TIS GRUPA d.o.o.

• Osnivački akt br. 1

  Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 30. lipnja 1995. godine

• Osnivački akt br. 2

  Odlukom jedinog člana društva od 26. ožujka 1999. godine, izmijenjen je članak 11. Izjave o osnivanju, odredba o direktoru društva.

• Osnivački akt br. 3

  Odlukom članova društva od 30.06.2000.g. izmjenjena je Izjava o osnivanju od 30.06.1995.g. u cijelosti i zamjenjena Društvenim ugovorom o osnivanju od 30.06.2000.g. kojim je regulirana visina temeljnih uloga, i kojim su regulirani udjeli članova društva u društvu.

• Promjene temeljnog kapitala br. 4

  Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 30.06.2000.g. povećava se svota temeljnog kapitala sa svote od 18.500,00 kuna za svotu od 6.300,00 kuna na svotu od 24.800,00 kuna.

• Osnivački akt br. 5

  Odlukom članova društva od 05.03.2004. godine izmijenjen je čl. 3. Društvenog ugovora od 30.06.2000. godine, odredba o sjedištu društva. Društveni ugovor društva (1. Pročišćeni tekst) od 05.03.2004. godine dostavljen u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 6

  Odlukom od 23.04.2008.god o izmjeni Društvenog ugovora TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. (1. Pročišćeni tekst) od 05.03.2004.god. izmjenjeni su čl. 7. i čl. 8. Društvenog ugovora od 05.03.2004.god. odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima. Društveni ugovor TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. (2. pročišćeni tekst) od 23.04.2008.god. dostavljen je u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 7

  Odlukom članova društva od 23.04.2008.god. povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 24.800,00 kn, za iznos od 1.041.600,00 kn, uplatom u novcu, na iznos od 1.066.400,00 kn.

• Osnivački akt br. 8

  Odlukom Skupštine društva 12.04.2013. godine izmijenjen je Društveni ugovor društva od 23.04.2008. godine u uvodnim odredbama, u čl.5. (djelatnosti), čl. 7. (odredbe o temeljnom kapitalu) te čl. 8. (odredbe o poslovnim udjelima članova društva) te je u potpuno novom tekstu od 12.04.2013. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 9

  Skupština društva dana 12.04.2013. donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva pretvaranjem rezervi iz sredstava društva u temeljni kapital povećanjem postojećih poslovnih udjela sa iznosa od 1.066.400,00 kuna za iznos od 800.000,00 kuna na iznos od 1.866.400,00 kuna.

• Osnivački akt br. 10

  Odlukom Skupštine društva od 06.03.2020. godine mijenja se Društveni ugovor od 12.04.2013. godine i to: - zaglavlje - članak 7. (temeljni kapital) - članak 8. (poslovni udjeli) - članak 25., te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 11

  Odlukom skupštine društva od 13.03.2020. godine mijenja se Društveni ugovor od 06.03.2020. godine, i to: članak 8. - poslovni udjeli, te se u potpunom tekstu dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 12

  Odlukom jedinog člana društva od 27.10.2022. godine promijenjen je Društveni ugovor od 13.03.2020. godine u cijelosti, a posebno odredbe o poslovnim udjelima, te je Društveni ugovor u potpunom tekstu od 27.10.2022. godine dostavljen Trgovačkom sudu u Zagrebu.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 13

  Ovom društvu pripojeno je društvo TIS GRUPA, telematički inženjering i software, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 33, MBS 080314579, OIB 11952101897, na temelju Ugovora o pripajanju od 03.11.2022. godine, Odluke skupštine društva preuzimatelja od 03.11.2022. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 03.11.2022. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

• Osnivački akt br. 14

  Odlukom članova društva od 03.11.2022. godine u cijelosti je izmijenjen Društveni ugovor od 27.10.2022. godine, a posebno odredbe o tvrtki i članovima društva, te se u potpunom tekstu dostavlja nadležnom trgovačkom sudu.

• Statusne promjene: podjela subj. upisa odvj. s preuzimanjem br. 15

  Odlukom skupštine društva TIS GRUPA d.o.o., MBS:080011543. OIB:62434408100, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 33 od 18.01.2023. godine odobren je Ugovor o podjeli i preuzimanju koji su dana 08.12.2022. godine sklopile uprave društva TIS GRUPA d.o.o., MBS:080011543, OIB:62434408100, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 33, kao društva koje se dijeli i društva VH33 sustavi d.o.o., MBS:081472698, OIB:21407001785, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 33, kao društva preuzimatelja.

• Osnivački akt br. 16

  Odlukom članova društva od 8.8.2023. godine Društveni ugovor od 3.11.2022. godine izmijenjen je u cijelosti, a posebno odredbe o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je Društveni ugovor od 8.8.2023. godine u potpunom tekstu dostavljen sudu.

• Promjene temeljnog kapitala br. 17

  Odlukom članova društva od 8.8.2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.

• Osnivački akt br. 18

  Odlukom članova društva od 22.08.2023. godine Društveni ugovor od 08.08.2023. godine izmijenjen je u cijelosti, a posebno odredbe o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je Društveni ugovor od 22.08.2023. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 19

  Odlukom članova društva od 22.08.2023. godine povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 247.760,00 eura za iznos od 878.600,00 eura iz sredstava društva - zadržane dobiti na iznos od 1.126.360,00 eura.

Iznosi iz izvještaja (prihod, dobit, imovina) objavljuje FINA i još ih nemamo. Registar objavljuje da je izvještaj predan — to niže je ta evidencija.