TVORNICA STOČNE HRANE d.d.

Usvojen na redovnoj Godišnjoj skupštini Društva dana 11.11.1995.godine.

Odlukom Glavne skupštine od 12.10.1996. godine, izmjenjen čl. 11. i čl. 12. Statuta, o temeljnom kapitalu društva i broju dionica.

Odlukom Glavne skupštine od 12.10.1996. g., temeljeni kapital društva u iznosu od 3,676.109,00 DEM smanjuje se za 723.400,00 DEM na 2,952.709,00 DEM odnosno 10,500.423,75 kuna.

Smanjenje temeljnog kapitala se provodi povlačenjem 3.617 vlastitih dionica. Temeljni kapital društva nakon provedenog smanjenja podjeljen je na 14.763 redovnih dionica, nominalne vrijednosti svake od 200,00 DEM.

Odlukom Glavne skupštine društva od dana 12.05.2001. g. izmijenjen je Statut u čl. 11. i čl. 12. glede iznosa temeljnog kapitala i nominalne vrijednosti dionica i donijet je izmijenjeni tekst Statuta dana 23.05.2001. g.

Dana 12.05.2001. g. Glavna Skupština društva d.d. donijela je odluku o pretvaranju iznosa temeljnog kapitala upisanog u DEM u kune i povećanju istoga iz sredstava društva i to s iznosa od 2.952.709,00 DEM (10.500.423,75 kn) za iznos od 1.309.976,25 kn na iznos od 11.810.400,00 kn. Odlukom Glavne skupštine društva od dana 12.05.2001. g. upisani iznos temeljnog kapitala društva od 2.952.709,00 DEM preračunat je na iznos od 10.500.423,75 kn i povećan iz sredstava društva za iznos od 1.309.976,25 kn na iznos od 11.810.400,00 kn. Temeljni kapital društva u iznosu od 11.810.400,00 kn podijeljen je na 14.763 dionice, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 800,00 kn.

Glavna skupština je dana 30. lipnja 2001. g. donijela Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva, povlačenjem 1212 vlastitih dionica u smislu odredbe čl. 236. st. 3. ZTD-a, te se temeljni kapital smanjuje sa iznosa od 11.810.400,00 kn za iznos od 969.600,00 kn na iznos od 10.840.800,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 30. lipnja 2001. g. izmijenjeni su čl. 7., 11. i 12. Statuta, koji se odnose na djelatnosti društva, iznos temeljnog kapitala i broj dionica, te je dana 30. lipnja 2001. g. donijet pročišćeni tekst Statuta.

Odlukom Skupštine od 30. lipnja 2001. g. temeljni kapital društva smanjen je sa iznosa od 11.810.400,00 kn za iznos od 969.600,00 kn na iznos od 10.840.800,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala provedeno je povlačenjem 1212 vlastitih dionica, tako da je ukupni kapital sada podijeljen na 13.551 redovnu dionicu, svaka nominalne vrijednosti 800,00 kn.

Društvu ˝TVORNICA STOČNE HRANE˝ d.d. Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11, pripaja se društvo ˝KRIŽEVČANKA-MIK˝ d.o.o., Križevci, Kralja Tomislava 56, temeljem Ugovora o pripajanju od 28.06.2004. godine.

Ovom Društvu pripojeno je društvo KRIŽEVČANKA-MIK d.o.o. Križevci, K. Tomislava 56, temeljem Ugovora o pripajanju od 28.06.2004. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 19. svibnja 2006. godine izmijenjeni su članci 2. st. 1.,15.,16.,17.,18.,59. i 60., te su brisani članci 19.,20.,21.,22.,23. i 28. stavak 2. i 3. Statuta društva od 30. lipnja 2001. godine i dana 19. svibnja 2006. godine donijet je izmijenjeni tekst Statuta.

Odlukom glavne skupštine od 18. svibnja 2007. godine, zbog dopune djelatnosti izmijenjen članak 7., a zbog promjene članova Nadzornog odbora, te zbog promjene broja članova uprave izmijenjen članak 39. Statuta društva od 19. svibnja 2006. godine, te je dana 18. svibnja 2007. godine donijet izmijenjeni tekst Statuta.

Odlukom glavne skupštine od 16. svibnja 2008. godine, radi usklađenja s izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, izmijenjeni su pojedini članci Statuta Društva od 18. svibnja 2007. godine, te je 16. svibnja 2008. godine donijet novi tekst Statuta.

