Vajda d. d. Čakovec

Statut usvojen na skupštini 10. studenoga 1995. godine

Odlukom Skupštine društva od 24.09.1999. g. izmijenjen je Statut d.d. od dana 10.11.1995. g. u čl. 25. u svezi uprave društva i donesen je izmijenjeni tekst Statuta dana 24.09.1999. g.

Odlukom Glavne skupštine društva od 28.04.2000. g. mijenja se članak 27. Statuta - odredbe o zastupanju društva, te donijet pročišćeni tekst Statuta od 28.04.2000. g.

Odlukom Glavne skupštine društva od 24.10.2003. g. mijenja se čl. 32. st. 1. odredbe o Nadzornom odboru društva, te je priložen pročišćeni tekst Statuta od dana 24.10.2003. g.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 23.04.2004. godine, mijenja se članak 8. stavak 2. Statuta koji se odnosi na temeljni kapital Društva, članak 11. stavak 1. Statuta koji se odnosi na broj i nominalni iznos dionica i članak 28. stavak 4. Statuta - koji se odnosi na organe Društva, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 23.04.2004. godine utvrđuje se da ovo društvo ima u registru Trgovačkog suda u Varaždinu upisan temeljni kapital u iznosu od 6.493.000 DEM, te da je temeljni kapital Društva podijeljen na 64.930 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100 DEM. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti. Primjenom članka 637. stavak 4. ZTD-a, provodi se preračunavanje temeljnog kapitala i dionica Društva primjenom službenog tečaja 1 EURO=1,95583 DEM i srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR 11.03.2004. godine iznosi 1 EUR=7.543496 Kn. Primjenom tečaja iz prethodnog stavka temeljni kapital Društva, izražen u kunama iznosi 25.043.035,16 Kn. Radi denominacije temeljnog kapitala i nominalnog iznosa izdanih dionica temeljni kapital Društva povećava se pretvorbom ostalih rezervi Društva u temeljni kapital i to za iznos 279.664,84 Kn, tako da nakon izvršenog povećanja temeljni kapital iznosi 25.322.700,00 Kn. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se povećanjem nominalnog iznosa svake od postojećih dionica Društva, tako da temeljni kapital ostaje podijeljen na 64.930 dionica, time da se utvrđuje nova nominalna vrijednost dionica u iznosu od 390,00 Kn.

Odlukom glavne skupštine društva od 21.04.2006. godine, mijenja se članak 1. Statuta koji se odnosi na uvodne odredbe, ispred članka 18. briše se naslov ˝VII. DINIČKE ISPRAVE˝ i ispred članka 22. naslov ˝VIII. KNJIGA DIONICA˝ dok se u ostalim naslovima u Statutu rimski broj umanjuje za dva, iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. te se brišu članci 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., a koji se odnose na odredbe o dionicama, mijenja se članak 42. stavak 2., članak 44. stavka 2., članak 45. stavak 1., a koji se odnose na odredbe o organima društva, mijenja se članak 58. i članak 59., a koji se odnose na godišnji obračun i upotrebu dobiti, mijenja se članak 62. te se brišu članci 63. i 64. Statuta, a koji se odnose na završne odredbe, te je priložen izmijenjeni tekst Statuta.

