VARTEKS d. d. u stečaju

Statut "Varteks" varaždinska tekstilna industrija, d. d. Varaždin, usvojen na Glavnoj skupštini dana 15. rujna 1995. godine

Odluka Uprave Varteks d. d. Varaždin od 31. 12. 1995. godine o preuzimanju pripajanja Varteks-Vartimpeks d.o.o. Varaždin u Varteks d. d. Varaždin. Ugovor o pripajanju zaključen dana 31. 12. 1995. godine.

Izmjene i dopune čl. 6. Statuta o predmetu poslovanja društva usvojene Odlukom Nadzornog odbora od 05.06.1996. g. u pročišćenom tekstu.

Odlukom Glavne skupštine održane 18.10.1996. izmijenjen je članak 6. Statuta u pravcu dopune predmeta poslovanja i članak 16. Statuta o sastavu članova Nadzornog odbora, te izdan pročišćen tekst Statuta.

Odluka Uprave Varteks d.d. Varaždin od 27.12.1996. godine o preuzimanju pripajanja Varteks-Odjeće d.o.o. Varaždin u Varteks d.d. Varaždin. Ugovor o pripajanju zaključen dana 27.12.1996. godine.

Odlukom glavne skupštine od 05. 06. 1998. temeljni kapital društva u iznosu od 153.576.300 DEM, se usklađuje za naknadno pronađenu i procjenjenu društvenu imovinu prema rješenju HFP broj 01-02/92-06/94-2 od 29. 11. 1994. i zaključka broj 01-02/92-06/94-3 od 06.12.1994., na iznos od 153.809.700 DEM, odnosno 540.4387.285,80 KN, te se smanjuje na pojednostavnjeni način za iznos od 232.867.885,80 Kn, na iznos od 307.619.400 KN. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se nominalni iznos 1.538.097 izdanih redovnih dionica na ime s 100 DEM, odnosno 351,40 KN, smanji na 297,35 KN, odnosno zaokruženo 200,00 KN. Radi izmjene pravnih odnosa stare isprave o dionicama zamjenjuju se novima.

Odlukom glavne skupštine od 05. 06. 1998. godine izmijenjen je članak 7. Statuta, st. 1. i st. 2., odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te čl. 16. Statuta, st. 3. i st. 4., te donesen pročišćeni tekst Statuta od 05. lipnja 1998. godine.

Odlukom Glavne skupštine društva od dana 24.09.1999. g. izmijenjen je Statut d.d. od dana 15.09.1995. g. i pročišćeni tekstovi istog u čl. 6., čl. 7, čl. 8., čl. 9., čl. 10. i čl. 11. u svezi predmeta poslovanja, dionica i dr. i donijet izmijenjeni tekst Statuta d.d. dana 24.09.1999. g.

Ugovorom o pripajanju od dana 22.10.1999. g. društvu VARTEKS d.d. (MBS 070004039) pripojeno je društvo VARTEKS-DENIM d.o.o. (MBS 070007254) temeljem odluke Glavne skupštine VARTEKS d.d. od 24.09.1999. g. (zapisnik u predmetu broj Tt-99/971) i Skupštine VARTEKS-DENIM d.o.o. od 20.07.1999. g.

Ugovorom o pripajanju od dana 22.10.1999. g. društvu VARTEKS d.d. (MBS 070004039) pripojeno je društvo VARTEKS-TISKARA d.o.o. (MBS 070007199) temeljem odluka Glavne skupštine VARTEKS d.d. od 24.09.1999. g. (zapisnik u predmetu broj Tt-99/971) i Skupštine VARTEKS-TISKARE d.o.o. od dana 20.07.1999. g.

Odlukom Glavne skupštine od 21.09.2001. g. izmjenjen je čl. 6. odredbe o predmetu poslovanja, te čl. 13. i čl. 14. st. 1. odredbe o upravi društva i donijet je izmijenjeni tekst Statuta dana 21.09.2001. g.

Odlukom Glavne Skupštine od 28.06.2002. g. izmjenjen je čl. 7. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta od 28.06.2002. g.

