DSV Road Croatia d.o.o.

Izjava o osnivanju od 06. rujna 1995. godine

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 06. rujna 1995. godine, izmjenjena Odlukom o izmjeni Izjave od 16. srpnja 1996. godine Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela od22. studenog 1995. godine

Schenker A.G. je prenjelo svoj poslovi udio na Schenker & Co. A.G. . Izjava o osnivanju ( pročišćentekst ) od 16. srpnja 1996. godine.

Odlukom člana društva od 18.02.1997. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju u članku četvrtom -odredba o sjedištu društva. Izjava je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 16. veljače 1999. godine izmjenjena je Izjava o osnivanju u članku trećem odredba o tvrtci društva. Izjava je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 03.04.2001. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju u članku 3. - odredba o tvrtki društva, te je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 30.03.2001. godine mijenja se u čl. 4 - sjedište društva, čl. 6 - djelatnost društva, te je sastavljen pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 04.04.2005. godine.

Odlukom jedinog člana društva od 01. prosinca 2010. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 04. travnja 2005. godine (pročišćeni tekst), u toč. 1. koja se odnosi na opće odredbe, toč. 4. koja se odnosi na člana društva, te toč. 9. koja se odnosi na organe društva. Pročišćeni tekst Izjave društva od 01. prosinca 2010. godine potvrđen od strane javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 07.03.2011. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 01.12.2010. godine na način da je promijenjen članak 3. (predmet poslovanja - djelatnosti), te je pročišćeni i potpuni tekst Izjave dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 28.07.2011. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 07.03.2011. godine na način da je promijenjen članak 5. (predmet poslovanja - djelatnosti), te je potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 11.05.2012. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 28.07.2011. godine u toč. 9 odredba o broju članova uprave i ovlaštenjima za zastupanje članova uprave, nadležnostima za donošenje odluke o imenovanju i opozivu članova uprave i nadležnosti za dodjelu i opoziv prokure. Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 11.05.2012. godine izmijenjena je odlukom jedinog člana društva od 18.10.2012. godine u čl. 6. koji se odnosi na temeljni kapital društva te u čl. 7. i 8. koji se odnose na poslovne udjele u društvu. Potpuni tekst Izjave od 18.10.2012. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 18.10.2012. godine temeljni kapital je povećan radi provođenja pripajanja sa iznosa od 185.500,00 kuna za iznos od 2.173.200,00 kuna na iznos od 2.358.700,00 kuna.

Ovom društvu pripaja se društvo Fertrans d.o.o. za međunarodni prijevoz, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 52/i, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080519053, OIB: 31036758985, temeljem Ugovora o pripajanju od 18.10.2012. godine i Odluke skupštine ovog društva i pripojenog društva od 18.10.2012. godine koje nisu pobijane.

Odlukom člana društva od 04.veljače 2013.godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 18.listopada 2012.godine na način da je promijenjen čl. 5. (predmet poslovanja - djelatnosti) te je potpuni tekst Izjave dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 01.04.2014. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 04.02.2013. godine na način da je promijenjen članak 5. (predmet poslovanja-djelatnosti) te je potpuni tekst Izjave dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 04.09.2014.g. izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 01.04.2014.g. na način da je promijenjen članak 5. (predmet poslovanja - djelatnosti) te je potpuni tekst Izjave dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 15.10.2014. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 04.09.2014. godine na način da je promijenjen članak 3. (sjedište-adresa), te se u potpunom tekstu Izjave dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 22.08.2019. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 15.10.2014. godine u članku 3. koji se odnosi na sjedište društva, te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 22. kolovoza 2019. godine izmijenjena je Odlukom skupštine u članku 9. koji se odnosi na savjetodavni odbor te je potpuni tekst Izjave društva od 8. srpnja 2022. godne dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 11. kolovoza 2023. godine izmijenjena je u cijelosti Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 08.07.2022. godine te je u novom tekstu dostavljena Izjava o osnivanju d.o.o. od 11. kolovoza 2023. godine.

Odlukom jedinog člana društva od 11. kolovoza 2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.

Odlukom člana društva od 31.10.2025. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju (potpuni tekst od 11.08.2023. godine) i u odredbama koje govore o tvrtci društva, članovima društva, poslovnim udjelima, glasilu društva te je usvojen potpuni tekst Izjave društva od 31.10.2025. godine koja je dostavljena sudu u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo DSV Hrvatska d.o.o. za međunarodno otpremništvo, Vukovina, Grad Velika Gorica, Zelena aleja 55, MBS: 080430270, OIB: 97365626215 temeljem Ugovora o pripajanju od 31.10.2025. godine i Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 31.10.2025. godine i Odluke Skupštine pripojenog društva od 31.10.2025. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom člana društva od 14.04.2026. godine izmijenjena je Izjava društva (potpuni tekst) od 31.10.2025. godine u odredbama koje govore o tvrtci društva, načinu prijenosa poslovnih udjela organima društva (skupština društva, uprava, savjetodavni organ) te je usvojen potpuni tekst Izjave od 14.04.2026. godine.