BJELIN POŽEGA d. d.

Usvojen na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 14. listopada 1995. godine

Na neodređeno vrijeme

Statut je izmjenjen Odlukom Glavne skupštine održane dana 26.03.1999. i to članak 17 - temeljni kapital i 19 - nominalna vrijednost dionica. Potpuni tekst Statuta dostavljen u sudski registar i odložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 26.03.1999. godine temeljni kapital društva je povećan iz sredstava pričuve društva sa iznosa od 27.117.000,00 kuna na iznos od 29.162.000,00 kuna, a nominalna vrijednost dionica sa iznosa od 100,00 DEM na iznos od 400,00 kuna. Izdano 72.905 dionica sa nominalnim iznosom od 400,00 kuna svaka.

Odlukom Skupštine od 16.05.2003.godine mijenja se Statut društva: članak 6 - odredbe o predmetu poslovanja, radi dopune djelatnosti, članak 37 - odredbe o upravi društva i članak 48 - odredba o broju članova nadzornog odbora društva. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom Skupštine o izmjenama i dopunama Statuta od 23.svibnja 2005.godine mijenja se Statut Društva, i to: brišu se članci: 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 42, 50, 83 i 89, mijenjaju se članci: 24, 25, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 55, 58, 60, 63, 65, 68, 81, 82, 88, i dodaju se novi članci: 26, 37, 39, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 88. Mijenjaju se odredbe o dionicama, upravi društva, nadzornom odboru, sudjelovanju dioničara na Glavnoj skupštini, riječi dnevni tisak Vjesnik zamjenjuju se riječima Narodne novine, odredbe o godišnjim financijskim izvješćima i postupku odlučivanja o dobiti, poslovnoj tajni i završne odredbe. Članci prema redoslijedu promjena mijenjaju redne brojeve. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom Skupštine od 10.11.2006.god. mijenja se Statut Društva, čl. 40. - broj članova Nadzornog odbora i čl. 56. - sudjelovanje na Skupštini. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom Skupštine od 27.08.2010.god. donijete su izmjene i dopune Statuta Društva: čl. 6. - dopuna djelatnosti, čl. 23, čl.24. i čl. 27. - odredbe o obliku dionica, odredbe o stjecanju, prestanku i prijenosu dionica i evidentiranje tih promjena u Agenciji te odredbe o izmjeni tijela koje donosi odluku o sjecanju dionica, čl. 25. st. 3. - brišu se odredbe o načinu i postupku prikupljanja glasova za glavnu skupštinu, čl. 26. brišu se odredbe o prijavi promjene podataka o statusu dioničara, čl. 40. - odredbe o načinu izbora članova Nadzornog odbora, čl. 54. - odredbe o mogućnosti elektroničke komunikacije članova uprave i Nadzornog odbora na Skupštini društva, čl. 56. - riječi "Središnja depozitarna agencija" zamjenjuje se rječju "Agencija", čl. 57. - odredba kojom se dopunjuju ovlasti Skupštine, čl. 59. - odredbe o sazivanju Skupštine. Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva SPIN VALIS d.d. dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 25.02.2013. godine donijete su izmjene Statuta društva: članak 6. - dopuna djelatnosti, članak 17. i članak 19. - odredba o temeljnom kapitalu, članak 39. st. 1. - broj članova Nadzornog odbora povećan je s 3 na 5 članova.

Odlukom glavne Skupštine od 25.02.2013. godine o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica koje je društvo samo steklo, temeljni kapital društva u iznosu od 29.162.000,00 kuna smanjen je za iznos od 2.879.600,00 kuna te iznosi 26.282.400,00 kuna, povlačenjem 7199 vlastitih dionica koje glase na ime nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Odlukom o izmjeni Statuta donijetoj na Skupštini društva dana 24.08.2015. godine izmijenjeni su članak 17. - temeljni kapital i članak 19. - broj redovnih dionica i njena nominalna vrijednost.

Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa 26.282.400,00 kuna za iznos 2.628.240,00 kuna tako da sada temeljni kapital iznosi 28.910.640,00 kuna. Temeljni kapital povećan je iz sredstava društva pretvaranjem dijela dobiti iz poslovne 2014. godine i to povećanjem nominalne vrijednosti dionica s iznosa od 400,00 kuna na iznos od 440,00 kuna po dionici.

Odlukom o izmjeni statuta donijetoj na Skupštini društva dana 26.08.2016. godine izmijenjeni su: članak 2. - naziv tvrtke i članak 6. - djelatnosti društva.

Odlukom o usvajanju izmjena Statuta donijeta na Skupštini društva dana 27.08.2020. godine izmijenjeni su: članak 25. - odredbe o sastavu i broju članova Nadzornog odbora, postupku imenovanjai opoziva te trajanju mandata, članak 39. - odredbe o nadležnosti skupštine društva i načinu donošenja odluka i čl. 40. - odredbe o mjestu održavanja i elektroničkom održavanju skupštine te glasovanju elektroničkim putem.

Odlukom o izmjeni statuta donijetoj na Skupštini društva dana 26.10.2020. godine izmijenjen je članak 6. - djelatnosti društva

Ovom društvu pripojeno je društvo BIOS d. o. o. za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo i vanjsku trgovinu, upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu s matičnim brojem subjekta (MBS) 050004316, OIB 33010341109, sa sjedištem u Požegi (Grad Požega), Industrijska 25B, temeljm Ugovora o pripajanju od 09. studenog 2021. godine, te Odluke skupštine pripojenog društva od 15. prosinca 2021. godine i Izjave Uprave ovog društva kao društva preuzimatelja od 15. prosinca 2021. godine, da dioničari društva preuzimatelja koji na to imaju pravo nisu tražili održavanje glavne skupštine društva preuzimatelja. Odluka skupštine nije pobijana.

Odlukom Skupštine društva od 28.06.2022. godine donijet je novi Statut Društva.

Odlukom Glavne skupštine od 30. kolovoza 2023. godine izmijenjen je članak 7. i članak 8. Statuta o temeljnom kapitalu. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u sudski registar.

Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2023. godine o usklađenju temljnog kapitala, temeljni kapital je povećan s iznosa od 3.837.101,33 eura za iznos od 39.552,67 eura na iznos od 3.876.654,00 eura. Iznos od 39.552,67 eura za koji je prilikom usklađenja povećan temeljni kapital izvršit će se iz sredstava društva pretvorbom iz ostalih rezervi društva. Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2023. godine o usklađenju nominalnog iznosa dionice kao dijela temeljnog kapitala, nominalni iznos redovnih dionica je povećan s iznosa od 58,40 eura za iznos od 0,60 centa na iznos od 59,00 eura, a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti, a podijeljen je na 65.706 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 59,00 eura.

VALIS FAGUS d.o.o. za proizvodnju namještaja i ploča, sa sjedištem u Požegi (Grad Požega), Industrijska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom Brodu, pod MBS: 050034346, OIB: 11417594357, temeljem Ugovora o pripajanju od 28.06.2024., Odluke skupštine pripojenog društva od 28.06.2024. i Odluke Nadzornog odbora ovog društva se korespondentne sjednice nadzornog odbora održane 22.08.2024.

Odlukom Glavne skupštine društva od dana 26.05.2025. godine, izmijenjen je Statut Društva od dana 30.08.2025. godine i to: članak 1. Statuta mijenja se i glasi - "Tvrtka Društva glasi: BJELIN POŽEEGA dioničko društvo za proizvodnju namještaja, piljene građe i elemenata. Skraćena tvrtka glasi: BJELIN POŽEGA d.d." U članku 20. Statuta dodaje se članak 5. koji glasi: "Sjednice nadzornog odbora se mogu održati elektroničkim putem. U slučaju održavanja sjednice elektroničkim putem, nadzorni odbor vodi zapisnik koji mora sadržavati rezultate glasovanja i biti dostupan svakom članu nadzornog na uvid". Donesen je potpuni tekst Statuta društva dana 26.05.2025. godine, koji se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.