SPAN d.d.

Ugovor o osnivanju društva sklopljen 23. ožujka 1993. godine usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima 27. prosinca 1995. godine i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.

Odlukom članova društva od 19. prosinca 1997. izmjenjen je Društveni ugovor o usklađivanju akata društva i to u nazivu, koji sada glasi Društveni ugovor i u članku 5. odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima.

Odlukom članova društva o povećanju temeljnog kapitala društva od 19. prosinca 1997. povećan je temeljni kapital sa 38,00 kn za 70.000,00 kn, na 70.038,00 kn. Tako utvrđena svota temeljnog kapitala zaokružena je na iznos od 70.000,00 kn. Preuzeti su i u cijelosti uplaćeni svi temeljni ulozi u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 70.000,00 kn i to: dva uloga po 29.400,00 kn i jedan ulog po 11.200,00 kn.

Odlukom članova društva od 25.1.1999. izmijenjen je Društveni ugovor i to u čl. 5., odredbe o temeljnim ulozima i u čl. 19. odredba o stupanju na snagu izmjena društvenog ugovora.

Odlukom članova društva od 04. ožujka 1999. godine izmjenjen je Društveni ugovor i to u čl. 5 st. 2 - odredba o temeljnim ulozima i čl. 6 - odredbe o preuzetim temeljnim ulozima i o veličini poslovnih udjela.

Odlukom članova društva od 16.ožujka 1999.god. izmjenjen je Društveni ugovor i to u čl.1., odredba o društvu, čl.4. odredba o djelatnostima, čl. 6. odredba o temeljnim ulozima, čl. 7. odredba o promjeni temeljnog kapitala, čl.8. odredba o prijenosu poslovnih udjela, čl.10. odredba o nadležnosti skupštine društva, čl. 11. odredba o sazivu skupštine, čl. 12. odredba o odlučivanju članova društva, čl. 14. odredba o imenovanju i opozivu uprave, čl. 17. odredba o većini od odlučivanja članova društva, a dodani su novi članci i to: čl. 8a., odredba o povlaćenju poslovnog udjela, članak 8b., odredba o istupanju člana društva te članci 14a, 14b i 14c, odredbe o ovlastima, obvezama i odgovornosti uprave društva.

Odlukom članova društva od 20.02.2001.g. izmjenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 16.03.1999.g. i u pročišćenom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom članova društva od 20.02.2001.g. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 70.000,00 kn za iznos od 73.000,00 kn na iznos od 143.000,00 kn.

Odlukom članova društva od 17. ožujka 2004. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to u članku 1. st. 1. odredba o osnivanju društva, članku 3., odredba o sjedištu društva, članku 5. st. 1., odredba o preuzetim temeljnim ulozima u Društvu, članku 7. st. 3. brisana odredba o posebnim ograničenjima članova Društva, članku 9., odredbe o upravi Društva, čl. 10. st. 2. odredbe o sjednici i glasovanju članvoa nadzornog odbora i u članku 15. odredba o stupanju na snagu izmjena Društvenog ugovora. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora prilaže se u sudski registar.

Odlukom članova društva od 22. ožujka 2005. godine izmjenjen je Društveni ugovor i to u članku 9. izmjenjene su odredbe o broju članova uprave društva i njihovim ovlastima u zastupanju i vođenju poslova društva u članku 10., izmijenjene su odredbe o broju članova Nadzornog odbora i o radu Nadzornog odbora i u članku 11. odredbe o Skupštini društva i o odlučivanju Skupštine. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora prilaže se u zbirku isprava.

Odlukom članova društva usvojenom na Skupštini društva 30. srpnja 2007. god. izmijenjen je Društveni ugovor i to u članku 1. uvodne odredbe, članku 3., odredbe o sjedištu i poslovnoj adresi društva, članku 5. odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima, članku 7. odredbe o poslovnim udjelima, članku 9. odredbe o upravi društva i članku 11. odredbe o Skupštini društva. Brisane su odredbe članka 8. i 10. o Nadzornom odboru, članku 14. st. 1. o financijskim izvješćima i članku 16. o broju primjeraka i jeziku Društvenog ugovora. Društveni ugovor u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva usvojenom na Skupštini društva 21. srpnja 2008. godine izmijenjen je Društveni ugovor usvojen 30.07.2007. godine i to u članku 5. odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora dostavlja se u zbirku isprava.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 30.03.2012.god. ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo Span d.o.o., Rijeka, Zagrebačka 19, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod (MBS) 040035633, OIB: 07221531458. Odluke društva o pripajanju nisu pobijane u za to pripisanom roku.

Odlukom članova društva od 11.09.2013. godine Društveni ugovor od 21.07.2008. godine u cijelosti se zamjenjuje Društvenim ugovorom od 11.09.2013. godine koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 11.09.2013. godine povećan je temeljni kapital sa iznoda od 143.000,00 kn za iznos od 6.857.000,00 kn na iznos od 7.000.000,00 kn, iz sredstava društva.

