TIM Topusko d.o.o.

Odlukom Glavne skupštine od 12. travnja 2006. godine koja je izmijenjena i dopunjena Odlukom Glavne skupštine od 06. srpnja 2006. godine, društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano je u dioničko društvo.

Statut dioničkog društva TIM d.d. usvojen je dana 06. srpnja 2006. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 06. srpnja 2006. godine o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, zamjenjeni su temeljni ulozi u ukupnom iznosu od 28.540.000,00 kuna, njih 82, u dionice 285.400 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 12. travnja 2006. godine usvojen je Statut TIM d.d. koji je izmijenjen i dopunjen Odlukom Glavne skupštine od 06. srpnja 2006. godine, i usvojen je Statut TIM d.d. od 06. srpnja 2006. godine.

Odlukom Skupštine od 12. veljače 2007. godine promijenjen je Statut u članku 23. i 24., te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 13. srpnja 2007. godine promijenjene su slijedeće odredbe Statuta: Uvodna odredba - čl. 1.; Tvrtka - čl. 2.; Dodaju se članci 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12j, 12k, 12l, 12m, 12n, 12nj, 12o, 12p, 12r; Briše se glava V. - čl.13. i čl.14; Briše se glava VI. - čl.15., čl.16. i čl.17.; Brišu se glave VII./1.1., VII./1.2, VII./1.3. i čl.19. - čl-30.; Glavna skupština - dodaju se čl. 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 18h, 18i, 18j, 18k, 18l, 18m i 18n; Nadzorni odbor - dopunjuje se čl.33.st.1.; Briše se st.3. u čl.34.; Mijenja se čl.35.; Dodaju se čl.35a, 35b; Brišu se čl.36. i čl.37. i čl.39.; Mijenja se čl.40.; Dodaje se čl.40a; Brišu se čl.41., čl.42., čl.43. i čl. 45; Uprava - mijenja se čl.48.; Dodaju se čl.57a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h, 57i; Briše se glava VII./3.7. i čl.58. i čl.59.; Dobit i dividenda - dodaju se čl.58., 58a, 59. 60; Poslovna tajna - dodaje se čl.60a i Glasilo Društva - mijenja se čl.61.st.2. Odlukom Skupštine od 13. srpnja 2007. godine usvojen je izmijenjen tekst Statuta koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 29. lipnja 2009. godine izmjenjen i dopunjen Statut od 13. srpnja 2007. godine u čl.5. (odredbe o djelatnosti), članku 18d, članku 18e st.4, članku 18f st.3. (odredbe o sudjelovanju dioničara i sazivanju Glavne Skupštine), u članku 57f, 57g, 57h i 57i (odredbe o rezervama društva).

Odlukom Glavne skupštine Društva od 28. svibnja 2010. godine izmjenjen i dopunjen Statut od 13. srpnja 2007. godine u članku 12f, članku 12g (odredbe o kotaciji dionica - brišu se), članku 121 odredbe o stjecanju vlastitih dionica) članku 18b (odredbe o nadležnosti Glavne skupštine), članku 18f, st.2 (odredbe o sazivanju Glavne skupštine), članku 57h (odredbe o rezervama Društva)

Odlukom Glavne skupštine Društva od 18.svibnja 2015.godine, izmjenjen Statut od 28.svibnja 2010.godine (potpuni pročišćeni tekst) u čl. 18.h., tako da se iz istog briše st. 5. (odredbe o naknadi za rad Predsjedniku Glavne skupštine) u čl. 31. (odredbe o broju članova i načinu izbora članova Nadzornog odbora), u čl. 35.b. tako da se iz istog brišu st. 7., 8. i 9. (odredbe o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora), u čl. 47.st.1. i 2. (odredbe o broju i mandatu članova Uprave). Potpuni pročišćeni tekst Statuta od 25.svibnja 2015.godine, dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 25.08.2015.godine, izmjenjene su odredbe Statuta društva od 25.05.2015.godine i to u čl. 2. - tvrtka društva, čl. 18.c - mjesto održavanja glavne skupštine, čl. 18.h st. 2. - predsjednik i zamjenik predsjednika glavne skupštine, čl. 18.i. - brisanje st. 2., čl. 35. b. brisanje st. 1., izmjena st. 6. - sjednice nadzornog odbora, i Statut od 25.05.2015.godine u cijelosti je zamjenjen novim Statutom od 25.08.2015.godine. Tekst Statuta od 25.08.2015.godine ulaže se u zbirku isprava.

Statut TIM Topusko d.d. od 25. kolovoza 2015. godine izmijenjen je na Glavnoj skupštini društva održanoj 10. kolovoza 2016. godine u čl. 3., čl. 34., čl. 81., čl. 51. i u čl. 77. Statuta i donijet je Statut (čistopis) od 09. kolovoza 2016. godine.

Na temelju odluke skupštine društva od 14.11.2022. godine prenose se dionice manjinskih dionička na SIGNAL PROJEKT d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Savska cesta 28, MBS 0806582644, OIB 48156872799, uz isplatu otpremnine u iznosu od 8,60 kn po dionici. Odluka o prijenosu manjinskih dioničara nije pobijana u za to predviđenom roku.

Odlukom Skupštine društva od 06.03.2023. godine izmijenjen je Statut društva od 10.08.2016. godine u čl. 5. u odredbi o temeljnom kapitalu, u čl. 6. u odredbi o dionicama društva, u čl. 52. u odredbi o suglasnosti Nadzornog odbora na odluke uprave društva. Potpuni tekst Statuta od 06.03.2023. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom od 06.03.2023. godine temeljni kapital usklađen je sa eurima.

Odlukom skupštine društva od 27.03.2023. godine dioničko društvo nastavlja djelovati kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom skupštine od 27.03.2023. godine usvojena je Izjava o osnivanju, koje je sastavni dio odluke o preoblikovanju.