Odlukom glavne skupštine od 15.05.2013. godine, izmijenjeni su članci 11. i 12. Statuta od 16.05.2008. godine koji se odnose na temeljni kapital društva i nominalni iznos dionica, te je donijet i potpuni tekst Statuta dana 15. svibnja 2013. godine.

Glavna skupština je dana 15. svibnja 2013. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala društva unosom reinvestirane dobiti u temeljni kapital povećanjem s iznosa od 10.840.800,00 kuna za iznos od 13.551.000,00 kuna na iznos od 24.391.800,00 kuna te se svakoj od postojećih ukupno 13.551 dionica povećava nominalni iznos za 1.000,00 kuna, tako da svaka dionica ima nominalni iznos od 1.800,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 13.551 redovnu dionicu nominalnog iznosa od 1.800,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 15.05.2013. godine izmjenjen je članak 7. Statuta od 16.05.2008. godine koji se odnosi na dopunu djelatnosti.

Odlukom Glavne skupštine od 12.05.2015. izmijenjeni su članci Statuta od 15.05.2013. i to članak 7. koji se odnosi na dopunu djelatnosti, članak 11. koji se odnosi na temeljni kapital Društva i članak 12. koji se odnosi na nominalni iznos dionice te je donijet potpuni tekst Statuta 12.05.2015.

Glavna skupština je 12.05.2015. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva, unosom reinvestirane dobiti u temeljni kapital, povećanjem s iznosa od 24.391.800,00 kuna za iznos od 14.906.100,00 kuna na isnos od 39.297.900,00 kuna te se svakoj od postojećih ukupno 13.551 dionica poveća nominalni iznos za 1.100,00 kuna, tako da svaka dionica ima nominalni iznos od 2.900,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 13.551 redovnu dionicu nominalnog iznosa od 2.900,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine od 10.05.2016. izmijenjeni su članci Statuta od 12.05.2015. i to čl. 7. koji se odnosi na promjenu djelatnosti, čl. 10. radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i čl. 21. riječi "u glasilu Društva" zamjenjuju se riječima "na način utvrđen Statutom Društva i Zakonom" te je donijet potpuni tekst Statuta 10.05.2016. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 14.05.2019. izmijenjeni su članci Statuta od 10.05.2016. radi pravopisnog usklađenja teksta, radi promjene odredbi o dionicama, radi ulaska na Progress tržište, radi usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima, radi usklađivanja teksta i to članak 10. stavak 2., članak 12., članak 15., članak 16., članak 18., članak 20. stavak 4., članak 22., članak 23., članak 24. stavak 2. i stavak 3., članak 25., članak 27. stavak 2., članak 28. stavak 4., članak 29. stavak 1., članak 31. dodaje se stavak 2., članak 34. stavak 2., članak 35. stavak 1., članak 39. stavak 3., članak 48. stavak 1. te se briše članak 17. i donijet je potpuni tekst Statuta dana 14. svibnja 2019.

Odlukom Glavne skupštine od 09.05.2023. radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima izmijenjene su odredbe Statuta od 14.05.2019. i to članak 11. koji se odnosi na temeljni kapital društva i članak 12. koji se odnosi na nominalni iznos dionica, te je dana 09. svibnja 2023. donijet potpuni tekst Statuta.

Temeljni kapital društva TVORNICE STOČNE HRANE d.d. usklađuje se sa Zakonom o trgovačkim društvima tako da se upisani temeljni kapital od 5.215.727,65 eura povećava iz zakonskih rezervi društva za iznos od 204.672,35 eura te iznosi 5.420.400,00 eura te se svaka od 13.551 dionica nominalnog iznosa 384,90 eura povećava za iznos od 15,10 eura na iznos od 400,00 eura. Temeljni kapital podijeljen je na 13.551 redovnu dionicu nominalnog iznosa 400,00 eura i iznosi 5.420.400,00 eura.

Odlukom Glavne skupštine od 05.05.2026. izmijenjene su odredbe potpunog teksta Statuta od 09.05.2023. i to članak 32. i članak 35. stavak 2. točka 3. koji se odnose na Nadzorni odbor te čl. 38. koji se odnosi na Upravu Društva, te je 05.05.2026. donijet potpuni tekst Statuta.