TRIGLAV OSIGURANJE d. d.

Statut društva usvojen je dana 24. prosinca 1992. godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 15. prosinca. 1995. godine.

Odlukom Glavne Skupštine od dana 27. kolovoza 1997. godine izmijenjene odredbe Statuta u čl. 6 (predmet poslovanja - djelatnosti) te čl. 36 (prokura). Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 29. lipnja 1998. godine izmijenjen je Statut društva u odredbama o sjedištu.

Odlukom Glavne skupštine od dana 15. veljače 1999. godine izmijenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital te dionice. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 15. veljače 1999. godine povećan temeljni kapital sa 20.182.500,00 kn za 11.823.500,00 kn na 32.006.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 23. lipnja 1999. godine izmijenjen je članak 20. (odredbe o Nadzornom odboru) Statuta dioničkog društva.

Odlukom Glavne skupštine od dana 19. lipnja 2000. godine izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 3 (sjedište), čl. 18 (nadležnost Uprave) i čl. 23. (nadležnost Nadzornog odbora). Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 23. svibnja 2001. godine izmijenjen je Statut društva i to uvodni dio, čl. 2. (tvrtka), čl. 4. (tvrtka podružnica), čl. 6. (predmet poslovanja), čl. 8. (temeljni kapital) te čl. 10. (emisije dionica). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 23. svibnja 2001. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, sa iznosa od 32.006.000,00 kn za 994.500,00 kn na 33.000.500,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se sukladno dosadašnjem udjelu u temeljnom kapitalu, čime struktura vlasništva ostaje neizmjenjena. Povećanje temeljnog kapitala društva iz sredstava društva provodi se izdavanjem III emisije redovnih dionica u ukupnom nominalnom iznosu dionica od 994.500,00 kn podijeljenom na 153 komada redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 6.500,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od dana 13. svibnja 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na upravu te prokuru. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Statut dioničkog društva izmijenjen je Odlukom o promjeni Statuta Društva na skupštini društva održanoj dana 12.07.2006. godine u čl. 1. uvodne odredbe, čl. 3. koji se odnosi na sjedište društva, čl. 8. koji se odnosi na temeljni kapital društva, čl. 9., 10. i 12. koji se odnose na dionice društva, dodavanjem nova dva članka iza članka 17. koji se odnose na upravu društva, čl. 21., 23., 29., čl. 36. koji se odnosi na prokuru, te dodavanjem novog članka iza čl. 45., te je sastavljen u pročišćenom tekstu dana 12.07.2006. godine.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala usvojenoj na Skupštini društva održanoj dana 12.07.2006. godine, temeljni kapital društva povećat će se sa iznosa od 33.000.500,00 kn za iznos od 37.973.000,00 kn na iznos od 70.973.500,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala društva provest će se ulozima u novcu i izdavanjem 5.842 redovne upravljačke dionice IV (četvrte) emisije, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 6.500,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 18.02.2008. godine promijenjene su odredbe Statuta od 21.12.2007. godine i to čl. 10. odredbe o dionicama društva te je dodan članak 13a. - odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu.

Odlukom skupštine društva od 18.02.2008. godine temeljni kapital povećan je sa iznosa od 70.973.500,00 kn za 14.001.000,00 kn uplatom u novcu na iznos od 84.974.500,00 kn.

Odlukama skupštine društva od 20.07.2007. godine i 21.12.2007. godine te odlukom nadzornog odbora od 27.08.2008. godine izmijenjen je čl. 6. o djelatnosti i Statutu društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je sudu.

Odlukom skupštine društva od 12.01.2009. promijenjene su odredbe Statuta od 27.08.2008. i to čl. 3. - odredbe o sjedištu društva, čl. 8. - odredbe o temeljnom kapitlau i čl. 9. - odredbe o vrsti i broju dionica. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je sudu.

Odlukom skupštine društva od 20.06.2008. temeljnmi kapital povećan je sa iznosa od 84.974.500,00 kn za 49.985.000,00 kn, uplatom u novcu, na iznos od 134.959.500,00 kn.

Temeljem Ugovora o pripajanju od dana 26.11.2007. godine, I Dodatka Ugovora o pripajanju od dana 19.05.2008. godine i II Dodatka Ugovora o pripajanju od dana 03.12.2008. godine ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo TRIGLAV NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama, sa sjedištem u Zagrebu, A. Heinza 4, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080440832.

Odlukom Glavne skupštine od 28.09.2009. promijenjene su odredbe Statuta od 12.01.2009. g., i to članak čl.8. - odredbe o temeljnom kapitalu i čl.9. - odredbe o vrsti i broju dionica Statuta. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se sudu.

Odlukom Glavne skupštine društva od 28.09.2009.g. temeljni kapital povećan je sa iznosa od 134.959.500,00 kn za 68.302.000,00 kn, uplatom u novcu, na iznos od 203.261.500,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 26.02.2010. promijenjena odredba Statuta od 28.09.2009.g., i to čl. 17. o upravi društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 03.12.2010.g. temeljni kapital u iznosu od 203.261.500,00 kuna smanjuje se pojednostavljenim načinom i povlaćenjem dionica, radi pokrića gubitaka za iznos 125.269.000,00 kuna na iznos od 77.992.500,00 kuna. Odlukom Skupštine od 03.12.2010.g. temeljni kapital povećava se sa iznosa od 77.992.500,00 kuna za iznos od 51.410.000,00 kuna na iznos od 129.402.500,00 kuna, uplatom u novcu i izdavanjem 20.564 redovnih dionica na ime VIII serije, nominalne vrijednosti od 2.500,00 kuna po dionici.

