skupštini 20. lipnja 1995. godine.

Statut Društva usvojen na Skupštini 20.lipnja 1995.god. Odlukom Glavne skupštine Društva od 24.srpnja 1997.god. donesnea je odluka o I. dopuni Statuta, kojom je izmjenjen članak 5. Statuta, dopunom novih djelatnosti. Pročišćeni tekst Statuta od 24.srpnja 1997.god. dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva usvojen na Skupštini 20. lipnja 1995. godine. Odlukom Glavne skupštine društva od 22. listopada 1999. godine, donesena je odluka o II dopuni Statuta, kojom je izmjenjen čl. 5 Statuta, dopunom novih djelatnosti. Pročišćeni tekst Statuta od 22. listopada 1999. godine dostavljen u zbirku isprava.

Društvu RIZ-ODAŠILJAČI d.d. Zagreb, Božidarevićeva 13 pripojeno je društvo CROATIA ELEKTRONIČKA INDUSTRIJA-ELEMENTI, d.o.o. Zagreb, Božidarevićeva 13 koje je upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu MBS 080225205 temeljem Ugovora o pripajanju od 17.07.2000. godine, Odluke društva preuzimatelja od 08.09.2000. godine i Odluke pripojenog društva od 18.07.2000. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Statut Društva usvojen na Skupštini 20.06.1995. godine. Odlukom Glavne skupštine društva od 14.11.2003. godine donesena je odluka o III. dopuni Statuta, kojom je izmijenjen i dopunjen Statut. Pročišćeni tekst Statuta od 14.11.2003. godine dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva usvojen na Skupštini od 20.06.1995. godine. Odlukom Glavne Skupštine društva od 06.09.2004. godine i Odlukom Izvanredne glavne skupštine društva od 29.08.2005. godine, izmijenjen je i dopunjen Statut društva u čl.9. odredbe o temeljnom kapitalu, čl.10.st.1. odredbe o dionicama, čl.23.st.1. odredbe o nadzornom odboru, čl.30. odredbe o načinu sazivanja glavne skupštine, čl.32. odredbe o pravu na glas u glavnoj skupštini i čl.41. odredbe o pravu na dividentu. Pročišćeni tekst Statuta od 29.08.2005. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Radi usklađenja temeljnog kapitala društva s odredbama čl. 163. Zakona o trgovačkim društvima, vrši se usklađenje i smanjenje s iznosa od 51.316.462,59 kuna (po čvrstom tečaju od 1,95583 njemačke marke za euro) za iznos od 1.032.722,59 kuna, na iznos od 50.283.740,00 kuna (po srednjem tečaju HNB od 7,385195 kuna za jedan euro na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine). Razlika vrijednosti temeljnog kapitala nastala smanjenjem nominalnog iznosa dionica zbog usklađenja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima u iznosu od 1.032.722,59 kuna u cjelosti se prenosi u zakonske pričuve Društva. Ukupan broj od 135.902 redovne dionice na ime, svaka s nominalnim iznosom od 100 DEM, od čega prve serije A ima 135902 redovne dionice s kontrolnim brojevima 000001 do 135902 poništava se, te se izdaju i zamjenjuju istim brojem dionica serije B, svaka s nominalnim iznosom od 370,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 21.04.2008. godine, izmijenjen Statut u člancima 9 - odredbe o temeljnom kapitalu i 10 - odredbe o dionicama. Pročišćeni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen sudu u zbirku isprava.

Glavna skupština je 21.04.2008. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 50.283.740,00 kn za iznos 88.162.490,00 kn na iznos od 138.446.230,00 kn izdavanjem 238.277 redovnih dionica koje glase na ime, unutar postojeće emisije dionica oznake RIZO-R-A, pojedinačne naominalne vrijednosti od po 370,00 kuna svaka. Temeljni kapital povećava se u skladu s Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/05-03/171, urbroj: 563-03-0202/01-2007-38 od 05.10.2007. godine kojim je obnovljen postupak pretvorbe i povećana procijenjena vrijednost društvenog kapitala bivšeg društvenog poduzeća RIZ-TVORNICA ODAŠILJAČA kao pravnog prednika društva. Temeljni kapital povećava se na ime novoutvrđene vrijednosti društvenog kapitala bivšeg društvenog poduzeća RIZ-TVORNICA ODAŠILJAČA kao pravnog prednika Društva u skladu s odredbama članka 47 Zakona o privatizaciji, te sve dionice temeljem odluke stječe Hrvatski fond za privatizaciju. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti.

Odlukom Glavne skupštine od 30.10.2008. godine izmjenjen je Statut u člancima 23. odredba koja propisuje uvjete za izbor i imenovanje članova Nazdornog odbora i 31. - pretpostavke za sudjelovanje dioničara i rok za prijavu dioničara za sudjelovanje na glavnoj skupštini. Pročišćeni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen sudu u zbirku isprava.

