ROXANICH d. o. o.

• Osnivački akt br. 1

  Izjava o osnivanju društva sastavljena je dana 12. travnja 2002. godine.

• Osnivački akt br. 2

  Odlukom članova društva od dana 25. svibnja 2004. godine Izjava je promijenila oblik u Društveni ugovor te su izmijenjene odredbe u dijelu koji se odnosi na članove društva, upravu te temeljne uloge. Pročišćen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 3

  Odlukom člana društva od dana 04. svibnja 2006. godine Društveni ugovor je promijenio oblik u Izjavu o osnivanju te su izmijenjene odredbe u dijelu koji se odnosi na članstvo društva, sjedište, temeljni kapital, temeljni ulog, poslovni udio, upravu i druge odnosne odredbe. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 4

  Odlukom člana društva od dana 26. rujna 2006. godine povećan je temeljni kapital sa 20.000,00 kn za 1.625.300,00 kn na 1.645.300,00 kn.

• Osnivački akt br. 5

  Odlukom člana društva od dana 16. travnja 2007. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva u dijelu o članovima društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 6

  Odlukom člana društva od 30. listopada 2007. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 16. travnja 2007. godine u dijelu koji se odnosi na članove društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 7

  Odlukom člana društva od 5. studenoga 2008. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju i to: članak 5. i članak 6. u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital društva. Pročišćeni tekst Izjave od 5. studenoga 2008. godine dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 8

  Odlukom člana društva od 5. studenoga 2008. godine povećan je temeljni kapital uplatom u novcu, sa iznosa od 1.645.300,00 kn za iznos od 4.142.000,00 kn na iznos od 5.787.300,00 kn.

• Osnivački akt br. 9

  Odlukom člana društva od 14. prosinca 2010. godine izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju od 5. studenoga 2008. godine i to: čl.1. uvodne odredbe, čl.5. odredbe o temeljnom kapitalu, čl.6. odredbe o poslovnim udjelima člana. Pročišćeni tekst Izjave od 14. prosinca 2010. godine dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 10

  Odlukom člana društva od 14. prosinca 2010. godine povećan je temeljni kapital društva, uplatom u novcu, sa 5.787.300,00 kuna za 8.400.000,00 kuna na 14.187.300,00 kuna.

• Osnivački akt br. 11

  Odlukom jedinog člana društva od 05.12.2013. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 14.12.2010. godine, odredbe o temeljnom kapitalu (čl.5.), odredbe o poslovnim udjelima člana (čl.6.). Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 12

  Na temelju odluke o povećanju temeljnog kapitala od 26.11.2013. godine, temeljni kapital je povećan uplatom uloga za postojeći poslovni udio člana d.o.o., uplatom u novcu: sa 14.187.300,00 kn za 4.297.500,00 kn na 18.484.800,00 kn.

• Osnivački akt br. 13

  Odlukom člana društva od 28. srpnja 2015. godine promijenjen je članak 5. (peti) osnivačkog akta - odredbe o temeljnom kapitalu i članak 6. (šesti) - odredbe o temeljnom ulogu. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 28.07.2015. godine dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 14

  Odlukom člana društva od 28. srpnja 2015. godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 18.484.800,00 kn, za iznos od 375.000,00 kn na iznos od 18.859.800,00 kn, uplatom u novcu.

• Osnivački akt br. 15

  Odlukom jedinog člana Društva od 1. ožujka 2016. izmijenjene su odredbe Izjave (pročišćeni tekst) od 28. srpnja 2015. godine, u članku 4. – predmet poslovanja, članku 5. – temeljni kapital i članku 6. – poslovi udjel, te je izvršeno terminološko usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 1. ožujka 2016. dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 16

  Odlukom jedinog člana Društva o povećanju temeljnog kapitala od 1. ožujka 2016., povećan je temeljni kapital sa iznosa od 18.859.800,00 kuna, za iznos od 758.000,00 kuna uplatom u novcu, na iznos od 19.617.800,00 kuna.

