SAMOBORSKA BANKA d.d.

Statut Društva usvojen je na Skupštini Banke održanoj 26. lipnja 1995. godine.

Uprava Banke ovlaštena je u roku od najviše 5 godina nakon upisa Društva u sudski registar povećati temeljni kapital izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga

Nominalni iznos tako odobrenog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti.

Odlukom Glavne skupštine od 30.prosinca 1999. godine, izmijenjen je Statut, na način da se mijenja čl.4. Statuta, st.1. i st.2.; čl. 8. st.2. u kojem se brišu točke 2. i 3., a toč. 4.,5., i 6., postaju toč. 2.,3., i 4., te se iz st. 2. dodaje novi st. 3.- odredbe o podružnicama; čl. 9. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama; u čl. 12. st. 2. - briše se tekst, čl. 22. st. 1. briše se točka 4. i dodaje st. 2. - odredbe o pomoćnim organima banke; čl. 23. st. 1. - mijenjaju se odredbe o broju članova uprave; čl. 25. - st. 2. briše se i zamijenjuje novim tekstom - odredbe o predsjedniku uprave; u čl. 31. st. 3. - ispravak pogrešno upisane riječi u prijašnjem tekstu Statuta; čl. 53. briše se i mijenja novim čl. 53. - odredbe o sazivanju Skupštine; čl. 57. st. 1., dodaje se novi tekst - odredba o prethodnoj suglasnosti HNB; čl. 59., 60., 61., 62. i 63. brišu se, a članci 64. do 80. postaju čl. 59. do 75.; čl. 80. briše se i zamijenjuje novim čl. - odredbe o tumačenju Statuta i izmjenama i dopunama Statuta. Pročišćeni tekst Statuta od 30.12.1999. godine, dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 30. prosinca 1999. godine, temeljni kapital u iznosu od 19.370.400,00 Kn povećan je za 3.874.200,00 Kn, na 23.244.600,00 Kn i to izdavanjem 6457 redovnih dionica serije AB, serijskih brojeva AB 0001 - AB 6457. Povećanje temeljnog kapitala izvršeno je iz sredstava zakonskih rezervi banke. Dionice banke čine redovne dionice I (osnivačke) emisije serije AA 00001-32284 i serije AB 0001-6457. Nominalni iznos jedne dionice je 600,00 Kn, a ukupan broj dionica je 38.741.-

Odlukom glavne skupštine od 01. prosinca 2003. godine izmijenjen je Statut društva, članak 1., osnovne odredbe, članak 2., odredbe o tvrtki, članak 3., odredbe o sjedištu, članak 4., odredbe o predmetu poslovanja, članak 7. - 8., odredbe o organizaciji i načinu poslovanja, članak 9. - 10., odredbe o temeljnom kapitalu, članak 22., odredbe o organima društva, članak 23. - 25., 27. - 32., odredbe o upravi i vođenju poslova društva, članak 35., 36., 40., odredbe o Nadzornom odboru, članak 56. i 57., odredbe o pravu glasa na glavnoj skupštini, članak 59. - 61., članak 64., članak 66. i 69., odredbe o dionicama, a brisani su članci 26., 62., 63., 67., 68., i stavak 4. članka 75. te su pojedini članci izmijenili svoj redoslijed, sve na način kako proizlazi iz pročišćenog teksta Statuta koji je s Potvrdom javnog bilježnika dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 01. prosinca 2003. godine odobren je Ugovor o pripajanju te je povećan temeljni kapital radi pripajanja ZAGORSKE BANKE d.d., sa iznosa od 23.244.600,00 kn za iznos od 26.003.200,00 kn na iznos od 49.247.800,00 kn.

SAMOBORSKOJ BANCI d.d. pripojena je ZAGORSKA BANKA d.d., Krapina, Trg Ljudevita Gaja 6-7, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080068601 temeljem Ugovora o pripajanju od 30. srpnja 2003. godine, koji je odobrila skupština pripojenog društva dana 29. studenoga 2003. godine i skupština ovog društva dana 01. prosinca 2003. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 30.lipnja 2004.g. izmijenjeni su članak 31. stavak 2. i članak 32. Statuta od 1.prosinca 2003. godine - odredbe o upravi, te se pročišćeni tekst Statuta dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom glavne Skupštine od 30. lipnja 2009. godine, izmijenjen je Statut od 30. lipnja 2004. godine, i to: - u članku 2. stavak 2., opće odredbe - u članku 5. stavku 2. odredbe o predmetu poslovanja - u članku 8. stavku 4. i u članku 9. stavku 2., odredbe o organizaciji i načinu poslovanja - u planku 16., odredbe o rezervama - dodaje se novi članak 18., odredbe o rezervama - dosadašnji članak 18. postaje članak 19., - dosadašnji članak 19. se briše, - u članku 26. stavku 2., odredbe o imenovanju i opozivu članova uprave - u članku 35., odredbe o nadležnosti Nadzornog odbora, u stavku 2. točka 3. se briše, a ostale točke se pomiču prema redoslijedu, te se iza dosadašnje točke 7. koja postaje točka 6. dodaje nova točka 7. - u članku 55. stavku 1., odredbe o predsjedniku Skupštine i - u članku 57., odredbe o pravu glasa, te se pročišćeni tekst Statuta dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava

Odlukom glavne Skupštine od 28.06.2013. godine, izmijenjen je Statut društva iz srpnja 2009. godine u članku 5. odredbe o predmetu poslovanja, u članku 9. odredbe o podružnicama i ekspoziturama i članku 38. odredbe o Nadzornom odboru, te se Statut od 28.06.2013. godine u potpunom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 23.12.2013. godine izmijenjen je Statut društva od 28.06.2013. godine u članku 5.(petom), odredbe o predmetu poslovanja, te se Statut od 23.12.2013. godine u potpunom tekstu dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom glavne Skupštine od 29.06.2018. godine izmijenjen je Statut društva od 23.12.2013. godine i to stavak 1. članka 24., zatim stavak 1. članka 26., te stavak 1. članka 28., odredbe o upravi društva, te se Statut od 25.01.2019. godine u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 44 R1-102/2023 od 19.06.2023.g. riješio je: I. Dragutin Plahutar, iz Čreta, Čret 30B, OIB: 63241006260, imenuje se predsjenikom uprave dioničkom društvu SAMOBORSKA BANKA d.d., iz Samobora, Trg kralja Tomislava 8, OIB: 13806526186; koje je društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS 080004291, time da njegov mandat predsjednika uprave počinje 1. srpnja 2023. i ne može trajati duže od šest mjeseci.

Odlukom Glavne Skupštine od 29. lipnja 2023. godine izmijenjen je Statut od 25. siječnja 2019. godine u stavku prvom i stavku trećem članka 10., odredbe o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionice i u članku 56. odredbe o pravu glasa, te se Statut od 14. srpnja 2023. godine u potpunom tekstu dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 29. lipnja 2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima na način da je temeljni kapital povećan - sa iznosa od 6.536.306,33 eura - za iznos od 499.093.67 eura, iz sredstava društva - unosom dijela dobiti iz 2022. godine - na iznos od 7.035.400,00 eura povećanjem nominalne vrijednosti svih 70.354 postojećih redovnih dionica sa iznos od 92,91 euro za iznos od 7,09 eura na iznos od 100,00 eura