VEČERNJI LIST d.o.o.

Statut društva usvojen je odlukom Skupštine od 6.listopada 1995.g.

Odlukom Glavne Skupštine od 01.06.1998. godine izmijenjen je u cijelosti članak 23. stavak 1. Statuta - odredbe o Nadzornom odboru.

Odlukom Glavne Skupštine od 08.12.1998. godine o izmjeni Statuta utvrđuje se smanjenje temeljnog kapitala, sa stupanjem na snagu upisom provedbe smanjenja temeljnog kapitala.

Temeljni kapital društva smanjuje se sa iznosa od 104.218.800,00 kuna, za iznos od 3.416.000,00 kuna, na iznos od 100.802.000,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 16.srpnja 1999.godine izmijenjen članak 19. Statuta - odredbe o temeljnom kapitalu. Upravi se daje ovlast da u roku najviše pet godina, a uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga do iznosa 50.401.000,00 kn odnosno do 50 posto iznosa sadašnjeg temeljnog kapitala.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XXXVIII R1-132/2000 od 11. svibnja 2000.g. riješio je: Radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja određuje se privremena mjera I. Zabranjuje se protivniku osiguranja Caritas fund limited iz Tortole, Britanski Djevičanski otoci, Road town, p.o. box 3151, otuđenje i opterećenje ukupno 150.108 redovnih dionica na ime serije ˝A˝ nominalne vrijednosti svake dionice 100,00 DEM i to 45.032 dionica sa serijskim brojevima od 57277 do 99624 i od 198895 do 201578, te 105.076 dionica sa kontrolnim brojevima 99626 do 198894, te od 223227 do 229033, a kojih je dionica kao imatelj upisan Caritas dund limited i to u knjizi dionica Večernjeg lista d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 4. II. Određuje se zabilježba privremene mjere iz točke I. u knjigu dionica protivnika osiguranja Večernjeg lista d.d. iz Zagreba, a ista će se upisati i u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. III. Večernji list d.d. dužan je izvršiti upis zabilježbe u knjigu dionica i o obavljenom upisu obavijestiti sud ili o razlozima zbog kojih nije bilo moguće obaviti upis. IV. Zabrana se smatra provedenom dostavom ovog rješenja Večernjem listu d.d. iz Zagreba i sudskom registru naslovnog suda. V. Protivnici osiguranja odgovaraju predlagatelju osiguranja za štetu koju su mu nanijeli time što su, nakon dostave zabrane, postupili protivno zabrani, a otuđenje i opterećenje dionica iz točke I. protivno zabrani bez pravnog je učinka, osom ako ima mjesta primjeni pravila o zaštiti poštenog stjecanja. VI. Protivnici osiguranja se upozoravaju na kazneno pravne posljedice postupanja suprotno zabrani. VII. Večernjem listu d.d. i članovima uprave izreći će se novčana kazna u iznosu od 100.000,00 kn za pravnu osobu i 30.000,00 kn za članove uprave u slučaju da ne postupe sukladno čl. 196 st.2. i 3. Ovršnog zakona. VIII. Ova privremena mjera traje do pravomoćnosti postupka kojeg je predlagatelj dužan pokrenuti u roku od 15 dana od dana dostave ovog rješenja i u istom roku o tome obavijestiti ovaj sud. IX. Ukoliko predlagatelj osiguranja u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja ne podnese tužbu izbranom sudištu opravdanja, sud će na prijedlog protivnika osiguranja obustaviti postupak i ukinuti provedene radnje. X. Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dostave rješenja, a žalba ne odgađa provedbu rješenja. XI. Protivnici osiguranja imaju prema predlagatelju osiguranja pravo na naknadu štete koja im je nanesena privremenom mjerom za koju je utvrđeno da je bila neosnovana ili koju predlagatelj osiguranja nije opravdao.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XXXVIII R1-132/2000 od 15. prosinca 2000.g. riješio je: I. Obustavlja se postupak o ovoj pravnoj stvari. II. Odbija se zahtjev predlagatelja osiguranja HZMO iz Zagreba za naknadom troškova osiguranja.

Odlukom Glavne skupštine od 08.12.1998.god. izmjenjen Statut čl. 6. - temeljni kapital

Odlukom Glavne skupštine od 08.12.1998.god. temeljni kapital društva u iznosu od 104.218.800,00 kuna smanjen je za iznos od 3.416.000,00 kunana iznos od 100.802.000,00 kuna, pri čemu su dionice od 100 DEM zamjenjene dionicama od 400,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 31.08.2000. izmijenjen Statut članak 18. - odredbe o upravi.

