TIFON d.o.o.

Izjava o osnivanju od 18.studenoga 1998.g.

Izjava o osnivanju izmjenjena je odlukom članova društva od 1. ožujka 2000. godine u cijelosti i preimenovana u Društveni ugovor o osnivanju koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan je odlukom članova društva od 1. ožujka 2000. godine sa iznosa od 50.000,00 kn, za iznos od 400.000,00 kn, na iznos od 450.000,00 kn. Preuzeta su dva temeljna uloga.

Odlukom članova društva od 18.listopada 2001.god. izmjenjen Društveni ugovor u pogledu odredbe o članovima uprave, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom članova Društva od 23.05.2002. izmjenjen članak 22.st.2. Društvenog ugovora u pogledu odredbi o članovima Uprave, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 03.prosinca 2002.god. izmjenjen Društveni ugovor u pogledu odredbe o predmetu poslovanja i osobnih podataka članova društva i članova uprave, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbrku isprava.

Odlukom članova društva od 16.05.2003. izmijenjen je Društveni ugovor u pogledu dopune predmeta poslovanja - djelatnosti, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Društveni ugovor izmijenjen u čl. 5. i čl. 6. - odredbe o temeljnom kapitalu, na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 19. rujna 2003., te je sačinjen pročišćeni tekst Društvenog ugovora koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan je iz zadržane dobiti odlukom članova Društva od 19.09.2003. sa iznosa od 450.000,00 kn za iznos od 3.500.000,00 kn na iznos od 3.950.000,00 kn.

Odlukom članova Društva od 29.03.2004. izmjenjen je Društveni ugovor u pogledu dopune predmeta poslovanja-djelatnosti, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Društveni ugovor izmjenjen u čl. 5 i čl. 6 - Odredbe o temeljnom kapitalu, na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 23. prosinca 2004. godine, te je sačinjen pročišćeni tekst Društvenog ugovora koji je dostavljen sudu i položen u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan je iz zadržane dobiti odlukom članova Društva od 23.12.2004.g. sa iznosa od 3.950.000,00 kn za iznos od 3.820.000,00 kn na iznos od 7.770.000,00 kn.

Ovom društvu pripojeno je društvo KVARNER - BENZ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i ostale usluge, temeljem Ugovora o pripajanju od 01. prosinca 2005. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo E.P.-PRŠIR d.o.o. Zagreb, Martićeva 65, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080261308, temeljem Ugovora o pripajanju od 01. ožujka 2006. god. i Odluke člana preuzetog društva od 21. ožujka 2006.g. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovome društvu pripojeno je društvo TRGO-MOZAIK OPREMA d.o.o. Zagreb, Martićeva 65, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080306361, temeljem Ugovora o pripajanju od 27. lipnja 2006. godine i Odluke društva od 27. lipnja 2006. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom članova Društva od 26.10.2006.god. izmjenjen je Društveni ugovor u pogledu dopune predmeta poslovanja-djelatnosti, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Ovom društvu je pripojeno društvo AL-AN BENZ d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Martićeva 65, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010043486, temeljem Ugovora o pripajanju od 02.04.2007. godine i Odluke članova pripojenog društva od 23.05.2007. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom Društvu pripojeno je društvo MARIS trgovina, zastupanje i konzalting d.o.o. Zagreb, Martićeva 65, temeljem Ugovora o pripajanju od 01.kolovoza 2007.god. i Odluke članova pripojednog društva od 01.kolovoza 2007.godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom jedinog člana društva od 31. listopada 2007. godine izmijenjen je Društveni ugovor o osnivanju u cijelosti te preimenovan u Izjavu o osnivanju koja je u potpunom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 01. srpnja 2008. godine mijenja se čl. 3. Izjave o osnivanju društva od 31. listopada 2007. godine - odredbe o sjedištu i poslovnoj adresi društva. Izjava o osnivanju d.o.o. (čistopis) od 01. srpnja 2008. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 22. rujna 2008. godine mijenja čl.4. Izjave o osnivanju društva od 01. srpnja 2008. godine i to čl.4. odredbe o predmetu poslovanja društva. Izjava o osnvianju d.o.o. (čistopis) od 22. rujna 2008. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 01.12.2008. godine mijenjaju se odredbe Izjave o osnivanju društva od 22.09.2008. godine i to čl.10.3. odredbe koje se odnose na ovlaštenja uprave i u zastupanju društva. Izjava o osnivanju (pročišćeni tekst) od 01.12.2008. godine dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od dana 01.12.2008. godine odlukom člana društva od dana 19.02.2009. godine izmijenjena u članku 5. - odredba o temeljnom kapitalu, temeljnim udjelima i poslovnim udjelima. Izjava o osnivanju - čistopis od 19.02.2009. godine dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećava se unosom prava u društvo i to odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 22.07.2008. godine. Temeljni kapital povećava se s iznosa od 7.770.000,00 kn za iznos od 194.985.900,00 kn na iznos od 202.755.900,00 kn.

