Vuka d.d.

Odluka o razrješenju člana Uprave od 03.04.1998.g. Odluka o imenovanju člana Uprave od 03.04.1998.g.

Odluka o opozivu direktora od 27.05.1998.g. i Odluka o imenovanju direktora od 27.05.1998.g.

Odluka o nakani smanjenja temeljnog kapitala od 29.09.1999.godine.

Odluka o nakani smanjenja temeljnog kapitala sa iznosa 12.633.500,00 Kn za iznos od 2.959.400,00 Kn, na iznos 9.674.100,00 Kn.

Izjava o izmjeni Izjave od 17.11.1999.godine, kojom se smanjuje temeljni kapital društva.

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala, prema izviješću revizora, od 29.09.1999.godine o smanjenju temeljnog kapitala sa iznosa 12.633.500,00 kn za iznos od 2.959.400,00 kuna na iznos 9.674.100,00 kuna.

Statut, predstavlja sastavni dio Odluke o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, usvojen na Skupštini od 29.09.1999.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva, donešena na Skupštini 14.04.2003., kojom se mijenja članak 10. i članak 11. Statuta Društva a koji se odnose na djelatnosti Društva i temeljni kapital Društva.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva, donešena na Skupštini društva od 14.04.2003.g., kojom se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 9.674.100,00 kn, za iznos od 2.002.500,00 kn na iznos od 11.676.600,00 kn, te se ukupni broj dionica povećava sa iznosa od 32.247 za iznos od 6.675 na iznos od 38.922 dionica, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, donesena na Skupštini Društva od 09.06.2004.g., a kojom se mijenjaju čl.14., čl.18., čl.32. i čl.33. Statuta, a koji se odnose na knjigu dionica kod SDA, povećanje broja Nadzornog odbora te izbor članova Nadzornog odbora

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 23.11.2005.g., kojom se mijenjaju odredbe članaka 12., 24., 28., 39., 54., 55., a koje se odnose na zastupanja na Skupštini, te uvjete za imenovanje uprave Društva i ostale odredbe

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 09.07.2007.g., kojom se mijenjaju odredbe članka 32., st.1., a koji se odnosi na broj članova Nadzornog odbora

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 20.06.2008.g., kojom se mijenjaju odredbe članka 33. st.1., a koji se odnosi na izbor članova Nadzornog odbora i čl.51. Statuta, koji se odnosi na objavu obavijesti dioničarima

ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Vuke d.d., Osijek, donesena na Skupštini Društva 29.06.2011.g., kojom se u članku 14.stavku 1. riječi: "Središnje depozitarne agencije Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu SDA)" zamjenjuju se riječima: "Središnje klirinško depozitarno društvo (u daljnjem tekstu SKDD):" U daljnjem tekstu ovoga Statuta riječi SDA u bilo kom padežu i broju zamjenjuju se riječim SKDD; U članku 40. iza 3. alineje, dodaje se 4. alineja koja glasi: "-donosi opće akte Društva, osim akata koje donosi Skupština."; U članku 41. stavku 1. briše se alineja 1; u naslovu iznad članka 44. riječ "nelojalne" briše se; članak 44. mijenja se, a odnosi se na zabranu obvljanja poslova u svoje ili tuđe ime, a bez suglasnosti Nadzornog odbora; Naslov iznad članka 46. mijenja se i glasi: "Raskid ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima"; U članku 46. stavku 1. riječi: "Radni odnos direktoru" zamjenjuju se riječima: "Ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima"; U članku 47. stavku 1. riječi: "radni odnos" zamjnjuju se riječima: "ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima"; U članku 54. stavak 2. mijenja se, a odnosi se na većinu, koja je potrebna za donošenje odluke o statusnim promjenama društva i preoblikovanju

Odluka Skupštine od 27.02.2012. o izmjeni i dopuni Statuta, kojom se mijenja članak 10 vezano uz promjenu predmeta poslovanja.