Na temelju odluke glavne skupštine od 06.srpnja 2010.god. Statut društva izmijenjen je u niže navedenim člancima, te se pročišćeni tekst Statuta dostavlja u zbirku isprava. Izmjenjen je i dopunjen Statut društva u čl. 1. st.(1) odredbe o stupanju na snagu Statuta, čl. 3. st. (2) odredba o obliku, veličini i način upotrebe i čuvanje pečata, čl. 4. odredba o poslovnoj adresi Društva, čl. 6. odredba o stjecanju novih drštava, čl. 10. st.2. i st. (3) odredba o imenu pravne osobe koja vodi nematerijalizirane vrijednosene papire Društva, čl. 11. odredba o imenu pravne osobe koja vodi nematerijalizirane vrijednosne papire Društva, čl. 12. odredba o imenu pravne osobe koja vodi nematerijalizirane vrijednosne papire Društva, čl. 14. odredba o imenu pravne osobe koja vodi nematerijalizirane vrijenosne papire Društva, čl. 18. odredba o Upravi, čl. 19. odredba o imenovanju i opozivu članova uprave i načinu zastupanja, čl. 20. Odredba o upravi i zastupanju Društva, čl. 21. odredba o Nadzornom odboru i Upravi, čl. 22. odrerdba o primanju članova uprave, čl. 26. odredba o poslovima koje obavlja Nadzorni odbor, čl. 30. st. (4) odredba o sazivanju Glavne skupštine, čl. 31. odredba o imenu pravne osobe koja vodi nematerijalizirane vrijednosne papire Društva, čl. 35. odredbe o upravi, čl. 39. odredba o članovima uprave, čl. 40. odredba o članovima uprave, čl. 41. odredba o članovima uprave i nazivu pravne osobe koja vodi nematerijalizirane vrijednosne papire Društva, čl. 43. odredba o članovima uprave, čl. 35. odredba o Statutu, čl. 46. odredba o Nadzornom odboru i imenovanju članova uprave te brisanju stavka 3, čl. 47. odredba o danu stupanja na snagu Statuta i danu prestanka važenja Statuta. Pročišćeni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 28. R1-216/12 od 20.lipnja 2012.g. riješo je: 1. Imenuje se nedostajući član nadzornog odbora trgovačkog društva RIZ-ODAŠILJAČI d.d. u osobi Vesna Čizmar, dipl. oec. iz Zagreba, Stjepana Draganića 3, OIB 51228405693. 2. Mandat imenovanog člana nadzornog odbora trajat će do imenovanja nedostajućeg člana nadzornog odbora društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 30.04.2014. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu odredaba: - uvodna odredba čl. 1. st. 1, briše se čl. 16. odredba o organima društva, mijenja se čl. 18 odredba o upravi društva, mijenja se čl. 19 odredba o upravi društva, mijenja se čl. 20 odredba o upravi društva, mijenja se čl. 21 odredba o upravi društva, mijenja se čl. 22 odredba o upravi društva, mijenja se čl. 26 st. 1. i 2. i dodaje se st. 3. odredba o nadzornom odboru, mijenja se čl. 30. st. 4. odredba o glavnoj skupštini društva, mijenja se čl. 35. st. 1 toč. 4. odredba o Glavnoj skupštini društva, mijenja se st. 1., 3. i 4. čl. 39 odredba o poslovnim knjigama, godišnjem obračunu i dobiti, mijenja se čl. 40 odredba o poslovnim knjigama, godišnjem obračunu i dobiti, briše se st. 2. i 3. čl. 41, a stavak 4. postaje st. 2., stavak 5. postaje st. 3. i st. 6. postaje st. 4. odredba o poslovnim knjigama, godišnjem obračunu i dobiti, mijenja se čl. 43. st. 3. odredba o poslovnoj tajni, mijenja se čl. 47 st. 1 prijelazne i završne odredbe. Tekst Statuta od 30.04.2014. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 19.12.2014. izmijenjen je Statut u pogledu odredbe o predmetu poslovanja čl. 5., te je dodan novi čl. 51. prijelazne i zavšne odredbe. Tekst Statuta od 19.12.2014. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 30. kolovoza 2016. izmijenjen je Statut u pogledu odredbe o temeljnom kapitalu - čl. 9. st. 1., čl. 10. st. 1., odredbe o dionicama - čl. 32. st. 1., odredbe o predmetu poslovanja - čl. 5. Utvrđen je pročišćeni tekst Statuta koji je dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 30. kolovoza 2016. godine smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 138.446.230,00 kuna za iznos od 63.610.430,00 kuna na iznos od 74.835.800,00 kuna i to smanjenjem nominalnog iznosa dionica od 370,00 kn za iznos 170,00 kn na nominalni iznos od 200,00 kn.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj St-709/2019 od 02.10.2019. godine riješio je: 1. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom RIZ-ODAŠILJAČI, dioničko društvo, Zagreb, Božidarevićeva 13, OIB 54068069668. 2. Za stečajnog upravitelja imenuje se DARKO ŠKET iz Križevaca, Ulica Marcela Kiepacha 51, OIB 06128975111.

