TANKERSKA PLOVIDBA d.d.

Usvajanje statuta kojim je obavljeno usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima izvršeno je 04.10.1995.god.

Odlukom Skupštine društva od 23.09.1997. godine izmjenjen članak 10. i članak 12. Statuta, odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama

Odlukom Skupštine društva od 23.09.1997. godine povećan je temeljni kapital sa 459.115.149,00 kuna za 41.992.851,00 kuna na 501.108.000,00 kune. Temeljni kapital je podjeljen na 626.385 redovnih dionica nominalnog iznosa od 800,00 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine od 27.listopada 1998.godine izmjenjen je Statut Društva u čl.8. odredbe o predmetu poslovanja, u čl.17. odredbe o statusu dioničara, u čl.19. odredbe o obvezi dioničara, u čl.23. odredbe o knjizi dionica, u čl.27-28 odredbe o upravi društva, u čl.34. odredbe o imenovanju Nadzornog odbora, u čl.38. i u čl.40. odredaba o nadležnosti Nadzornog odbora, u čl.43. odredbe o odlučivanju na sjednicama Nadzornog odbora, u čl.47-48 odredbe o sazivanju Skupštine, u čl.49. odredbe o zastupanju dioničara na Skupštini, u čl.50. odredbe o pravu glasa na Glavnoj Skupštini, u čl.52. odredbe o kvorumu za odlučivanje na Glavnoj Skupštini, u čl.53. odredbe o predsjedniku i zamjeniku predsjednika Skupštine, u čl.55. odredbe o nadležnosti Glavne skupštine, u čl.56. odredbe o odlučivanju na Glavnoj Skupštini, u čl.64. odredbe o isplati dividende i u čl.68. odredbe o objavi podataka i priopćenja.

Odlukom Glavne skušštine od 08. prosinca 1999. godine izmjenjen je Statut društva u čl. 10. odredbe o temeljnom kapitalu i u čl. 12. odredbe o dionicama. Briše se čl. 70.

Odlukom glavne skuštine od 08. prosinca 1999. godine, smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 501.108.000,00 kuna, za iznos od 125.277.000,00 kuna, na iznos od 375.831.000,00 kuna. Temeljni kapital je podijeljen na 626.385 dionica nominalnog iznosa od 600,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 04.svibnja 2001.godine izmjenjen je Statut društva u čl.21. odredbe o pravu prevenstva kupnje postojećih dionica, u čl.28. odredbe o ovlaštenju uprave, u čl.34. odredbe o glasovanju pri izboru članova Nadzornog odbora, u čl.43. odredba o načinu glasovanja u Nadzornom odboru te se briše st.2., 3. i 4., čl.56. odredbe o odlučivanju na Skupštini. Pročišćeni tekst Statuta od 04.svibnja 2001.godine sa javobilježničkom potvrdom dostavljen u Zbirku isprava suda.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.06.2003. godine izmjenjeni članci 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 39., 59. i 73. Statuta o sastavu i načinu odlučivanja uprave i načinu rada Nadzornog odbora.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 19.12.2003. godine izmjenjen članak 26.2 alineja 1., Statuta o uvjetima za člana uprave.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 14.12.2007. godine izmijenjeni članci 14., 15., 17., 21., 28., 49., 50., 52., 55., 56., i 64., Statuta o dionicama i pravima koji se temeljem istih ostvaruju, njihovoj registraciji, prijenosu, sudjelovanju u dobiti, dividendi i pravu glasa, brisani su članci 11., 18., 19., 22., 23., i 24. Statuta, te su usklađene oznake članaka.