Odluka Skupštine Društva od 28.10.2013. godine o izmjenama i dopunama Statuta Društva kojom je izmijenjen članak 4. vezano uz tvrtku društva i članak 11. vezano uz smanjenje temeljnog kapitala, te kojom je dana ovlast Nadzornom odboru Društva za usklađivanje teksta Statuta. Odluka Nadzornog odbora Društva od 28.10.2013. godine o izmjeni Statuta Društva usklađivanjem njegova teksta u preambuli, čl. 1, čl.2, čl. 3, čl. 12 st. 3, čl. 13, čl.17 st.3 i 4, čl. 22 st. 2 alineja 2, čl. 25 st. 1 alineja 6, 7 i 8, čl. 31. st.2 alineja 5, čl.34 st.2, čl. 35 st.1, čl. 36 st.2 i 3, čl. 39 st. 2 i st.3, čl. 42 st.1, st.2 i st.3, čl. 48. st. 2, čl. 54 st. 2, naslovu i st. 3 čl. 55, naslovu odjeljka X, čl. 56 st.4.

Odluka Skupštine Društva od 28.10.2013. godine o povlačenju vlastitih dionica i smanjenju temeljnog kapitala Društva kojom je Društvo povuklo 5.838 vlastitih dionica Društva svaka nominalnog iznosa 300,00 kuna i smanjilo temeljni kapital Društva sa iznosa od 11.676.600,00 kuna za iznos od 1.751.400,00 kuna na iznos od 9.925.200,00 kuna koji je podijeljen na 33.084 redovne dionice svaka nominalnog iznosa od 300,00 kuna.

Skupština Društva je dana 13.05.2016. godine donijela odluku o izmjeni odredbe članka 51. Statuta Društva vezano uz način objave priopćenja Društva

23.04.2019. godine Skupština Društva donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva kojom je izmijenjen podnaslov iznad članka 5 na način da umjesto riječi "Znak i štambilj" sada piše "Znak i pečat", izmijenjen je podnaslov iznad članka 18. na način da umjesto riječi "Knjiga dionica" sada piše "Registar i vlasništvo dionica", izmijenjen je naslov iznad članka 19. tako da umjesto riječi "IV. RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA, sada piše "IV. UPOTREBA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA, dodaje se podnaslov u glavi IV. Koji glasi: "Godišnja izvješća i utvrđivanje dobiti", te je iznad članka 19. izmijenjen podnaslov tako da umjesto riječi "Raspoređivanje dobiti" sada piše "Upotreba dobiti", izmijenjen je naslov iznad članka 51 na način da umjesto riječi: "VIII. OBAVJEŠĆIVANJE I POSLOVNA TAJNA", sada piše "VIII. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA I POSLOVNA TAJNA", te je izmijenjen podnaslov iznad članka 51 na način da umjesto riječi: "Obavješćivanje" sada piše: "Objava podataka i priopćenja", u članku 1. Statuta riječ "tijela" zamijenjena je riječju "organa", u članku 4. Statuta riječi "(nastavno: Društvo)" se brišu, izmijenjen je članak 5. u kojem je riječ "štambilj" zamijenjena riječju "pečat" u odgovorajućem padežu, izmijenjen je članak 6. u kojem je riječ "organima" zamijenjena riječju "tijelima", izmijenjen je članak 10. vezano za dopunu predmeta poslovanja, u članku 14. stavci 4., 5. i 6. se brišu, izmijenjen je članak 17. vezano uz prijenos dionica, izmijenjen je članak 18. vezano uz upis i promjene u registru dionica, izmijenjen je članak 19. vezano uz izradu godišnjih financijskih izvješća i donošenje odluke o upotrebi dobiti, izmijenjen je članak 20 vezano za upotrebu dobiti, izmijenjen je članak 22. vezano za prava i obveze dioničara, izmijenjen je članak 24. na način da je dodan stavak 3 vezano uz sudjelovanje uprave i članova nadzornog odbora u radu glavne skupštine, u članku 26. stavak 4, broj "20" zamjenjuje se brojem "5", izmijenjen je članak 29. stavak 2. vezano uz izbor predsjednika i zamjenika predsjednika glavne skupštine, u članku 30. riječi: "bliže se uređuju" zamjenjuju se riječima: "mogu se bliže urediti", izmijenjen je članak 33. vezano uz izbor i imenovanje članova nadzornog odbora, izmijenjen je članak 35. stavak 1. i 2. vezano uz konstituiranje nadzornog odbora, izmijenjen je članak 39. stavak 3. vezano za utvrđivanje uvjeta za člana uprave, izmijenjen je članak 51. vezano uz objavu podataka i priopćenja društva, te je izmijenjen članak 56. vezano uz izmjene i dopune statuta.

