UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Izjava o osnivanju dana 28.10.1997.g.

Izjava o usklađenju od 28.10.1997. promijenjena u članku 3. i članku 9 točka 6. odlukom osnivača od 05.01.1999., te pročišćeni tekst dostavljen u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju izmijenjena je odlukom jedinog člana društva od 21. rujna 1999. godine u članku 8. odredba o tijelima društva, u članku 9. briše se točka 9.5., te su dodani članci: 10. odredba o Nadzornom odboru, članak 13. odredba o raspolaganju i dijeljenju poslovnih udjela, članak 14. odredba o pravu prvokupa i članak 15. odredba o povlačenju poslovnih udjela, te je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva od 21. rujna 1999. promijenjena u članku 3.1 i 3.2 i članku 9. točka 5. odlukom osnivača od 05.05.2000., te pročišćeni tekst dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društa od 14.9.2000. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju, i to: - članak 1. - članovi društva, - članak 5. - temeljni kapital i temeljni ulozi, - članak 6. - poslovni udjeli, te je promijenila oblik u Društveni ugovor koji se u pročišćenom tekstu dostavlja sudu zajedno s prijavom.

Odlukom članova društva od 14.9.2000. godine povećan je temeljni kapital društva: - sa iznosa od 497.500,00 kn - za iznos od 165.900,00kn - na iznos od 663.400,00 kn. Preuzeta su oba temeljna uloga.

Odlukom članova društva od 24.8.2001. godine izmijenjen je Društveni ugovor o osnivanju, i to: - članak 1. - članovi društva, - članak 2. - tvrtka društva, - članak 5., toč.5.2. - temeljni kapital i temeljni ulozi, - članak 10., toč.8. - nadzorni odbor, te se u pročišćenom tekstu dotavlja sudu zajedno s prijavom.

Društveni ugovor o osnivanju od 24.08.2001. godine promijenjen u članku 1. - osnivači; članku 4. - djelatnosti društva; članku 5. - temeljni kapital, temeljni ulozi, odlukom skupštine osnivača od 29.09.2003. godine, te pročišćeni tekst od 29.09.2003. godine dostavljen u zbirku isprava.

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od dana 29.09.2003.g. promijenjen Odlukom skupštine od dana 21.07.2004.g. u čl. 9. st. 1 Uprava i dodan je članak 9a - Prokura, te Pročišćeni tekst dostavljen u zbirku isprava.

Društveni ugovor od 21.07.2004. godine promijenjen je odlukom člana društva u cijelosti i sastavljen je u obliku Izjave društva s ograničenom odgovornošću od 02.11.2005. godine koja je dostavljena u zbirku isprava.

Izjava društva od 02.11.2005. godine promijenjena je odlukom člana društva u članku 4. o predmetu poslovanja te je sastavljen čistopis Izjave od 22.02.2006. godine koja je dostavljena u zbirku isprava.

Izjava d.o.o. od 22.02.2006. godine izmijenjena je odlukom članova društva od 06. prosinca 2006. godine u čl. 2., 5. i 8. te je zajedno s ostalim neizmijenjenim odredbama sastavljen čistopis Izjave d.o.o. od 06.12.2006. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom osnivača od 06. prosinca 2006. godine povećan je temeljni kapital s iznosa od 663.400,00 kn za iznos od 336.600,00 kn na iznos od 1.000.000,00 kn, uplatom u novcu.

Odlukom osnivača dana 30.04.2008. izmjenjena Izjava od 06.12.2006. u cijelosti i prilaže se u pročišćenom tekstu u zbirku isprava.

Odlukom osnivača povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 1.000.000,00 kuna za iznos od 1.000.000,00 kuna na iznos od 2.000.000,00 kuna.

