ROCA CROATIA d.o.o.

Statut dioničkog društva donijet je 1. srpnja 1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine izmijenjen je Statut Društva čl. 8. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom Glavne skupštine od 21. prosinca 1996.g. temeljni kapital Društva u iznosu od 159.321.997,30 kn smanjuje se za 26.756.197,30 kn na 132.565.800,00 kn. Smanjenje kapitala provodi se na način da se nominalni iznos izdanih dionica 441.886 koje glase na ime s 360,00 kn smanji na 300,00 kn i da se iznos od 26.756.197,30 kn prenese u rezerve društva. Radi izmjene pravnih odnosa stare isprave o dionicama zamjenjuju se novima. Uprave društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom redovite glavne skupštine od 30.07.1997. izmijenjeni su članci 1 do 45 Statuta na način da je umjesto postojećeg Statuta usvojen novi cjeloviti tekst Statuta, kojim su usvojene napose sljedeće bitne izmjene Statuta: dodana je odredba o prijevodu skraćene tvrtke na engleski, njemački i talijanski jezik; izmijenjene su odredbe o broju članova Uprave i ovlastima u zastupanju; odredbe o broju članova Nadzornog odbora i ovlašteniku za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora i druge.

Redovita Glavna skupština društva održana 30.07.1997. donijela je odluku o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala sa 132.565.800,00 kuna, za 60.000.000,00 kuna, na 192.565.800,00 kuna radi ostvarivanja prava vjerovnika društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice, izdavanjem 200.000 komada redovnih dionica koje glase na ime serije B, kontrolnih brojeva 000001 do 200000, nominalne vrijednosti svake po 300,00 kuna.

Ovom društvu pripojeno je društvo INKER-POLO d.o.o. za proizvodnju keramičkih pločica i trgovinu, MBS 080047227, Zagreb-Zaprešić, Industrijska 1, temeljem Ugovora o pripajanju od 01.07.1997., a solemniziranog 25.07.1997. i Odluke redovite Glavne skupštin ovog društva od 30.07.1997. i Odluke Skupštine INKER-POLO d.o.o. od 25.07.1997. Odluke o pripajanju nisu pobijane. Ovom društvu pripojeno je i društvo INKER-POLO RUDNICI d.o.o. za istraživanje i eksploataciju nemetala, MBS 080064585, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 22, temeljem Ugovora o pripajanju od 01.07.1997. a solemniziranog 25.07.1997. i Odluke redovite Glavne skupštine ovog društva od 30.07.1997. i Odluke Skupštine INKER-POLO RUDNICI d.o.o. od 25.07.1997. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom redovite Glavne skupštine od 30.7.1997. ovlašten Nadzorni odbor za provođenje Odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala. Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 28.4.1998. donio odluku da se izmijeni tekst članka 7. Statuta sukladno povećanju temeljnog kapitala provedenog temeljem Odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala, donesenoj na redovitoj Glavnoj skupštini od 30.7.1997.

Temeljem Odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala redovite Glavne skupštine od 30.7.1997, radi ostvarenja prava vjerovnika na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice, povećan temeljni kapital izdavanjem 200.000 komada redovnih dionica na ime serije B, nominalne vrijednosti svake po 300,00 kn, za ukupni iznos 60.000.000,00 kn, s dosadašnjih 132.565.800,00 kn na 192.565.800,00 kn. Istom Odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica.

Odlukom redovite Glavne skupštine od 01.07.1998. godine izmijenjen članak 5. Statuta - odredba o djelatnosti; članak 7. - odredba o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionica koje daju pravu na glas i dodan je članak 40.a.- odredba o ovlasti Uprave da formira statutarne rezerve i odlučuje o njihovoj visini i namjeni.

Odlukom redovite Glavne skupštine od 01.07.1998.g., smanjen temeljni kapital Društva sa iznosa 192.565.800,00 kn za iznos 128.377.200,00 kn, na iznos od 64.188.600,00 kn.

Temeljni kapital podijeljen je na 641886 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Dionice su podijeljene u dvije serije i to: I. izdanjem A serije ima 441886 dionica koje nose kontrolne brojeve od 000001 do 441886 s naznakom serija A. II. izdanjem B serije ima 200000 dionica koje nose kontrolne brojeve od 000001 do 200000 s naznakom serija B.

Na redovitoj Glavnoj skupštini održanoj 01. srpnja 1998.g., donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala za iznos 81.000.000,00 kn uplatom u novcu izdavanjem dionica emisije C serije privatnim izdanjem. Izdat će se ukupno 810.000 komada dionica - svaka dionica imat će nominalnu vrijednost od 100,00 kn, oznaku C i serijski broj 000001 do 810000. Dionice su redovne i glasit će na ime ulagatelja HUSSAR HOLDING AG, 72 Prinz-Eugen-Strasse, Beč, Austrija. Temeljem članka 308. st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se pravo prvenstva upisa dionica iz ove odluke ostalim dioničarima u cijelosti. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti.

Odlukom Izvanredne glavne Skupštine od 28. lipnja 1999. izmijenjene su odredbe o Nadzornom odboru Društva: čl. 20. st. 2., čl. 21. i brisan je čl. 22. Statuta. - izvršena je prenumeracija članaka od 23. do 40.a) u članke 22. do 40., a u članku 27. koji je postao članak 26. broj 5 zamijenjen je brojkom 6. Pročišćeni tekst Statuta od 28. lipnja 1999. dostavljen Sudu za zbirku isprava.

Sukladno Odluci redovite Glavne skupštine od 01. srpnja 1998., Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 03. kolovoza 2000. redakcijski utvrdio i uskladio članak 7. Statuta Društva - odredbu o temeljnom kapitalu i dionicama.

