VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Društveni ugovor od 19.7.2002.godine.

Prva izmjena Društvenog ugovora od 19.7.2002. godine temeljem odluke od 26.3.2003. godine kojom se mijenja čl.4. odredba o djelatnosti društva.

Odlukom članova društva od 24.8.2003. godine izmjenjen je društveni ugovor u čl. 5. (odredba o temeljnom kapitalu), u čl. 7. (odredba o temeljnim ulozima), u čl. 8. (odredba o imateljima poslovnih udjela), brisani su čl. 9., 10. i 11. (odredbe o načinu unosa temeljnih uloga, o poslovnim udjelima i o posljedicama propuštanja unosa temeljnih uloga), zatim, izmjenjen je društveni ugovor u čl. 27. st. 1. podstavak 5. (odredba o ovlasti uprave za sklapanje ugovora), u čl. 31. st. 2. i 3. (odredbe o izboru članova Nadzornog odbora), te u čl. 33. st. 11. (odredba o nadležnosti skupštine za davanje suglasnosti upravi na sklapanje ugovora). Pročišćeni tekst društvenog ugovora od 24.8.2003. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 24.8.2003. godine povećan je temljni kapital društva sa iznos od 20.000,00 kn za iznos od 62.500.000,00 kn na iznos od 62.520.000,00 kn unosom dva nova temeljna uloga u stvarima i pravima (tražbinama).

Odlukom članova društva od 6.12.2003. godine izmijenjen je društveni ugovor u čl. 4. (odredba o predmetu poslovanja), u čl. 5. (odredba o temeljnom kapitalu), u čl. 7. (odredba o temeljnim ulozima), čl. 8. (odredba o imateljima poslovnih udjela), te u čl. 26. (odredba o djelatnostima koje članovima uprave nisu dopuštene). Pročišćeni tekst društvenog ugovora od 6.12.2003. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 6.12.2003. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 62.520.000,00 HRK za iznos od 41.480.000,00 HRK na iznos od 104.000.000.00 HRK i to unosom dva nova temeljna uloga u pravima (tražbinama).

Odlukom članova društva od 17.5.2004. godine izmjenjen je društveni ugovor u čl. 28. stavcima 1., 2. i 13.(odredba o Nadzornom odboru društva).

Ovom društvu pripojeno je društvo HOSPITALIJA CENTAR d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Virovitici, Matije Gupca 254, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS 080474772, temeljem Ugovora o pripajanju od 5.5.2005. godine i Odluke Skupštine ovog društva od 5.5.2005. godine i Odluke Skupštine pripojenog društva od 5.5.2005. godine. Odluke društva preuzimatelja i pripojenog društva o davanju dozvole za sklapanje Ugovora o pripajanju nisu pobijane. Prema čl. 542. ZTD-a vjerovnicima društva koja sudjeluju u pripajanju mora se dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 6 mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društva ugroženo ispunjenje njihovih tažbina. Pravo da zahtjevaju davanje osiguranja nemaju vjerovnici koji u slučaju stečaja imaju prvenstvo namirenja iz stečajne mase.

Odlukom skupštine društva od 21.07.2005. godine društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano u dioničko društvo.

Društveni ugovor (pročišćeni tekst) od 17.05.2004. godine u cijelosti je stavljen izvan snage Statutom koji je skupština društva donijela na sjednici održanoj 21.07.2005. godine.

Odlukom skupštine društva od 21.07.2005. godine i Izjavom svih članova društva od 21.07.2005. godine usvojen Statut dioničkog društva koji je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Temeljem ovlasti iz članka 6. Statuta društva, Nadzorni odbor društva je uskladio odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica provedenog odobrenog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica, na način da je izmijenjen Statut društva, čl. 5. i čl. 7., odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Temeljem ovlasti iz čl. 6. Statuta o odobrenom kapitalu, Uprava društva je dana 15. prosinca 2005. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu sa 104.000.000,00 kn za 34.666.700,00 kn na 138.666.700,00 kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 346.667 novih dionica u nominalnom iznosu od po 100,00 kn, a koje dionice su uplaćene u cijelosti.

Odlukom Glavne skupštine od 30. kolovoza 2006. godine izmijenjen Statut kako slijedi: članak 6. (odobreni kapital) - briše se, članak 7. stavak 1. (dionice) - mijenja se, članak 17. stavak 4. (Nadzorni odbor) - mijenja se, članak 21. stavak 1. (odredbe o Glavnoj skupštini) - mijenja se, članak 21. stavak 2. (odredbe o Glavnoj skupštini) - mijenja se, članak 22. stavak 1. (odredbe o Glavnoj skupštini) - mijenja se, članak 23. stavak 2. (odredbe o Glavnoj skupštini) - mijenja se.

Odlukom Glavne skupštine od 14. prosinca 2006. godine izmijenjen Statut kako slijedi: članak 5. stavak 1. (temeljni kapital) - mijenja se, članak 5. stavak 2. (temeljni kapital) - mijenja se.