Odlukom Glavne skupštine od 28.06.2002. g. temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 307.619.400,00 kn za iznos od 1.552.400,00 kn na iznos od 309.171.800,00 kn, te je podijeljen na 1.545.859 redovnih dionica na ime svaka u vrijednosti od 200,00 kn, temeljem rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 25.09.2001. g. klasa: UP/I-943-06/97-01/17, urbroj: 563-03-02/02-2001-26.

Odlukom Glavne skupštine društva od 26.09.2003. g. izmjenjeni su čl. 8.,9.,10.,15.,20.,32.,33. Statuta, odredaba o dionicama i o glavnoj skupštini, te je sačinjen pročišćeni tekst Statuta od 26.09.2003. g.

Odlukom glavne skupštine od 28.06.2004. izmijenjeni su članci 8. odredbe o dionicama, čl. 16., čl. 18. i čl. 23., odredbe o broju, mandatu, te imenovanju i opozivanju članova Nadzornog odbora, te čl. 25. i čl. 30., odredbe o Glavnoj skupštini, čl. 39. odredbe udjela dioničara u dobiti, čl. 41. odredbe o dividendi, te čl. 44. i čl. 50. odredbe o glasilu Društva, te se članci 28., 47., 48. i 49. Statuta brišu i sačinjen je izmijenjeni tekst Statuta dana 28.06.2004.g.

Odlukom glavne skupštine društva od 07.02.2005. godine, izmijenjena je prva rečenica stavka 1. članka 13. Statuta o broju članova Uprave, izmijenjen je članak 16. Statuta o broju i načinu biranja članova NO, te je sačinjen Pročišćeni tekst Statuta od 07.02.2005. godine, dostavljen sudu i položen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 13.07.2007. godine izmijenjen je Statut društva od 07.02.2005.g. u članaku 7. st. 1. i 2. glede temeljnog kapitala i dionica, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta dana 16.07.2007. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 13.07.2007. godine, temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 309.171.800,00 kn za iznos od 74.989.600,00 kn na iznos od 384.161.400,00 kn te je podijeljen na 1.920.807 redovnih dionica na ime, svake u nominalnoj vrijednosti od 200,00 kn, temeljem rješenja: rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-06/04-01/315, Urbroj: 563-03-0202/01-2006-4 od 30. listopada 2006. godine, rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/05-03/164, Urbroj: 563-03-0202/01-2006-14 od 30. listopada 2006. godine i rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/05-03/164, Urbroj: 563-03-0202/01-2006-15 od 30. listopada 2006. godine unosom prava i stvari.

Glavna skupština održana dana 09.09.2011. godine donijela je odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, temeljem koje se temeljni kapital smanjuje sa iznosa od 384.161.400,00 kn za iznos 270.372.818,84 kn radi pokrića dijela tekućeg gubitka u 2010. godini i prenesenih gubitaka prethodnih razdoblja na iznos od 96.040.350,00 kn.

Odlukom glavne skupštine o izmjeni i dopuni Statuta od 09.09.2011. godine, izmijenjen je članak 7. Statuta i to odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva, te je sačinjen pročišćeni Statut 12.09.2011. godine.

Glavna skupština održana dana 09.09.2011. godine donijela je odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, temeljem koje je temeljni kapital smanjen sa iznosa od 384.161.400,00 kn za iznos od 270.372.818,84 kn po osnovi dijela tekućeg gubitka 2010. godine i prenesenih gubitaka prethodnih razdoblja na iznos od 113.788.581,16 kn, ali je radi obaveze zaokruživanja vrijednosti dionice na zakonom propisani nominalni iznos dionice, novi temeljni kapital društva iznosi 96.040.350,00 kn i podijeljen je na 1.920.807 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kn.

