TOPLICE SVETI MARTIN d.o.o.

Društveni ugovor o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala društva s ZTD usvojen 22. srpnja 1996. godine.

1)Temeljni kapital društva povečan s iznosa od 16.600,00 kn za iznos od 1,127.400,00 kn dokapitalizacijom izvršenom od strane članova društva prema Odluci Skupštine društva od 22.07.1996., na iznos od 1,144.000,00 kn.

2) Dokapitalizacija je izvršena putem pozajmica u iznosu od 1,027.030,15 kn od strane dosadašnjih članova čije poslovne udjele je preuzeo novi član MODEKS d.d. te novčanim uplatama i unosom stvari postojećih članova društva u iznosu od 10.005,93 kn.

Odlukom od dana 18.09.1997.g. Društveni ugovor od 22.07.1996. g. stavljen van snage idonesen novi Društveni ugovor od 18.09.1997. g.

Temeljni kapital društva povečan na temelju Odluke od 18.09.1997. g. s iznosa od 1.144.000,00 kn za iznos od 4.408.400,00 kn na iznos od 5.552.400,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 01.06.2000. g. stavljen izvan snage Društveni ugovor od 18.09.1997. g. i donesen novi Društveni ugovor od 01.06.2000. g.

Odlukom Skupštine društva od 27.03.2001. g. izmjenjeni su čl. 7. i 8. Društvenog ugovora društva - odredbe o iznosu temeljnog kapitala, te čl. 9. Društvenog ugovora - odredba o poslovnim udjelima društva. Odlukom osnivača dana 27.03.2001. g. donesen je pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 01.06.2001. g.

Odlukom Skupštine društva od 27.03.2001. g. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 5.552.400,00 kn za iznos od 12.601.200,00 kn u pravima, tako da ukupni temeljni kapital iznosi 18.153.600,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 17.09.2001. g. društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano je u dioničko društvo.

Odlukom Skupštine od 17.09.2001. g. usvojen Statut društva, koji je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Temeljni kapital iznosi 18.153.600,00 kn u novcu i stvarima, koji je podijeljen na 181.536 dionice svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 100,00 kn.

Odlukom Izvanredne glavne skupštine od 20.01.2002. g. izmijenjen Statut društva u čl. 1.,2.,16.,34.,36. i 57., a odnosi se na promjenu tvrtke društva te Nadzornog odbora, te donesen pročišćeni tekst Statuta od 22.01.2003. g.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 14.11.2004. godine temeljni kapital povećan sa iznosa od 18.153.600,00 kn za iznos od 5.604.500,00 kn na iznos od 23.758.100,00 kn i to unosom stvari i prava u društvo.

Odlukom glavne skupštine od 14.11.2004. godine izmijenjen Statut društva u čl. 3., 10., 22., 23., a koje izmjene se odnose na povećan temeljni kapital Društva i usklađenje terminologije sa izmjanama ZTD-a, te podnaslova iz čl. 43., zatim čl. 44. u kojima se brišu riječi ˝potpredsjednik˝ te se brišu čl. 46. i 47., tako da čl. 48. postaje čl. 46. i tako redom, te je donesen pročišćeni tekst Statuta od 15.11.2004. godine.

Glavna skupština je dana 14.11.2004. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom stvari i prava u Društvo sa iznosa 18.153.600,00 kn za iznos 5.604.500,00 kn na iznos 23.758.100,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se izdavanjem redovnih dionica II emisije na ime i to dioničarima Rudolfu Radiković 11209 dionica, Suadu Mimić 11209 dionica, Krsti Lešić 11209 dionica, Stjepanu Belobrk 11209 dionica i Borisu Lazar 11209 dionica. Povećanjem temeljnog kapitala povećava se broj dionica na način da Društvo izdaje II emisiju redovnih dionica na ime od 56.045 komada. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 100,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 09.07.2005. godine izmijenjen je Statut društva od 15.11.2004.g. u čl. 5., a koje izmjene se odnose na dopunu predmeta poslovanja i donesen je izmijenjeni tekst Statuta dana 09.07.2005. godine.

Odlukom glavne skupštine od 27.07.2007. godine izmijenjen Statut društva u čl. 10., a koje izmjene se odnose na povećan temeljni kapital društva i III emisiju dionica, te je donesen izmijenjeni tekst Statuta od 27.07.2007. godine.

Glavna skupština je dana 27.07.2007. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala društva unosom stvari i prava u društvo sa iznosa od 23.758.100,00 kn za iznos 4.872.700,00 kn na iznos 28.630.800,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se izdavanjem redovnih dionica III emisije na ime od 48.727 komada nominalne vrijednosti jedne dionice u iznosu 100,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 02.12.2008. godine izmijenjen je Statut društva u članku 5. - odredbe o djelatnosti društva, te je donesen pročišćeni tekst Statuta od 02.12.2008. godine.

Odlukom Skupštine društva od 29.10.2010. godine mijenja se članak 5. Statuta na način da se u stavku 1. dodaje alineja 14. - upisuje se nova djelatnost društva.

Odlukom glavne skupštine društva od 29.12.2012. godine izmijenjen je Statut od 29.10.2010.g. stavak 1. dadaje se alineja 15. - odluke o djelatnosti društva, te se mijenjaju članak 10. i članak 13. stavak 1. Statuta društva - odluke o temeljnom kapitalu društva i donesen je potpuni Statut 17.01.2013.g.