Odlukom Glavne skupštine od 14. prosinca 2006. godine povećan je temeljni kapital društva iz sredstava društva pretvorbom dijela kapitalne dobiti Društva te dijela zadržane dobiti Društva sa iznosa od 138.666.700,00 kuna za iznos od 110.933.360.00 kuna na iznos od 249.600.060,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je bez izdavanja novih dionica, tako da je temeljni kapital društva podijeljen na 1.386.667 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti.

Odlukom Glavne skupštine od 20.kolovoza 2007. godine izmijenjen Statut kako slijedi: članak 4. stavak 1. (predmet poslovanja) - mijenja se, članak 6. (odobreni temeljni kapital) - dodaje se, članak 11. stavak 4. točka 5. - briše se, članak 16. stavak 4. - mijenja se.

Statut društva od 20. kolovoza 2007. godine mijenja se odlukom o izmjenama i dopunama Statuta društva Glavne skupštine od 01. prosinca 2009. godine u pogledu članka 6. Odobreni temeljni kapital i zamjenjuje pročišćenim tekstom Statuta koji se dostavlja nadležnom Trgovačkom sudu u ulaže u zbirku isprava.

Statut Društva izmijenjen je odlukom Glavne skupštine od 12. travnja 2011. godine kako slijedi: U članku 7. stavcima 2. i 3. riječi "Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb" zamjenjuju se riječima" Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb." U članku 13. riječi "Članovima Uprave nije dopušteno" mijenjaju se riječima:"Bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva, članovima Uprave nije dopušteno." Članku 20. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:"Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) daju se samo elektroničkom komunikacijom." Članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi:"Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa ima svaki dioničar koji Društvu prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu i koji je kao dioničar Društva evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. U pozivu za Glavnu skupštinu mogu se pobliže odrediti uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini." Članku 26. Statuta dodaje se stavak 2. koji glasi:"Uprava je ovlaštena da po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende, sukladno važećim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Statut društva od 12.04.2011. godine, odlukom Skupštine društva od dana 29.08.2014. godine izmijenjen je u čl. 3. u odredbi o sjedištu društva i u čl. 6. u odredbi o odobrenom temeljnom kapitalu društva. Potpuni tekst Statuta od 29.08.2014. godine s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 29.08.2019. godine izmijenjen je Statut društva od 29.08.2014. godine u članku 6. - odredbe o Odobrenom temeljnom kapitalu, članku 20. stavak 4. - odredba o sazivanju Glavne Skupštine i u članku 28. stavak 1. - odredba o Primjeni Statuta. Potpuni tekst Statuta od 29.08.2019. godine dostavljen sudu.

Temeljni akt društva, Statut društva od 29.08.2019. godine, odlukom Skupštine društva od 27.08.2020. godine mijenja se u čl. 4. u odredbi o predmetu poslovanja društva. Potpuni tekst temeljnog akta društva, Statut društva od 27.08.2020. godine dostavlja se nadležnom sudu i ulaže u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 18. St-1468/2020 od 18.12.2020. otvorio je predstečajni postupak nad subjektom VIRO TVORNICA ŠEĆERA dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, MBS: 010049135, OIB: 04525204420 i za povjerenika imenovao Domagoja Repača, Hrvatska, Zagreb, Đorđićeva 24, OIB: 24977406612.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 18 St-1468/2020 od 01.12.2022. potvrdio je predstečajni sporazum u predstečajnom postupku nad subjektom VIRO TVORNICA ŠEĆERA dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269G, MBS: 010049135, OIB: 04525204420.

Ovom društvu pripojeno je društvo SLADORANA-KOOPERACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269G, OIB:47394697651, upisano u registar Trgovačkog suda sa MBS:030118599, temeljem čl. 531. ZTD-a i Odluke skupštine društva SLADORANA-KOOPERACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, od dana 02.08.2023. godine kojima je dano odobrenje na Ugovor o pripajanju od 16.06.2023. godine. Ovom društvu pripojeno je društvo SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269G, OIB:67477138481, upisano u registar Trgovačkog suda sa MBS:030010011, temeljem čl. 531. ZTD-a i Odluke skupštine društva SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, od dana 02.08.2023. godine kojima je dano odobrenje na Ugovor o pripajanju od 16.06.2023. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Statut od 27.08.2020. godine je izmijenjen u čl. 5. i u čl. 6. u pogledu odredbi o valuti temeljnog kapitala te je zamijenjen potpunim tekstom Statuta od 23.05.2023. godine koji se prilaže i ulaže u zbirku sudskih isprava društva.

Odlukom skupštine društva od 23.05.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Temeljni akt društva, Statut društva od 23.05.2023. godine odlukom skupštine društva od 05.11.2025. godine mijenja se u čl. 4. u odredbi o predmetu poslovanja društva. Potpuni tekst temeljnog akata društva, Statut društva od 05.11.2025. godine dostavlja se nadležnom sudu i ulaže u zbirku isprava.