Odlukom Skupštine od 03.03.2014.godine, izmjenjena je odredba čl. 6. Društvenog ugovora o članovima društva i poslovnim udjelima. Skupština je utvrdila pročišćeni tekst Društvenog ugovora koji se prilaže u sudski registar.

Odlukom Skupštine od 12.05.2014. godine izmjenjene su odredbe članka 5. Društvenog ugovora o temeljnom kapitalu i ulozima u društvo i članka 6. Društvenog ugovora o članovima društva i poslovnim udjelima. Skupština je utvrdila potpuni tekst Društvenog ugovora koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 12.05.2014. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 7.000.000,00 kuna za iznos od 7.000.000,00 kuna na iznos od 14.000.000,00 kuna iz sredstava društva.

Odlukom članova društva od 07.05.2015. godine Društveni ugovor od 12.05.2014. g. izmijenjen u čl. 5. odredba o temeljnom kapitalu i u čl. 6. odredba o poslovnim udjelima i u potpunom tekstu od 07.05.2015. godine dostavljena sudu u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 07.05.2015. g. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 14.000.000,00 kn za iznos od 5.600.000,00 kn na iznos od 19.600.000,00 kn, unosom iz sredstava društva tj. dobiti.

Ovom društvu pripojeno je društvo RECRO-NET d.o.o. za projektiranje, izvedbu i održavanje komunikacijskih i računalnih mreža, sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška ulica 47, registrirano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 08039298, OIB: 64868024732, temeljem Ugovora o pripajanju od 17.12.2018. godine, Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 17.12.2018. godine i Odluke Skupštine pripojenog društva od 17.12.2018. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom skupštine društva od 16.04.2019. godine potpuni tekst Društvenog ugovora od 07.05.2015. godine promijenjen je u odredbi koja uređuje tvrtku i predmet poslovanja društva te je u cijelosti zamijenjen potpunim tekstom Društvenog ugovora od 16.04.2019. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Dana 13.12.2019. godine Skupština društva donijela je Odluku o preoblikovanju d.o.o. u dioničko društvo.

Statut dioničkog društva usvojen je 13.12.2019. godine.

Odlukom glavne skupštine društva od 30.09.2020. godine brisani su članci 2.3. (tvrtka na engleskom jeziku) i 2.4. (skraćena tvrtka na engleskom jeziku) Statuta društva. Potpuni tekst Statuta društva od 30.09.2020. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo DIGITALNI URED d.o.o. za savjetovanja i usluge u informacijskim tehnologijama, sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška ul. 47, registrirano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080680989, OIB: 84744844898, EUID: HRSR.080680989, temeljem Ugovora o pripajanju od 16.12.2020. godine, Zapisnika sa Skupštine društva preuzimatelja od 21.12.2020. godine i Zapisnika Skupštine pripojenog društva od 21.12.2020. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom glavne skupštine društva od 24.05.2021. godine izmjenjen je članak 6.2. (dionice društva), dodani su članci 24.3., 24.4. i 24.5. (odredbe o Glavnoj skupštini), izmjenjen je članak 27.1. i dodan je članak 27.2. (priopćenja društva ) Statuta društva. Potpuni tekst Statuta društva od 24.05.2021. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo INFOCUMULUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Koturaška 47, registrirano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080737093, OIB 87935795309, EUID HRSR.080737093, temeljem Ugovora o pripajanju od 16.12.2021. godine i Zapisnika sa Skupštine pripojenog društva od 25.01.2022. godine.

Odlukom glavne skupštine društva od 14.06.2023. godine izmijenjen je čl. 6 st. 1 do 3 odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 21 st. 1 do 5 odredbe o glavnoj skupštini, čl. 23 st. 1 odredbe o pravu sudjelovanja na glavnoj skupštini i čl. 23 st. 3 odredbe o priopćenjima. Potpuni tekst Statuta društva od 14.06.2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom od 14.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima, te je povećan sa iznosa od 2.601.367,04 eura za iznos od 1.318.632, 96 eura na iznos od 3.920.000,00 eura iz sredstava društva.

Ovom se društvu pripaja društvo i to: BONSAI d.o.o., MBS: 081100130, OIB: 81255473305, Zagreb (Grad Zagreb), Koturaška cesta 47 s osnova Ugovora o pripajanju koji je sklopljen 14.05.2024. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 18.06.2024. godine sukladno čl. 531. ZTD. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom se društvu pripaja društvo i to: EKOBIT d.o.o., MBS: 080144042, OIB: 69609657776, Zagreb, Radnička cesta 80 s osnova Ugovora o pripajanju koji je sklopljen 14.05.2024. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 18.06.2024. godine sukladno čl. 531. ZTD. Odluke o pripajanju nisu pobijane.