Odlukom glavne skupštine društva od 29.12.2012. godine, povećava se temeljni kapital društva s iznosa od 28.630.800,00 kn za iznos od 1.764.500,00 kn na iznos od 30.395.300,00 kn i to unosom stvari i prava u društvo. Povećanje temeljnog kapitala izvršeno je izdavanjem 17.645 redovnih dionica IV. emisije na ime. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 100,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 02.06.2014. mijenja se članak 10., članku 11. se dodaju članci 11A, 11B, 11C i 11D - odredbe o temeljnom kapitalu društva, mijenja se članak 13. stavak 1. i 2. te se istom članku dodaje stavak 8. - odredbe o dionicama, članku 27. se dodaje stavak 2., dok dosadašnji stavak 2. i stavak 3. postaju stavak 3. i stavak 4. - odredbe oo zamjeni - konverziji dionica, članku 34. se dodaje stavak 7. - odredbe o statusu, pravima i obvezama dioničara, mijenja se članak 52. stavak 2. i stavak 3. - odredbe o načinu rada i odlučivanju na sjednicama skupštine, mijenja se članak 55. stavak 1. i stavak 2., članku 56. se dodaje stavak 2., dok dosadašnji stavak 2. i stavak 3. postaju stavak 3. i stavak 4. - odredbe o sastavu i izboru članova nadzornog odbora te se mijenja članak 62. stavak 1. - odredbe o odlučivanju u Nadzornom odboru.

Odlukom skupštine društva od 02.06.2014. godine povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 30.395.300,00 kn za iznos od 142.649.200,00 kn na iznos od 173.044.500,00 kn. Temeljni kapital povećan je unosom stvari i prava, izdavanjem V emisije redovnih dionica društva, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn.

Odlukom uprave društva od 22.07.2014. godine, a temeljem odluke skupštine društva od 02.06.2014. godine mijenja se članak 10. - odredbe o temeljnom kapitalu društva.

Odlukom uprave društva od 22.07.2014. godine, temeljem odluke skupštine društva od 02.06.2014. godine, a sukladno ugovoru o pretvaranju novčanog potraživanja u ulog u temeljnom kapitalu društva od 16.04.2014. godine, povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 173.044.500,00 kuna za iznso od 75.229.800,00 kuna na iznos od 248.274.300,00 kuna. Temeljni kapital povećan je ulozima u pravima (pretvaranjem potraživanja u ulog), izdavanjem VI. emisije povlaštenih dionica društva, svake nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

Odlukama glavne skupštine društva od 16.7.2015. izmijenjen je članak 4. - odredbe o tvrtki i sjedištu društva, poglavlje o sjedištu društva, članak 7. i članak 8. - odredbe o zastupanju i predstavljanju društva, članci 65. do 71. - odredbe o Upravi društva, poglavlja o direktoru i nadležnosti i donesen je potpuni tekst Statuta 16.7.2015.

Odlukom Nadzornog odbora društva od 11.10. 2016. godine, a temeljem Odluke Skupštine društva od 29.08.2016. godine mijenja se članak 10. - odredbe o iznosu temeljnog kapitala društva, mijenja se članak 13. - odredbe o broju, vrijednosti i vrsti dionica, briše se stavak 4. članka 36. - odredbe o sudjelovanju u radu i odlučivanju Skupštine društva te se mijenja stavak 3. članka 44. - odredbe o Predsjedniku Skupštine.

Odlukom Skupštine društva od 29.08.2016. godine, o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka, smanjuje se temeljni kapital društva sa 248.274.300,00 kuna na 24.827.430,00 kuna, na način da se nominalni iznos redovne dionice od 100,00 kuna smanjuje za iznos od 90,00 kuna na iznos od 10,00 kuna po dionici te se, istovremeno, odlukom o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu, temeljni kapital društva povećava izdavanjem nove emisije dionica za ukupni iznos od 74.842.170,00 kuna i to izdavanjem 7.484.217 novih redovnih dionica VII emisije na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, upisom i uplatom u novcu. Odlukom uprave društva od 05.10.2016. godine, o konačnoj uspješnosti izdanja novih dionica, temeljem suglasnosti Nadzornog odbora društva od 11.10.2016. godine te temeljem Odluke Skupštine društva od 29.08.2016. godine, povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 24.827.430,00 kuna za iznos od 74.842.170,00 kuna na iznos od 99.669.600,00 kuna. Temeljni kapital povećan je izdavanjem 7.484.217 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna.

Odlukom skupštine društva od 23.07.2018. u Statutu društva od 11.10.2016. briše se stavak 7. članka 34. - odredbe o statusu i osnovnim pravima i obvezama dioničara, mijenja se članak 48. stavak 2. - odredbe o sazivanju glavne skupštine te se mijenja članak 56. stavak 2. - odredbe o sastavu i izboru članova nadzornog odbora.

Odlukom skupštine društva od 23.07.2018. izvršen je prijenos dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara te se sve dionice manjinskih dioničara društva prenose s manjinskih dioničara na glavnog dioničara.

Izjava društva od 27.3.2019.

Glavna skupština subjekta upisa je 27.3.2019. donijela odluku o preoblikovanju u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom jedinog člana društva od 25.8.2023. izmijenjena je Izjava od 27.3.2019. zbog usklađenja temeljnog kapitala sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i donesen je potpuni tekst Izjave 25.8.2023.

Odlukom jedinog osnivača društva o usklađenju temeljnog kapitala od 25.8.2023. temeljni kapital je povećan s iznosa od 99.669.600,00 kn za iznos od 0,77 eur na iznos od 13.228.430,00 eur, iz sredstava društva.

Odlukom jedinog člana društva od 01.07.2024. izmijenjena je Izjava o osnivanju od 25.08.2023., u cijelosti, te je donijet potpuni tekst Izjave.