VINDIJA d.o.o.

Statut prehrambene industrije VINDIJA d.d. usvojen na Skupštini održanoj dana 12.12.1995.g.

Odlukom Glavne skupštine od 15.10.1999. g. izmjenjen je čl. 10. Statuta - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te je sastavljen pročišćeni tekst Statuta od 15.10.1999. g.

Odlukom Glavne skupštine od 15.10.1999. g. temeljni kapital društva u iznosu od 13.444.200 DEM smanjuje se za iznos od 1.755.100 DEM na iznos od 11.689.100 DEM, povlačenjem 17.551 vlastitih dionica društva serije ˝A˝ koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 100 DEM u ukupnom iznosu 1.755.100 DEM, povlačenjem na teret zadržane odnosno neraspoređene dobiti iz ranijih godina, tako da temeljni kapital nakon smanjenja iznosi 11.689.100 DEM, te se provodi prenominacija smanjenog temeljenog kapitala društva , pa je time utvrđen prenominirani smanjeni temeljni kapital društva u iznosu od 45.353.708,00 kn, koji kapital se smanjuje radi prenominacije i usklađenja sa ZTD-om, za iznos od 10.286.408,00 kn, tako da smanjeni temeljni kapital društva iznosi 35.067.300,00 kn, podijeljen na 116.891 redovnih dionica serije ˝A˝ koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn, a koje nose kontrolne brojeve od 000001 do 116891. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se iznos od 10.286.408,00 kn prenosi u pričuve društva.

Odlukom Glavne skupštine od 07.12.2001. g. izmjenjen je čl. 4. Statuta - odredbe o predmetu poslovanja i donijet je izmijenjeni tekst Statuta dana 07.12.2001. g.

Odlukom Glavne skupštine od 04.10.2002. g. izmjenjen je čl. 10. Statuta odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, članci 11. i 12. odredbe o dionicama, te čl. 82., te je sastavljen pročišćeni tekst Statuta od 04.10.2002. g.