Statut usvojen na skupštini društva dana 31.08.2012.g., njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Statut društva od 04.10.1995.g. sa svim izmjenama i dopunama. Novim Statutom dopunjena djelatnost članak 5., način zastupanja članova uprave, članak 13., broj članova Nadz. odbora, članak 15., određena je naknada za rad članova NO, članak 23., uveden je Revizorski odbor, članak 19., te je cijeli statut usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 01.08.2014. godine izmijenjen i dopunjen Statut Društva u članku 5. odredbi o djelatnostima, u članku 19. odredbi o naknadi za članove revizorskog odbora, čl. 23. odredbi o naknadi članovima NO, čl. 26.,27.,28., odredbama načinu rada i sazivanja glavne skupštine, čl. 31. odredbi o predsjedniku Glavne skupštine i naknadi za rad, brisani su čl. 28., čl.30.st.1, te usklađene oznake članaka. Pročišćeni (potpuni) tekst Statuta od 01.08.2014. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 28.08.2015. godine izmijenjen i dopunjen Statut Društva u članku 7. i 8., odredbama o temeljnom kapitalu i dionicama. Pročišćeni (potpuni) tekst Statuta od 28.08.2015. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skuštine Društva od 28.08.2015. godine smanjuje se temeljni kapital Društva na redovan način sa iznosa od 375.831.000,00 kuna za iznos od 40.708.800,00 kuna na iznos od 335.122.200,00 kuna i to povlačenjem 67.848 vlastitih dionica Društva, svaka nominalnog iznosa od 600,00 kuna, bez isplate dioničarima. Uprava društva je provela smanjenje temeljnog kapitala. Temeljni kapital podijeljen je na 558.537 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 600,00 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 19.08.2016. godine izmijenjen i dopunjen Statut Društva u članku 27. odredbi o sazivanju Glavne skupštine i u članku 37. odredbi o objavi podataka i priopćenja Društva. Potpuni tekst Statuta od 19.08.2016. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 23.08.2017. godine izmijenjen i dopunjen Statut Društva u članku 11. odredbi o Upravi društva i u članku 30. odredbi o Predsjedniku Glavne skupštine. Potpuni tekst Statuta od 23.08.2017. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 29.08.2018. godine izmijenjen i dopunjen Statut Društva u članku 23. odredbi o naknadi članovima NO, čl. 30. odredbi o naknadi za rad predsjedniku skupštine, brisani su u čl. 19. stavak 19.2., 19.3. i 19.4. Potpuni tekst Statuta od 29.08.2018. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 27.08.2020. godine izmijenjen i dopunjen Statut Društva u članku 30. odredbama o predsjedniku skupštine. Potpuni tekst Statuta od 27.08.2020. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 26.08.2021.godine izmijenjen i dopunjen Statut Društva u članku 3. odredbi o poslovnoj adresi, čl. 4. odredbi o žigu Društva, čl. 29. odredbi o pravu sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini, čl. 35. odredbi o isplati dividende i čl. 38. odredbi o poslovnoj tajni.Potpuni tekst Statuta od 26.08.2021. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 25.08.2022. godine izmijenjen i dopunjen Statut Društva u članku 4. odredbi o žigu Društva, čl. 11. odredbi o Upravi Društva, čl. 18. odredbi o Nadzornom odboru. Potpuni tekst Statuta od 25.08.2022. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 01.06.2023. godine potpuni tekst Statuta od 25.08.2022. godine zamijenjen je potpuno novim tekstom Statuta od 01.06.2023. godine u kojem su u bitnom izmjenjene odredbe o temeljnom kapitalu, broju članova uprave i naknadi članovima nadzornog odbora. Tekst Statuta od 01.06.2023. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne skupštine društva od 01.06.2023.g. temeljni kapital usklađen je sukladno Zakonu o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima na način da je povećan s iznosa od 44.478.359,55 eura za iznos od 204.600,45 eura na iznos od 44.682.960 eura, povećanjem nominalnog iznosa dionica s iznosa 79,63 eura za iznos 0,37 eura na iznos 80,00 eura iz rezervi kapitala društva.

Društvu Tankerska plovidba d.d. kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo Tankerska next generation d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 30312968003 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru MBS: 110046753, temeljem Ugovora o pripajanju od 17.06.2024. god., Izjave društva preuzimatelja po čl. 531. ZTD-a i Odluke Skupštine pripojenog društva o odobrenju Ugovora o pripajanju.