Subjektu upisa Vuka d.d., OIB:70333556049, pripojen je drugi sukladno Odluci skupštine društva o odobravanju Ugovora o pripajanju društva ESOP-VUKA d.o.o. OIB:69390187100 ovom društvu od 17.06.2019.godine.

Odlukom Skupštine Društva od 21.01.2020.godine u cijelosti je izmijenjen Statut Društva i donesen je novi Statut Društva vezano uz promjenu sa dualističkog na monistički sustav upravljanja.

Odlukom Skupštine Društva od 21.01.2020.godine o povlačenju vlastitih dionica i smanjenju temeljnog kapitala Društva kojom je Društvo povuklo 12.568 vlastitih dionica Društva svaka nominalnog iznosa od 300,00 kuna i smanjilo temeljni kapital Društva sa iznosa od 9.925.200,00 kuna za iznos od 3.770.400,00 kuna na iznos od 6.154.800,00 kuna koji je podijeljen na 20.516 redovnih dionica svaka nominalnog iznosa od 300,00 kuna.

Skupština Društva je 21.06.2021. godine donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva kojom je izmijenjen članak 10. vezano uz predmet poslovanja Društva, članak 41. stavak 1. točke 6. i 7. vezano uz donošenje odluka izvršnog direktora uz suglasnost Upravnog odbora, dok je točka 8. istog članaka brisana, te je izmijenjen članak 51. stavak 2. vezano uz određivanje glasila Društva.

Odlukom Skupštine Društva od 19.06.2023. godine o izmjenama i dopunama Statuta u sadržaju statuta Vuke d.d. podnaslov "Izbor" mijenja se u "Izbor i imenovanje", podnaslov "Sustav i imenovanje" mijenja se u "Sastav, imenovanje i opoziv, mijenja se članak 5. stavak 2. vezano uz pečat drštva, članak 10. vezano uz predmeta poslovanja društva, članak 11. vezano uz iznos temeljnog kapitala i nominalni iznos dionica, u članku 12. stavku 1. briše se riječ "samo", u članku 12. stavku 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi "osim kad je Zakonom drugačije propisano", podnaslov iznad članka 33. mijenja se u "Izbor i imenovanje", u članku 37. stavku 3. iza riječi "donositi" dodaje se riječ "valjane", podnaslov iznad članka 39. mijenja se u "Sastav, imenovanje i opoziv", mijenja se članak 41. vezano uz donošenje odluka izvršnog direktora uz prethodnu suglasnost Upravnog odobora, u članku 43. stavku 1. riječ "ugovor" zamjenjuje se riječju "Ugovor", mijenja se članak 47. vezano uz otkazivanje ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima Upravnog odbora i izvršnog direktora i članak 48. vezano uz uređivanje unutarnjeg ustrojstva društva.

Odlukom Skupštine Društva od 19.06.2023. godine, temeljni kapital društva usklađen je sa eurima, te iznosi 820.640,00 eura i podijeljen je na 20.516 redovnih dionica u nematerijaliziranom obliku svaka nominalnog iznosa 40,00 eura, uplaćene u cijelosti u novcu.

Skupština Društva je 04.11.2024. godine donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva kojom je izmijenjen članak 35. stavak 1. vezano uz sazivanje konstitirajuće sjednice Upravnog odbora.

Skupština Društva je dana 16.06.2025. godine donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva kojom je izmijenjen članak 39. stavak 3. vezano uz mandat izvršnog direktora.

Skupština Društva je dana 19.06.2026. godine donijela odluku o izmjenama Statuta Društva kojom je izmijenjen članak 11. vezano uz smanjenje temeljnog kapitala Društva.

Odluka Skupštine društva od 19.06.2026. godine o povlačenju vlastitih dionica i smanjenju temeljnog kapitala Društva kojom je Društvo povuklo 1.615 vlastitih dionica Društva ukupnog nominalnog iznosa 64.600,00 eura i smanjilo temeljni kapital Društva sa iznosa od 820.640,00 euro za iznos od 64.600,00 euro na iznos od 756.040,00 euro, koji je podijeljen na 18.901 redovne dionice svaka nominalnog iznosa 40,00 eura.