Ovom društvu pripojeno je društvo ZAGRA NEKRETNINE d.o.o. upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080448173 temeljm ugovora o pripajanju i odluke člana društva od 30.04.2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Izjava d.o.o. od 30.04.2008.god. izmjenjena je odlukom članova društva od 11.veljače 2009.godine u cijelosti i zamjenjena Izjavom d.o.o. od 11.veljače 2009.godine, koja se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava d.o.o. od 11.02.2009. godine izmijenjena je odlukom člana društva od 15. svibnja 2009. godine u cijelosti i zamijenjena Izjavom od 15. svibnja 2009. godine koja se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava d.o.o. od 15.05.2009. godine izmijenjena je odlukom člana društva od 11.11.2009. godine u članku 5. o temeljnom kapitalu te je s ostalim neizmjenjenim odredbama zamjenjena Izjavom od 11.11.2009. godine koja se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 11.11.2009. godine povećan je temeljni kapital društva uplatom u novcu na žiro račun društva s iznosa od 2.000.000,00 kn za iznos od 26.741.800,00 kn na iznos od 28.741.800,00 kn.

Izjava društva od 11.11.2009. godine izmijenjena je odlukom jedinog člana društva u cijelosti, te je zamijenjena potpuno novim tekstom Izjave društva od 31.07.2014. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 04.07.2016. godine o izmjeni Izjave o osnivanju izmijenjena je Izjava i to čl. 1 odredbe o tvrtci, čl. 2 odredbe o sjedištu, čl. 3 odredbe o predmetu poslovanja, čl. 5 odredbe o temeljnom kapitalu i udjelima, čl. 6 odredbe o prijenosu udjela. Čl. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 20 brisani su, a dosadašnji čl. 8, 9, 11, 12, 18, 21 i 22 postaju čl. od 7 do 13, te su izmijenjeni kako slijedi: čl. 7 odredbe o organima društva, čl. 8 odredbe o skupštini, čl. 9 odredbe o Nadzornom odboru, čl. 10 odredbe o upravi, čl. 11 odredbe o poslovnim knjigama, čl. 12 odredbe o prestanku društva i čl. 13 odredbe o primjeni odredbi.

Odlukom člana društva od 11.10.2016. godine o izmjeni Izjave o osnivanju izmijenjena je Izjava i to članak 10. stavak 1 - odredbe o upravi.

Ovom društvu pripojeno je društvo UniCredit Partner d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Damira Tomljanovića Gavrana 17, MBS: 080532838, OIB: 36750834259, temeljem Ugovora o pripajanju od 02.05.2018. godine, Odluke skupštine društva člana ovog društva od 02.05.2018. godine i Odluke skupštine člana pripojenog društva od 02.05.2018. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom društvu pripojeno je društvo HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, (Grad Zagreb), Slavonska avenija 6/a, MBS: 080516723, OIB: 03153152979, temeljem Ugovora o pripajanju od 25.01.2019. godine, Odluke skupštine ovog društva od 25.01.2019. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 25.01.2019. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom člana društva od 13.11.2023. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 11.10.2016. godine i to: članak 3. - odredba o predmetu poslovanja, članak 5. - odredba o temeljnom kapitalu, ulaganjima kapitala i udjelima, članak 9. - odredba o Nadzornom odboru, članak 10. - odredba o upravi i članak 13. - odredba o stupanju na snagu i primjeni odredbi. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 13.11.2023. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom od 13.11.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom Uprave društva UniCredit Leasing d.o.o. od 14.11.2023. godine, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 10.11.2023. godine prestaje s radom podružnica 31, UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za leasing Podružnica 31 Rovinj, Rovinj G.Paliaga 1.

Odlukom Uprave društva UniCredit Leasing d.o.o. od 14.11.2023. godine, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 10.11.2023. godine prestaje s radom podružnica 23, UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za leasing Podružnica 23 Poreč, Poreč, Obala Maršala Tita 8 B.

Odlukom Uprave društva UniCredit Leasing d.o.o. od 14.11.2023. godine, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 10.11.2023. godine prestaje s radom podružnica 30, UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za leasing Podružnica 30 Umag, Umag, Jadranska 18.