Saponia d.d.

Statut društva usvojen je dana 28.06.1995.

Odluka o izmjeni Statuta od 29.siječnja 1997.godine, vezano za promjenu djelatnosti društva.

Odlukom Skupštine Društva od 30.06.1998.godine izmjenjeni su članci Statuta Društva o pravu prvenstva kod prodaje dionica broju članova Nadzornog odbora i Uprave, čl.40,41 čl.73 st.1, čl.88 st.1 i 2, čl.94 i čl.120.

Ovom Društvu pripojeno je Društvo MAGESA d.d za usluge marketinga, razvoja i consulting Osijek, Vukovarska 202, upisano kod Trgovačkog suda Osijek, pod. br. MBS 030008184.

Odluka o izmjeni Statuta od 07.siječnja 1999.godine vezano za promjenu djelatnosti društva.

Statut usvojen 28.lipnja, 1995. godine. Izmjene Statuta temeljem statutarne odluke Glavne skupštine od 30.lipnja, 2000. godine u svezi s promjenom članka 95. u svezi promjene ovlasti i zastupanju uprave društva.

Odlukom Skupštine dioničkih društava pripojeno je dana 30.03.2001. godine temeljem Ugovora o pripajanju od 10.01.2001. godine dioničko društvo Saponia-Nemetin dioničkom društvu Saponia Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija Osijek, M.Gupca 2. Odluke o pripajanju nisu pobijane u zakonskom roku.

DALMACIJABILJE prehrambena i kemijska industrija d.d. Dubrovnik, Put od Republike 34 pripojeno jedruštvu SAPONIA Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek, M.Gupca 2 na temelju ugovora o pripajanju od 28.prosinca 2000. godine i odluka skupština obaju društava o odobrenju pripajanja od 30. ožujka 2001. godine.

Odlukom Skupštine društva od 28. rujna 2001.g. izmjenjeni su članci Statuta društva o temeljnom kapitalu i broju dionica - čl.14 i čl.29.

Odlukom skupštine društva od 28.09.2001.g. povećan je temeljni kapital društva sa 197.214.000,00 kn za vrijednost nekretnina utvrđene Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa UP/I-943-06/99-01/88, urbroj:563-03-02/05-2001-11 od 04.06.2001.g. za procjenjenu vrijednost nekretnina u iznosu od 355.200,00 kn na iznos od 197.569.200,00 kn.

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Saponie kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, od 29.06.2004.godine kojom se mijenja broj članova Nadzornog odbora, sastav, način izbora i opoziv članova NO, te nadležnosti u svezi ispitivanja godišnjih financijskih izvješća.

Odluka Skupštine društva od 06.06.2006.godine o izmjeni odredbe čl.86 Statuta kojom je promijenjen broj članova uprave društva.

Odlukom Skupštine društva od 30.05.2008. godine, usvojena je statutarna odluka o izmjenama Statuta društva (pročišćeni tekst) od 06.06.2006. godine kojom se mijenja čl. 55., čl. 58., te čl. 62., u odredbama vezanim za sazivanje, predsjedavanje i sastav glavne skupštine, te briše u čl. 52. st. 1. alineja 6., u čl. 66. st. 2., alineja 4., te briše u čl. 72. st. 1., alineja 2., u pogledu nadležnosti glavne skupštine u svezi izbora predsjednika, te uvjetima za izbor člana Nadzornog odbora.

Odluka Skupštine društva od 25. svibnja 2012. godine kojom se predmet poslovanja dopunjuje novim djelatnostima te se s tim u svezi mijenja članak 10. Statuta

Odluka donesena na Glavnoj skupštini Društva dana 29.05.2015.godine o izmjeni Statuta koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala i promjenu dionica nominalne vrijednosti od 300,00 kuna u dionice bez nominalne vrijednosti, te s tim u svezi promjenu članka 14. i 29. Statuta.

Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva temeljni kapital društva povećava se iz sredstava Društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2014.godine u iznosu od 20.000.000,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u svrhu povećanja temeljnog kapitala.

Odluka donesena na Glavnoj skupštini Društva dana 03.06.2015.godine o izmjeni Statuta koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala, te s tim u svezi promjenu članka 14. i 29. Statuta.

Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva temeljni kapital društva povećava se iz sredstava Društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2015.godine u iznosu od 26.600.000,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u svrhu povećanja temeljnog kapitala.

Odluka donesena na Glavnoj skupštini Društva dana 13.06.2017. godine o izmjeni Statuta koja se odnosi na dopunu predmeta poslovanja te s tim u svezi izmjenu članka 10., brisanje Poglavlja VII s pripadajućim člancima, dopunu članka 61., vezano za glasilo društva

Društvu je pripojeno trgovačko društvo Dalmatien Beteiligungs GmbH, Bahnohfstrasse 45, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, R.Austrija, OIB: 52646680228, upisano kod Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br.FN 230094 z, temeljem Zajedničkog plana pripajanja od 03.07.2018. godine, koji nije pobijan u propisanom roku. Obzirom da društvo preuzimatelj u pripojenom društvu drži jedini poslovni udio u cijelosti, primjenom članka 549.fZTD-a za odobrenje pripajanja nije potrebna odluka skupština društava

Odluka Skupštine od 17.07.2020. godine o izmjeni Statuta, a koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja i promjenu odredbi Statuta te u svezi s tim promjenu članka 10. Statuta.

Ovom društvu pripojeno je društvo MERCOS društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, Osijek, (Grad Osijek), Matije Gupca 2, OIB 28423138222, MBS 030012373, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, temeljem Ugovora o pripajanju od 15.09.2022. i Odluke člana pripojenog društva od 18.10.2022. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Odlukama Glavne skupštine Društva od 13.10.2023. godine izmijenjenie su odredbe Statuta koje se odnose na temeljni kapital, Nadzorni odbor i prokuru, te s tim u svezi promjenu članaka 14. i 58., te umetanje novih članaka 67a, 67b i 67c Statuta.

Odlukom Skupštine od 13.10.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Statut od 10. srpnja 2025 godine koji u cijelosti zamjenjuje Statut od 18. listopada 2023. godine.