• Osnivački akt br. 17

  Odlukom jedinog člana društva od 29. srpnja 2016., izmijenjene su odredbe Izjave (potpuni tekst) od 1. ožujka 2016., u članku 5. (temeljni kapital) i članku 6. (poslovni udjel). Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 29. srpnja 2016. dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 18

  Odlukom jedinog člana društva o povećanju temeljnog kapitala od 29. srpnja 2016. godine, povećan je temeljni kapital sa iznosa od 19.617.800,00 kuna, za iznos od 747.000,00 kuna, uplatom u novcu, na iznos od 20.364.800,00 kuna.

• Osnivački akt br. 19

  Odlukom jedinog člana društva od 5. lipnja 2017. izmijenjene su odredbe Izjave (potpuni tekst) od 29. srpnja 2016., u članku 1. (prvom) članovi društva, u članku 5. (petom) temeljni kapital i članku 6. (šestom) poslovni udjeli. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 5. lipnja 2017. dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 20

  Odlukom članova Društva o povećanju temeljnog kapitala od 5. lipnja 2017., povećan je temelji kapital sa iznosa od 20.364.800,00 kuna, za iznos od 5.331.600,00 kuna, uplatom u novcu, na iznos od 25.696,400,00 kuna.

• Osnivački akt br. 21

  Odlukom članova društva od 7. prosinca 2017. izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora (potpuni tekst) od 5. lipnja 2017., u članku 5. (temeljni kapital) i članku 6. (poslovni udjeli). Potpuni tekst Društvenog ugovora od 7. prosinca 2017. dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 22

  Odlukom članova Društva o povećanju temeljnog kapitala od 7. prosinca 2017. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 25.696.400,00 kuna, za iznos od 4.341.000,00 kuna, uplatom u novcu, na iznos od 30.037.400,00 kuna.

• Osnivački akt br. 23

  Odlukom članova društva od 15. lipnja 2018., izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora (potpuni tekst) od 7. prosinca 2017., u članku 1. – članovi društva, članku 5. – temeljni kapital i članku 6. – poslovni udjeli. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 15. lipnja 2018. dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 24

  Odlukom članova društva o povećanju temeljnog kapitala od 15. lipnja 2018., povećan je temeljni kapital sa iznosa od 30.037.400,00 kuna, za iznos od 3.685.000,00 kuna, uplatom u novcu, na iznos od 33.722.400,00 kuna.

• Osnivački akt br. 25

  Društveni ugovor od 15. lipnja 2018. promijenjen je odlukom članova društva od 6. veljače 2019. u članku 1. (prvom) i 6. (šestom) o članovima društva i članku 10. (desetom) o upravi društva. Društveni ugovor (potpuni tekst) od 6. veljače 2019. dostavljen je u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 26

  Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora donijetoj na Skupštini Društva od 23. rujna 2019., izmijenjen je Društveni ugovor ROXANIC d.o.o. NOVA VAS od 6. veljače 2019., u čl.1. članovi društva, čl.2. sjedište Društva, čl.6. članovi i Poslovni udjeli, čl.10. uprava. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 27

  Članovi društva su dana 07.01.2021. godine donijeli Odluku o izmjeni Društvenog ugovora od 23.09.2019. godine kojom odlukom su izmijenjeni članci: 1. (uvodna odredba i članovi društva), 4. (određivanje predmeta poslovanja) i 6. (članovi društva). Potpuni tekst Društvenog ugovora od 07.01. 2021. godine dostavljen je u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 28

  Temeljem odluke skupštine društva od 01.02.2021., a zbog izmjene i dopune temeljnog akta, izmijenjen je temeljni akt društva – Društveni ugovor od 07.01.2021., u članku 3. (sjedište i poslovna adresa), članku 9. (odluke skupštine), članku 10. (sazivanje skupštine), članku 11. (održavanje skupštine), članku 12. (ranije članak 10., uprava društva, 13. (ranije članak 11., prokura) i članku 14. (ranije članak 12., završne odredbe). Društveni ugovor od 01.02.2022. (potpuni tekst) dostavljen je u zbirku isprava.

Iznosi iz izvještaja (prihod, dobit, imovina) objavljuje FINA i još ih nemamo. Registar objavljuje da je izvještaj predan — to niže je ta evidencija.