ROXANICH d. o. o.

Izjava o osnivanju društva sastavljena je dana 12. travnja 2002. godine.

Odlukom članova društva od dana 25. svibnja 2004. godine Izjava je promijenila oblik u Društveni ugovor te su izmijenjene odredbe u dijelu koji se odnosi na članove društva, upravu te temeljne uloge. Pročišćen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od dana 04. svibnja 2006. godine Društveni ugovor je promijenio oblik u Izjavu o osnivanju te su izmijenjene odredbe u dijelu koji se odnosi na članstvo društva, sjedište, temeljni kapital, temeljni ulog, poslovni udio, upravu i druge odnosne odredbe. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od dana 26. rujna 2006. godine povećan je temeljni kapital sa 20.000,00 kn za 1.625.300,00 kn na 1.645.300,00 kn.

Odlukom člana društva od dana 16. travnja 2007. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva u dijelu o članovima društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 30. listopada 2007. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 16. travnja 2007. godine u dijelu koji se odnosi na članove društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 5. studenoga 2008. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju i to: članak 5. i članak 6. u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital društva. Pročišćeni tekst Izjave od 5. studenoga 2008. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 5. studenoga 2008. godine povećan je temeljni kapital uplatom u novcu, sa iznosa od 1.645.300,00 kn za iznos od 4.142.000,00 kn na iznos od 5.787.300,00 kn.

Odlukom člana društva od 14. prosinca 2010. godine izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju od 5. studenoga 2008. godine i to: čl.1. uvodne odredbe, čl.5. odredbe o temeljnom kapitalu, čl.6. odredbe o poslovnim udjelima člana. Pročišćeni tekst Izjave od 14. prosinca 2010. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 14. prosinca 2010. godine povećan je temeljni kapital društva, uplatom u novcu, sa 5.787.300,00 kuna za 8.400.000,00 kuna na 14.187.300,00 kuna.

Odlukom jedinog člana društva od 05.12.2013. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 14.12.2010. godine, odredbe o temeljnom kapitalu (čl.5.), odredbe o poslovnim udjelima člana (čl.6.). Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je u zbirku isprava.

Na temelju odluke o povećanju temeljnog kapitala od 26.11.2013. godine, temeljni kapital je povećan uplatom uloga za postojeći poslovni udio člana d.o.o., uplatom u novcu: sa 14.187.300,00 kn za 4.297.500,00 kn na 18.484.800,00 kn.

Odlukom člana društva od 28. srpnja 2015. godine promijenjen je članak 5. (peti) osnivačkog akta - odredbe o temeljnom kapitalu i članak 6. (šesti) - odredbe o temeljnom ulogu. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 28.07.2015. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 28. srpnja 2015. godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 18.484.800,00 kn, za iznos od 375.000,00 kn na iznos od 18.859.800,00 kn, uplatom u novcu.

Odlukom jedinog člana Društva od 1. ožujka 2016. izmijenjene su odredbe Izjave (pročišćeni tekst) od 28. srpnja 2015. godine, u članku 4. – predmet poslovanja, članku 5. – temeljni kapital i članku 6. – poslovi udjel, te je izvršeno terminološko usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 1. ožujka 2016. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana Društva o povećanju temeljnog kapitala od 1. ožujka 2016., povećan je temeljni kapital sa iznosa od 18.859.800,00 kuna, za iznos od 758.000,00 kuna uplatom u novcu, na iznos od 19.617.800,00 kuna.

Odlukom jedinog člana društva od 29. srpnja 2016., izmijenjene su odredbe Izjave (potpuni tekst) od 1. ožujka 2016., u članku 5. (temeljni kapital) i članku 6. (poslovni udjel). Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 29. srpnja 2016. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva o povećanju temeljnog kapitala od 29. srpnja 2016. godine, povećan je temeljni kapital sa iznosa od 19.617.800,00 kuna, za iznos od 747.000,00 kuna, uplatom u novcu, na iznos od 20.364.800,00 kuna.

Odlukom jedinog člana društva od 5. lipnja 2017. izmijenjene su odredbe Izjave (potpuni tekst) od 29. srpnja 2016., u članku 1. (prvom) članovi društva, u članku 5. (petom) temeljni kapital i članku 6. (šestom) poslovni udjeli. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 5. lipnja 2017. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom članova Društva o povećanju temeljnog kapitala od 5. lipnja 2017., povećan je temelji kapital sa iznosa od 20.364.800,00 kuna, za iznos od 5.331.600,00 kuna, uplatom u novcu, na iznos od 25.696,400,00 kuna.

Odlukom članova društva od 7. prosinca 2017. izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora (potpuni tekst) od 5. lipnja 2017., u članku 5. (temeljni kapital) i članku 6. (poslovni udjeli). Potpuni tekst Društvenog ugovora od 7. prosinca 2017. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom članova Društva o povećanju temeljnog kapitala od 7. prosinca 2017. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 25.696.400,00 kuna, za iznos od 4.341.000,00 kuna, uplatom u novcu, na iznos od 30.037.400,00 kuna.

Odlukom članova društva od 15. lipnja 2018., izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora (potpuni tekst) od 7. prosinca 2017., u članku 1. – članovi društva, članku 5. – temeljni kapital i članku 6. – poslovni udjeli. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 15. lipnja 2018. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom članova društva o povećanju temeljnog kapitala od 15. lipnja 2018., povećan je temeljni kapital sa iznosa od 30.037.400,00 kuna, za iznos od 3.685.000,00 kuna, uplatom u novcu, na iznos od 33.722.400,00 kuna.

Društveni ugovor od 15. lipnja 2018. promijenjen je odlukom članova društva od 6. veljače 2019. u članku 1. (prvom) i 6. (šestom) o članovima društva i članku 10. (desetom) o upravi društva. Društveni ugovor (potpuni tekst) od 6. veljače 2019. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora donijetoj na Skupštini Društva od 23. rujna 2019., izmijenjen je Društveni ugovor ROXANIC d.o.o. NOVA VAS od 6. veljače 2019., u čl.1. članovi društva, čl.2. sjedište Društva, čl.6. članovi i Poslovni udjeli, čl.10. uprava. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Članovi društva su dana 07.01.2021. godine donijeli Odluku o izmjeni Društvenog ugovora od 23.09.2019. godine kojom odlukom su izmijenjeni članci: 1. (uvodna odredba i članovi društva), 4. (određivanje predmeta poslovanja) i 6. (članovi društva). Potpuni tekst Društvenog ugovora od 07.01. 2021. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem odluke skupštine društva od 01.02.2021., a zbog izmjene i dopune temeljnog akta, izmijenjen je temeljni akt društva – Društveni ugovor od 07.01.2021., u članku 3. (sjedište i poslovna adresa), članku 9. (odluke skupštine), članku 10. (sazivanje skupštine), članku 11. (održavanje skupštine), članku 12. (ranije članak 10., uprava društva, 13. (ranije članak 11., prokura) i članku 14. (ranije članak 12., završne odredbe). Društveni ugovor od 01.02.2022. (potpuni tekst) dostavljen je u zbirku isprava.