Izjava o osnivanju od dana 16.03.2009. godine izmijenjena je odlukom jedinog člana društva od 23.08.2011. godine u članku 5. vezano uz temeljni kapital, temeljne i poslovne udjele društva te je potpuni tekst Izjave od 23.08.2011. godine dostavljen u zbirku isprava suda.

Jedini član društva dana 16.06.2011. godine donio je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u pravima sa iznosa od 202.755.900,00 kn za iznos od 350.000.000,00 kn na iznos od 552.755.900,00 kn.

Izjava od 23.08.2011. godine izmijenjena je odlukom jedinog člana društva od 17.05.2012. godine u čl. 9, 10.1, 10.2, 10.3 i 12.2 uz dodatak novog čl. 15, a sve vezano uz upravu i Nadzorni odbor, dok dosadašnji čl. 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 postaju čl. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22. Potpuni tekst Izjave od 17.05.2012. godine dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom člana društva od 26.09.2013. godine mijenja se Izjava društva od 17.05.2012. godine u čl. 3.1 odredba o sjedištu društva. Potpuni tekst Izjave društva od 26.09.2013. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 21. prosinca 2015. godine, mijenja se Izjava o osnivanju društva od 26. rujna 2013. godine i to dodavanjem nove djelatnosti u članku 4., točki 4.1. koja se odnosi na predmet poslovanja društva. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem Odluke jedinog člana društva od 30.08.2016. godine mijenja se Izjava o osnivanju d.o.o. od 21.12.2015. godine i to u čl. 5. koji se odnosi na temeljni kapital društva. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 30.08.2016. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Temeljem Odluke jedinog člana društva od 30.08.2016. godine temeljni kapital društva se smanjuje sa iznosa od 552.755.900,00 kuna za iznos od 150.558.300,00 kuna na iznos od 402.197.600,00 kuna na pojednostavljen način, radi pokrića gubitaka društva.

Odlukom jedinog člana društva od 11. srpnja 2017. godine, mijenja se Izjava o osnivanju od 30. kolovoza 2016. godine i to tako da se mijenja članak 5. koji se odnosi na temeljni kapital i poslovni udjel društva. Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 11. srpnja 2017. godine povećava se temeljni kapital društva s iznosa od 402.197.600,00 kn za iznos od 26.997.400,00 kn iz dobiti društva na iznos od 429.195.000,00 kn.

Odlukom jedinog člana društva od 11.rujna 2017.godine, mijenja se Izjava o osnivanju od 11.srpnja 2017.godine i to tako da se mijenjaju članak 3.1 i 3.2. koji se odnose na sjedište društva, članak 14.2. koji se odnosi na skupštinu, članci 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6. koji se odnose na nadzorni odbor, članak 17.2. koji se odnosi na obveznu reviziju, članak 19. koji se odnosi na službene objave, brišu se članak 11.3. i članak 20. te se usklađuje numeracija članaka 21. i 22. s promjenama. Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 06.03.2023. godine o izmjeni Izjave o osnivanju iznijenjena je Izjava o osnivanju od 11.09.2017. godine vezano uz visinu temeljnog kapitala i nominalne iznose poslovnih udjela tako da se mijenja u čl. 5 i 14. Potpuni tekst Izjave društva od 06.03.2023. godine dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom od 06.03.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom jedinog člana društva od 22. siječnja 2026. izmijenjena je Izjava o osnivanju od 6. ožujka 2023. vezano uz Nadzorni odbor društva tako da se mijenja u odredbama članka 15.1., članka 15.3. i članka 15.6. te je donesen potpuni tekst Izjave o osnivanju od 22. siječnja 2026. koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 19.03.2026. godine o izmjeni Izjave o osnivanju, izmijenjena je Izjava o osnivanju od 22.01.2026. godine vezano uz djelatnosti društva, tako da s mijenja u odredbi članka 4.1.. Potpuni tekst Izjave društva od 19.03.2026. godine dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom jedinog člana društva od 11.06.2026. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 19.03.2026. godine u dijelu koji se odnosi na podatke o jedinom članu društva, tako da se mijenja u odredbi članka 5.2. Potpuni tekst Izjave od 11.06.2026. godine se dostavlja u zbirku isprava.