SONIK d.d.

Statut dioničkog društva usvojen je odlukom Glavne Skupštine od 30.listopada, 1995.godine o usklađenju općih akata sa ZTD.

Odlukom Glavne Skupštine od 05.07.1996. izmjenjen je Statut Društva, članak 11, članak 12, članak 13. i članak 14, vezano za Odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te članak 97.Statuta, vezano za pripremne radnje oko pripajanja društva.

Glavna Skupština je dana 05.07.l996. godine, donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, sa 15.778.400,00 kn, za 4.552.000,00 kn na 20.330.400,00 kn.

Odlukom Glavne Skupštine Društva usvojene na sjednici dana 28.svibnja 1997. godine izmjenjen je članak 9.Statuta vezano za promjenu odnosno dopunu predmeta poslovanja

Odlukom Skupštine društva od 01.08.1997. godine izmjenjeni su članci Statuta društva o temeljnom kapitalu i broju dionica.

Odlukom Skupštine društva od 01.08.1997. godine povećan je temeljni kapital društva sa 20.330.400,00 kn radi provođenja pripajanjem Vinogorje d.d. za iznos procijenjene vrijednosti i pripojenog društva u iznosu od 12.046.400,00 kn na iznos od 32.376.800,00 kn.

Ovom društvu pripojedno je VINOGORJE d.d. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu na veliko i malo Nova Gradiška, Karla Dieneša 2/IV, upisan kod Trgovačkog suda Slavonski Brod pod MBS 050008577.

Odlukom Skupštine Društva od 31.kolovoza 1998.godine, vrši se izmjena Statuta Društva, članka 14. vezano za promjene vrste i roda dionica Društva, koje su sada redovne i glase na ime, jer su dionice prenijeli i istupili iz Društva kao dioničari Hrvatski fond za privatizaciju i Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja, te članak 57. vezano za otvaranje i rukovođenje Glavne Skupštine Društva do izbora predsjedavajućeg Skupštine.

Odlukom Skupštine Društva od 31.srpnja 1999.godine, vrši se izmjena članka 59. vezano za sastav nadzornog odbora Društva, koji sada broji tri umjesto pet članova.

Odlukom Skupštine društva od 31.srpnja, 1999.godine, vrši se izmjena članka 9. vezano za dopunu predmeta poslovanja, članka 11., članka 12. i članka 13. vezano za upis povećanja temeljnog kapitala društva.

Temeljni kapital društva povećava se sa 32.376.800,00 kn za 3.283.200,00 kn na 35.660.000,00 kn. Temeljni kapital u iznosu od 35.660.000,00 kn podjeljen na 89 150 dionica, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.

Odlukom Skupštine Društva od 15.06.2001. godine vrši se izmjena članka 6. vezano za odredbe o sjedištu društva, članka 7. vezano za odredbe o djelatnostima društva, te članka 9., članka 58., članka 76., članka 77., članka 78. i članka 79. Statuta društva, te je u pročišćenom tekstu Statut dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 05.svibnja 2003.godine, vrši se izmjena članka 6 i 7 Statuta Društva vezano za upis promjene sjedišta Društva.

Odlukom Skupštine društva od 18. kolovoza 2006. godine, vrši se brisanje podnaslova u člancima 5., 6., 7., 8., vrši se brisanje članaka 17., 18., 21., 23., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 44., 46. stavak 1., 67. alineja 1, 2 i 4,75., 76., 77., 78., 83., 102. stavak 1., vrši se izmjena članaka 7., 8., 9. stavak 2., 10., 13., 19., 20., 22., 25., 30., naslov ispred članka 30., članak 42. stavak 2. alineja 2., 43., 45., 48., 49., 50., 52., 55. stavak 4., 50., 60., 66. alineja 2., 71., 72., 73., 74., 79., 80., 81., 82., 87., 89., 90., 92., 94., 96., 99., 101. stavak 2., 103., 105. i 106., pa je gotovo cijeli tekst Statuta izmjenjen.

Odluka uprave Društva od 27. rujna 2012. godine uz suglasnost Nadzornog odbora Društva od 19. rujna 2012. godine o prestanku podružnice.

Odlukom Skupštine društva od 28.svibnja 2013.godine vrši se izmjena Statuta društva članka 6.radi promjene poslovne adrese i članka 9. radi promjene predmeta poslovanja.