Odlukom Glavne Skupštine od 14.03.2011. izmijenjen Statut od 26.02.2010.g., i to čl. 6. o djelatnosti, čl. 8. o temeljnom kapitalu i čl. 9. o dionicama društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 29.08.2011. godine temeljni kapital u iznosu od 129.402.500,00 kuna smanjuje se pojednostavljenim načinom, smanjenjem nominalnog iznosa dionica, radi pokrića gubitaka za iznos od 15.528.300,00 kuna na iznos od 113.874.200,00 kuna. Odlukom Skupštine od 29.08.2011. godine temeljni kapital povećava se sa iznosa od 113.874.200,00 kuna za iznos od 14.999.600,00 kuna na iznos od 128.873.800,00 kuna, uplatom u novcu i izdavanjem 6.818 redovnih dionica na ime IX serije, nominalne vrijednosti od 2.200,00 kuna po dionici.

Odlukom Glavne skupštine od 29.08.2011. izmijenjen Statut od 14.03.2011.g., i to čl. 8. o temeljnom kapitalu i čl. 9. o dionicama društva. Pročišćeni teskt Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 05.03.2012. izmijenjen Statut od 29.08.2011.g. u čl. 17. o načinu zastupanja uprave društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva od 05.03.2012. godine izmijenjen Odlukom skupštine od 02.12.2013. godine u odredbama o temeljnom kapitalu (čl. 8) i nominalnom iznosu dionica (čl. 9 i čl. 13a). te u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 02.12.2013. godine temeljni kapital u iznosu od 128.873.800,00 kn smanjuje se pojednostavljenim načinom, smanjenjem nominalnog iznosa dionica, radi pokrića gubitaka za iznos od 5.857.900,00 kn na iznos od 123.015.900,00 kn.

Članovi društva donijeli su odluku da podružnica prestaje s radom 31.12.2014. godine.

Članovi društva donijeli su odluku da podružnica prestaje s radom 31.12.2014. godine.

Članovi društva donijeli su odluku da podružnica prestaje s radom 31.12.2014. godine.

Članovi društva donijeli su odluku da podružnica prestaje s radom 31.12.2014. godine.

Članovi društva donijeli su odluku da podružnica prestaje s radom 31.12.2014. godine.

Članovi društva donijeli su odluku da podružnica prestaje s radom 31.12.2014. godine.

Statut društva od 02.12.2013. godine izmijenjen Odlukom Skupštine od 29.06.2015. godine u odredbi o poslovima Nadzornog odbora (čl. 25 st. 2. alineja 12), te u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Statut društva od 29.06.2015. godine izmijenjen Odlukom Glavne Skupštine od 14.12.2015. godine u odredbi o temeljnom kapitalu (čl.8.) i dionicama (čl.9.), te je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 14.12.2015. godine temeljni kapital povećava se sa iznosa od 123.015.900,00 kuna za iznos od 86.639.700,00 kuna na iznos od 209.655.600,00 kuna, uplatom u novcu i izdavanjem 41.257 redovnih dionica na ime X. emisije, nominalne vrijednosti 2.100,00 kuna po dionici.

Odlukom Glavne skupštine društva o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz otpremninu od 01.02.2017. godine prenose se dionice manjinskih dioničara na glavnog dioničara TRIGLAV INT, holdinška družba, d.d. sa sjedištem u Republici Sloveniji, Ljubljana, Dunajska cesta 21, OIB 55723701151, upisano u sudski/poslovni registar u Ljubljani s matičnim brojem 3852750000, uz isplatu primjerene otpremnine.

Statut društva od 14.12.2015. godine izmijenjen Odlukom Glavne skupštine od 19.06.2017. godine u odredbi o Glavnoj skupštini (čl. 33 st. 2. i 4.), te u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019. godine izmijenjen je Statut od 19.06.2017. godine i to č l. 6. o predmetu poslovanja, te je potpuni tekst Statuta od 31.01.2019. godine dostavljen u zbirku isprava.

Podružnica je prestala s radom Odlukom osnivača uz suglasnost Nadzornog odbora od 17.09.2020.godine s danom 01.10.2020.godine.

Statut društva od 31.01.2019. godine izmijenjen Odlukom Glavne Skupštine od 02.12.2022. godine u odredbi o temeljnom kapitalu (čl. 8.) i dionicama (čl. 9.), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 02.12.2022. godine temeljni kapital povećava se sa iznosa od 209.655.600,00 kuna za iznos od 75.345.900,00 kuna na iznos od 285.001.500,00 kuna.

Statut društva od 2. prosinca 2022.g. izmijenjen odlukom Glavne skupštine od 7. prosinca 2023.g. u pogledu članka 8. - temeljni kapital društva, članka 9. - vrste i broj dionica, članka 21. - ugovori s Upravom, i članka 25. - nadležnost Nadzornog odbora te je Statut od 7. prosinca 2023.g. dostavljen u potpunom tekstu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 7. prosinca 2023.g. temeljni kapital usklađen s eurima. Odlukom Glavne skupštine od 7. prosinca 2023.g. temeljni kapital povećan je s iznosa od 37.728.770,00 eur za iznos 10.499.782,00 eur, na iznos od 48.228.552,00 eura izdavanjem novih 37.769 redovnih dionica xii emisije, nominalne vrijednosti svaka od po 278,00 eur.

Odlukom Glavne skupštine od 27. svibnja 2024.g. izmijenjen je Statut društva od 7. prosinca 2023. g. u pogledu članka 25. st. 2. - nadležnost nadzornog odbora te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.