Temeljni kapital povećan ulozima u novcu sa 64.188.600,00 kn za 81.000,000,00 kn na 145.188.600,00 kn.

Odlukom Izvanredne glavne Skupštine od 21.lipnja 2001.god. izmijenjeni su članci 15. i 17.Statuta - odredbe o broju članova Uprave i odlučivanju Uprave. Pročišćeni tekst Statuta od 21.lipnja 2001.god. dostavljen Sudu za zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 11. srpnja 2003. izmijenjeni su članci 15. i 17. Statuta - odredbe o broju članova uprave i odlučivanju uprave. Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva od 11. srpnja 2003. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 22.04.2004.god. izmjenjen je Statut Društva čl.20.st.2. odredba o izboru i o imenovanju članova Nadzornog odbora. Potpuni tekst STATUTA INKER d.d. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28.08.2008. godine, izmijenjen je Statut društva čl. 40. odredbe o rezervama društva i njihovom korištenju. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Na temelju odluke glavne skupštine od 02.08.2010. godine, statut društva izmijenjen je u članku 24. stavku 6. odredbe u pogledu prava na nagradu za rad članova nadzornog odbora, te se pročišćeni tekst statuta dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz otpremninu od 02.08.2010. godine, prenose se dionice manjinskih dioničara na glavnog dioničara društvo Roca Sanitario S.A.. Avda. Diagonal, 513, 08029 Barcelona, Španjolska, registrirano u registru društava u Barceloni pod brojem "Hoja-B-4744, tomo 10619 folio 155, registration 870", OIB: 12876394183, uz isplatu primjerene otpremnine. Temeljem članka 300.j stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, uprava društva izjavljuje da odluka glavne skupštine društva o prijenosu dionica manjinskih dionica od 02. 08.2010. godine, nije pobijana u zakonskom određenom roku.

Odlukom Glavne skupštine od 03.12.2013. godine izmjenjen je Statut na način da su brisani u cijelosti čl. 26. i čl. 40. Statuta društva.Potpuni tekst Statuta od 03.12.2013. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva održane 04.06.2014. godine izmijenjen je Statut INKER d.d. čl. 5 odredbe o predmetu poslovanja - djelatnosti. Potpuni tekst Statuta INKER d.d. od 04.06.2014. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva održane 16.10.2017. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 1. uvodne odredbe i čl. 2. odredbe o tvrtki. Potpuni tekst Statuta od 23.10.2017. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odukom glavne skupštine društva od 24. siječnja 2018. izmijenjen je članak 7. (temeljni kapital) i članak 9. (dionice) statuta društva. Potpuni tekst statuta društva od 24. siječnja 2018. dostavljen je u zbirku isprava.

Glavna skupštine Društva donijela je dana 24. siječnja 2018. Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 145.188.600,00 kuna za iznos od 9.000.000,00 kuna na iznos od 154.188.600,00 kuna, izdavanjem 90.000 novih redovnih dionica, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Odukom glavne skupštine društva od 23.04.2018. godine izmijenjen je članak 7. (temeljni kapital) i članak 9. (dionice) Statuta društva. Potpuni tekst Statuta društva od 23.04.2018. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Glavna skupština društva donijela je dana 23.04.2018. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica kojom se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 154.188.600,00 kuna za iznos od 10.000.000,00 kuna na iznos od 164.188.600,00 kuna izdavanjem 100.000 novih redovnih dionica, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine društva od 14.08.2020.godine izmijenjen je čl. 7. (temeljni kapital) i čl. 28. (pravo glasa) Statuta društva. Potpuni tekst Statuta društva od 14.08.2020.godine dostavljen je u zbirku isprava.

Glavna skupština društva donijela je dana 14.8.2020.godine Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala kojom smanjuje temeljni kapital s iznosa 164.188.600,00 kuna za iznos od 32.837.720,00 kuna na iznos od 131.350.880,00 kuna i to smanjenjem nominalne vrijednosti dionica s iznosa od 100,00 kuna za 20 kuna na iznos nominalne vrijednosti svake dionice od 80 kuna.

Odlukom glavne skupštine društva od 06.05.2021. godine izmijenjen je članak 7. temeljni kapital i članak 28. pravo glasa Statuta društva. Potpuni tekst Statuta društva od 06.05.2021. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Glavna skupština društva donijela je dana 06.05.2021. godine Odluku o pojednostavljenom smanjenju kapitala kojom smanjuje temeljni kapital s iznosa od 131.350.880,00 kuna, za iznos od 65.675.440,00 kuna, na iznos od 65.675.440,00 kuna i to smanjenjem nominalne vrijednosti dionica s iznosa od 80 kuna, za 40 kuna, na iznos nominalne vrijednosti svake dionice od 40 kuna.

Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću usvojen je 16.03.2023. godine kao sastavni dio Odluke o preoblikovanju društva ROCA CROATIA d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Glavne skupštine od 16.03.2023. godine dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Društveni ugovor od 16. ožujka 2023. godine izmijenjen odlukom jedinog člana društva od 20. rujna 2024. u članku 7. - odredbe o organima društva, u članku 9. stavku 3. i u čl. 10. - odredbe o upravi društva, u članku 11. - odredbe o nadzornom odboru, u članku 12. stavku 4. - odredbe o Skupštini, u članku 15. stavku 1 i stavku 2. - odredbe o financijskim izvješćima i uporabi dobiti, dok su dosadašnji članci 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18 postali članci 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. Izjave Društva. Potpui tekst Društvenog ugovora od 20. rujna 2024. godine potvrđen od strane javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.