Društvu VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d., Varaždin, Grad Varaždin, Zagrebačka 94, MBS: 070004039, OIB: 00872098033, kao društvu preuzimatelju su pripojena društva i to: VARTEKS ODJEĆA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju odjeće, Varaždin, Grad Varaždin, Zagrebačka 94, MBS: 070094944, OIB: 16891232411, VARTEKS BEDNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju odjeće, Bednja, Općina Bednja, Trakošćanska 21, MBS: 070095191, OIB: 71501150619 i VARTEKS LUDBREG društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju odjeće, Ludbreg, Grad Ludbreg, Frankopanska 87, MBS: 070095142, OIB: 20533712419, kao pripojena društva, temeljem sklopljenih Ugovora o pripajanju od dana 07.11.2012. godine i odluka skupština pripojenih društva od 07.11.2012. godine.

Glavna skupština društva je 23.12.2013. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala društva ulogom u pravima i izdavanju novih dionica, a kojom se temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 96.040.350,00 kuna za iznos od 15.000.000,00 kuna, na iznos od 111.040.350,00 kuna, izdavanjem novih 300.000 redovnih dionica na ime Republike Hrvatske - Ministarstvo financija, nominalnog iznosa 50,00 kuna svaka, a ulogom prava potraživanja sukladno Predstečajnoj nagodbi zaključenoj kod Trgovačkog suda u Varaždinu, broj 2 Stpn-51/13-4 od 11. srpnja 2013. godine.

Statut od 12.09.2011. izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva od 23.12.2013. i to članak 7. odredbe o visini temeljnog kapitala, članak 45. se briše u cijelosti te je isti zamijenjen novim odredbama o stupanju Statuta na snagu i njegovim izmjenama.

Glavna skupština društva je 23.12.2013. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala društva ulogom u pravima i izdavanju novih dionica, a kojom se temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 96.040.350,00 kuna za iznos od 15.000.000,00 kuna, na iznos od 111.040.350,00 kuna, izdavanjem novih 300.000 redovnih dionica na ime Republike Hrvatske - Ministarstvo financija, nominalnog iznosa 50,00 kuna svaka, a ulogom prava potraživanja sukladno Predstečajnoj nagodbi zaključenoj kod Trgovačkog suda u Varaždinu, broj 2 Stpn-51/13-4 od 11. srpnja 2013. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 23.12.2015. izmijenjen je Statut društva od 23.12.2013. u članku 6. st. 1. koji se odnosi na predmet poslovanja, u članku 16. st. 1. i 3. koji se odnosi na nadzorni odbor i u članku 31. st. 1. koji se odnosi na predsjedavanje Glavnom skupštinom, te je 23.12.2015. donesen potpuni tekst Statuta.

Statut od 23.12.2015. izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva održane 17.08.2017. i to članak 7. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva, članka 25 st. 2 o sazivanju glavne skupštine te članka 32. st. 10 al.4 o djelokrugu rada glavne skupštine te je donijet potpuni tekst Statuta 21.08.2017., s usklađenim člankom 7. radi provedbe pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala.

Odlukom glavne skupštine društva od 17.08.2017. smanjen je temeljni kapital s iznosa od 111.040.350,00 kuna za iznos od 88.832.280,00 kuna, od čega iznos u visini od 66.669.970,63 kuna je iskorišten za pokriće gubitaka društva, a iznos od 22.162.309,37 kuna se unosi u kapitalne rezerve društva, i to na iznos od 22.208.070,00 kuna, te je provedeno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala i to smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalna vrijednost od sadašnjih 50,00 kuna po dionici smanjuje na iznos od 10,00 kuna po dionici. Temeljni kapital društva iznosi 22.208.070,00 kuna i podijeljen je na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine društva održane 29.12.2017. izmijenjen je Statut od 21.08.2017. i to članak 7. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva, te je donijet potpuni tekst Statuta 19.01.2018.

Glavna skupština društva održana 29.12.2017. donijela je odluku da se temeljni kapital može povećati uplatom u novcu i unosom prava izdavanjem novih dionica sa iznosa od 22.208.070,00 kuna upisanog temeljnog kapitala za minimalno 15.000.000,00 kuna na iznos od 37.208.070,00 kuna, odnosno za maksimalni iznos od 35.000.000,00 kuna na iznos od 57.208.070,00 kuna, putem javnog poziva za upis novih dionica. Temeljni kapital povećan je sa 22.208.070,00 kuna za ukupni iznos od 18.858.790,00 kuna izdavanjem 1.885.879 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, a od toga iznos od 5.427.700,00 kuna čini ulaganje prava potraživanja, a iznos od 13.431.090,00 kuna ulaganje u novcu, na ukupan iznos temeljnog kapitala od 41.066.860,00 kuna.