Odlukom Glavne skupštine od 04.10.2002. g. temeljni kapital društva u iznosu od 35.067.300,00 kn smanjuje se za iznos od 11.815.800,00 kn na iznos od 23.251.500,00 kn, povlačenjem 39.386 vlastitih dionica društva VNDJ-R-A, serije ˝A˝ koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn, a sve temeljem čl. 352. ZTD-a, povlačenjem na teret zadržane, odnosno neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Temeljni kapital društva smanjen je s iznosa od 35.067.300,00 kn za iznos od 11.815.800,00 kn na iznos od 23.251.500,00 kn i sastoji se od 77.505 redovnih dionica VNDJ-R-A, serije ˝A˝ na ime svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 05.10.2004. izmijenjeni su članci Statuta i to na slijedeći način: ispred naslova ˝Opće odredbe˝, briše se broj I i stavlja se broj 1., ispred naslova ˝Tvrtka, sjedište, poslovna godina˝, briše se broj 1. i stavlja se 1.1., ispred naslova ˝Predmet poslovanja˝ briše se broj 2. i stavlja se 1.2., mijenja se članak 4, članak 5. postaje stavak 4. članka 4. i mijenja se, članak 6. postaje članak 5., članak 7. postaje članak 6., ispred naslova ˝Pečat˝ briše se broj 3. i stavlja se broj 1.3., članak 8. postaje članak 7., ispred naslova ˝Priopćenja Društva˝ briše se broj 4. i stavlja se broj 1.4., članak 9. postaje članak 8., ispred naslova ˝Temeljni kapital i dionice˝ briše se broj II i stavlja se broj 2., ispred naslova ˝Visina i podjela temeljnog kapitala˝ briše se broj 5. i stavlja se broj 2.1., članak 10. postaje članak 9., ispred naslova ˝Dionice˝ briše se broj III i stavlja se broj 2.2., članak 11. postaje članak 10., članak 12. postaje članak 11. i mijenja se, dodaje se članak 12., mijenja se članak 13., članci od broja 14. do broja 53. brišu se, prije članka 14. stavlja se naslov ˝3. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA˝, dodaju se novi članci i naslovi od broja 14. do 18., prije naslova ˝Uprava˝ briše se broj V i stavlja se broj 6., prije naslova ˝SASTAV I POSLOVNIK˝ briše se broj 13. i stavlja se broj 6.1., članak 54. postaje članak 19. i mijenja se, članak 55. postaje članak 20. i mijenja se, članak 56. briše se, članak 57. postaje članak 21. i mijenja se, članak 58. postaje članak 22., članak 59. postaje članak 23. i mijenja se, članak 60. postaje članak 24. i mijenja se, članak 61. postaje članak 25. i mijenja se, članak 62. postaje članak 26. i mijenja se, ispred naslova ˝Nadzorni odbor˝ briše se broj VI, a stavlja se broj 7., ispred naslova ˝Sastav, trajanje mandata, odricanje od mandata˝ briše se broj 14., a stavlja se broj 7.1., članak 63. postaje članak 27., članak 64. postaje članak 28., članak 65. postaje članak 29., članak 66. postaje članak 30. i mijenja se, dodaje se članak 31., ispred naslova ˝Zadaci i ovlaštenja Nadzornog odbora˝ briše se broj 15. i stavlja se broj 7.2., članak 67. postaje članak 32., članak 68. postaje članak 33., ispred naslova ˝Način rada Nadzornog odbora˝ briše se broj 16. i stavlja se broj 7.3., članak 69. postaje članak 34., članak 70. postaje članak 35. i mijenja se, članak 71. postaje članak 36. i mijenja se, članak 72. postaje članak 37. i mijenja se, članak 73. postaje članak 38., članak 74. postaje članak 39., članak 75. postaje članak 40. i mijenja se, članak 76. postaje članak 41., ispred naslova ˝Glavna skupština˝ briše se broj VII, i stavlja se broj 8., ispred naslova ˝Sazivanje Glavne skupštine˝ briše se broj 17. i stavlja se broj 8.1., članak 77. postaje članak 42., članak 78. postaje članak 43., članak 79. postaje članak 44. i mijenja se, briše se naslov ˝18. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini˝ prije članka 80. i umjesto njega stavlja se se naslov ˝8.2. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, pravo glasa i način glasovanja˝, članak 80. postaje članak 45. i mijenja se, naslov ˝19. Pravo glasa i način glasovanja˝ prije članka 81. briše se, članak 81. postaje članak 46., članak 82. postaje članak 47. i mijenja se, ispred naslova ˝Predsjedanje na Glavnoj skupštini˝ briše se se broj 20. i stavlja se broj 8.3., članak 83. postaje članak 48. i mijenja se, ispred naslova ˝Odlučivanje na Glavnoj skupštini˝ briše se broj 21. i stavlja se broj 8.4., članak 84. postaje članak 49. i mijenja se, ispred naslova ˝Zapisnik o Glavnoj skupštini˝ briše se broj 22. i stavlja se broj 8.5., članak 85. postaje članak 50. i mijenja se, ispred naslova ˝Dobit i dividenda˝ briše se broj 23. i stavlja se broj 8.6., članak 86. postaje članak 51. i mijenja se, članak 87. postaje članak 52. i mijenja se, članak 88. postaje članak 53., ispred naslova ˝Vođenje financijskih poslovnih knjiga Društva˝, briše se broj VIII i umjesto njega stavlja se broj 9., članak 89. postaje članak 54., članak 90. postaje članak 55., ispred naslova ˝Poslovna tajna˝ briše se broj IX i umjesto njega se stavlja broj 10., članak 91. postaje članak 56., članak 92. postaje članak 57., ispred naslova ˝Prijelazne i završne odredbe˝ briše se broj X i stavlja se broj 11., članak 93. postaje članak 58. i mijenja se, članak 94. postaje članak 59. i mijenja se, članak 95. postaje članak 60., članak 96. postaje članak 61. i mijenja se, članak 97. postaje članak 62., članak 98. postaje članak 63., te je sastavljen Pročišćeni tekst Statuta od 05.10.2004., dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odluom glavne skupštine društva VINDIJA d.d. dana 27.06.2013. godine izmijenjen je Statut društva od 25.08.2006. godine u članku 10. koji se odnosi na Središnje klirinško depozitarno društvo, u članku 45. st. 1. koji se odnosi na pravo sudjelovanja dioničara na Skupštini, u članku 45. st. 4. koji se odnosi na punomoć dioničara, te je dana 27.06.2013. donesen potpuni tekst Statuta.

Statut od 27.06.2013. izmijenjen je odlukom glavne skupštine održane 30.06.2016. i to čl. 8. odredbe o objavi priopćenja društva, čl. 44. st. 2 odredbe o sazivanju glavne skupštine, čl. 58. odredbe o nadzornom odboru te je donijet potpuni tekst Statuta 30.06.2016.

Ovom društvu Prehrambena industrija VINDIJA d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Grad Varaždin, Međimurska 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070015836, OIB: 44138062462, kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo KRKPLASTIKA dioničko društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa, trgovinu i usluge sa sjedištem u Krku (Grad Krk), Stjepana Radića 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040022872, OIB: 82053294547, temeljem Ugovora o pripajanju društva KRKPLASTIKA d.d. društvu VINDIJA d.d. Varaždin, zaključenog 03.05.2016. godine.

Statut od 30.06.2016. izmijenjen je odlukom Glavne skupštine društva održane 30.06.2017. i to članak 19. st. 1. odredbe o upravi društva i članak 20. odredbe o načinu zastupanja uprave, te je donijet potpuni tekst Statuta 30.06.2017.