Statut od 30.08.2016. godine izmijenjen je Odlukom stečajnog upravitelja s pravima i u svojstvu glavne skupštine društva od 11. listopada 2021. godine u odredbama stavka 1. članka 9. Statuta (temeljni kapital) i članku 10. (broj dionica), te je usvojen potpuni tekst Statuta društva od 11.listopada 2021. godine.

Sukladno Rješenju o potvrdi Stečajnog plana za stečajnog dužnika RIZ-ODAŠILJAČI dioničko društvo u stečaju Trgovačkog suda u Bjelovaru broj St-709/2019 od 22.07.2021. godine, koje je postalo pravomoćnim dana 29.09.2021. godine, Odlukom stečajnog upravitelja u svojstvu i s pravima Glavne Skupštine društva od 11.10.2021. godine radi pokrića prenesenog gubitka u iznosu od 74.835.800,00 kuna temeljni kapital društva smanjen je na pojednostavljni način s iznosa od 74.835.800,00 kuna za iznos od 74.835.800,00 kuna na iznos od 0,00 kuna uz istodobno povećanje temeljnog kapitala uplatom u novcu uloga od 55.100.000,00 kuna izdavanjem novih dionica, i to 55.100 redovnih dionica na ime, svaka dionica u nominalnom izinosu od 1.000,00 kuna tako da temeljni kapital društva nakon smanjenja i povećanja temeljnog kapitala iznosi 55.100.000,00 kuna.

Trgovački sud u Bjelovaru rješenjem broj St-709/2019 od 22.07.2021. potvrdio je stečajni plan u stečajnom postupku nad subjektom upisa RIZ-ODAŠILJAČI, dioničko društvo u stečaju, Zagreb, Božidarevićeva 13, MBS: 080017652, OIB: 54068069668.

Trgovački sud u Bjelovaru rješenjem broj St-709/2019-130 od 29.10.2021.g. riješio je: I. Zaključuje se stečajni postupak nad dužnikom RIZ-ODAŠILJAČI dioničko društvo u stečaju, Za<greb, Božidarevićeva 13, OIB: 54068069668.

Odlukom Glavne skupštine od 17.11.2021. godine dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Glavne skupštine od 17.11.2021. godine usvojen je tekst Društvenog ugovora.

Odlukom Skupštine društva od 12.12.2022. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka i izmjeni Društvenog ugovora izmijenjeni su članci 1.,5.,6. i 18. Društvenog ugovora od 17.11.2021. godine, te je potpuni tekst Društvenog ugovora od 12.12.2022. godine dostavljen u zbirku isprava sudskog registra.

Odlukom Skupštine društva od 12.12.2022. godine temeljni kapital društva smanjen je na pojednostavljeni način radi pokrića gubitaka s iznosa od 55.100.000,00 kuna, za iznos od 40.800.000,00 kuna, na iznos od 14.300.000,00 kuna.

Odlukom članova društva od 16.06.2023. godine odredbe Društvenog ugovora od 12.12.2022. godine u cijelosti su zamijenjene odredbama Društvenog ugovora od 16.06.2023. godine koji se s potvrdom javnog bilježnika dostavlja sudu za zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 16.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

Odlukom Skupštine društva od 18.09.203. godine kojom je određen opseg, način i svrha smanjenja temeljnog kapitala upisuje se nakana smanjenja temeljnog kapitala sa iznosa od 1.859.000,00 euro za iznos od 1.573.000,00 euro na iznos od 286.000,00 euro, na redovni način radi isplate iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital jedinom članu društva.

Odlukom člana društva od 18. rujna 2023. godine o nakani smanjenja temeljnog kapitala i izmjeni Društvenog ugovora radi utvrđivanja svrhe, opsega i načina smanjenja temeljnog kapitala društva izmijenjeni su članak 1., 5., 6. i 10. Društvenog ugovora od 16.06.2023. godine te zajedno s neizmijenjenim odredbama odgovora tekstu koji se nalazi kod nadležnog Trgovačkog suda. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 18. rujna 2023. godine dostavljen je nadležnom Trgovačkom sudu.

Odlukom jedinog člana društva od 20.04.2026. godine odredbe Društenog ugovora od 18.09.2023. godine u cijelosti su zamijenjene odredbama Društvenog ugovora od 20.04.2026. godine koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.