Statut od 19.01.2018. izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva održane 20.04.2018. i to: u članku 15. Statuta dodani su stavci 2., 3., 4. i 5. o ovlasti Uprave koja uključuje ovlast Uprave o donošenju odluke o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital), izdavanje novih dionica, ovlast Uprave da donosi odluku o izdanju zamjenjivih obveznica i da izda zamjenjive obveznice; u članku 20. stavak 2., alineja 5. i 6. Statuta mijenja se nadležnost nadzornog odbora na način da isti daje suglasnost upravi društva za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 10 % temeljnog kapitala društva, te za opterećivanje nekretnina, udjela i dionica Društva; u članku 20. stavku 2. Statuta, iza alineje 7. dodaju se nove alineje 8. i 9. o davanju suglasnosti nadzornog odbora na odluku uprave o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju zamjenjivih obveznica, te dosadašnje alineje 9. i 10. postaju alineje 10. i 11., te je na sjednici nadzornog odbora utvrđen potpuni tekst Statuta dana 23.04.2018.

Statut od dana 23.04.2018. godine izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva održane 28.09.2018. godine i to na način da se u članku 13. Statuta brišu stavci 5. i. 6. o donošenju poslovnika od strane Uprave, te se u članku 20. stavku 1. Statuta dopunjuje alineja 9. kojom se određuje da Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu uprave i o svom radu, te se mjenja članak 15. stavci 3. i 5. Statuta u ovlasti uprave kod izdavanja dionica kod povećanja temeljnog kapitala te kod izdavanja zamjenjivih obveznica, te je na sjednici Nadzornog odbora 01.10.2018. donijet potpuni tekst Statuta.

Društvu VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d., Varaždin, Grad Varaždin, Zagrebačka 94, MBS: 070004039, OIB: 00872098033, kao društvu preuzimatelju je pripojeno društvo i to VARTEKS LOGISTIC društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, prijevoz i špediciju, Varaždin, Grad Varaždin, Vilka Novaka 48/c, MBS: 070027955, OIB: 56652895413, kao pripojeno društvo, temeljem sklopljenog Ugovora o pripajanju od dana 31.08.2018. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 10.10.2018. godine.

Statut od 01.10.2018. izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva održane 25.01.2019. i to na način da se u čl. 31. briše st. 4, a mijenja st. 2 o izboru predsjednika skupštine, te je na sjednici nadzornog odbora 28.01.2019. donijet potpuni tekst Statuta.

Statut od dana 28.01.2019. izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva održane 10.09.2019. i to: mijenja se članak 15. stavak 3. u pogledu visine postotka iznosa temeljnog kapitala i roka vezano uz ovlast uprave za izdavanje novih dionica, brišu se stavci 4. i 5. o ovlasti uprave o izdavanju zamjenjivih obveznica te se briše alineja 9. stavka 2. članka 20. o suglasnosti Nadzornog odbora na donošenje odluke uprave o izdavanju zamjenjivih obveznica te je na sjednici nadzornog odbora utvrđen potpuni tekst Statuta dana 11.09.2019.

Društvu VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d., Varaždin, Grad Varaždin, Zagrebačka 94, MBS: 070004039, OIB: 00872098033, kao društvu preuzimatelju je pripojeno društvo i to društvo VARTEKS E društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i upravljanje, Varaždin, Grad Varaždin, Zagrebačka 94, MBS: 070092385, OIB: 44358386138, kao pripojeno društvo, temeljem sklopljenog Ugovora o pripajanju od dana 29.08.2019. i Odluke skupštine pripojenog društva od 02.10.2019.

Društvu VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d., Varaždin, Zagrebačka 94, MBS: 070004039, OIB: 00872098033, kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo V-projekt društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Varaždin, Zagrebačka 94, MBS: 070093329, OIB: 65657916431, temeljem Ugovora o pripajanju od 17.09.2020. i Odluke skupštine pripojenog društva od 26.10.2020.