Odlukom Skupštine Društva od 31. kolovoza 2015. godine vrši se izmjena Statuta Društva, kako slijedi u članku 1. dodaje se novi stavak i mijenja se članak 5. radi promjene tvrtke Društva.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 11. srpnja 2018. godine o izmjeni i dopuni Statuta Društva mijenjaju se: zaglavlje Statuta u pogledu odredbi Zakona o trgovačkim društvima na temelju kojih Glavna Skupština donosi i usvaja Statut Društva, članak 2. koji se odnosi na predmet Statuta, članak 5. koji se odnosi na odredbe o tvrtki društva, članak 11. koji se odnosi na temeljni kapital društva, članak 12. koji se odnosi na odredbe koje utvrđuju promjene temeljnog kapitala i način na koji je temeljni kapital pribavljen, članak 13. koji se odnosi na nominalnu vrijednost dionica društva, članak 16. koji se odnosi na isprave o dionicama, članak 17. i članak 18. koji se odnose na naziv pravne osobe koja vodi evidenciju o dionicama i dioničarima društva, članak 19. koji se odnosi na prijenos dionica društva, dosadašnji članak 20. koji se odnosi na suglasnost za prijenos dionica društva se briše uslijed čega svi naredni članci Statuta dobivaju nove redne brojeve počevši od broja 20 do zaključno broja 83, članak 21. koji se odnosi na naziv pravne osobe koja vodi evidenciju o dionicama i dioničarima društva, članak 29. stavak 2. koji se odnosi na način sazivanja Glavne Skupštine, članak 30. koji se odnosi na odredbe o sazivanju Glavne Skupštine na zahtjev manjine, članak 32. koji se odnosi na javnu objavu poziva i dnevnog reda za Glavnu Skupštinu, članak 33. u odnosu na prava dioničara na uvid u materijale za Glavnu Skupštinu, članak 35. koji se odnosi na kvorum na Glavnoj Skupštini, članak 61. koji se odnosi na primanja člana uprave, članak 75. koji se odnosi na statusne promjene društva i članak 81. koji se odnosi na način i oblik javnih priopćenja društva.

Temeljem Odluke Glavne Skupštine Društva od 11. srpnja 2018. godine, temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način radi pokrića gubitaka iz ranijih razdoblja i prijenosa sredstava u rezerve kapitala sa iznosa od 35.660.000,00 kuna za iznos od 8.915.000,00 kuna na iznos od 26.745.000,00 kuna. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica Društva sa iznosa od 400,00 kuna na iznos od 300,00 kuna.

Društvu je pripojeno društvo ORDINALIA USLUGE d.o.o. za usluge, Zagreb, Badalićeva 26 c, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080967393, OIB: 47108117431, temeljem Ugovora o pripajanju od 02. listopada 2018.g. i Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 16. studenog 2018.g. i pripojenog društva od 02. listopada 2018.g.

Na temelju odluke Glavne skupštine društva od 26.06.2023. godine o izmjenama Statuta Društva, izmijenjeni su sljedeći članci Statuta: članak 11. radi izmjene iznosa temeljnog kapitala društva, u članku 12. dodana je nova alineja radi upisa usklađenja temeljnog temeljnog kapitala društva, u članku 12. dodana je nova alineja radi upisa usklađenja temeljnog kapitala društva s valutom euro, članak 13. radi promjene nominalnog iznosa dionice, članak 16. je brisan, članak 49. radi izmjene odredbi o suglasnosti Nadzornog odbora potrebnih za donošenje odluka i akata Uprave, članak 56. radi izmjene odredbi o zastupanju Uprave, u članku 64. brisan je zadnji stavak koji se odnosi na potvrdu financijskih izvješća društva od strane ovlaštenog revizora, te članak 65. radi izmjene odredbi koje se odnose na vrijeme obračuna poslovnih rezultata društva. Pročišćeni tekst Statuta društva utvrđen 26.06.2023. godine, dostavljen je u zbirku isprava Suda.

Na temelju odluke Glavne skupštine društva od 26.06.2023. godine, temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 3.549.671,51 euro za iznos od 16.328,48 eura, na iznos od 3.566.000,00 eura i usklađen s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Povećanje i usklađenje temeljnog kapitala društva provedeno je sredstvima iz zakonskih rezervi društva.

Na temelju odluke Glavne skupštine društva od 22.05.2025. godine o izmjenama Statuta društva, izmijenjeni su sljedeći članci Statuta: članak 11. radi smanjenja temeljnog kapitala društva, u članku 12. dodana je nova alineja radi upisa odluke Glavne skupštine društva o smanjenju temeljnog kapitala društva, te članak 13. radi promjene nominalnog iznosa dionica društva. Pročišćeni tekst Statuta društva utvrđen dana 22.05.2025. godine, dostavljen u zbirku isprava Suda.

Glavna skupština društva je dana 22.05.2025. godine donijela Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva, na temelju koje je temeljni kapital društva smanjen s iznosa od 3.566.000,00 eura za iznos od 2.496.200,00 eura na iznos od 1.069.800,00 eura. Temeljni kapita društva smanjen je na redovan način smanjenjem nominalnog iznosa dionica društva s iznosa od 40,00 eura za iznos od 28,00 eura na iznos od 12,00 eura, a sa svrhom vraćanja dijela temeljnog kapitala dobivenog smanjenjem dioničarima društva.

Na temelju odluke Glavne skupštine Društva od 17.06.2026. godine o izmjenama Statuta Društva, izmijenjen je članak 9. Statuta radi promjene predmeta poslovanja Društva. Pročišćeni tekst Statuta Društva utvrđen 17.06.2026. godine dostavljen je u zbirku isprava suda.