SUNČANI HVAR d.d.

Odlukom skupštine Društva od 17. lipnja 2005. godine, povećan je temeljni kapital, sa iznosa od 331.097.100,00 kuna, za iznos od 200.000.000,00 uplaćenim u novcu, na iznos od 531.097.100,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen na 2.880.434 dionice, na ime, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kuna. Uprava je ovlaštena u roku od 5 godine od upisa Statuta u sudski registar, ali ne prije 1. rujna 2006. godine, jednokratno ili u nekoliko obroka povećati temeljni kapital društva za ukupni iznos od 100.000.000,00 kuna (odobreni temeljni kapital), uz suglasnost Nadzornog odbora izdavanjem novih dionica ulozima u novcu ili u stvarima i pravima, s tim da će nominalni iznos novih dionica biti 100,00 kuna po dionici.

Ugovor o upravljanju zaključen 01. srpnja 2005. godine, između Društva kao vlasnika i ORCO HOTEL COLLECTION S.A. kao operatora, uz suglasnost Skupštine Društva od 20. srpnja 2006. godine.

Temeljem ovlasti iz Statuta Društva i uz suglasnost Nadzornog odbora, Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprave Društva od 31. listopada 2006. godine, povećan je temeljni kapital, s iznosa od 531.097.100,00 kuna, za iznos od 88.516.100,00 kuna, na iznos od 619.613.200,00 kuna, izdavanjem 885.161 novih redovnih dionica na ime, serije ˝F˝, nominalnog iznosa svake dionice od 100,00 kuna, uplatom u novcu u ukupnom iznosu od 88.516.100,00 kuna. Uplata je izvršena u cijelosti.

Odlukom Glavne Skupštine od 20. prosinca 2007. godine, izmijenjen je Statut od 16. prosinca 2005. godine, u čl. 5 odredba o djelatnostima, u čl. 8 st. 1 odredba o temeljnom kapitalu, u čl. 10 dodaje se točka f. odredba o dionicama serije F. Pročišćeni tekst Statuta od 20. prosinca 2007. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava suda.

Sporazumom sklopljenim između ORCO HOTEL COLLECTION S.A. sa sjedištem u Luxembourgu, 8 Boulevard Emmanuel Servais, L-2240 Luxembourg, kao prenositelja, MMR Management, s.r.o., sa sjedištem u Pragu, Premyslovska 2845/43, Češka, kao primatelja, i SUNČANI HVAR d.d., prenositelj prenosi na primatelja Ugovor o upravljanju od 1. srpnja 2005. godine, sklopljen sa SUNČANI HVAR d.d., koji prijenos primatelj prihvaća, te time postaje nosilac svih prenositeljevih prava i obveza iz predmetnog poduzetničkog ugovora. Odlukom Glavne skupštine SUNČANI HVAR d.d., od 20. prosinca 2007. godine, data je suglasnost na Sporazum o prijenosu Ugovora o upravljanju od 1. srpnja 2005. godine, sa prenositelja ORCO HOTEL COLLECTION S.A., na preuzimatelja MMR Management, s.r.o.

Temeljem ovlasti iz Statuta Društva i uz suglasnost Nadzornog odbora od 28. siječnja 2008. godine i 5. ožujka 2008. godine, Odlukom Uprave Društva od 28. siječnja 2008. godine, povećan je temeljni kapital, s iznosa od 619.613.200,00 kuna, za iznos od 111.483.900,00 kuna, na iznos od 731.097.100,00 kuna, izdavanjem novih 1.114.839 redovnih dionica na ime, serije "G" nominalnog iznosa svake dionice od 100,00 kuna, uplatom u novcu, u ukupnom iznosu od 111.483.900,00 kuna. Uplata je izvršena u cijelosti.

Odlukom glavne skupštine društva od 14. svibnja 2008. godine izmijenjen je Statut od 20. prosinca 2007. godine, u čl. 8 i 9 odredbe o temeljnom kapitalu, u čl. 10. upisana je nova točka "g" odredbe o dionicama, a u čl. 34. izmijenjen je stavak 4. odredbe o godišnjim financijskim izvješćima. Pročišćeni tekst Statuta od 15. svibnja 2008. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 29. travnja 2011. godine, izmijenjen je Statut od 14. svibnja 2008. godine, u čl. 8. odredbe o temeljnom kapitalu, u čl. 9. odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu, u čl. 10. 11. i 12. odredbe o dionicama. Potpuni tekst Statuta od 8. rujna 2011. godine, sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 29. travnja 2011. godine, smanjen je temeljni kapital, sa iznosa od 731.097.100,00 kuna, za iznos od 438.658.260,00 kuna, na iznos od 292.438.840,00 kuna, radi pokrića gubitaka i prijenosa dijela sredstava u rezerve kapitala. Istodobno, temeljni kapital je povećan, sa iznosa od 292.438.840,00 kuna, za iznos od 41.212.680,00 kuna, na iznos od 333.651.520,00 kuna unosom prava.