Odlukom izvanredne glavne skupštine društva održane dana 07.11.2008. godine, izmijenjen je članak 8., iza članka 9. dodan je novi članak 9.a. statuta društva, koji se odnose na odredbe o iznosu temeljnog kapitala, izmijenjeni su članak 25. i članak 26. statuta društva, koji se odnose na odredbe o organima društva te je donesen pročišćeni tekst statuta društva od 14.11.2008. godine.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 29.04.2014. izmijenjen je članak 8. i članak 9.a. Statuta društva od 10.11.1995., koji se odnosi na odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica i donesen je pročišćeni tekst Statuta društva 29.04.2014.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 29.04.2014. povećan je temeljni kapital društva s iznosa 25.332.700,00 kn za iznos od 649.300,00 kn na iznos od 25.972.000,00 kn, i to iz reinvestirane dobiti ostvarene u 2013. godini u iznosu od 493.261,61 kn te iz zadržane neto dobiti ostvarene u 2012. godini u iznosu od 156.038,39 kn.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 28. 05. 2015., izmijenjen je Statut od 10.11.1995. godine tako da je izmijenjen članak 6. stavak 1. koji se odnosi na odredbe o predmetu poslovanja, članak 8. koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala, članak 11. koji se odnosi na odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica, članak 13. ispred kojeg se premješta naslov VII. ORGANI DRUŠTVA, dosadašnji članci 25., 26. i 27. postali su članci 14., 15. i 16., izmijenjen je članak 28. koji je postao članak 17., izmijenjen je članak 29. koji je postao članak 18., dosadašnji članci 30. i 31. postali su članci 19. i 20., izmijenjen je članak 32. koji je postao članak 21., iza članka 21. dodan je novi članak 22., dosadašnji članci 33., 34. i 35. postali su članci 23., 24. i 25., izmijenjen je članak 36. koji je postao članak 26., dosadašnji članci 37., 38., 39., i 40. postali su članci 27., 28., 29. i 30., izmijenjen je dosadašnji članak 41. koji je postao članak 31., iza članka 31. dodan je novi članak 32., dosadašnji članak 42. postao je članak 33., izmijenjen je članak 43. koji je postao članak 34., izmijenjen je članak 44. koji je postao članak 35., izmijenjen je članak 45. koji je postao članak 36., dosadašnji članak 46. postao je članak 37., izmijenjen je članak 48. koji je postao članak 38., izmijenjen je članak 50. koji je postao članak 39., članci 51., 52. i 53. postaju članci 40., 41. i 42., članak 47. postaje članak 43., članak 49. postaje članak 44., članci 54. i 55. postaju članci 45. i 46., a koji se svi odnose na odredbe o organima društva, izmijenjen je članak 56. koji je postao članak 47., a koji se odnosi na odredbe o načinu i obliku priopćenja, članci 57., 58. i 59. postali su članci 48., 49. i 50., izmijenjen je članak 60. koji je postao članak 51., članci 61. i 62. postali su članci 52. i 53., a koji se redom odnose na odredbe o vremenu trajanja društva, dok su ostale odredbe Statuta ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta društva.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 28. 05. 2015. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 25.972.000,00 kn za iznos od 649.300,00 kn na iznos od 26.621.300,00 kn, i to iz reinvestirane dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 426.086,09 kn te iz zadržane neto dobiti ostvarene u 2001. godini u iznosu od 223.213,91 kn, te je podijeljen na 64.930 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 410,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 11.7.2016. izmijenjen je Statut od 10.11.1995. tako da je izmijenjen čl. 6. koji se odnosi na odredbe o predmetu poslovanja, čl. 9. koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala te čl. 14., 15., 17., 20., 21., 23., 26., 32., 35., 38., 39. i 43. Statuta, koji se odnose na odredbe o organima društva, dok su ostale odredbe ostale neizmijenjene te je 22.7.2016. donesen potpuni tekst Statuta društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 21.7.2017. godine izmijenjen je Statut društva Vajda d.d. Čakovec od 10.11.1995. tako da je izmijenjen članak 9. koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala, izmijenjeni su i članak 14., članak 15., članak 16., članak 17., članak 18., članak 19., članak 20., članak 21., članak 22., članak 28., članak 33. koji se odnose na odredbe o organima društva, brisan je članak 38. koji se odnosi na odredbe o organima društva, članak 39. promijenjen je i postao je novi članak 38., brisani su članak 40., članak 41., članak 42. i članak 43., a koji se odnose na odredbe o organima društva, postojeći članak 44. koji se odnosi na odredbe o organima društva promijenjen je i postao je članak 39., brisan je članak 45. koji se odnosi na odredbe o organima društva, članak 46. koji se odnosi na odredbe o organima društva postao je novi članak 40., članak 47. koji se odnosi na odredbe o načinu i obliku priopćenja promijenjen je i postao je novi članak 41., članak 48. koji se odnosi na odredbe o vremenu trajanja društva postao je novi članak 42., članak 49. koji se odnosi na Godišnji obračun i upotrebu dobiti postao je novi članak 43., članak 50. koji se odnosi na Godišnji obračun i upotrebu dobiti postao je novi članak 44., članak 51. koji se odnosi na Godišnji obračun i upotrebu dobiti postao je novi članak 45., članak 52. koji se odnosi na Godišnji obračun i upotrebu dobiti postao je novi članak 46., članak 53. koji se odnosi na Završne odredbe promijenjen je i postao je novi članak 47., dok su ostale odredbe Statuta ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta.

Na Glavnoj skupštini društva Vajda d.d. Čakovec održanoj dana 31.8.2020. donesena je Odluka o prijenosu dionica s manjinskih dioničara društva Vajda d.d. Čakovec na glavnog dioničara Društva - društvo MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. Vrgorac (Grad Vrgorac), Težačka 13, OIB 28128148322, MBS 060027655, EUID HRSR.060027655 uz plaćanje otpremnine u novcu.

Odlukom Glavne skupštine od 15.1.2021. izmijenjen je članak 6. Statuta koji se odnosi na odredbe o predmetu poslovanja društva, dok su ostale odredbe Statuta ostale neizmijenjene te je istog dana donesen pročišćeni tekst Statuta.

Odlukom Glavne skupštine društva od 30.08.2023. izmijenjen je Statut društva od 28.08.2020. u člancima 8. i. 9. koji se odnose na temeljni kapital, u članku 11. koji se odnosi na broj i nominalni iznos dionica, te u članku 17. koji se odnosi na upravu. Statut u potpunom tekstu od 30.08.2023. zajedno s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je za zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 30.08.2023. usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima, na način da je temeljni kapital u iznosu od 3.533.253,70 eura, smanjen za iznos od 3,70 eura, na iznos od 3.533.250,00 eura. Iznos od 3,70 eura, unosi se u rezerve kapitala društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 30.08.2024. izmijenjen je Statut društva od 30.08.2023. u članku 6. koji se odnosi na predmet poslovanja društva. Statut u potpunom tekstu od 30.08.2024. zajedno s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je za zbirku isprava.