UNIQA d.d.

Statut usvojen 27. travnja 1999.godine.

Statut izmjenjen odlukom jedinog člana društva. Odlukom glavne skupštine promjenjena je poslovna adresa društva, djelatnsoti društva usklađene su sa Zakonom o osiguranju, izmjenjene su odredbe o broju članova nadzornog odbora, odredbe o načinu donošenja odluka Nadzornog odbora te odluke o pokriću rashoda odnosno gubitka društva. Ostale promjene ne odnose se na podatke iz čl. 189. Zakona o trgovačkim društvima. Pročišćeni tekst Statuta od 19.studenoga 1999.god. uz prijavu u sudski registar dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut izmijenjen odlukom oba člana društva: u čl. 2 u pogledu odredbi o imenu društva, te u čl. 4 u pogledu odredbi o predmetu poslovanja - djelatnosti. Ostale promjene ne odnosi se na podatke iz članka 189. Zakona o trgovačkim društvima. Pročišćeni tekst Statuta od 03. travnja 2000.godine uz prijavu u sudski registar dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 07.06.2001. izmijenjene su odredbe članka 4., 5., 8. i 28. Statuta društva glede predmeta poslovanja - djelatnosti, temeljnog kapitala i Nadzornog odbora društva.

Odlukom Glavne skupštine od 07.06.2001. utvrđen je način i opseg smanjenja temeljnog kapitala, tako da se ukupni temeljni kapital u iznosu od 40.000.000,00 kuna smanjuje za iznos od 7.000.000,00 kuna na iznos od 33.000.000,00 kuna i podijeljen je na 40 redovnih dionica na ime, serije A, svaka dionica u nominalnom iznosu od 825.000,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 28.06.2002. godine izmijenjena je odredba stavka 2. članka 15. Statuta društva, glede mandata članova Uprave.

Odlukom Glavne skupštine od 16.lipnja 2004.godine izmijenjene su odredbe čl. 1. do čl. 49. Statuta društva glede dionica, strukture i djelokruga rada Nadzornog odbora i međusobnih odnosa Uprave i Nadzornog odbora.

Odlukom Glavne skupštine od 12. studenog 2004. godine izmijenjena je odredba čl. 3. st. 2. Statuta društva glede poslovne adrese. Statut u pročišćenom tekstu nalazi se u dodatku ove Prijave.

Odlukom Glavne skupštine od 07.06.2001.god. utvrđen je način i opseg smanjenja temeljnog kapitala, tako da se ukupni temeljni kapital u iznosu od 40.000.000,00 Kn smanjuje za iznos od 7.000,000,00 Kn na iznos 33.000.000,00 Kn i podijeljen je na 40 redovnih dionica na ime, serije A, svaka dionica u nominalnom iznosu od 825.000,00 Kn. Smanjenje temeljnog kapitala provelo se na način da se nominalni vrijednost svake dionice smanjio sa iznosa 1.000.000,00 Kn za iznos 175.000,00 Kn, na iznos od 825.000,00 Kn. Uprava društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Skupštine društva od 20.06.2006.god. izmjenjen je čl. 5. o temeljnom kapitalu, čl.8. o dionicama, čl.19., čl.20. i čl. 21. o nadzornom odboru. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva povećan je sa iznosa 33.000.000,00 Kn za iznos 12.375.000,00 Kn na iznos od 45.375.000,00 Kn i podjeljen je na 55 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 825.000,00 Kn.

Odlukom Skupštine društva od 22.12.2006. godine izmijenjen je čl. 4. o djelatnosti društva i čl. 14. o upravi društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 07. lipnja 2010. godine izmijenjene su odredbe čl. 8., čl. 10. i čl. 11. o SDA, čl. 19. i 20. o Nadzornom odboru, čl. 28. o sudjelovanju dioničara na skupštini društva, čl. 30. o dostavi poziva za glavnu skupštinu. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva izmijenjena je odredba čl. 5. o temeljnom kapitalu i odredba čl. 8. st. 1 i 2 Statuta o temeljnom kapitalu i broju dionica. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 28.06.2012. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 45.375.000,00 kn za iznos od 17.325.000,00 kn na iznos od 62.700.000,00 kn, izdavanjem 21 nove redovne dionice na ime u nematerijaliziranom obliku, pojedinačne nominalne vrijednosti 825.000,00 kn. Temeljni kapital je povećan uplatom u novcu.

Dioničar društva je dana 24.03.2014.g. izmijenio odredbu članka 4. o djelatnostima društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Dioničar društva je dana 09.05.2014. godine izmijenio odredbu čl. 3 o poslovnoj adresi društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom se društvu pripaja društvo BASLER OSIGURANJE ZAGREB d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37/b, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080024555, OIB: 59706054982 s osnova Ugovora o pripajanju od 12.03.2014. godine i Odluke o suglasnosti skupština društva preuzimatelja i pripojenog društva od 24.03.2014. godine. Odluke nisu pobijane. Ugovor o pripajanju je dostavljen u zbirku isprava. Uprava društva izjavljuju da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Ovom se društvu pripaja društvo SEDMI ELEMENT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Planinska 13a, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 060203712, OIB: 07401268855 s osnova Ugovora o pripajanju od 02.10.2015. godine, Odluke o suglasnosti skupštine pripojenog društva od 02.10.2015. godine te temeljem odredbe čl. 531 ZTD. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom se društvu pripaja društvo DEVETI ELEMENT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Planinska 13a, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080738957, OIB: 98010914711 s osnova Ugovora o pripajanju od 02.10.2015. godine, Odluke o suglasnosti skupštine pripojenog društva od 02.10.2015. godine te temeljem odredbe čl. 531 ZTD. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Dioničar društva je dana 01.06.2016. godine izmijenio odredbu članku 4. o djelatnosti društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Dioničar društva je dana 07.06.2017. godine izmijenio odredbe članka 4. o djelatnosti društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Skupština društva je dana 04.07.2022. godine donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta od 07.06.2017. godine u odredbi čl. 3. o sjedištu društva, čl. 14., čl. 15., čl. 17. i čl. 18. o upravi društva, čl. 21., čl. 22., čl. 24., čl. 25., čl. 26. o nadzornom odboru, čl. 30., čl. 31., čl. 33., čl. 34., čl. 35. o skupštini, čl. 38. o podružnicama, čl. 39. o odluci o načinu pokrivanja gubitaka, čl. 40. o prestanku društva i čl. 41. o objavama društva te je donesen potpuni tekst Statuta od 04.07.2022. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 23.11.2023. godine izmijenjen je Statut društva od 04.07.2022. godine u odredbi čl. 5. o temeljnom kapitalu i čl. 8. o nominalnom iznosu dionice te je donesen potpuni tekst Statuta od 23.11.2023. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 23.11.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom skupštine društva od 16.06.2025. godine izmijenjen je Statut društva od 23.11.2023. godine u odredbi čl.2. o tvrtci, čl.3. o sjedištu, čl.4. o predmetu poslovanja, čl.17. o upravi društva, čl.22. i 23. o nadzornom odboru, brišu se čl.24., 25., 26. o skupštini društva, te dosadašnji članci 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., o skupštini društva postaju 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. o skupštini društva, dodaje se čl. 33. o radu skupštine društva, dosadašnji članci 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. i 43. o skupštini društva postaju 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. i 41. o skupštini društva. Potpuni tekst Statuta od 16.06.2025. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.