Ovom društvu Prehrambena industrija VINDIJA d.d., sa sjedištem u Varaždin (Grad Varaždin), Međimurska ulica 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070015836, OIB: 44138062462, EUID: HRSR.070015836, kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo PEKARNICA LATICA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu sa sjedištem u Varaždin (Grad Varaždin), Jalkovečka ulica 36, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070021098, OIB: 24263347313, EUID: HRSR.070021098, temeljem Ugovora o pripajanju sklopljenog 19.05.2022. i Odluke skupštine pripojenog društva od 11.07.2022.

Ovom društvu Prehrambena industrija VINDIJA d.d., sa sjedištem u Varaždin (Grad Varaždin), Međimurska ulica 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070015836, OIB: 44138062462, EUID: HRSR.070015836, kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo NOVI DOMIL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu sa sjedištem u Županja (Grad Županja), Mladena Ćatića 1, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, MBS: 030077450, OIB: 00887580483, EUID: HRSR.030077450, temeljem Ugovora o pripajanju sklopljenog 19.05.2022. i Odluke skupštine pripojenog društva od 11.07.2022.

Statut od 30.6.2017. izmijenjen je odlukom Glavne skupštine društva održane 29.8.2022., i to članak 2. o sjedištu i poslovnoj adresi društva, članak 4. stavak 3. o zamjeni riječi "poduzeća" riječju "društva", članak 4. stavak 4. se briše, članak 5. o vremenu osnivanja društva, članak 6. o osnivanju društva ili podružnica u inozemstvu, članak 8. o objavi priopćenja, članak 10. stavak 1. o pravima koje daju dionice koje glase na ime, članak 11. o stjecanju vlastitih dionica, članak 19. stavak 2. o mandatu člana uprave, članak 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. o imenovanju predsjednika uprave, članak 23. stavak 1. o poslovanju uprave, članak 33. točka 4. o sklapanju pravnih poslova, članak 36. stavak 3. o glasanju odsutnog člana, članak 40. o naknadi članova nadzornog odbora, te je donijet potpuni tekst Statuta 29.8.2022.

Statut od 29.8.2022. izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva održane 29.8.2023., i to članak 9. stavak 1. o temeljnom kapitalu, članak 28. o imenovanju te izboru članova Nadzornog odbora, članak 33. stavak 1. točka 4. o suglasnosti Nadzornog odbora Upravi za sklapanje pravnih poslova, članak 53. o posebnom dijelu dividende, te članak 59. stavak 1. o prestanku važenja statuta, te je donijet potpuni tekst Statuta 29.8.2023.

Odlukom glavne skupštine društva od 29.8.2023. usklađuje se iznos temeljnog kapitala sa iznosa od 23.251.500,00 kn na iznos od 3.086.000,00 EUR. Iznos od 4,38 eura za koji je usklađen temeljni kapital raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala. Temeljni kapital podijeljen je na 77.505 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Statut od 29.08.2023. izmijenjen je odlukom Glavne skupštine društva održane 27.06.2024. i to članak 19. stavak 1. - o sastavu uprave, članak 59. stavak 1. - o prestanku važenja statuta te je donijet potpuni tekst Statuta 27.06.2024.

Dana 20.03.2025. na Glavnoj skupštini društva VINDIJA d.d. donesena je Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara VINDIJA GRUPA d.o.o. Varaždin, Grad Varaždin, Međimurska ulica 6, MBS 070208767, OIB 77350538156, EUID HRSR.070208767, uz plaćanje otpremnine.

Statut od 27.06.2024. izmijenjen je odlukom Glavne skupštine društva održane 22.05.2025., i to članak 9. stavak 1. o broju redovnih dionica i članak 59. stavak 1. o prestanku važenja statuta, te je donijet potpuni tekst Statuta 22.05.2025.

Odlukom skupštine društva održane 22.05.2025. dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom skupštine društva održane 22.05.2025. Statut dioničkog društva VINDIJA d.d. od 22.05.2025. zamijenjen je Izjavom od 22.05.2025., koja je sastavni dio odluke o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.

Preoblikovanjem dioničkog društva Prehrambena industrija VINDIJA d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću VINDIJA d.o.o., jedini dioničar postaje jedini član trgovačkog društva VINDIJA d.o.o. s time da u zamjenu za svih 75.905 redovnih dionica bez nominalnog iznosa koje drži stječe jedan poslovni udio nominalnog iznosa 3.086.000,00 EUR, koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i predstavlja ukupno 100% temeljnog kapitala.

Odlukom o preoblikovanju od 22.05.2025. dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću, te je dosadašnji dioničar VINDIJA GRUPA d.o.o., Varaždin, Grad Varaždin, Međimurska ulica 6, OIB: 77350538156, upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 070208767, postao jedini član društva s ograničenom odgovornošću.

Odlukom člana društva od 03.12.2025. izmijenjena je Izjava od 22.05.2025. i to: članak 5. odredbe o temeljnom kapitalu i članak 6. odredbe o poslovnim udjelima, te je donesen potpuni tekst Izjave d.o.o. od 03.12.2025.