TP VARAŽDIN d.o.o.

Izjava o usklađenju društva sa Zakonom o trgovačkim društvima od 11. studenoga 1995. godine

Temeljni kapital povečan uplatom osnivača 11. studenoga 1995. godine za iznos od 10.978,97 Kn, tako da ukupan temeljni kapital (uz već upisanih 9.021,03 Kn) iznosi 20.000,00 Kn te je isti usklađen sa ZTD-om

Odlukom od 27.09.2000. g. izmjenjena je Izjava u dijelu koji se odnosi na djelatnost poslovanja, temeljni kapital, te je donesena nova Izjava od 27.09.2000. g. i priložena u zbirku isprava.

Odlukom osnivača od 27.09.2000. g. povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 20.000,00 kn uplatom osnivača za iznos od 180.000,00 kn na iznos od 200.000,00 kn.

Odlukom člana društva od 07.02.2002. g. mijenja se čl. 18. Izjave od 27.09.2000. g. koji se odnosi na upravu društva, te je donesena nova Izjava od 07.02.2002. g.

Temeljem Odluke Skupštine o pripajanju od 30.06.2003. g. i Ugovora o pripajanju od 30.06.2003. g. društvu TP VARAŽDIN d.o.o. Varaždin, Optujska 26 (MBS 070007844) pripojeno je društvo VARAŽDIN TRADE d.o.o. Varaždin, P. Miškine 53 (MBS 070010598).

Izjava jedinog člana od dana 07.02.2002. g. u cijelosti se stavlja izvan snage, te je donijeta nova Izjava dana 30.06.2003. g.

Temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 200.000,00 kn za iznos od 20.000,00 kn na iznos od 220.000,00 kn po odluci od 30.06.2003. g. uslijed pripajanja drugog trgovačkog društva.

Odlukom od 19.11.2004. godine stavljena je izvan snage Izjava od 30.06.2003. godine zbog povećanja temeljnog kapitala i donijeta je nova Izjava dana 19.11.2004. godine.

Temeljni kapital uvećan je za iznos od 4.158.800,00 kn unosom nekretnina, što sa od ranije upisanim temeljnim kapitalom od 220.000,00 kn u novcu čini ukupno 4.378.800,00 kn.

Izjava o osnivanju od 19.11.2004.g. izmijenjena je odlukom člana društva od 23.7.2009.g. u članku 4., te članku 6. te je dana 23.07.2009.g. donijeta izmijenjena Izjava.

Jedini osnivač/član Društva, Rudolf Kišiček, donio je dana 24.09.2013. Odluku o izmjeni Izjave od dana 23.07.2009. u cijelosti, zbog povećanja temeljnog kapitala Društva i usklađivanja sa važećim zakonskim propisima, te donio novi potpuni tekst Izjave trgovačkog društva TP VARAŽDIN d.o.o.

Dana 24.09.2013. jedini član Društva, Rudolf Kišiček, donio je Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva, iz rezervi Društva (reinvestirane dobiti), sa iznosa od 4.378.800,00 kuna, za iznos od 5.173.000,00 kuna, na iznos od 9.551.800,00 kuna, i to stvaranjem novog poslovnog udjela nominalnog iznosa 5.173.000,00 kuna.

Jedini osnivač/član društva, Rudolf Kišiček, donio je dana 30.09.2014. godine odluku o izmjeni Izjave od dana 24.09.2013. godine, u cijelosti, zbog povećanja temeljnog kapitala društva, te donio novi potpuni tekst Izjave trgovačkog društva TP VARAŽDIN d.o.o.

Dana 30.09.2014. jedini član društva, Rudolf Kišiček, donio je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva, iz rezervi društva (reinvestirane dobiti), sa iznosa od 9.551.800,00 kuna, za iznos od 8.450.000,00 kuna, na iznos od 18.001.800,00 kuna, i to stvaranjem novog poslovnog udjela nominalnog iznosa 8.450.000,00 kuna. Povećani temeljni kapital društva iznosi 18.001.800,00 kuna.

Jedini član društva donio je dana 20.8.2015. odluku o izmjeni Izjave od 30.9.2014. u cijelosti, zbog povećanja temeljnog kapitala društva i donesen je novi potpuni tekst Izjave 20.8.2015.

Dana 20.8.2015. jedini član društva donio je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva, iz rezervi društva (reinvestirane dobiti), sa iznosa od 18.001.800,00 kuna, za iznos od 9.700.200,00 kuna, na iznos od 27.702.000,00 kuna.

Odlukom jedinog člana društva od 04.08.2016. izmijenjena je Izjava od 20.08.2015., zbog povećanja temeljnog kapitala društva i tehničkih korekcija - u čl. 7. (odredbe o temeljnom kapitalu), čl. 8. (odredbe o ulozima u temeljnom kapitalu), čl. 9. (odredbe o poslovnim udjelima) i čl. 34. (odredbe o načinu objave priopćenja), te je 04.08.2016. donijet potpuni tekst Izjave.

Odlukom jedinog člana društva od 04.08.2016. povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 27.702.000,00 kuna, za iznos od 11.400.000,00 kuna, iz rezervi društva (reinvestirane dobiti), na iznos od 39.102.000,00 kuna.

Jedini član društva donio je dana 13. veljače 2023. odluku o izmjeni Izjave trgovačkog društva TP VARAŽDIN d.o.o. od dana 04.08.2016. u cijelosti u tekstu, i to zbog usklađenja temeljnog kapitala te radi usklađenja sa važećim zakonskim propisima te je istoga dana donio novi tekst Izjave trgovačkog društva TP VARAŽDIN d.o.o.

Dana 13. veljače 2023. jedini član društva, donio je Odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, preračunavanjem postojećeg iznosa temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na poslovne udjele primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22).

Jedini član društva donio je na skupštini dana 27.12.2023. odluku o izmjeni Izjave od 13.02.2023. i to u čl. 7. odredbe o temeljnom kapitalu i čl. 8. odredbe o poslovnim udjelima i donesen je potpuni tekst Izjave 27.12.2023.

Dana 27.12.2023. skupština je donijela odluku o smanjenju temeljnog kapitala u postupku podjele trgovačkog društva TP VARAŽDIN d.o.o. odvajanjem s osnivanjem trgovačkog društva NTL SJEVER d.o.o., sve temejem Plana podjele od 24.10.2023. i to sa iznosa od 5.189.700,00 EUR, za iznos od 2.500,00 EUR, na iznos od 5.187.200,00 EUR.

Dana 27.12.2023.. skupština trgovačkog društva TP VARAŽDIN d.o.o. odobrila je Plan podjele trgovačkog društva TP VARAŽDIN d.o.o, usvojen od uprave društva TP VARAŽDIN d.o.o. dana 24.10.2023., a kojim je utvrđena podjela trgovačkog društva TP VARAŽDIN d.o.o. prijenosom dijela imovine trgovačkog društva TP VARAŽDIN d.o.o., kao društva koje se dijeli i koje pritom ne prestaje, na novo trgovačko društvo koje se osniva radi provođenja podjele odvajanjem s osnivanjem - NTL SJEVER d.o.o., Varaždin, Podravska ulica 11.