Odlukom Glavne Skupštine od 11. ožujka 2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta, u članku 4. -odredba o sjedištu društva i u članku 5. -odredba o predmetu poslovanja/djelatnostima. Potpuni tekst Statuta od 11. ožujka 2014. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 14. siječnja 2015. godine izmijenjene su odredbe Statuta od 11. ožujka 2014. godine i to članku 8, 9 i 10. -odredbe o temeljnom kapitalu i članak 12. -odredba o pravu glasa na skupštini. Potpuni tekst Statuta od 14. siječnja 2015. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 14. siječnja 2015. godine, odlučeno je na pojednostavljeni način smanjit temeljni kapital, radi pokrića gubitka, sa iznosa od 333 651 520,00 kuna, za iznos od 166 825 760,00 kuna, na iznos od 166 825 760,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa svih dionica sa iznosa od 40,00 kuna, na iznos od 20,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 14.siječnja 2015.godine i odlukom Nadzornog odbora od 28.srpnja 2015.godine, izmjenjene su odredbe Statuta od 14.siječnja 2015.godine i to članak 8.-odredba o temeljnom kapitalu i članak 10.-odredba o vrsti, broju i obliku dionica. Potpuni tekst Statuta od 28.srpnja 2015.godine dostavljen je u Zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 14.siječnja 2015.godine i odlukom Uprave Društva od 24.srpnja 2015.godine, povećan je temeljni kapital sa iznosa od 166.825.760,00 kuna, za iznos od 221.549.940,00 kuna, ulaganjem prava, na iznos od 388.375.700,00 kuna.

Odlukama Glavne skupštine od 30. kolovoza 2016. godine i 25. listopada 2016. godine, izmijenjen je Statut od 28. srpnja 2015. godine. U bitnom, izmijenjeni su članak 7. - odredbe o objavi priopćenja, članak 8. -odredbe o temeljnom kapitalu, članak 9. -odredbe o rezervama Društva, članak 10. -odredbe o dionicama, članak 14. -odredbe o upravi Društva, članci 17. i 20.-22. -odredbe o nadzornom odboru, članci 25. i 30. -odredbe o Glavnoj skupštini, te članci 32. i 33. -odredbe o dividendi.

Odlukom Glavne skupštine od 21.prosinca 2018., određen je prijenos dionica manjinskih dioničara Glavnom dioničaru PTR PRIME TOURIST RESORTS (CYPRUS) LIMITED, Broj iz stranog registra: HE 345835, OIB: 56518518919, Cipar, 1060 Nikozija, Agias Elenis 6, Agias Elenis building, 4th floor, flat/office 43, uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu.

Upisuje se prestanak Ugovora o upravljanju od 1. srpnja 2005. godine zaključen između SUNČANI HVAR d.d. i ORCO HOTEL COLLECTIONS S.A. Ugovor je raskinut 24. travnja 2015. godine uz suglasnost skupštine od 18. lipnja 2015. godine.

Odlukom Glavne Skupštine od 30. studenog 2020. godine, izmijenjen je Statut od 25. listopada 2016. godine, i to u čl. 8 odredba o temeljnom kapitalu, čl. 10 o vrsti, broju i obliku dionica i čl. 12 o nominalnom iznosu dionica. Statut od 30. studenog 2020., s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skupštine od 30. studenog 2020. godine, smanjen je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 388.375.700,00 kn za iznos od 379.932.750,00 kn, na iznos od 8.442.950,00kn, u postupku odvajanja s preuzimanjem.

Na temelju Ugovora o podjeli s preuzimanjem od 22. listopada 2020. godine i odluka Skupština oba društva koja sudjeluju u ovoj statusnoj promjeni o davanju suglasnosti na navedeni Ugovor, obje od 30. studenog 2020. godine, ovo Društvo se dijeli i prenosi više dijelova imovine, prava i obveza na društvo pod tvrtkom SUNČANI HVAR NEKRETNINE d.o.o., Hvar, MBS: 060254171, OIB: 29130815358., kao Društvo preuzimatelja.

Odlukom Glavne Skupštine od 31. kolovoza 2023., izmijenjen je Statut od 30. studenog 2020., i to u odredbi o temeljnom kapitalu, dionicama i pravu glasa. Statut od 31. kolovoza 2023., s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Skupštine Društva od 31. kolovoza 2023., usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima na način da je temeljni kapital u iznosu od 8.442.950,00 kuna, odnosno 1.120.572,04 eura (fiksni tečaj konverzije 7.53450) smanjen za iznos od 2,04 eura na iznos od 1.120.570,00 eura, te se iznos od 2,04 eura unosi u rezerve kapitala.