Odlukom glavne skupštine društva od 1.veljače 2001.g. izmijenjen je Statut društva u članku 6. i 7. - temeljni kapital i dionice; članku 18. - o upravi društva; članku 19. - o odobrenom kapitalu; članku 22. - o načinu zastupanja od uprave društva; članku 23. - o nadzornom odboru; članku 42. - o stupanju na snagu Statuta. Upravi društva dana je ovlast da za vrijeme od najviše pet (5) godina od dana stupanja na snagu izmjena Statuta, putem jedne ili više odluka, poveća temeljni kapital društva za iznos do 70.401.000,00 kn. Nove dionice mogu se izdati za ulaganja u novcu, stvarima ili pravima. Uprava društva ovlaštena je u odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica, kao i osloboditi stjecatelje dionica po navedenoj odluci od obveze objave javne ponude, u skladu sa člankom 4. Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava. Za donošenje odluke uprave o povećanju temeljnog kapitala, isključenju prava prvenstva i oslobođenju od obveze objave javne ponude, potrebna je prethodna pisana suglasnost nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skukpštine društva od 9. srpnja 2001.g. izmijenjene slijedeće odredbe Statuta: članak 23. st. 1. o nadzornom odboru društva, čl. 37. o glavnom uredniku. Pročišćeni tekst Statuta potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 27.06.2002. godine izmijenjene slijedeće odredbe Statuta: članak 6.2. o temeljnom kapitalu, čl.7.1., 7.2. o dionicama, 7.3. se briše, a čl.7.4. postaje čl.7.3., članak 9., 10., 11. i 12. se brišu. Članak 13. postaje članak 9., čl.13.1. i 13.2. o dionicama se mijenjaju i postaju čl.9.1. i 9.2., čl.14. postaje čl.10., čl.15. se briše, čl.16. postaje članak 11., čl.18. postaje čl.12. i mijenja se - o upravi društva, članak 19. postaje članak 13. i tako redom do članka 33.1. koji postaje čl.27.1. koji se mijenja - o sudjelovanju na skupštini. Članak 34. postaje članak 28. i tako redom do članka 42. koji postaje članak 36. Pročišćeni tekst Statuta potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo VEKON d.o.o. za tiskarske usluge sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 210 (MBS 080005202), temeljem Ugovora o pripajanju od 19.05.2003. i Odluke Skupštine ovog društva od 17.07.2003. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 17.07.2003. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 14. srpnja 2004. godine izmijenjen je Statut u članku 17. stavku 1. o Nadzornom odboru, članku 27. o pravu dioničara na sudjelovanja na Glavnoj skupštini, članku 33. stavku 2. o godišnjim financijskim izuvješćima, članku 33. stavku 3. i 4. koji su brisani, te je zajedno sa ostalim neizmjenjenim odredbama sastavljen pročišćeni tekst Statuta koji se dostavlja u Zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne skupštine od 21. prosinca 2005. godine izmijenjen je Statut u čl. 17. st. 1. o Nadzornom odboru, te je zajedno s ostalim neizmijenjenim odredbama sastavljen pročišćeni tekst Statuta koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 05.07.2006. godine izmijenjen je Statut društva u članku 3 (djelatnost) i u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i položen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo Veltrade d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080029852, temeljem Ugovora o pripajanju od 05.07.2006. godine i odluke jedinog člana društva Veltrade d.o.o. od 05.07.2006. godine. Odluka nije pobijana. Za pripajanje sukladno članku 531 Zakona o trgovačkim društvima nije potrebno odobrenje Glavne skupštine društva Večernji list d.d. kao društva preuzimatelja.

Odlukom glavne skupštine od 06. rujna 2006. godine izmijenjen je Statut društva od 05. srpnja 2006. godine na način da je brisan članak 34. o statusnim rezervama i naslov iznad njega, te je sastavljen čistopis Statuta od 06. rujna 2006. godine koji je dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 22.prosinca 2006.god. izmijenjen je Statut društva u preambuli Statuta i u članku 6 (temeljeni kapital) i čl. 28 st.28.1 (pravo glasa), te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 22.prosinca 2006.god. smanjen je temeljni kapital društva radi provođenja podjele odvajanjem s iznosa od 140.802.000,00 Kn, za iznos od 42.240.600,00 Kn na iznos od 98.561.400,00 Kn. Smanjenje temeljnog kapitala provedeno je smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 400,00 Kn na 280,00 Kn svaka.

Odlukom Glavne Skupštine od 22.prosinca 2006.god. odobren je Plan podjele društva Večernji list d.d. od 20.studenog 2006.godine.

Odlukom Glavne skupštine od 28.ožujka 2011.god. Statut društva izmijenjen je i zamijenjen u cijelosti Izjavom o osnivanju koja je sastavni dio odluke o preoblikovanju.

Statusne promjene: preoblikovanje d.d. u d.o.o. Odlukom Glavne skupštine od 28.ožujka 2011.god. društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću. Dosadašnji jedini dioničar Društva, Styria Media International AG, sa sjedištem u Austriji, Graz, Schönaugasse 64, upisan u sudskom rgistru /knjizi tvrtki/ Zemaljskog suda za građanske pravne predmete u Grazu pod brojem FN 243572 w, (OIB: 36749257635) koji je u Društvu držao svih 352.005 redovnih dionica na ime u ukupnom nominalnom iznosu od 98.561.400,00 kn postao jedini član Društva s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 98.561.400,00 kn.

Ovom društvu VEČERNJI LIST d.o.o., temeljem ugovora o pripajanju od 18.travnja 2011.god. i odluka jedinog člana pripojenih društava i jednig člana društva preuzimatelja od 18.travnja 2011.god. o odobrenju Ugovora o pripajanju, pripojena su društva Večernji list digital d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 4, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080559364 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 19473420690 i društvo Večernji posebni proizvodi d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 4, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080498951 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 65651669451. Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju od 18.travnja 2011.god. nisu pobijane.

Odlukom člana društva od 24.07.2012. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 28.03.2011. godine u članku 2. (predmet poslovanja) i članku 3. stavak 2. (podaci o jedinom članu društva), te je potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 09.04.2015. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 24.07.2012. godine u čl. 2 predmet poslovanja, te je potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 11. ožujka 2016. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 9. travnja 2015. godine u članku 2. (predmet poslovanja), članku 3. (podaci o jedinom članu društva u odredbi o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima) i članku 7. (odredba o trajanju društva i objavama) te je u potpunom tekstu Izjave o osnivanju dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 14.12.2020. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u članku 3. (temeljni kapital, poslovni udjeli). Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je sudu i odložen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 14.12.2020. godine temeljni kapital društva je smanjen na pojednostavljeni način sa iznosa od 98.561.400,00 kn, za iznos od 45.656.300,00 kn, na iznos od 52.905.100,00 kn.