Statut od 11.9.2019. izmijenjen je u članku 7. glede temeljnog kapitala i dionica društva na sjednici Nadzornog odbora održanoj 21.5.2021. te je utvrđen potpuni tekst Statuta dana 21.5.2021.

Temeljem odluke glavne skupštine od 10.9.2019. uprava društva je uz suglasnost Nadzornog odbora na sjednici dana 13.5.2021. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanju dionica sa iznosa od 41.066.860,00 kn upisanog temeljnog kapitala za iznos od 5.000.000,00 kn na iznos od 46.066.860,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala provedeno j eulaganjem prava-novčane tražbine u iznosu od 5.000.000,00 kn i izdavanjem 500.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna.

Statut od 21.05.2021. izmijenjen je, i to članak 7. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva na sjednici Nadzornog odbora održanoj 09.07.2021., te je utvrđen potpuni tekst Statuta 09.07.2021.

Temeljem ovlaštenja iz odluke glavne skupštine uprava društva je uz suglasnost Nadzornog odbora na sjednici 29.06.2021. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanju dionica, sa iznosa od 46.066.860,00 kuna upisanog temeljnog kapitala za iznos od 4.200.000,00 kuna na iznos od 50.266.860,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je ulaganjem prava - novčane tražbine u iznosu od 4.200.000,00 kuna i izdavanjem 420.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna.

Statut od dana 09.07.2021. izmijenjen je odlukom glavne skupštine održane dana 28.09.2021. u odredbama članka 32. o djelokrugu rada skupštine, članka 43. o načinu obavješćivanja dioničara te članka 45. o prijelaznim i završnim odredbama te je na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 29.09.2021. utvrđen potpuni tekst Statuta.

Statut od dana 29.9.2021. izmijenjen je odlukom glavne skupštine održane 22.11.2022. u članku 15. stavak 3. o ovlasti Uprave da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital, te je 23.11.2022. donesen potpuni tekst Statuta.

Statut od 23.11.2022. izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva održane 15.12.2023., i to članak 7. o temeljnom kapitalu, članak 27. u stavku 3. o sadržaju punomoći, članak 29. u stavku 1. o kvorumu za donošenje odluka glavne skupštine, u stavku 2. toč. 2 o izdavanju nove emisije dionica, vrste i rodova dionica, članak 31. stavak 2 o izboru predsjednika skupštine, te je donijet potpuni tekst Statuta 19.12.2023.

Odlukom skupštine društva od 15.12.2023. usklađuje se iznos temeljnog kapitala sa iznosa od 50.266.860,00 kuna na iznos od 6.671.558,00 EUR. Iznos od 0,83 eura za koji je usklađen temeljni kapital koristit će se za pokriće prenesenih gubitaka.

Statut od 19.12.2023. godine izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva održane 21.5.2024. i to članak 7. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva te je donijet potpuni tekst Statuta 22.5.2024., sa usklađenim člankom 7. radi provedbe pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala.

Odlukom glavne skupštine društva od 21.5.2024. smanjen je temeljni kapital sa iznosa 6.671.558,00 EUR za iznos od 6.369.956,84 EUR na iznos od 301.601,16 EUR. Temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način u svrhu omogućavanja spajanja dionica, a radi pokrića gubitaka društva iz prethodnih razdoblja u kumuliranom iznosu od 6.369.956,84 EUR. Spajanje dionica provodi se na način da će se svakom dioničaru za 174 dionice izdati 1 nova redovna dionica koja glasi na ime bez nominalnog iznosa.

Trgovački sud u Varaždinu rješenjem broj St-206/2024-6 od 18.07.2024. otvara stečajni postupak nad dužnikom VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d. d., MBS: 070004039, OIB: 00872098033, sa sjedištem Varaždin, Zagrebačka 94, a za stečajnog upravitelja imenovan je TOMISLAV ĐURIČIN, iz Varaždina, Dravska poljana 1, OIB: 01733609458, s danom 18.07.2024. u 14:00 sati.