TERMIKA d.o.o.

Dioničko društvo preoblikovano Odlukom Skupštine od 29. studenog 1995. godine u društvo s ograničenom odgovornošću

Društveni ugovor usvojen Odlukom Skupštine od 29. studenog 1995. godine

Odlukom članova društva od 02.02.1998. godine izmijenjen članak 4. Društvenog ugovora o predmetu poslovanja, te pročišćeni tekst dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Društveni ugovor izmjenjen odlukom članova društva od 27. rujna 2001. godine u pogledu odredaba o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan odlukom članova društva od 27. rujna 2001. godine sa iznosa od 3.956.000,00 kn za iznos od 400.800,00 kn u stvarima, na iznos od 4.356.800,00 kuna, temeljem rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 29. ožujka 2000. godine. Preuzeta su četiri temeljna uloga.

Odlukom skupštine društva od 17.12.2001.god.usvojen je u cjelosti novi tekst Društvenog ugovora za TERMIKA, d.o.o. Zagreb, kojim je precizirano da postojeći članovi društva stječu nove samostalne poslovne udjele u društvu, i to: Anto Miličević, stječe poslovni udjel od 4,60% temeljnog kapitala društva, Ivica Bunić stječe 2,30% temeljnog kapitala društva, te Verica Podnar stječe 2,30% temeljnog kapitala društva, a sve to na temelju ugovora o stjecanju poslovnih udjela sklopljenih sa Radovanom Tubinom kao ustupateljem posl.udjela iz dosadašnjeg portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, kojega je Radovan Tubin stekao na javnoj dražbi Varaždinskog tržišta vrijednosnica, a na koje je ugovore o prijenosu udjela skupština dala suglasnosti. Novim pročišćenim tekstom Društvenog ugovora pobliže se određuje sadržaj odnosa u društvu sukladno čl.388. ZTD. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora, uz potvrdu javnog bilježnika po čl.456.ZTD dostavljen sudu i odložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 24.05.2002. godine dopunjena je djelatnost društva. Društveni ugovor u cijelosti izmijenjen novim Društvenim ugovorom. Pročišćen tekst Društvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju od 10. ožujka 2004. utvrđuje se opseg i način smanjenja temeljnog kapitala.

Odlukom skupštine društva od 10. ožujka 2004. smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 4.356.800,00 kuna za 4.300.000,00 kuna, sniženjem nominalne svote temeljnih uloga na 56.800,00 kuna.

Odlukom skupštine društva o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju od 10.04.2004. godine izmijenjen je Društveni ugovor u pogledu odredbi o temeljnom kapitalu i u potpuno novom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 10.03.2004. godine smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 4.356.800,00 kn za 4.300.000,00 kn, sniženjem nominalne svote temeljnih uloga na 56.800,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 21. srpnja 2005. godine izmijenjen je Društveni ugovor o osnivanju u pogledu odredbi o predmetu poslovanja i u potpuno novom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 02.09.2013. godine izmijenjene su u cijelosti odredbe tekst Društvenog ugovora od 21.07.2005. godine i zemijenjene novim tekstom: Društveni ugovor od 02.09.2013. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 02.09.2013. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 56.800,00 kuna za iznos od 5.343.200,00 kuna na iznos od 5.400.000,00 kuna iz sredstava društva.

Odlukom Skupštine društva od 07.11.2017. godine izmijenjene su u cijelosti odredbe teksta Društvenog ugovora od 02.09.2013. godine i zamijenjene novim tekstom Društvenog ugovora od 07.11.2017. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 07.11.2017. godine temeljni kapital je smanjen: - sa iznosa od 5.400.000,00 kuna - za iznos od 56.800,00 kuna - na iznos od 5.343.200,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 07.11.2017. godine određen je postupak odvajanja s osnivanjem novog društva TERMIKA IZOLACIJE d.o.o. za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Karlovačka cesta 67/C, a istodobnim prijenosom temeljnog kapitala i dijela imovine na novoosnovano društvo.

Odlukom člana društva od 27.02.2018. godine izmijenjene su u cijelosti odredbe teksta Društvenog ugovora od 07.11.2017. godine i zamijenjene novim tekstom: Društveni ugovor (potpuni tekst) od 27.02.2018. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Član društva je 27.02.2018. godine donio odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva sa iznosa od 5.343.200,00 kuna za iznos od 2.671.600,00 kuna na iznos od 2.671.600,00 kuna.

Odlukom člana društva od 27.02.2018.godine izmijenjene su u cijelosti odredbe teksta Društvenog ugovora od 07.11.2017.godine i zamijenjene novim tekstom: Društveni ugovor društva TERMIKA d.o.o. (pročišćeni tekst) od 27.02.2018.godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljeni kapital odlukom člana društva od 27.02.2018.godine smanjuje se sa iznosa od 5.343.200,00 kn, za iznos od 2.671.600,00 kn, na iznos od 2.671.600,00 kn, sa svrhom vraćanja uloga članu društva isplatom u novcu.